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立碁光能(未)公司公告
1.事實發生日:102/11/152.發生緣由:依金管證發字第1020045535號函辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:旭泓全球光電股份有限公司、立碁光能股份有限公司法院名稱、處分機關:新北地方法院民事庭相關文書案號:102年度補字第3062號2.事實發生日:102/09/163.發生原委（含爭訟標的）:旭泓公司就本公司預約單爭議向新北地方法院請求給付美金7,570,219.80元及法定利息。4.處理過程:我方將委任律師依法處理中。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:截至目前為止，尚未造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:旭泓全球光電股份有限公司、立碁光能股份有限公司法院名稱、處分機關:宜蘭地方法院民事庭相關文書案號:102年重訴字第30號2.事實發生日:102/09/033.發生原委（含爭訟標的）:旭泓公司積欠本公司預付貨款美金217,687.5元拒不返還，本公司依法向宜蘭地方法院起訴請求返還(案號:102年重訴字第30號)。旭泓公司不服本公司上開起訴請求，故向上開本案法院提起反訴，主張請求本公司給付美金1,451,250元，及自100年7月1日起算年息5%之延遲利息。4.處理過程:我方已委任律師就本訴部分及反訴部分依法處理中。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:截至目前為止，尚未造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳石枝、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:康書銘、稽核主管、富祐鴻科技(股)公司及大展證券(股)公司稽核人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/08/098.新任者聯絡電話:02-770360889.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):102/08/092.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林志隆4.舊任簽證會計師姓名2:王戊昌5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林志隆7.新任簽證會計師姓名2:邱繼盛8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/06/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/08/092.公司名稱:立碁光能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因產業景氣復甦不如預期，本公司短期內獲利能力難達上櫃標準。依本公司102年8月9日董事會決議，擬向證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。6.因應措施:依法令規定，向證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/07/153.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:程清安、級職:會計主管、簡歷:立碁電子工業財會副總4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:楊美麗、級職:會計經理、簡歷:宏傳電子(股)會計課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任會計主管到任, 解除原暫代職務7.生效日期:102/07/158.新任者聯絡電話:(02)770361409.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:林澤榮、級職:會計部副理、簡歷:格蘭父子洋酒財會副理4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:程清安、級職:會計主管、簡歷:立碁電子工業財會副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原會計主管離職,職務暫代7.生效日期:102/06/258.新任者聯絡電話:(02)770366009.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:102/06/212.重要決議事項:承認事項(1)通過承認101年度決算表冊案(2)通過承認101年度虧損撥補案討論事項(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(2)通過修訂本公司「背書保證辦法」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:102/06/102.公司名稱:立碁光能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年05月月營業收入應以仟元為單位，誤以元為單位輸入6.因應措施:立即進行更正7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人2.發生變動日期:102/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林澤榮,本公司會計主管兼代理發言人.4.新任者姓名、級職及簡歷:無,遺缺待補.5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職.6.異動原因:102/04/307.生效日期:102/04/308.新任者聯絡電話:無.9.其他應敘明事項:無.
1. 董事會決議日期：2013/03/20 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無
1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街238號(本公司B1大廳)4.召集事由: 報告事項： 第一案：101年度營業報告 第二案：監察人查核101年度決算表冊審查決算報告 承認事項： 第一案：承認101年度決算表冊案 第二案：承認101年度虧損撥補案 討論事項： 第一案：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第二案：討論修訂本公司「背書保證辦法」案 臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項: 一、最後過戶日:102/04/22 二、本次股東常會受理依公司法第一百七十二條之一規定持股1%以上股東提案 之期間及地點：102年04月15日至102年04月24日止，以書面送達或掛號寄 達立碁光能股份有限公司財務部，地址：新北市樹林區博愛街238號。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/12/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳石枝,本公司內部稽核主管.4.新任者姓名、級職及簡歷:無,遺缺待補.5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職.6.異動原因:101/12/187.生效日期:101/12/188.新任者聯絡電話:無.9.其他應敘明事項:原任本公司稽核主管陳石枝君,轉任集團母公司(立碁電子工業(股) 公司)內部稽核主管.
1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:立碁光能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正100年年報第9頁資料(法人監察人之主要股東)6.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項: 承認事項： 第一案：承認100年度營業報告書及財務表冊案 第二案：承認100年度虧損撥補案 討論事項： 第一案：討論修訂本公司章程案 第二案：討論修訂本公司「股東會議事規則」案 第三案：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:101/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:壽明驊 先生,立碁電子工業股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:李廣浩 先生,本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任.6.異動原因:原委員壽明驊君已非立碁電子工業(股)公司獨立董事,為符合法 令規範,擬改聘本公司獨立董事李廣浩君為本公司薪資報酬委員。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/07 ~ 103/06/168.新任生效日期:101/06/279.其他應敘明事項:無.
1.發生變動日期:101/03/192.舊任者姓名及簡歷:龍森(JONATHAN ROSS) , 本公司獨立董事.3.新任者姓名及簡歷:尚未選任.4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/17~103/06/167.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無.
1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:立碁光能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).本公司原股務代理機構寶來證券股份有限公司自101年04月01日(合併基準日)起 與元大證券股份有限公司合併後更名為元大寶來證券股份有限公司,特此公告. (2).元大寶來證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(103)台北市大同區承德路3段210號B1 (原元大證券股務代理部) 電話:(02)2586-5859(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街238號5樓(本公司禮堂)4.召集事由: 報告事項： 第一案：100年度營業報告 第二案：監察人查核100年度決算表冊審查決算報告 承認事項： 第一案：承認100年度財務報表案 第二案：承認100年度虧損撥補案 討論事項： 第一案：討論修訂本公司章程案 第二案：討論修訂本公司「股東會議事規則」案 第三案：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無
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