漢來美食公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報106年03月29日A18版。2.報導日期:106/03/293.報導內容:摘錄媒體報導「拚第3季轉上櫃」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報106年03月29日C4版。2.報導日期:106/03/293.報導內容:摘錄媒體報導「法人估，漢來美食今年營收看增5%以上，每股稅後純益將挑戰8元新高。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/03/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/03/275.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳4.召集事由:(1)報告事項 A.民國105年度營業報告。 B.審計委員會查核民國105年度決算表冊報告。 C.民國105年度員工及董事酬勞分派情形報告。(2)承認事項 A.本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。 B.本公司民國105年度盈餘分派案。(3)討論事項 A.盈餘轉增資發行新股案 B.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間：自民國106年03月31日至04月10日。 受理處所：本公司財務部(高雄市前金區成功一路266號22樓)

1.董事會決議日期:106/03/172.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,008,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:10,080,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發30股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自配股停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日、發放日及相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動時，由董事會全權處理並調整之。

1. 董事會決議日期：106/03/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：191,520,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,008,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.臨時股東會日期:106/02/102.重要決議事項:討論暨選舉事項(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過補選董事案。(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/02/102.舊任者姓名及簡歷:董事：固邦股份有限公司代表人陳肇隆/高雄長庚紀念醫院名譽院長3.新任者姓名及簡歷:董事：周水美/水美開發實業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/11/26~107/11/258.新任生效日期:106/02/109.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/02/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/周水美3.許可從事競業行為之項目:水美開發實業股份有限公司董事長福美開發股份有限公司董事長福美酒店股份有限公司董事長新北投文創天地董事長水美溫泉會館董事長4.許可從事競業行為之期間:106/02/10~107/11/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/01/062.股東臨時會召開日期:106/02/103.股東臨時會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳4.召集事由:一、報告事項 (一)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。二、討論暨選舉事項 (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)補選董事案。(修正) (三)解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議散會5.停止過戶起始日期:106/01/126.停止過戶截止日期:106/02/107.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/262.法人名稱:固邦股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳肇隆4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:業務考量6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/03 ~107/11/257.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/262.舊任者姓名及簡歷:固邦股份有限公司，代表人：陳肇隆3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該法人董事請辭，辭任後其席次由2席降為1席。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/11/26~107/11/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於105年12月26日接獲辭任書，該法人董事因業務考量自民國106年2月10日起辭任一席(包含其代表人陳肇隆亦於同日解任)。

1.董事會決議日期:105/12/232.股東臨時會召開日期:106/02/103.股東臨時會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳4.召集事由:一、報告事項 (一)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。二、討論暨選舉事項 (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)增選二席董事案。 (三)解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議散會5.停止過戶起始日期:106/01/126.停止過戶截止日期:106/02/107.其他應敘明事項:無

公告本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:105/12/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:HI-LAI FOODS INVESTMENT (HK) LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:係本公司100%持有之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):217411(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63740(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63740(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款，強化集團財務結構。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):105555(2)累積盈虧金額(仟元):-803685.計息方式:年利率2.5%，以不低於本公司之銀行借款利率(浮動調整)。6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期1年，得分批循環使用。(2)日期:自放款日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):637408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.869.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:一、匯率以USD1:NTD31.87二、董事會決議前次貸款美金200萬元自放款日起一年內收回後，再行貸出美金200萬元。

1.傳播媒體名稱:工商時報105年12月02日B4版。2.報導日期:105/12/023.報導內容:摘錄媒體報導「明年3月送件、Q3上櫃」「今年EPS挑戰逾8元」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報105年11月30日C5版。2.報導日期:105/11/303.報導內容:摘錄媒體報導「...，漢來海港每店每年可帶來2.4億元營收，...」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公佈財務預測，報導之提及純係媒體推估臆測，有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/12/011.召開法人說明會之日期：105/12/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部大樓（地址：台北市中山區明水路700號12樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:自由時報105年11月22日C03版。2.報導日期:105/11/223.報導內容:摘錄媒體報導「漢來台北展店 全年營收上衝30億」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公佈財務預測，報導之提及純係媒體臆測，有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報105年10月31日B1版。2.報導日期:105/10/313.報導內容:摘錄媒體報導「今年每股純益拼10元 」、「...，今年每股純益有機會達到10元，賺進1個股本。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公佈今年的EPS，報導之提及純係媒體自行臆測，而且有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報105年10月25日C6版。2.報導日期:105/10/253.報導內容:摘錄媒體報導「... ，有機會帶動營收出現兩位數成長。 」、「...，預估將可增加15%營收。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容純係媒體自行推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。