政伸企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/02/232.公司名稱:政伸企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:　(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股5,735,000股，每股發行價格　　 新台幣38元，總額為新台幣217,930,000元，業已全數收足。　(2)委託存儲款項機構：玉山銀行西屯分行　(3)現金增資基準日：106年02月23日

1.事實發生日:106/02/222.公司名稱:政伸企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:　(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:106/02/24~106/03/06　(2)承銷價:每股新台幣38元　(3)公開承銷數量:5,161,000股(不含過額配售數量)　(4)過額配售數量:774,000股　(5)過額配售佔公開承銷數量比例:15.00%　(6)過額配售所得價款:新台幣29,412,000元

公告澄清「準上市：政伸(8481)2月24日以38元掛牌上市， 法人估今年EPS2.78元」之報導1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:106/02/203.報導內容:「預估去年EPS 2.61元，隨今年自行車產業有機會谷底反轉，預估今年EPS約2.78元」等報導內容。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所稱「預估去年EPS 2.61元，隨今　年自行車產業有機會谷底反轉，預估今年EPS約2.78元」，係屬媒體報導自行推　估臆測，由於本公司依規定免公告財務預測，實際財務資訊請參閱公開資訊觀　測站之公告內容，請投資人審慎留意。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/02/182.公司名稱:政伸企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司105年12月27日臺證上一字第1050024454號函　辦理並公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:　一、本公司為配合股票初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,735,000股，　　　每股面額新台幣10元，總額計新台幣57,350,000元，業經臺灣證券交易所股份　　　有限公司105年12月27日臺證上一字第1050024454號函核准申報生效在案。　二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依證券承銷相關法令規定及　　　經評估市場狀況，與主辦證券承銷商議定發行價格為新臺幣38元整，合計募集　　　資金總額為新臺幣217,930,000元。　三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:106/02/182.公司名稱:政伸企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:　(1)訂約日期：106/02/18　(2)委託代收價款機構：　　 員工認股代收股款機構：第一商業銀行中港分行　　 詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一商業銀行華山分行　(3)委託存儲專戶機構：玉山銀行西屯分行

1.事實發生日:106/02/152.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/02/244.其它應敘明事項:(1)本公司股票申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年11月28日 臺證上一字第1051805164號函核准上市。(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,735,000股，業經 臺灣證券交易所股份有限公司105年12月27日臺證上一字第1050024454號函核准 申報生效在案。(3)本公司股票將於106年02月24日上市交易， 並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:106/02/102.公司名稱:政伸企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:　股務代理機構:第一金證券股份有限公司股務代理部　股務代理機構辦公處所:台北市中山區長安東路一段22號5樓　股務代理機構聯絡電話:(02)2563-5711

1.事實發生日:106/02/102.公司名稱:政伸企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普　　通股5,735,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台　　幣57,350,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司105　　年12月27日臺證上一字第1050024454號函核准申報生效　　在案。二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次　　發行新股總數之10%，即574,000股供本公司員工認購，　　其餘計5,161,000股全數提撥公開承銷。若員工認購不足　　或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開　　承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由　　本公司與主辦承銷商議定。四、本次現金增資發行新股之認股期間：　　(1)詢價圈購期間：106年02月14日至106年02月17日　　(2)公開申購期間：106年02月15日至106年02月17日　　(3)公開申購扣款日期：106年02月18日　　(4)員工認股繳款日期：106年02月20日至106年02月21日　　(5)詢價圈購繳款日期：106年02月21日　　(6)特定人認股繳款日期：106年02月22日　　(7)現金增資基準日：106年02月23日五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:106/02/073.報導內容:「自行車供應鏈政伸2/24以每股48元掛牌上市」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所稱預估掛牌價為每股48元，係為　本公司105年12月15日向主管機關申請現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷　暨股票初次上市用之暫定承銷價格，屆時上市掛牌價格將依據相關承銷法規訂定，　並揭示於公開資訊觀測站，請投資人審慎留意。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/02/071.召開法人說明會之日期：106/02/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店3樓宴會廳(台北市敦化南路2段201號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.transart.com.tw7.其他應敘明事項：無

