F-世芯電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:關建英Kwan, Kinying/ 世芯電子董事長董事:張國威/ 旭揚創業投資(股)公司總經理董事:Ng,Benjamin Jin-Ping/ SAIF General Partner董事:沈翔霖Shen,Johnny Shyang-Lin/ 世芯電子總經理獨立董事:洪茂蔚/ 台灣大學講座教授獨立董事:江善頌/ 華登國際管理顧問(股)公司總經理獨立董事:莊彬甫/ 上海新茂半導體總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:關建英Kwan, Kinying/ 世芯電子董事長董事:張國威/ 旭揚創業投資(股)公司總經理董事:Ng,Benjamin Jin-Ping/ SAIF General Partner董事:沈翔霖Shen,Johnny Shyang-Lin/ 世芯電子總經理獨立董事:洪茂蔚/ 台灣大學講座教授獨立董事:江善頌/ 華登國際管理顧問(股)公司總經理獨立董事:莊彬甫/ 上海新茂半導體總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:關建英Kwan, Kinying:720,000股董事:張國威(旭揚創業投資(股)公司總經理):0股董事:Ng,Benjamin Jin-Ping(SAIF General Partner):100,000股董事:沈翔霖Shen,Johnny Shyang-Lin(世芯電子總經理):981,652股獨立董事:洪茂蔚:0股獨立董事:江善頌:0股獨立董事:莊彬甫:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/07/09_102/07/088.新任生效日期:102/06/28_105/06/279.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司利益之情況下,投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東會無異議一致決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:A.關建英 董事B.沈翔霖 董事C.Ng,Benjamin Jin-Ping 董事D.莊彬甫 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:A. 關建英 董事A-1 世芯電子上海孫公司 執行董事B.沈翔霖 董事B-1 世芯電子上海孫公司 總經理B-2 世芯電子無錫孫公司 執行董事C.Ng,Benjamin Jin-Ping 董事C-1 Sicomm Tech Co., Ltd 董事C-2 Risecomm Co., Ltd董事C-3 NTS International Holding Ltd. 董事C-4 Beijing Rising Technology Co., Ltd董事D.莊彬甫 董事D-1 上海新茂半導體股份有限公司(Shanghai SyncMOS Semiconductor Co.Ltd.) 董事及總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:A-1 上海市張江高科技園區郭守敬路351號2號樓632-19室B-1 上海市張江高科技園區郭守敬路351號2號樓632-19室B-2 無錫蠡園開發區滴翠路100號530大廈2號樓1901室C-1 ??新??江路21?B2C-2 深圳市南山?科技?高新南一道??大?C座501室C-3 成都市天府大道南延?孵化?6??C-4 北京市海淀?北三?西路43?青云?代大?6?D-1 上海市田林路300號田林大樓4樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:A-1 ASIC,晶圓產品和委託設計B-1 ASIC,晶圓產品和委託設計B-2 ASIC,晶圓產品和委託設計C-1 通訊產品、芯片、模塊的設計、研發和生產C-2 AMR集中器與相關產品之研發、設計和生產C-3 研發製造射頻產品C-4 提供2G/3G網路優化的整體解決方案D-1 消費ASIC和嵌入式MCU/FLASH產品設計及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:關建英Kwan,Kinying董事長3.新任者姓名及簡歷:關建英Kwan,Kinying董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:新任董事推選6.新任生效日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:洪茂蔚/ 台灣大學講座教授獨立董事:江善頌/ 華登國際管理顧問(股)公司總經理獨立董事:莊彬甫/ 上海新茂半導體總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:洪茂蔚/ 台灣大學講座教授獨立董事:江善頌/ 華登國際管理顧問(股)公司總經理獨立董事:莊彬甫/ 上海新茂半導體總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合102/06/28股東會董事全面改選，審計委員會委員任期與本屆董事任期相同至105/06/27止7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/11/05_102/07/088.新任生效日期:102/06/289.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:洪茂蔚/ 台灣大學講座教授獨立董事:江善頌/ 華登國際管理顧問(股)公司總經理獨立董事:莊彬甫/ 上海新茂半導體總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:洪茂蔚/ 台灣大學講座教授獨立董事:江善頌/ 華登國際管理顧問(股)公司總經理獨立董事:莊彬甫/ 上海新茂半導體總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合102/06/28股東會董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與本屆董事任期相同至105/06/27止7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/11/05_102/07/088.新任生效日期:102/06/289.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區文湖街12號9樓(本公司台北內湖辦公室)4.召集事由:(一)報告事項 1. 民國101年度營業狀況報告 2. 審計委員會審查民國101年度決算表冊報告 3. 修訂董事會議事規則案 4. 採用國際會計準則相關調整提列案 (二)承認事項 1. 民國101年度營業報告書及財務報表案 2. 民國101年度盈餘分配案 (三)討論&選舉事項 1. 修訂資金貸與他人作業程序案 2. 修訂背書及保證作業程序案 3. 擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷之現金增資優先認股權利案 4. 全面改選本公司董事(含3位獨立董事)案 5. 解除新任董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項: 配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會之提案及獨立董事候選人提名 之期間及受理處所如下： 1. 受理期間:民國102年4月22日起至民國102年5月02日下午五時止 2. 受理處所:世芯電子股份有限公司 (台北市內湖區文湖街12號9樓)

