齊民公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/08/012.發生緣由:本公司依公司法相關規定向金融監督管理委員會申請股票 停止公開發行，業經金融監督管理委員會108年07月31日 金管證發字第1080324143號函核准，本公司自108年07月 31日起股票停止公開發行。3.因應措施:函文行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票 公開發行。4.其他應敘明事項:本公司於108年08月01日接獲金融監督管理委員會核准函。

1.事實發生日:108/06/252.發生緣由:齊民股份有限公司基於整體營運規劃考量，擬申請停止股票 公開發行，並業經108年股東常會決議通過。3.因應措施:擬依法向證券主管機關申請辦理停止公開發行　4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:陳克剛3.新任者姓名及簡歷:恩享有限公司代表人:許洪猷4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:31,286股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:108/06/258.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

公告本公司名稱由「樂陞科技股份有限公司」更名為 「齊民股份有限公司」1.事實發生日:108/04/232.發生緣由:本公司於107/09/05經股東會決議通過變更公司名稱暨修訂本公司 「公司章程」，並經經濟部108/04/19經授商字第10801039060號函 核准變更登記在案 (1)本公司名稱正式由「樂陞科技股份有限公司」更名為 「齊民股份有限公司」。 (2)本公司股票代碼未變動仍為「3662」。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/092.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，且迫於主管機關之行政處分方式， 若持續連續行政罰，將使公司無以為繼，故擬依公司法第156條 規定申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:依法提請108年股東常會討論之。4.其他應敘明事項:本案俟股東常會討論通過並向金融監督管理委員會證券期貨局申請 撤銷股票公開發行核准，有關撤銷股票公開發行相關事宜，授權 董事長全權處理之。

