東宇生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:本公司股東常會通過申請撤銷公開發行案3.因應措施:待金融監督管理委員會核准後另行公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:105年股東常會通過議案(1)修訂公司章程部份條文案(2)減資彌補虧損修正案(3)申請撤銷股票公開發行案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/282.發生緣由:董事會通過決議申請撤銷本公司股票公開發行。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)因應公司整體營運規劃，董事會決議申請撤銷本公司股票公開發行，待股東會通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局，申請撤銷本公司股票公開發行。(2)實際停止股票公開發行日，依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

1.事實發生日:105/03/282.發生緣由:本公司發言人、代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人、代理發言人(2)發生變動日期:105/03/28(3)舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：待補代理發言人：待補(4)新任者姓名、級職及簡歷:發言人：蕭家松，董事長代理發言人：黃宏儒，稽核主管(5)異動原因:董事會通過任命(6)生效日期:105/03/284.其他應敘明事項:105年1月14日已公告發言人、代理發言人異動，今公告董事會決議通過任命。

1.發生變動日期:105/01/202.舊任者姓名及簡歷:董事：吳靜翊、齊芯投資(股)公司代表人蕭家松、齊芯投資(股)公司代表人林鴻緯獨立董事：李國光監察人：關東麟3.新任者姓名及簡歷:董事：蕭家松、煥儷生物科技(股)公司代表人高志斌、煥儷生物科技(股)公司代表人林鴻緯獨立董事：李國光、薛乃維監察人：詠興投資有限公司代表人吳靜翊、詠興投資有限公司代表人林惠美、詠興投資有限公司代表人陳奮賢4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事蕭家松：25,000,000股董事煥儷生物科技(股)公司代表人高志斌：250,000股董事煥儷生物科技(股)公司代表人林鴻緯：250,000股獨立董事李國光：0股獨立董事薛乃維：0股監察人詠興投資有限公司代表人吳靜翊：700,000股監察人詠興投資有限公司代表人林惠美：700,000股監察人詠興投資有限公司代表人陳奮賢：700,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/10/20~106/10/197.新任生效日期:105/01/208.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選)9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/01/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳靜翊，東宇生物科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蕭家松，東宇生物科技(股)公司董事長5.異動原因:配合董監提前改選重新選任6.新任生效日期:105/01/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/01/202.舊任者姓名及簡歷:董事：吳靜翊、齊芯投資(股)公司代表人蕭家松、齊芯投資(股)公司代表人林鴻緯獨立董事：李國光監察人：關東麟3.新任者姓名及簡歷:董事：蕭家松、煥儷生物科技(股)公司代表人高志斌、煥儷生物科技(股)公司代表人林鴻緯獨立董事：李國光、薛乃維監察人：詠興投資有限公司代表人吳靜翊、詠興投資有限公司代表人林惠美、詠興投資有限公司代表人陳奮賢4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事蕭家松：25,000,000股董事煥儷生物科技(股)公司代表人高志斌：250,000股董事煥儷生物科技(股)公司代表人林鴻緯：250,000股獨立董事李國光：0股獨立董事林鴻緯：0股監察人詠興投資有限公司代表人吳靜翊：700,000股監察人詠興投資有限公司代表人林惠美：700,000股監察人詠興投資有限公司代表人陳奮賢：700,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/10/20~106/10/197.新任生效日期:105/01/208.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選)9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/01/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事蕭家松、董事煥儷生物科技(股)公司代表人林鴻緯獨立董事李國光、獨立董事薛乃維3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:105/01/20~108/01/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事蕭家松7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海群姿生物科技有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區祁連山路1035弄1幢1層1571室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生物科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓，商務咨詢，化妝品、紡織面料、服裝鞋帽、皮革製品、玻璃製品、鐘錶、眼鏡(除隱形眼鏡)的銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/142.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:105/01/14(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳靜翊，董事長(4)新任者姓名、級職及簡歷:蕭家松，總經理(5)異動原因:職務異動(6)生效日期:105/01/144.其他應敘明事項:待董事會通過

1.事實發生日:105/01/142.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人(2)發生變動日期:105/01/14(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳奮賢，董事長特助(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃宏儒，稽核主管(5)異動原因:職務異動(6)生效日期:105/01/144.其他應敘明事項:待董事會通過

