連勇科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:96/01/192.發生緣由:董事會通過重大決議事項：1.通過本公司95年度財務報表案。2.a.通過與晶元光電股份有限公司及元砷光電科技股份有限公司合併基準日為民國96年3月1日。b.合併之相關時程如下：最後過戶日：96年2月14日。停止過戶期間：96年2月15日至96年3月1日。3.通過因合併解散議案，解散基準日訂為民國96年3月1日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/11/212.發生緣由:股東臨時會重要決議事項：1、通過本公司與晶元光電股份有限公司及元砷光電科技股份有限公司合併案暨合併契約承認案。2、通過因合併解散案。3、通過解除董事競業禁止案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/12/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、總經理3.舊任者姓名及簡歷:董事長：黃淵源總經理：王修銘4.新任者姓名及簡歷:董事長：弘鼎創業投資股份有限公司代表人：王修銘總經理：游明國5.異動原因:第三屆第一次董事會推選新任董事長及敦聘總經理6.新任生效日期:94/12/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/12/292.舊任者姓名及簡歷:董事─黃淵源董事─陳憲榮董事─光磊科技股份有限公司代表人黃勇強董事─林明德董事─蕭成田董事─孫健仁董事─陳裕乾監察人─曾錦松監察人─林三寶監察人─戴子芳3.新任者姓名及簡歷:董事─弘鼎創業投資股份有限公司代表人王修銘董事─弘鼎創業投資股份有限公司代表人陳進雙董事─弘鼎創業投資股份有限公司代表人謝文進董事─黃淵源董事─兆琪實業股份有限公司代表人張錦雀董事─正成投資股份有限公司代表人游明國董事─正成投資股份有限公司代表人林孟毅監察人─弘鼎創業投資股份有限公司代表人孫世偉監察人─蕭成田監察人─黃士哲4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:董事─弘鼎創業投資股份有限公司 22,191,968股董事─黃淵源 2,297,150股董事─兆琪實業股份有限公司 2,238,570股董事─正成投資股份有限公司 150,000股監察人─弘鼎創業投資股份有限公司 22,191,968股監察人─蕭成田 1,255,860股監察人─黃士哲 259,574股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/05/22~95/05/217.新任生效日期:94/12/298.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/11/292.發生緣由:召集事由：(一)討論事項：1、修訂公司章程部分條文案。2、私募現金增資發行新股案。3、解除董事競業禁止限制案。(二)選舉事項：1、全面改選董事及監察人案。(三)其他議案及臨時動議。(四)私募現金增資發行普通股內容：1.私募價格：每股價格目前暫定為十元，惟實際之發行價格授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。2.私募對象：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及證期會九十一年六月十三日台財證一字第0910003455號函規定條件之特定人為限，且本次參與私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業外，不得超過三十五人。3.私募之必要理由：本次現金增資係為降低公司負債比例、改善財務結構，因應LED產業之成長，擴充生產機台，網羅優秀人才，同時吸引具有策略性之投資人，故本次增資採私募方式進行。4.本次私募總額為新台幣壹拾伍億元，發行普通股壹億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，於股東會決議之日起一年內一次或分次發行，未盡事宜授權董事會全權處理之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/11/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃淵源，連勇科技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:王修銘，前京元電子股份有限公司副總經理5.異動原因:為使董事長及總經理職務專責分工，故敦聘王修銘先生為本公司總經理6.新任生效日期:94/11/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/162.發生緣由:考量作業準備不及，擬延後股東臨時會日期。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:94年第一次股東臨時會日期另行公告。

1.事實發生日:94/02/142.發生緣由:本公司原發言人董事長特助黃士哲因個人因素請辭,發言人變更為財會部尤兆北經理,代理發言人變更為行政服務部蔡菁菁經理,並自94/02/14起生效。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:93/04/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林明德/光磊科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳憲榮/兆琪實業(股)公司董事長5.異動原因:原任董事長林明德因公務繁忙請辭董事長乙職，並於93.4.16董事會中選舉陳憲榮為新任董事長。6.新任生效日期:93/04/167.其他應敘明事項:無