1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過101年度合併財務報表，相關損益情形如下: 101年度合併營業收入為新台幣2,623,365仟元，稅後純益為新台幣9,196仟元， 稅後基本每股盈餘為新台幣0.17元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司一○一年度之合併財務報表業已編製完成，且提請董事會通過。 (2)有關101年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:102/03/082.被背書保證之:(1)公司名稱:世芯電子股份有限公司 (台灣)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):302234(4)原背書保證之餘額(仟元):290400(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):290400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):290400(8)本次新增背書保證之原因:本公司為子公司世芯電子股份有限公司(台灣)擔保因委託台灣積體電路製造股份有限公司製造產品所產生之貨款，保證金額額度美金壹仟萬元整展期一年，並未增加新的保證金額。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250000(2)累積盈虧金額(仟元):2413465.解除背書保證責任之:(1)條件:台灣積體電路製造股份有限公司解除對子公司之訂單額度限制。(2)日期:台灣積體電路製造股份有限公司解除對子公司之訂單額度限制。6.背書保證之總限額(仟元):7555857.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2904008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.229.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.8710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/082.發放股利種類及金額:董事會決議不發放101年股利。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區文湖街12號9樓(本公司台北內湖辦公室)4.召集事由:(一)報告事項 1. 民國101年度營業狀況報告 2. 審計委員會審查民國101年度決算表冊報告 3. 修訂本公司董事會議事規則案 4. 採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之數額報告 (二)承認事項 1. 民國101年度決算表冊案 2. 民國101年度盈餘分配案 (三)討論&選舉事項 1. 修訂資金貸與他人作業程序案 2. 修訂背書及保證作業程序案 3. 擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資優先認股權利案 4. 全面改選本公司董事(含3位獨立董事)案 5. 解除新任董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項: 配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會之提案及獨立董事候選人提名 之期間及受理處所如下： 1. 受理期間:民國102年4月22日起至民國102年5月02日下午五時止 2. 受理處所:世芯電子股份有限公司 (台北市內湖區文湖街12號9樓)

1.事實發生日:101/09/242.公司名稱:英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(一)英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司於中華民國101年6月27日股東會決議發放普通股現金股利269,357美元，每股配發0.005美元，依中華民國101年9月24日星期一美元兌新台幣匯率NTD29.299換算，每股現金股利折合新台幣0.14649499元。(二)現金股發放至元為止(元以下不計)，每股現金股利須扣除匯款或支票郵寄費用。(三)茲訂定中華民國101年10月04日為本公司現金股利之付款日，委由股務代理機構中國信託商業銀行代理部(電話:02-21811911)以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