1.事實發生日:108/04/092.發生緣由:一、董事會決議日期：108/04/09二、股東會召開日期：108/06/25(星期二)三、股東會召開時間：10時00分(24小時制)四、股東會召開地點：臺北市北投區大業路527巷88號 (北投會館-大型綜合教室)五、召開事由： (一)報告事項： 1.一○四年度營業報告 2.一○四年度監察人查核報告 3.一○五年度營業報告 4.一○五年度監察人查核報告 5.一○六年度營業報告 6.一○六年度監察人查核報告 7.一○七年度營業報告 8.一○七年度監察人查核報告 (二)承認事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案 2.一○五年度營業報告書及財務報表案 3.一○五年度虧損撥補案 4.一○六年度營業報告書及財務報表案 5.一○六年度虧損撥補案 6.一○七年度營業報告書及財務報表案 7.一○七年度虧損撥補案 (三)討論暨選舉事項 1.本公司申請撤銷股票公開發行案 2.補選董事一席案 3.擬解除新任董事人及其代表人之競業限制案 (四)臨時動議六、停止過戶期間：108年04月27日起至108年06月25日止七、依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 書面提出股東常會議案。 受理期間：108年04月17日起至108年04月26日止 受理處所：台北市北投區北投路一段7號3樓(本公司財務部)八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年05月25日起 至108年06月22日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/252.發生緣由:本公司董事陳克剛因個人職涯規劃， 自民國108年02月25日起辭任本公司董事職務。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/282.發生緣由:澄清關於鏡周刊108年1月28日【樂陞叔姪鬥】相關報導諸文，樂陞科技特此澄清-該報導相關內容係前董事長許金龍與許洪猷醫師間之過往，與本公司無關，本公司並尊重各股東發起重整之權利。本公司本屆董事會自107年6月28日就任以來，開源、節流，努力讓公司營運步上正軌，特此澄清。3.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/142.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：會計主管(2)發生變動日期：108/01/14(3)舊任者姓名：謝佩君/會計主管(4)新任者姓名：待董事會通過派任(5)異動情形：辭職(6)異動原因：個人生涯規劃(7)生效日期：108/01/144.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/132.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：發言人(2)發生變動日期：108/01/13(3)舊任者姓名：陳克剛(暫代)/企業行銷部經理(4)新任者姓名：李柏衡(暫代)/董事長特助(5)異動情形：辭職(6)異動原因：個人生涯規劃(7)生效日期：108/01/134.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/092.發生緣由:(1)董事會決議日期：107/11/09(2)消除股數:475,115股 (含本公司第一次買回之庫藏股，屆滿三年未轉讓予 員工430,000股及股東拋棄股票45,115股)(3)減資金額：新台幣4,751,150元(4)減資比率：0.2583%(5)減資後實收資本額：新台幣1,834,777,810元3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/092.發生緣由:(1)本公司於107年7月以樂美館股票向皇鑫投資有限公司質押借款1.2億元。(2)今借款期滿，經考量公司最大利益，決議以股票流質清償借款。(3)樂美館股票流質14,527,845股。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/11/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:謝東波/總經理4.新任者姓名及簡歷:陳國華/本公司董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:107/11/097.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/052.發生緣由:本公司發行股份總數為183,485,201股(已依公司法第179條規定扣除無表決權股數467,695股)，出席總股數為61,808,894股，出席率為33.68%，未超過發行股份總數二分之一，因此宣布流會。3.因應措施:擇期召開4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/052.發生緣由:公告本公司107年第二次股東臨時會重要決議事項一、通過修訂「公司章程」部份條文案。二、補選獨立董事二席案：因獨立董事候選人名單從缺，本次不予補選。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/312.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：稽核主管(2)發生變動日期：107/08/31(3)舊任者姓名：高子昱/稽核主管(4)新任者姓名：待董事會通過派任(5)異動情形：辭職(6)異動原因：個人生涯規劃(7)生效日期：107/08/314.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/292.發生緣由:澄清關於蘋果日報107年8月29日網路新聞【最即時專題6】報導「樂陞爆發財務危機43年老店一之鄉前途未卜」一文，樂陞科技特此澄清-本公司自105年受百尺竿頭案影響至今，一之鄉仍屬本公司集團所有，本公司看好一之鄉未來前景，現任管理階層將全力努力經營一之鄉，積極拓展一之鄉未來業務順利發展，近期中秋佳節將屆，一之鄉營運成績符合預期，並無所謂前途未卜的狀況，特此澄清。3.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/232.發生緣由:本公司基於整體營運考量，擬處分全部或部分樂陞美術館股份有限公司 股權。3.因應措施:提請107年股東常會討論之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/232.發生緣由:本公司基於整體營運規劃，擬依公司法第156條規定，提請107年股東常會 同意申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:依法提請107年股東常會討論之。4.其他應敘明事項:本案俟股東常會討論通過並向金融監督管理委員會證券期貨局申請 撤銷股票公開發行核准後，有關撤銷股票公開發行相關事宜，授權 董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/08/232.發生緣由:說明：更新107年股東常會議程公告事項：一、董事會決議日期：107/08/23(四))二、股東會召開日期：107/10/05(五)三、股東會召開時間：14時00分(24小時制)四、股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心2C會議廳)五、召開事由： (一)報告事項： 1.一○四年度營業報告 2.一○四年度監察人查核報告 3.一○五年度營業報告 4.一○五年度監察人查核報告 5.一○六年度營業報告 6.一○六年度監察人查核報告 (二)承認事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案 2.一○五年度營業報告書及財務報表案 3.一○五年度虧損撥補案 4.一○六年度營業報告書及財務報表案 5.一○六年度虧損撥補案 (三)討論案 1.擬處分子公司樂陞美術館股份有限公司股權案 2.本公司申請撤銷股票公開發行案 (四)臨時動議六、停止過戶期間：107年08月07日起至107年10月05日止七、依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 書面提出股東常會議案。 受理期間：107年07月27日起至107年08月07日止 受理處所：新北市新店區北新路三段225號7樓(本公司財務部)八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年09月05日起 至107年10月02日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無