代子公司政伸印刷(深圳)有限公司及政伸印刷(太倉)有限公司，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:106/01/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:政伸印刷(天津)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金公司:政伸印刷(深圳)有限公司均為本公司直接及間接持有表決權100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):96288(4)原資金貸與之餘額(仟元):32319(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27702(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60021(8)本次新增資金貸與之原因:營運所需(1)公司名稱:政伸印刷(天津)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金公司:政伸印刷(太倉)有限公司均為本公司直接及間接持有表決權100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):72243(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27702(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27702(8)本次新增資金貸與之原因:營運所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):69255(2)累積盈虧金額(仟元):-32735.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):877238.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.419.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:1.本次政伸印刷(深圳)有限公司及政伸印刷(太倉)有限公司 資金貸與金額分別為人民幣600萬元。2.人民幣換算新台幣匯率4.617。

更正本公司一○三年度、一○四年度之個體及合併財務報告， 以及一○四年第二季、一○五年第二季合併財務季報告部分內容1.事實發生日:105/11/112.公司名稱:政伸企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、因政伸印刷(深圳)有限公司被併前後股權均由洪董事長家族所控，合併前後所有參　　與合併個體或業務最終均由一方或多方所控制，且該控制並非暫時性，應屬共同控　　制下之組織重組，相關會計處理依99.3.22(99)基秘字第084號函規範，取得股權部　　分應以原股東對香港世同之長期股權投資帳面價值入帳，至支付價款超過部分於帳　　上應借記資本公積(不足時調整保留盈餘)，而不能認列為商譽，故予以更正。二、財務報表附註更正：係揭露報廢損失、已逾期未減損之帳款、重分類調整等。更正內容如下：103年度財務報告(ROC)頁次　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　更正前　　　更正後P4　　　103年12月31日　預付費用及其他流動資產　　1,749　　　1,750P4　　　103年12月31日　採權益法之長期股權投資　517,177　　504,063P4　　　102年12月31日　採權益法之長期股權投資　443,921　　431,572P4、P6　103年12月31日　未分配盈餘　　　　　　　260,544　　248,001P4、P6　102年12月31日　未分配盈餘　　　　　　　329,364　　316,821P4、P6　103年12月31日　累積換算調整數　　　　　45,133　　　44,563P4、P6　102年12月31日　累積換算調整數　　　　　26,081　　　26,276103年度財務報告附註更正頁次：第15頁、第19頁、第28頁、第32頁103年度合併財務報告(ROC)頁次　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　更正前　　　更正後P5　　　103年12月31日　遞延借項　　　　　　　　13,113　　　　　0P5　　　102年12月31日　遞延借項　　　　　　　　12,349　　　　　0P5　　　102年12月31日　長期應付票據　　　　　　　　121　　　　120P5、P7　103年12月31日　未分配盈餘　　　　　　　260,544　　248,001P5、P7　102年12月31日　未分配盈餘　　　　　　　329,364　　316,821P5、P7　103年12月31日　累積換算調整數　　　　　45,133　　　44,563P5、P7　102年12月31日　累積換算調整數　　　　　26,081　　　26,276103年度合併財務報告附註更正頁次：第8頁、第12頁、第16頁、第21頁、第27頁、第28頁、第32頁、第33頁、第34頁104年度個體財務報告(IFRS)頁次　　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　更正前　　　更正後P4　　　104年12月31日　採用權益法之投資　　　　567,528　　553,928P4　　　103年12月31日　採用權益法之投資　　　　517,040　　503,927P4　　　103年1月1日　　採用權益法之投資　　　　443,824　　431,475P4　　　103年12月31日　其他流動負債　　　　　　102,505　　102,506P4　　　103年1月1日　　其他非流動負債　　　　　　　121　　　　120P4、P6　104年12月31日　保留盈餘　　　　　　　　406,904　　394,360P4、P6　103年12月31日　保留盈餘　　　　　　　　383,200　　370,657P4、P6　103年1月1日　　保留盈餘　　　　　　　　422,279　　409,736P4、P6　104年12月31日　其他權益　　　　　　　　　38,428　　37,372P4、P6　103年12月31日　其他權益　　　　　　　　　45,131　　44,561P4、P6　103年1月1日　　其他權益　　　　　　　　　26,079　　26,274P5　　　104年度其他利益及損失　　　　　　　　　　1,811　　　1,812P5　　　104年度採用權益法認列之子公司、　　　　　　 關聯企業及合資利益之份額　　　　　　57,191　　57,190P5　　　104年度確定福利計畫之再衡量數　　　　　　　798　　　　799P5　　　104年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額-6,703　　-7,189P6　　　103年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額19,052　　18,287P7　　　104年度採用權益法認列之子公司、　　　　　　 關聯企業及合資利益之份額　　　　　57,191　　　57,190P7　　　104年度淨確定福利負債　　　　　　　　　　-5,324　　-5,323104年度個體財務報告附註更正頁次：第21頁、第22頁、第24頁、第25頁、第27頁、第31頁、第32頁、第34頁、第37頁、第40頁、第41-45頁、第49頁104年度合併財務報告(IFRS)頁次　　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　更正前　　　更正後P5　　　104年12月31日　無形資產　　　　　　　　　14,882　　　1,282P5　　　103年12月31日　無形資產　　　　　　　　　14,662　　　1,549P5　　　103年1月1日　　無形資產　　　　　　　　　14,281　　　1,932P5　　　103年1月1日　　長期應付票據　　　　　　　　121　　　　120P5　　　104年12月31日　保留盈餘　　　　　　　　406,904　　394,