1.事實發生日:101/09/032.公司名稱:英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:申報101年8月本公司於國內股票流通情形月報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:申報101年8月本公司於國內股票流通情形月報表(1)行政院金融監督管理委員會核准發行日期及文號：99年12月10日金管證發字第0990065561號(2) 原核准在臺募集與發行股數：53,871,342股，計價幣別：新台幣，總金額538,713,420元(3) 歷次因盈餘、資本公積增資、履行員工認股權憑證認購權、海外存託憑證兌回、海外轉換公司債、附認股權公司債及海外交換公司債持有人行使轉換、認股權或交換權而增加發行或流通情形：無(4)歷次因減資、以已發行股份參與發行海外存託憑證及由存託機構在原兌回額度內再發行海外存託憑證而減少發行或流通情形：無(5)股票流通及變動情形:截至上一月底止餘額53,871,342股。本月因現金增資、合併、受讓他公司股份、收購或分割而發行新股0股，因盈餘、資本公積增資、履行員工認股權憑證認購權、海外存託憑證兌回、海外轉換公司債、附認股權公司債及海外交換公司債持有人行使轉換、認股權或交換權而增加發行或流通之數額0股，因減資、已發行股份參與發行海外存託憑證及由存託機構在原兌回額度內再發行海外存託憑證而減少發行或流通之數額0股，投資人請求將其國內持股移轉至過外0股，投資人請求將其國外持股移轉至國內0股。截至本月止餘額53,871,342股。

1.事實發生日:101/08/312.公司名稱:英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:係依會計師評估現行會計政策與未來依IFRSs編制合併財務報表所採用之會計政策二者間可能存在之重大差異及影響，將功能性貨幣(USD)轉換為表達貨幣(TWD)所產生之換算調整數，列入其他綜合損益，故更正一○一年上半年度財務報告附註揭露二一、事先揭露採用國際財務報導準則相關事項，第30頁，更正金額如下:(1)表達貨幣換算之兌換差額金額:原為新台幣0仟元，更正為新台幣(58,968)仟元。(2)合併綜合利益金額:原為新台幣9,130仟元，更正為新台幣(49,838)仟元。6.因應措施:財務報告更正上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)普通股現金股利269,357美元，每股分派0.005美元(折合新台幣約0.148元， 匯率以101/02/24台灣銀行之即期買入及賣出之均價估算,實際發放金額應以股務代 理機構收到兌換後之新台幣現金股利金額為準。) 4.除權（息）交易日:101/08/31

5.最後過戶日:101/09/03

6.停止過戶起始日期:101/09/04

7.停止過戶截止日期:101/09/08

8.除權（息）基準日:101/09/08

9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:101/08/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭永力/晶片設計工程處副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:101/08/15

8.新任者聯絡電話:02-27992318

9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:101/08/082.公司名稱:英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:申報101年7月本公司於國內股票流通情形月報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:申報101年7月本公司於國內股票流通情形月報表(1)行政院金融監督管理委員會核准發行日期及文號：99年12月10日金管證發字 第0990065561號 (2) 原核准在臺募集與發行股數：53,871,342股，計價幣別：新台幣， 總金額538,713,420元 (3) 歷次因盈餘、資本公積增資、履行員工認股權憑證認購權、海外存託憑證兌回 、海外轉換公司債、附認股權公司債及海外交換公司債持有人行使轉換、認股權或 交換權而增加發行或流通情形：無 (4)歷次因減資、以已發行股份參與發行海外存託憑證及由存託機構在原兌回額度內 再發行海外存託憑證而減少發行或流通情形：無 (5)股票流通及變動情形:截至上一月底止餘額53,871,342股。 本月因現金增資、合併、受讓他公司股份、收購或分割而發行新股0股，因盈餘、 資本公積增資、履行員工認股權憑證認購權、海外存託憑證兌回、海外轉換公司債、 附認股權公司債及海外交換公司債持有人行使轉換、認股權或交換權而增加發行或 流通之數額0股，因減資、已發行股份參與發行海外存託憑證及由存託機構在原兌 回額度內再發行海外存託憑證而減少發行或流通之數額0股，投資人請求將其國內 持股移轉至過外0股，投資人請求將其國外持股移轉至國內0股。 截至本月止餘額53,871,342股。

