無敵科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版及聯合報B8版2.報導日期:96/10/263.報導內容:無敵科技今年每股獲利挑戰五元.4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導係媒體自行推測,本公司並未對外公開財務預測.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/10/242.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司將轉上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:96/10/294.其它應敘明事項:(1)本公司經臺灣證券交易所中華民國96年9月6日台證上字第0960026040號函及行政院金融監督管理委員會96年9月29日金管證一字第0960053578號函同意上市。(2)本公司將於96年10月29日上市交易，同時自96年10月29日起終止興櫃股票買賣。

1.事實發生日:96/10/222.公司名稱:無敵科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量1,205仟股,每股價格68元。(2)公開承銷數量9,244(新股承銷8,039仟股,過額配售1,205仟股)(3)過額配售數量占公開承銷數量比例:13.04%

1.召開法人說明會日期:96/10/252.召開法人說明會地點:晶華酒店3F宴會廳A廳(台北市中山北路二段41號3F)3.財務、業務相關資訊:於開會當日公告。4.其他應敘明事項:召開時間為下午2:30。

1.事實發生日:96/10/092.公司名稱:無敵科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:訂定現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:一、本公司現金增資案，業經行政院金融監督管理委員會於民國96年9月29日金管證一字第0960053578號函申報生效。二、依本公司96年08月16日第九次董事會會議記錄決議，本次現金增資基準日由董事會授權董事長訂定及處理相關事宜如下︰1.員工繳款期間自96年10月23日至96年10月24日。逾期未認購視為放棄；認購不足者洽特定人認購，繳款日為96年10月25日。2.公開申購期間自96年10月17日至96年10月19日。繳款日為96年10月19日。3.詢價圈購期間自96年10月16日至96年10月19日。繳款日為96年10月23日至96年10月24日。4.公開申購及詢價圈購期間未認購視為放棄或認購不足者洽特定人認購，繳款日為96年10月25日。5.訂定96年10月26日為增資基準日。7.其他應敘明事項:無

1.新產品開發完成日期:96/07/242.新產品內容:音樂服務產品3.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/06/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳淮琰副總經理及李圍正副總經理。3.許可從事競業行為之項目:本公司同意指派擔任子公司或相關企業之董事或經理人職務。4.許可從事競業行為之期間:指派擔任子公司或相關企業之董事或經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事7席，無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳淮琰副總經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳淮琰副總經理擔任無敵科技(西安)有限公司董事兼總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:中國西安市高新區光德路2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子相關產品之開發及設計。10.對本公司財務業務之影響程度:係由本公司100%持股之控股公司所指派之法人代表，故對本公司財務業務並無影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2007/06/262.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:透過第三地區現有公司投資大陸公司美金2,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:愛唱數碼科技(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:設計、開發、制作計算機網絡平台、軟件、銷售自產產品，提供相關的技術和咨詢服務等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,000,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金26,650,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:137.38%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:24.10%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:30.10%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金24,650,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:127.07%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:22.29%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:27.84%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年美金(339,472)元,94年美金(2,982,409)元,93年美金(329,099)元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:96/06/223.報導內容:無敵科技今年每股純益六.三元.4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導係媒體自行推測,本公司並未對外公開財務預測.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:96/05/293.報導內容:無敵科技今年第一季每股純益四.四二元.4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導誤植,其稅後每股純益四.四二元,係95年全年度會計師查核後之稅後每股純益,其今年第一季每股純益公司並未對外發佈.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/05/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:曾炳榮先生4.新任者姓名及簡歷:廖慶雄先生5.異動原因:聘任6.新任生效日期:96/06/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/05/212.舊任者姓名及簡歷:程賢和現任英業達股份有限公司獨立監察人3.新任者姓名及簡歷:黃麟明現任精通管理顧問公司總經理4.異動原因:程賢和先生辭任監察人之職務5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/15~97/06/147.新任生效日期:96/05/218.同任期董事、監察人變動比率:33.3%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/05/212.舊任者姓名及簡歷:劉國昭現任臺灣吉悌電信(股)公司董事長魏啟林現任華頓證券投資信託(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:劉國昭現任臺灣吉悌電信(股)公司董事長魏啟林現任華頓證券投資信託(股)公司董事長4.異動原因:為符合申請初次上市公司之獨立董事除需具備獨立性實質要件外，亦需符合程序要件(經候選人提名制度選任)，故重新選任。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/16~97/06/146.新任生效日期:96/05/217.同任期董事、監察人變動比率:NA8.同任期獨立董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事劉國昭獨立董事魏啟林3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:自擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/05/212.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十五年度財務報表。(2)通過本公司九十五年度盈餘分配。股東紅利：223,819,750元(每股發放現金股利2.5元及股票股利1元)。員工紅利： 17,798,298元(發放現金12,798,298元及股票5,000,000元)。(3)通過本公司辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股。(4)通過本公司向台灣證券交易所股份有限公司申請股票上市。(5)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市前公開承銷之股份來源。(6)通過修訂本公司「公司章程」部份條文。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(9)通過修訂本公司「背書保證辦法」。(10)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(11)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(12)重選獨立董事二席及補選監察人一席：獨立董事當選人：劉國昭、魏啟林。監察人當選人：黃麟明。(13)通過本公司解除新選任董事之競業禁止行為之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:96/01/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾炳榮總經理、廖慶雄執行副總經理及李陸德副總經理。3.許可從事競業行為之項目:本公司同意指派擔任孫公司董事、監事或經理人職務。4.許可從事競業行為之期間:指派擔任孫公司董事、監事或經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事5席，無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾炳榮總經理、廖慶雄執行副總經理及李陸德副總經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:曾炳榮總經理擔任愛唱數碼科技(上海)有限公司董事長、廖慶雄執行副總經理擔任愛唱數碼科技(上海)有限公司董事及李陸德副總經理擔任愛唱數碼科技(上海)有限公司監事。8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市漕河涇開發區田州路99號10號樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:歌唱音樂編曲、音像內容整合、歌唱音樂操作平台及管理系統軟體開發等。10.對本公司財務業務之影響程度:係由本公司100%持股之控股公司所指派之法人代表，故對本公司財務業務並無影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:原轉投資公司名稱貝斯達科技(上海)有限公司變更為愛唱數碼科技(上海)有限公司。

