漢翔航空工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

選舉財團法人國防工業發展基金會法人代表劉介岑先生為本 公司董事長1.董事會決議日:103/08/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:經濟部法人代表人劉介岑, 簡歷： (1)漢翔航空工業(股)公司董事長 (2)空軍作戰指揮部指揮官 (3)國防部資源司司長4.新任者姓名及簡歷:財團法人國防工業發展基金會法人代表人劉介岑, 簡歷： (1)漢翔航空工業(股)公司董事長 (2)空軍作戰指揮部指揮官 (3)國防部資源司司長5.異動原因:經本公司103年8月21日召開第6屆第9次臨時董事會選舉通過由財團法人國防 工業發展基金會法人代表董事劉介岑先生擔任本公司董事長6.新任生效日期:103/08/217.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:103/08/212.舊任者姓名及簡歷: (1)劉介岑,漢翔公司董事長 (2)徐延年,漢翔公司總經理 (3)趙克達,國防部常務次長 (4)胡延年,國防部通信電子資訊參謀次長 (5)蕭維民,國防部後勤參謀次長 (6)成雲鵬,國防部戰略規劃司司長 (7)鮑娟,經濟部訴願會執行秘書 (8)馬秋榮,漢翔公司工會會員代表 (9)于正德,漢翔公司工會會員代表 (10)曹保長,漢翔公司工會會員代表3.新任者姓名及簡歷:待選派4.異動原因:103/08/21為本公司民營化基準日,經濟部持股轉讓超過選任當時持股二分之 一而當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/25~104/06/247.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:10/159.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:103/08/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:經濟部法人代表人劉介岑, 簡歷： (1)漢翔航空工業(股)公司董事長 (2)空軍作戰指揮部指揮官 (3)國防部資源司司長4.新任者姓名及簡歷:經濟部法人代表人劉介岑5.異動原因:經濟部原派本公司股權代表劉介岑先生於103年8月21日解除擔任本公司董事 及董事長職務6.新任生效日期:103/08/217.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:103/08/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事3.舊任者姓名及簡歷:財團法人國防工業發展基金會法人代表人宛同, 簡歷 (1)淡江大學航空太空工程學系副教授 (2)國際航空科學聯盟(ICAS)委員 (3)交通部適航認證中心董事4.新任者姓名及簡歷:財團法人國防工業發展基金會法人代表人劉介岑, 簡歷： (1)漢翔航空工業(股)公司董事長 (2)空軍作戰指揮部指揮官 (3)國防部資源司司長5.異動原因:財團法人國防工業發展基金會原派任股權代表宛同先生兼任本公司董事乙職, 自103年8月21日起改由劉介岑先生接任6.新任生效日期:103/08/217.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:103/08/202.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：103/08/25~103/08/29 (2)承銷價：新台幣16.84元 (3)公開承銷數量：288,548仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：27,247仟股 (5)佔公開承銷數量比例：9.44% (6)過額配售所得價款：新台幣458,839,480元

1.事實發生日:103/07/312.發生緣由:因應平面媒體報導澄清。自由時報報導：立法委員管碧玲表示，漢翔高層日前親口向她坦承，急著民營化是因要與波音合作，赴中國成立分公司；漢翔民營化「擋不住」，因為「早就內定要賣給誰」。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:4.1漢翔公司民營化釋股條件嚴禁中資的介入，即使漢翔民營化，政府仍是漢翔的最大股 東，沒有赴中國大陸成立分公司的計畫。4.2本次漢翔公司初次上市民營化釋股作業，係依法採競價拍賣、公開申購及員工認股一 次釋股完成民營化，故無洽特定人或內定之情事。

1.事實發生日:103/07/302.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本次初次上市民營化釋股係經濟部提出老股釋股，故無股款存儲專戶，將由主辦承銷商於代收競價拍賣配售及公開申購配售價款後，匯予經濟部。本次競價拍賣配售及公開申購配售之代收股款行為彰化商業銀行建國分行。

1.事實發生日:103/07/292.發生緣由: 媒體報導民進黨立委接獲匿名檢舉，直指釋股作業疑有弊端。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司釋股作業係依政府採購法規定辦理，經公開遴選由富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商，採出售股份方式辦理，除依據公營事業移轉民營條例由員工認購外，並依據行政院核定之民營化計畫書及證券交易法相關法規，採競價拍賣及公開申購配售，並無洽特定人釋股情事，特予澄清。

1.事實發生日:103/07/172.發生緣由:媒體報導3.因應措施:有關媒體刊載：「據了解，首波釋股競拍底價每股15元。」以上係屬媒體自行揣測，特此澄清。4.其他應敘明事項:有關漢翔任何訊息，均以本公司發佈之重大訊息為準。

澄清有關工商時報於2014年07月08日報導漢翔承銷價，本公司特予澄清。1.事實發生日:103/07/082.發生緣由:工商時報報導3.因應措施:有關媒體刊載之暫定承銷價格報導係屬媒體自行揣測，本公司承銷價格尚未經「經濟部所屬事業移轉民營評價委員會」評定。本公司為公營事業，依據「公營事業移轉民營條例」第七條之規定，移轉民營時，應由主管機關會同有關機關組織評價委員會，評定其價格，目前實際承銷價格尚未評定。4.其他應敘明事項:有關漢翔任何訊息，均應以本公司發佈之重大訊息為準。