更正本公司一○三年度、一○四年度之個體及合併財務報告，以及一○四年第二季、一○五年第二季合併財務季報告部分內容1.事實發生日:105/11/112.公司名稱:政伸企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、因政伸印刷(深圳)有限公司被併前後股權均由洪董事長家族所控，合併前後所有參　　與合併個體或業務最終均由一方或多方所控制，且該控制並非暫時性，應屬共同控　　制下之組織重組，相關會計處理依99.3.22(99)基秘字第084號函規範，取得股權部　　分應以原股東對香港世同之長期股權投資帳面價值入帳，至支付價款超過部分於帳　　上應借記資本公積(不足時調整保留盈餘)，而不能認列為商譽，故予以更正。二、財務報表附註更正：係揭露報廢損失、已逾期未減損之帳款、重分類調整等。更正內容如下：103年度財務報告(ROC)頁次　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　更正前　　　更正後P4　　　103年12月31日　預付費用及其他流動資產　　1,749　　　1,750P4　　　103年12月31日　採權益法之長期股權投資　517,177　　504,063P4　　　102年12月31日　採權益法之長期股權投資　443,921　　431,572P4、P6　103年12月31日　未分配盈餘　　　　　　　260,544　　248,001P4、P6　102年12月31日　未分配盈餘　　　　　　　329,364　　316,821P4、P6　103年12月31日　累積換算調整數　　　　　45,133　　　44,563P4、P6　102年12月31日　累積換算調整數　　　　　26,081　　　26,276103年度財務報告附註更正頁次：第15頁、第19頁、第28頁、第32頁103年度合併財務報告(ROC)頁次　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　更正前　　　更正後P5　　　103年12月31日　遞延借項　　　　　　　　13,113　　　　　0P5　　　102年12月31日　遞延借項　　　　　　　　12,349　　　　　0P5　　　102年12月31日　長期應付票據　　　　　　　　121　　　　120P5、P7　103年12月31日　未分配盈餘　　　　　　　260,544　　248,001P5、P7　102年12月31日　未分配盈餘　　　　　　　329,364　　316,821P5、P7　103年12月31日　累積換算調整數　　　　　45,133　　　44,563P5、P7　102年12月31日　累積換算調整數　　　　　26,081　　　26,276103年度合併財務報告附註更正頁次：第8頁、第12頁、第16頁、第21頁、第27頁、第28頁、第32頁、第33頁、第34頁104年度個體財務報告(IFRS)頁次　　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　更正前　　　更正後P4　　　104年12月31日　採用權益法之投資　　　　567,528　　553,928P4　　　103年12月31日　採用權益法之投資　　　　517,040　　503,927P4　　　103年1月1日　　採用權益法之投資　　　　443,824　　431,475P4　　　103年12月31日　其他流動負債　　　　　　102,505　　102,506P4　　　103年1月1日　　其他非流動負債　　　　　　　121　　　　120P4、P6　104年12月31日　保留盈餘　　　　　　　　406,904　　394,360P4、P6　103年12月31日　保留盈餘　　　　　　　　383,200　　370,657P4、P6　103年1月1日　　保留盈餘　　　　　　　　422,279　　409,736P4、P6　104年12月31日　其他權益　　　　　　　　　38,428　　37,372P4、P6　103年12月31日　其他權益　　　　　　　　　45,131　　44,561P4、P6　103年1月1日　　其他權益　　　　　　　　　26,079　　26,274P5　　　104年度其他利益及損失　　　　　　　　　　1,811　　　1,812P5　　　104年度採用權益法認列之子公司、　　　　　　 關聯企業及合資利益之份額　　　　　　57,191　　57,190P5　　　104年度確定福利計畫之再衡量數　　　　　　　798　　　　799P5　　　104年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額-6,703　　-7,189P6　　　103年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額19,052　　18,287P7　　　104年度採用權益法認列之子公司、　　　　　　 關聯企業及合資利益之份額　　　　　57,191　　　57,190P7　　　104年度淨確定福利負債　　　　　　　　　　-5,324　　-5,323104年度個體財務報告附註更正頁次：第21頁、第22頁、第24頁、第25頁、第27頁、第31頁、第32頁、第34頁、第37頁、第40頁、第41-45頁、第49頁104年度合併財務報告(IFRS)頁次　　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　更正前　　　更正後P5　　　104年12月31日　無形資產　　　　　　　　　14,882　　　1,282P5　　　103年12月31日　無形資產　　　　　　　　　14,662　　　1,549P5　　　103年1月1日　　無形資產　　　　　　　　　14,281　　　1,932P5　　　103年1月1日　　長期應付票據　　　　　　　　121　　　　120P5　　　104年12月31日　保留盈餘　　　　　　　　406,904　　394,3

