聯邦票券金融公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/07/152.契約相對人:無3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):99/08/165.主要內容(解除者不適用):（1）本公司與聯邦商業銀行股份有限公司合併案業經行政院金融監督管理委員會99年6月24日金管銀國字第09900171130號函核准在案。（2）本公司訂定99年8月16日為解散基準日。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:本公司因與聯邦商業銀行股份有限公司合併，合併之後本公司為消滅公司，依法應予解散，並向證期局申請撤銷公開發行。

本公司99年6月23日董事會決議通過修訂與聯邦商業銀行股份有限公司修訂合併雙方換股比例及合併基準日公告1.事實發生日:99/06/232.契約相對人:聯邦商業銀行股份有限公司3.與公司關係:關係人4.契約起迄日期(或解除日期):99/08/165.主要內容(解除者不適用):主旨：調整本公司與聯邦商業銀行股份有限公司（以下稱「聯邦銀行」）雙方換股比例為1：1.15，即本公司以一股普通股換發聯邦銀行1.15股普通股股票。說明：一、本公司與聯邦銀行雙方99年4月23日股東常會通過之合併契約（以下稱「本契約」）授權雙方董事會於聯邦銀行實際減資金額與本契約第2.1條預計減資金額有變動時，依減資金額變動比率調整初始換股比例，換發新股予本公司股東。二、聯邦銀行99年6月9日公告辦理實際減資金額為5,651,624,400元較原合併契約預計減資金額5,907,506,680元，減少255,882,280元，減資比例由25.4763％減至24.3728％，換股比例依合併契約第3.2條約定由1：1.13股，調整為1：1.15股。三、原合併基準日暫定為99年6月30日，為配合主管機關核准合併作業時程需要，予以變更為99年8月16日。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):自合併基準日起，本公司帳列之所有資產、負債及一切權利義務均由存續公司聯邦商業銀行股份有限公司概括承受。8.具體目的(解除者不適用):有效整合營運資源，以提升金融市場競爭力。9.其他應敘明事項:無。

主旨： 公告召開九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/04/23 停止過戶日期起日：99/02/23 停止過戶日期迄日：99/04/23 公告內容： 公告召開九十九年股東常會聯邦票券金融股份有限公司董事會召開九十九年股東常會 公告中華民國九十九年二月十一日(九九)聯票董字第○九九○○○○○九八號主旨：公告召開九十九年股東常會依據:公司法第一百七十條、第一百七十一條、第一百六十五條及本公司九十九年二月十一日董事會決議。說明：壹、開會時間：中華民國九十九年四月二十三日(星期五)下午二時。貳、開會地點：台北市中山北路二段八十三號六樓聯邦商業銀行訓練教室。參、召集事由：(一) 報告事項：１、 九十八年度營業報告。２、 監察人審查九十八年度決算報告。３、 其他報告事項。　　（二）承認事項：１、九十八年度營業報告書及決算表冊案。２、 九十八年度虧損撥補案。　　（三）討論事項：１、 討論本公司與聯邦商業銀行股份有限公司合併案。２、合併後本公司解散案，提請討論。３、修訂公司章程。　　（四）臨時動議（五）散會肆、依公司法第一百六十五條規定自九十九年二月二十三日至四月二十三日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務必於九十九年二月二十二日下午四時三十分前（郵寄過戶者以郵戳為憑），駕臨或掛號至本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部（台北市南京東路二段一二五號地下一樓，電話：（０２）２５０７－７０００）辦理過戶手續。伍、開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人查詢。陸、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:98/12/172.契約相對人:聯邦商業銀行股份有限公司3.與公司關係:關係人4.契約起迄日期(或解除日期):98/12/175.主要內容(解除者不適用):本公司經98/12/17第五屆第十二次董事會決議通過與聯邦商業銀行股份有限公司簽訂合併契約，以有效整合營運資源，以提升金融市場競爭力。合併後之存續公司為聯邦商業銀行股份有限公司，本公司為消滅公司。依合併契約規定，按本公司普通股每1股換發聯邦商業銀行股份有限公司普通股1.13股，如換股比例依合併契約之規定而有調整時，亦隨同調整之。計算依據依市價、淨值及未來發展等其他相關因素。合併基準日暫訂為99年6月30日。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):自合併基準日起，本公司帳列之所有資產、負債及一切權利義務均由存續公司聯邦商業銀行股份有限公司概括承受。8.具體目的(解除者不適用):有效整合營運資源，以提升金融市場競爭力。9.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台北．11月02日 11/02 11:53 聯邦票券金融 (股)公司公告總經理李國璋先生，自11月1日卸任，新任總經理何明星先生 1.職 稱 姓 名 持有股數 備註 總經理 何明星 88000 副總經理代總經理