1.事實發生日:104/12/232.發生緣由:董事會任命財務主管、會計主管3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管、會計主管(2)發生變動日期:104/12/23(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪曉薇(5)異動原因:董事會任命(6)生效日期:104/12/234.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/152.舊任者姓名及簡歷:洪曉薇，東宇生物科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/10/20~106/10/197.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:60%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/032.發生緣由:董事會通過任命稽核主管3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:104/12/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃宏儒、東宇稽核代理人(5)異動原因:董事會任命(6)生效日期:104/12/034.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/032.發生緣由:董事會通過減資基準日及減資換發股票日程3.因應措施:一、本公司業經104年第一次股東臨時會決議通過辦理減資，並奉金融監督管理委員會104年11月12日金管證發字第1040044442號函核准申報生效在案。二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率：1.本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股53,624,884,股(含公開發行股票2,7024,884股；實體發行私募股數：25,000,000股及無實體發行私募股數：1,600,000，合計未公開發行私募股票26,600,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣536,248,840元。2.本次減資新台幣260,000,000元整，銷除已發行股份26,000,000股(包括公開發行股票13,103,002股；實體發行私募股數：12,121,239股及無實體發行私募股數：775,759，合計未公開發行私募股票12,896,998股)，用以彌補累積虧損後提高每股淨值，依公司法168條規定，減少資本應依股東所持有股份按比例減少之，減資比率為48.484953%。3.減資後股份總額及金額：減資後換發普通股股數計27,624,884股(包括公開發行股票13,921,882股，無實體未公開@發行私募股票13,703,002股)，每股面額10元，減資後實收資本額為新台幣26,249,020元整。4.本次減資依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股換發515.15047股，即每仟股減少484.84953股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，併湊後仍未足一股或逾期未辦理併股者，其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。三、本次換發股票，採無實體發行，將洽臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體發行之相關事宜，原採有實體發行之私募普通股，本次換發新票後採無實體發行，減資後換發之新股其權利義務與舊股相同。四、減資換發股票日程：1.舊股票最後過戶日期：民國105年1月22日。2.舊股票停止過戶期間：民國105年1月25日至民國105年2月3日止。3.減資換發股票基準日：民國105年1月29日。4.換發新股票開始買賣日期：民國105年2月4日。5.自新股票買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、本次換發新股票程序及手續：1.已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股買賣日統一換發，不需辦理任何手續。2.已過戶舊股票換發：股東持舊股票及原留印鑑至本公司股務代理機構換發後，向台灣集中保管結算所辦理無實體登錄。3.未過戶舊股票換發：股東持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影面、股東印鑑卡及印鑑章，至本公司股務代理機構先辦理過戶換發後，向台灣集中保管結算所辦理無實體登錄。4.本公司股務代理機構：國票綜合證券(股)公司代理部(地址：台北市重慶北路三段199號4樓，電話：02-25936666)。六、本計畫經董事會核准後，如配合主管機關實際作業時程之需，遇有變更之情事，擬授權董事長處理後續程序，其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/11/232.舊任者姓名及簡歷:董事，齊芯投資(股)公司代表人徐培峰董事，齊芯投資(股)公司代表人廖金月3.新任者姓名及簡歷:董事，齊芯投資(股)公司代表人蕭家松董事，齊芯投資(股)公司代表人林鴻緯4.異動原因:法人董事改派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/10/20~106/10/197.新任生效日期:104/11/238.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/302.發生緣由:本公司財務主管、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管、會計主管(2)發生變動日期:104/10/31(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡惠芬, 財務主管及會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:待補(5)異動原因:個人因素離職(6)生效日期:104/10/314.其他應敘明事項:新任者待董事會通過後，依相關規定公告。

1.事實發生日:104/10/302.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:104/10/31(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林玉珠，稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:待補(5)異動原因:個人因素離職(6)生效日期:104/10/314.其他應敘明事項:新任者待董事會通過後，依相關規定公告。

1.事實發生日:104/10/222.發生緣由:本公司經104年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。3.因應措施:依公司法第281條準用同法第73條、第74條之規定，公告並通知債權人。4.其他應敘明事項:一、本公司減資新台幣260,000,000元整，銷除股份26,000,000股，減資前實收資本額為新台幣536,248,840元，分為53,624,884股，減資後實收資本額為新台幣276,248,840元，分為27,624,884股，每股面額新台幣10元。二、債權人對本公司辦理減資如有異議，請自公告日起31日內,以書面向本公司提出，郵寄向本公司提出者以郵戳日為憑，逾期視為無異議。

1.董事會決議日:104/09/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳靜翊，東宇生物科技(股)董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:蕭家松，群體美容科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事會通過總經理任命6.新任生效日期:104/09/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/09/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭家松總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蕭家松總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海群姿生物科技有限公司執行長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區江寧路1251弄3號10E室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:與本公司相同或類似營業範圍10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無