1.事實發生日:105/11/112.公司名稱:政伸企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年第三季合併財務季報告，相關資訊如下:（單位：新台幣)　　　　　　　　　105年7月至9月　　105年1月至9月　營業收入　　　　251,415 仟元　　　789,434 仟元　營業毛利　　　　104,887 仟元　　　320,213 仟元　營業利益　　　　 53,166 仟元　　　148,756 仟元　稅前淨利　　　　 50,652 仟元　　　144,073 仟元　本期淨利　　　　 41,441 仟元　　　115,887 仟元　基本每股盈餘　　　　0.68 元　　　　　1.90 元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列105年第三季合併財務季報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.事實發生日:105/10/192.公司名稱:政伸印刷(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:子公司政伸印刷(深圳)有限公司104年09月資金貸與政伸印刷(天津)有限　公司實際動支金額更正如下:　104年09月　　　實際動支金額　更正前　　　　　28,158仟元　更正後　　　　　32,851仟元　　　　6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/10/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,735,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:57,350,000元6.發行價格:　本次現金增資採溢價辦理發行，暫定發行價格為每股48元，惟實際發行價格　授權董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商　協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:574,000股8.公開銷售股數:5,161,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):　本次現金增資發行新股，除依公司法第267條第1項規定保留本次發行股數之10%　計574仟股供員工認購外，其餘90%計5,161仟股依證券交易法第28條之1規定，　暨105年6月20日股東會決議通過，由原股東全部放棄優先認購權利，並全數提撥　供作本公司股票初次上市前公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:　員工放棄或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。　對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷　或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:　本次發行新股之權利義務與原已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:　本次現金增資發行新股奉主管機關核准後，授權董事長視市場狀況訂定增資基準日及　股款繳納時間、議定與簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項。　本案所發行條件等相關內容及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營　運評估或客觀環境需修正變更時，暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/08/312.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/07/01~105/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/08/315.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/302.公司名稱:政伸企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年7月營收公告6.因應措施:本月營業收入淨額(仟元)誤植87,930仟元,更正為88,977仟元本年累計營業收入淨額誤植625,872仟元,更正為626,919仟元7.其他應敘明事項:發佈重大訊息並申請更正

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:政伸企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季合併財務季報告，相關資訊如下:　營業收入：新台幣 538,019仟元　營業毛利：新台幣 215,326仟元　營業利益：新台幣 95,590仟元　稅前淨利：新台幣 93,421仟元　本期淨利：新台幣 74,446仟元　基本每股盈餘：新台幣 1.22元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:　上列105年第二季合併財務季報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:　一、報告事項　　　(一)一Ｏ四年度營業報告　　　(二)一Ｏ四年度監察人審查報告　　　(三)分配一Ｏ四年度董監酬勞及員工酬勞報告　二、承認事項　　　(一)承認一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案　　　(二)承認一Ｏ四年度盈餘分配案　三、討論事項　　　(一)通過修訂『公司章程』案　　　(二)通過配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股，　　　　　擬請原股東放棄優先認購權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無