一.本公司九十二年度盈餘分配現金股利案,業經九十三年五月二十八日股東常會決議通過,每股分派現金股利0.2元.二.本公司董事會決議訂定於九十三年六月十四日為除息基準日三.依公司法一六五條規定,自九十三年六月十日起至九十三年六月十四日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年六月九日下午(星期三)四時三十分前駕臨或以掛號郵寄本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦妥過戶手續(地址:台北市建國北路一段九十六號B1,電話(02)2504-8125).四.本次現金股利茲訂於九十三年七月六日委由本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部代為發放. 相關報表：

鉅亨網資料中心／台北．4月25日 04/25 12:06 無敵科技股份有限公司90年度財務報表及合併財報之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報 90年度合併財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 1057000 1057000 資本公積： 1842311 1842311 保留盈餘： 121233 121233 長投換算調整數： 80009 80009 股東權益： 3100553 3100553損益表： 營業收入： 2234407 2702020 營業毛利： 636436 893287 營業損益： 22861 -41465 業外收入： 98311 102873 業外費用： -81972 -15125 稅前損益： 39200 46283 稅後損益： 51717 51717 每股盈餘： 0.49元 0.49元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．04月04日 04/04 12:32 無敵科技股份有限公司公告89年度現金增資計劃第02次變更案，業經本公司2002年04月02日董事通過。 1.本計劃所需資金總額：新台幣12億元。 2.資金來源： 現金增資發行普通股2000萬股，每股發行價格60 元，總金額新台幣12萬元。 3.<> 計劃項目 預定完成日期 所需資金 ---------------------------------------- 購置房地產 2001.09 7.00億元 購買設備 2001.06 1.00億元 長期投資 2000.09 0.90億元 償還銀行貸款 2000.09 0.76億元 充實營運資金 2001.06 2.34億元 ---------------------------------------- <> 計劃項目 預定完成日期 所需資金 ---------------------------------------- 購置房地產 2001.12 2.00億元 購買設備 2001.12 0.50億元 償還銀行貸款 2000.09 0.76億元 充實營運資金 2001.12 8.74億元 ---------------------------------------- <> 計劃項目 預定完成日期 所需資金 ---------------------------------------- 購買設備 2001.03 0.20億元 償還銀行貸款 2000.09 0.76億元 充實營運資金 2001.06 11.04億元 ---------------------------------------- 4.本次(第二次)現金增資變更案之預計效益： (1)購買設備： 購買研發及機器設備，預期產能充分發揮後， 對未來一年銷售毛利及營業淨利之貢獻合計約 為新台幣6770萬8000元及1934萬5000元。 (2)償還銀行貸款： 預期償還銀行貸款後將可改善財務結構並減少 利息負擔，預計每年可節省利息支出新台幣 380 萬元。 (3)充實營運資金： 部份資金已於2000年及2001年作為充實營運用 ，另外因預估未來營業額仍將繼續成長，致營 運資金需求增加，故以現金增資支應，以平均 借款利率5%計算，預計每年可節省利息支出新 台幣5520萬元。 5.本次(第二次)變更案對股東權益之有利或不利影 響： 購置地產金額降低將增加租金支出 430萬元；減 少購買設備將減少每年營業淨利約 565萬5000元 ；充實營運資金增加將減少利息支出1150萬元； 合計本次變更可產生每年 154萬5000元之效益。

鉅亨網資料中心／台北．04月04日 04/04 11:06 無敵科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.07(星期五)09:00 2.地點：本公司林口工廠 台北縣林口工二工業區粉寮路35號 3.會議內容： (1)報告事項： >>本公司90年度營業報告。 >>監察人審查90年度財務報表報告。 >>背書保證事項報告。 >>90年度從事衍生性商品交易事項報告。 >>90年度轉投資報告。 (2)承認及討論事項： >>本公司90年度財務報表，提請承認案。 >>討論89年度以前出售固定資產稅後利益轉列 資本公積予以轉列為保留盈餘，提請決議案 。 >>本公司90年度盈餘分配，提請承認案。 >>本公司89年度現金增資第02次變更，提請承 認案。 >>討論修訂本公司「股東會議事規則」，提請 決議案。 >>討論修訂本公司「董事及監選人選舉辦法」 ，提請決議案。 >>討論修訂本公司「公司章程」，提請決議案 。 >>討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 ，提請決議案。 (3)選舉事項： >>選舉董事及監察人。 (4)討論事項： >>解除本公司董事之競業行為，提請決議案。 (5)其他議案及臨時動議。 4.股利政策： 現金股利每股配發 0.4元。 5.停止過戶日期：2002.04.09∼2002.06.07 6.股務：台証證券股務代理部(02-2504-8125)。