運錩鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/212.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股12,154,000股，每股發行價格新台幣17.5元，總額為新台幣212,695,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：臺灣銀行高雄分行。(3)現金增資基準日：105年3月21日。

1.事實發生日:105/03/172.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/03/22∼105/03/28(2)承銷價格：每股新台幣17.5元(3)公開承銷數量：10,931,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：300,000股(5)過額配售佔公開承銷數量比例：2.74%(6)過額配售所得價款：新台幣5,250,000元

1.事實發生日:105/03/152.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/03/224.其它應敘明事項:(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司104年12月17日臺證上一字第　1041805780號函及臺灣證券交易所股份有限公司105年1月7日臺證上一字第　1051800037號函同意上市在案。(2)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為105年3月22日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票12,154,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年1月7日臺證上一字第1051800037號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式處理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣17.5元整，合計募集資金總額為新台幣212,695,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:105/03/032.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：105/03/03(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：合作金庫銀行岡山分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行(3)委託存儲專戶機構：台灣銀行高雄分行

符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/011.召開法人說明會之日期：105/03/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅二廳(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司之經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.yuenchang.com.tw/7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:105/02/052.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股12,154,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年1月7日臺證上一字第1051800037號函核准申報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式處理，惟實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購之結果，並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)詢價圈購期間：105/03/09∼105/03/14(2)公開申購期間：105/03/10∼105/03/14(3)員工認股繳款期間：105/03/16~105/03/17(4)公開申購扣款日期：105/03/17(5)詢價圈購繳款日期：105/03/15(6)特定人認股繳款日期：105/03/18(7)現金增資基準日期：105/03/21

1.事實發生日:105/02/012.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：104台北市中山區建國北路一段96號地下一樓(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:104/12/252.被背書保證之:(1)公司名稱:寧波奇億金屬有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1156176(4)原背書保證之餘額(仟元):1036998(5)本次新增背書保證之金額(仟元):952212(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1989210(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):326100(8)本次新增背書保證之原因:提供銀行借款擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1196225(2)累積盈虧金額(仟元):4723865.解除背書保證責任之:(1)條件:融資清償完成與銀行解除融資合約時(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):23123517.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):19892108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:86.039.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:135.3310.其他應敘明事項:本公司對寧波奇億金屬有限公司之背書保證金額超限情事，係因本公司之董事會決議通過105年度為寧波奇億金屬有限公司之背書保證金額，上列原背書保證之餘額係屬董事會通過104年度背書保證金額，因配合法令之規定致104年及105年重覆計算，實質上為銀行舊約延續，本公司並無超限情形。