公告序號：1主旨：公告本公司辦理股票全面換發無實體發行公告內容：一、依據本公司103年6月30日董事會決議通過實體股票全面轉換無實體發行相關事宜。二、公告事項：(一)本次換發無實體股份總數:歷年已發行之股票股份總數計908,261,428股，每股面額新台幣10元，共計新台幣9,082,614,280元。(二)換發比率及權利義務：舊股票壹股換發新股股票壹股，換發後之無實體新股股票其權利義務與原發行股份相同。(三)本次換發無實體股票基準日及相關作業日程預定如下：1.舊股票停止過戶期間：自103年8月2日至103年8月11日止。2.全面換發股票基準日：103年8月6日。3.受理換發無實體新股作業開始日期：103年8月12日起開始受理換發無實體股票作業。4.自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。自全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。(四)換發無實體股票相關手續：1.欲將現股劃撥至集保帳號之股東：(1)請 貴股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。(2)請備妥下列文件駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部辦理或以郵寄方式辦理換發：A.全部舊票。B.本公司所寄發之"無實體換發通知書"及"671登錄專戶存券轉帳申請書"並蓋妥原留印鑑。C.集保存摺封面影本。2.郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵寄往來途中若發生股票遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。3.股務相關作業處所：(1)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股務代理部。(2)地址：台北市民生東路四段54號4樓。(3)電話：(02)2718-6425。(4)辦理時間：每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外三、特此公告。

澄清有關工商時報於2014年05月28日報導純屬媒體善意臆測，本公司特予澄清。1.事實發生日:103/05/282.發生緣由:媒體新聞報導3.因應措施:1.漢翔公司最近正爭取國外某家航太大廠的飛機機身、機翼的複材與金屬件長期訂單，金額高達100億元乙事。經查係媒體善意臆測，本公司特予澄清。2.另報導漢翔總經理兼台灣區航太公會理事長徐延年說，漢翔並有直接生產中國商飛公司C919結構件及零組件訂單。經查漢翔並未直接承接中國商飛公司C919結構件及零組件訂單，經查係媒體筆誤，報導非事實。4.其他應敘明事項:有關漢翔任何訊息，均應以本公司發佈之重大訊息為準。

1.事實發生日:103/05/202.發生緣由:漢翔公司股票申請上市案，獲證交所董事會核議通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年第2次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：103/07/31停止過戶日期起日：103/07/02停止過戶日期迄日：103/07/31公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司103年5月9日董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：中華民國103年7月31日上午11時整二、開會地點：台北市寶慶路25號 (經濟部國營事業委員會會議室)三、會議召集事由：(一)選舉及討論事項：1.補選獨立董事1人案2.解除新任獨立董事競業禁止之限制案(二)臨時動議四、依公司法第165條規定自103年7月2日起至103年7月31日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於103年7月1日下午4時30分前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：10574 台北市民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前檢附相關資料送達本公司〈地址：40760台中市西屯區漢翔路1號〉並副知證基會，本公司將於開會15日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國103年6月16日起至民國103年6月25日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。八、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。九、特此公告。

公告序號：1主旨：漢翔公司103年股東常會改期公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：漢翔公司103年股東常會議依103年4月25日董事會通過，訂於103年6月30日（星期一）上午10:30時舉行，會議議程如后：一、會議日期：中華民國103年6月30日（星期一）上午10:30時二、會議地點：台北市寶慶路25號 經濟部國營事業委員會三、會議內容：(一)報告事項報告一：本公司101年度營業決算審計部審定結果報告報告二：本公司102年度營業報告報告三：本公司102年度營業決算監察人審查報告(二)討論及承認事項提案一：提請 承認本公司101年度盈虧撥補修正案提案二：提請 承認本公司102年度營業報告書及財務報表案提案三：提請 承認本公司102年度盈虧撥補議案(三)臨時動議

公告序號：3主旨：漢翔公司103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：一、會議日期：中華民國103年6月18日（星期三）上午10:30時二、會議地點：台北市寶慶路25號 經濟部國營事業委員會三、會議內容：(一)報告事項報告一：本公司101年度營業決算審計部審定結果報告報告二：本公司102年度營業報告報告三：本公司102年度營業決算監察人審查報告(二)討論及承認事項提案一：提請 承認本公司101年度盈虧撥補修正案提案二：提請 承認本公司102年度營業報告書及財務報表案提案三：提請 承認本公司102年度盈虧撥補議案(三)臨時動議

1.事實發生日:103/04/072.發生緣由:依據公司民營化計畫方案，於4/7赴台灣證券交易所完成股票上市申請作業。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/032.發生緣由:因應本公司申請上市作業需求。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01_102/12/31申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/04/03

公告序號：1主旨：103年第1次股東臨時會議議程修訂公告股東會種類：股東臨時會開會日期：103/04/03停止過戶日期起日：103/03/05停止過戶日期迄日：103/04/03公告內容：漢翔公司103年第1次股東臨時會議議程因故修訂如后：一、會議日期：中華民國103年4月3日（星期四）上午10:30時二、會議地點：經濟部國營事業委員會 台北市寶慶路25號三、會議內容：（一）報告事項報告一：本公司訂定「經營管理人員道德行為準則」報告報告二：本公司訂定「誠信經營守則」報告（二）討論及選舉事項第一案：提請 核議本公司章程修正案第二案：提請 補選本公司董事及監察人案第三案：提請 核議解除本公司董事競業禁止之限制案（三）臨時動議

公告序號：1主旨：漢翔公司103年第1次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：103/04/03停止過戶日期起日：103/03/05停止過戶日期迄日：103/04/03公告內容：一、會議日期：中華民國103年4月3日（星期四）上午10:30時二、會議地點：經濟部國營事業委員會 台北市寶慶路25號三、會議內容：（一）報告事項報告一：本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告報告二：本公司訂定「誠信經營守則」報告（二）討論及選舉事項提案一：本公司章程修訂案提案二：本公司補選董事3席及監察人1席案提案三：解除董事競業禁止之限制案（三）臨時動議