鉅亨網資料中心／台北．8月28日 08/28 09:48 聯邦票券金融股份有限公司公告90年1-6月財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年1-6月財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 2960000 資本公積： 121875 保留盈餘： 77514 股東權益： 3159389損益表： 營業收入： 464212 營業費用： -401911 稅前損益： 62301 稅後損益： 3763 每股盈餘： 0.01元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．06月27日 06/27 09:36 聯邦票券金融股份有限公司公告董事長賴耀南先生(聯邦商業銀行股份有限公司法人代表)，自06月23日起期滿卸任，經常務董事會推選聯邦商業銀行股份有限公司代表人新任法人代表李國璋先生為公司新任董事長(選任時持股：126,576,000)。

鉅亨網資料中心／台北．06月27日 06/27 09:51 聯邦票券金融股份有限公司公告89年度盈餘分配現金股利部份，業經2001年05月04日股東常會決議通過每股新台幣0.28元。 1.除息基準日：2001.07.10。 2.股利發放日：2001.07.30起。 3.股票停止過戶期間：2001.07.06∼2001.07.10。 4.股務：群益證券股務代理部(02-2776-3377)。

鉅亨網資料中心／台北． 5月08日 05/08 10:27 聯邦票券金融 (股)公司公告2001.05.04股東常會改選董事及監察人當選名單及當選時持有股數 1.職 稱 當 選 戶 名 當選時持有股數 董 事 聯邦商業銀行-李國璋 126576000 董 事 安泰商業銀行-詹正憲 63288000 董 事 聯邦商業銀行-林鴻聯 126576000 董 事 安泰商業銀行-劉政德 63288000 董 事 安泰商業銀行-陳伯鏞 63288000 董 事 聯邦商業銀行-李憲章 126576000 董 事 聯邦商業銀行-李浩森 126576000 董 事 聯邦建設企業-林鴻堯 12404448 董 事 源構建設-林雅真 12404448 監察人 聯邦商業銀行-黃俊杰 126576000 監察人 聯邦商業銀行-江振雄 126576000 監察人 友邦有限公司-李文明 12404448

鉅亨網資料中心／台北．03月29日 03/29 08:49 聯邦票券金融股份有限公司公告2001年03月23日董監事聯席會決議召開90年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年05月04日(星期五)09:30 2.地點：聯邦商業銀行第一訓練教室 台北市民生東路三段 135號 6樓。 3.會議內容： (1)報告事項： >>89年度營業報告。 >>監察人審查89年度決算報告。 >>本公司「取得或處分資產處理程序」部分條 文修訂案。 (2)承認事項： >>承認89年決算表冊案。 (3)討論事項： >>公司章程部份條文修訂案。 >>89年度盈餘分配案。 >>其他討論事項。 (4)選舉事項： >>改選董事及監察人案。 (5)臨時動議。 4.股利政策： (1)現金股利： 新台幣8288萬元，每股配發現金0.28元。 (2)員工紅利： 新台幣 369萬0762元，全數發放現金。 5.停止過戶日期：2001.04.05∼2001.05.04 6.股務：群益證券股務代理部(02-2776-3377)。

聯邦票券金融 (股) 公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.05.03(星期三)上午9時30分。 2.地點：台北市民生東路3段135號6樓 (聯邦商業銀行第一訓練教室) 3.會議內容： A.報告事項： 1.88年度營業報告 2.監察人審查88年度決算報告 3.報告修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 B.承認事項： 1.88年度決算表冊案 C.討論事項： 1.88年度盈餘分配案 2.其他討論事項 D.臨時動議 E.散會。 4.停止過戶日期：自2000.04.04至2000.05.03日 5.股務：群益證券股務代理部(02-87735678)