F-康樂生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/08/252.公司名稱:康樂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項1.通過2011年上半年度財務報告案2.追認組織重整(TR Network)補充合約案3.追認2011年5~7月背書保證情形案4.追認2011年5~7月資金貸與他人情形案5.通過中國信託股務代理部為本公司股東名冊保管處所案6.討論大陸投資案7.通過台北大華銀行開戶案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/08/252.本次新增（減少）投資方式:擬透過本公司之子公司轉投資大陸, 設立新公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:暫定為美金二十萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:擬新設公司, 故不適用5.前開大陸被投資公司之實收資本額:擬新設公司, 故不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:擬新設公司, 故不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事美容保健相關產品之業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:擬新設公司, 故不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:擬新設公司, 故不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:擬新設公司, 故不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:擬新設公司, 故不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本公司為外國公司, 故不適用13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:本公司為外國公司, 故不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:本公司為外國公司, 故不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:本公司為外國公司, 故不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0元18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0元19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0元20.最近三年度認列投資大陸損益金額:0元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:擬新設公司, 故不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:擬新設公司, 故不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:擬新設公司, 故不適用25.處分利益（或損失）:擬新設公司, 故不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:暫定為美金二十萬元27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資推廣業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:蘇志成先生,中國民生銀行北京總行及德意志銀行新加坡分行顧問獨立董事:鄭民川先生,新加坡聯合環境(股)公司獨立董事獨立董事:康榮寶先生,健邦醫療股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/08/259.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:蘇志成先生,中國民生銀行北京總行及德意志銀行新加坡分行顧問獨立董事:鄭民川先生,新加坡聯合環境(股)公司獨立董事獨立董事:康榮寶先生,健邦醫療股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/08/259.其他應敘明事項:無