1.事實發生日:101/07/092.公司名稱:英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:申報101年6月本公司於國內股票流通情形月報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:申報101年6月本公司於國內股票流通情形月報表(1)行政院金融監督管理委員會核准發行日期及文號：99年12月10日金管證發字 第0990065561號 (2) 原核准在臺募集與發行股數：53,871,342股，計價幣別：新台幣， 總金額538,713,420元 (3) 歷次因盈餘、資本公積增資、履行員工認股權憑證認購權、海外存託憑證兌回 、海外轉換公司債、附認股權公司債及海外交換公司債持有人行使轉換、認股權或 交換權而增加發行或流通情形：無 (4)歷次因減資、以已發行股份參與發行海外存託憑證及由存託機構在原兌回額度內 再發行海外存託憑證而減少發行或流通情形：無 (5)股票流通及變動情形:截至上一月底止餘額53,871,342股。 本月因現金增資、合併、受讓他公司股份、收購或分割而發行新股0股，因盈餘、 資本公積增資、履行員工認股權憑證認購權、海外存託憑證兌回、海外轉換公司債、 附認股權公司債及海外交換公司債持有人行使轉換、認股權或交換權而增加發行或 流通之數額0股，因減資、已發行股份參與發行海外存託憑證及由存託機構在原兌 回額度內再發行海外存託憑證而減少發行或流通之數額0股，投資人請求將其國內 持股移轉至過外0股，投資人請求將其國外持股移轉至國內0股。 截至本月止餘額53,871,342股。

1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(1)承認民國100年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認民國100年度盈餘分配案 核准配發股東紅利美金269,357元(每股美金0.005元) (3)通過修訂股東會議事規則案 (4)通過修訂取得或處分資產處理程序案 (5)通過衍生性商品交易處理程序案 (6)通過修訂公司章程案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/06/082.公司名稱:英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:申報101年5月本公司於國內股票流通情形月報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:申報101年5月本公司於國內股票流通情形月報表(1)行政院金融監督管理委員會核准發行日期及文號：99年12月10日金管證發字 第0990065561號 (2) 原核准在臺募集與發行股數：53,871,342股，計價幣別：新台幣， 總金額538,713,420元 (3) 歷次因盈餘、資本公積增資、履行員工認股權憑證認購權、海外存託憑證兌回 、海外轉換公司債、附認股權公司債及海外交換公司債持有人行使轉換、認股權或 交換權而增加發行或流通情形：無 (4)歷次因減資、以已發行股份參與發行海外存託憑證及由存託機構在原兌回額度內 再發行海外存託憑證而減少發行或流通情形：無 (5)股票流通及變動情形:截至上一月底止餘額53,871,342股。 本月因現金增資、合併、受讓他公司股份、收購或分割而發行新股0股，因盈餘、 資本公積增資、履行員工認股權憑證認購權、海外存託憑證兌回、海外轉換公司債、 附認股權公司債及海外交換公司債持有人行使轉換、認股權或交換權而增加發行或 流通之數額0股，因減資、已發行股份參與發行海外存託憑證及由存託機構在原兌 回額度內再發行海外存託憑證而減少發行或流通之數額0股，投資人請求將其國內 持股移轉至過外0股，投資人請求將其國外持股移轉至國內0股。 截至本月止餘額53,871,342股。

1.事實發生日:101/04/272.公司名稱:世芯電子股份有限公司(台灣)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%投資之子公司5.發生緣由:子公司世芯電子股份有限公司(台灣)於101/04/27董事會決議通過，於韓國設立辦事處 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無