1.事實發生日:104/12/252.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:(1)通過105年度營運計畫(2)通過105年之年度稽核計畫(3)通過105年擬向以下各金融機構洽訂融資額度新增及展期案(4)通過105年本公司擬替子公司寧波奇億金屬有限公司向各金融機構洽訂融資額度及展期案進行背書保證案(5)通過子公司寧波奇億金屬有限公司提升設備採購案(6)通過制定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案(7)通過制訂本公司「提升自行編製財務報告能力計劃書」案(8)通過制定本公司「公司治理實務守則」案(9)通過制定本公司「董事會成員多元化政策」、「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案(10)公司履行誠信經營情形及採取措施定期向董事會報告案(11)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案(12)通過修訂本公司「子公司監理管理辦法」部份條文案(13)通過修訂本公司「財產管理辦法」部份條文案(14)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案(15)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(16)通過董事及經理人薪資報酬定期檢視案(17)通過經理人及具員工身分之董事104年度年終獎金案(18)通過105年現金增資經理人及具員工身分之董事員工認購建議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議股票初次上市前辦理現金增資發行新股 並提撥公開承銷1.董事會決議日期:104/11/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,154,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:新金額182,310,000元6.發行價格:本次現金增資採溢價辦理發行，價格(暫定)為每股15元，惟實際發行價格授權董事長依當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:1,223,000股8.公開銷售股數:10,931,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第267條規定保留10%，計1,223,000股供員工認購外，其餘90%計10,931,000股依證券交易法第28條之1規定與本公司104年6月30日股東常會決議通過，原股東全數放棄優先認購權利辦理上市前之公開承銷，不受公司法267條第三項原股東優先認購權利規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或逾期未認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:因應資本市場籌資環境變化快速，掌握發行條件及實際發行作業之時效，本次現金增資計畫之重要內容，包括發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等，及其他所有與本次現金增資相關之事項，未來如經主管機關核示或因客觀環境變化而有修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/09/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/07/01~104/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/09/255.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/162.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:部分客戶進銷貨交易改採用淨額入帳，故更正103年11月至104年7月當月營收公告金額及當月累計營收公告金額。6.因應措施:更正103年11月至104年7月當月營收及當月累計營收金額:月份 原當月公告金額 更正後當月公告金額 原累計公告金額 更正後累計公告金額103.11 501,328仟元 493,819仟元 4,691,211仟元 4,626,753仟元103.12 356,258仟元 350,709仟元 5,047,469仟元 4,977,462仟元104.01 669,747仟元 687,604仟元 669,747仟元 687,604仟元104.02 390,375仟元 396,578仟元 1,060,122仟元 1,084,182仟元104.03 617,997仟元 617,310仟元 1,678,119仟元 1,701,492仟元104.04 608,672仟元 619,807仟元 2,286,791仟元 2,321,299仟元104.05 665,503仟元 682,720仟元 2,952,294仟元 3,004,019仟元104.06 747,969仟元 746,073仟元 3,700,263仟元 3,750,092仟元104.07 726,681仟元 747,539仟元 4,426,944仟元 4,497,631仟元7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/162.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為對財務報表表達更具允當性，將部分客戶進銷交易改採用淨額入帳，故更正本公司103年度合併及個別財報電子書及XBRL資訊揭露平台部份內容 。6.因應措施:1.更正本公司103年度合併財務報告 (1).第六頁合併損益表(更正後未影響損益) 營業收入總額更正前8,335,269仟元，更正後8,306,297仟元 營業收入淨額更正前8,331,099仟元，更正後8,302,127仟元 營業成本更正前7,703,590仟元，更正後7,674,618仟元 (2).財報附註配合更正財報第17,32,33,47頁 2.更正本公司103年度個別財務報告 (1).第五頁損益表(更正後未影響損益) 營業收入總額更正前5,051,639仟元，更正後4,981,632仟元 營業收入淨額更正前5,047,469仟元，更正後4,977,462仟元 營業成本更正前4,730,652仟元，更正後4,660,645仟元 (2).財報附註配合更正財報第16,45,46頁7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/09/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股配發新台幣0.8元，現金股利總金額為新台幣86,240,000元(2)股票股利每股配發新台幣0.2元，每壹仟股無償配20股，盈餘轉增資新股共計2,156,000股。4.除權（息）交易日:104/10/015.最後過戶日:104/10/026.停止過戶起始日期:104/10/037.停止過戶截止日期:104/10/078.除權（息）基準日:104/10/079.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日訂於104/11/11。(2)股票股利俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時再另行公告。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:104/06/302.被背書保證之:(1)公司名稱:寧波奇億金屬有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1165410(4)原背書保證之餘額(仟元):857630(5)本次新增背書保證之金額(仟元):277650(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1135280(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):746570(8)本次新增背書保證之原因:提供銀行借款擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1171945(2)累積盈虧金額(仟元):3405175.解除背書保證責任之:(1)條件:融資清償完成與銀行解除融資合約時(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):23308207.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):11352808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:97.6210.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項(1).103年度營業報告。(2).審計委員會審查報告書。(3).庫藏股買回執行情形報告。(4).首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之提報。(5).修訂「誠信經營守則」部份條文案。(6).修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。(7).修訂「董事暨經理人道德行為準則」部份條文案。四、承認事項(1).承認103年度營業報告書及財務報表案。(2).承認103年度盈餘分配案。五、討論事項(1).通過盈餘轉增資發行新股案。(2).通過修訂「公司章程」部份條文案。(3).通過本公司申請股票上市案。(4).通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(5).通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案。(6).通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。六、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

代重要子公司QIYI PRECISION METALS CO., LTD.公告 董事會決議分配盈餘匯回母公司1.董事會決議日期:104/04/212.發放股利種類及金額:現金股利共計美金220萬元3.其他應敘明事項:QIYI PRECISION METALS CO., LTD.係本公司100%持股之子公司

1.董事會決議日期:104/04/102.增資資金來源:103年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,156,0004.每股面額:105.發行總金額:21,560,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不足一股之畸零股按面額折發現金，計算至元為止(元以下捨去)，股東亦可自增資配股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:強化財務結構。13.其他應敘明事項:本次增資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬授權董事長另訂定除權息基準日。