摩幻潛艇數位公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/11/062.公司名稱:摩幻潛艇數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1040025471號函辦理6.因應措施:一、未來三個月現金收支情形如下： 月份 104/11 104/12 105/01 期初現金 6,695 5,815 5,375 現金流入-營運 0 0 0 現金流出-營運 880 440 540 現金流入-增資 0 0 0 期末現金 5,815 5,375 4,835二、銀行可使用融資額度情形如下： 借款總額度 0元 已動支金額 0元 尚可使用金額 0元7.其他應敘明事項:”現金流入-增資”係指預計發行私募普通股之現金流入。

1.董事會決議日期:104/10/232.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:許逸弘/本公司董事長4.私募股數或張數:1,000,000股5.得私募額度:3,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以104年10月23日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股4.01元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:本公司預計將本次私募資金用於充實營運資金，以強化財務結構。8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:104/10/2311.參考價格:每股新台幣4.01元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣3.22元13.本次私募新股之權利義務:除法令規定外，與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期間：104/10/26~104/10/30。(2)本次私募基準日：104/10/30。(3)本次私募發行之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，擬授權董事會於限制期滿後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

1.臨時股東會日期:104/10/152.重要決議事項: 通過本公司辦理私募發行普通股案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/082.公司名稱:摩幻潛艇數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1040025471號函辦理6.因應措施:一、未來三個月現金收支情形如下： 月份 104/10 104/11 104/12 期初現金 2,713 4,833 3,993 現金流入-營運 0 0 0 現金流出-營運 880 840 840 現金流入-增資 3,000 0 0 期末現金 4,833 3,993 3,153二、銀行可使用融資額度情形如下： 借款總額度 0元 已動支金額 0元 尚可使用金額 0元7.其他應敘明事項:”現金流入-增資”係指預計發行私募普通股之現金流入。

本公司104年第一次股東臨時會開會通知書寄發日原訂 9/29(二)寄發，因杜鵑颱風影響9/29(二)全日停班停課，故 寄發日順延至9/30(三)寄發。1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:摩幻潛艇數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第一次股東臨時會開會通知書寄發日原訂9/29(二)寄發，因杜鵑颱風影響9/29(二)全日停班停課，寄發日順延至9/30(三)寄發。6.因應措施:寄發日順延至9/30(三)寄發。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/142.公司名稱:摩幻潛艇數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1040025471號函辦理6.因應措施:一、未來三個月現金收支情形如下： 月份 104/9 104/10 104/11 期初現金 3,546 2,806 4,066 現金流入-營運 0 0 0 現金流出-營運 740 1,740 1,440 現金流入-增資 0 3,000 0 期末現金 2,806 4,066 2,626二、銀行可使用融資額度情形如下： 借款總額度 0元 已動支金額 0元 尚可使用金額 0元7.其他應敘明事項:”現金流入-增資”係指預計發行私募普通股之現金流入。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣45,000,000元整2.原預定買回之期間:104/07/14~104/9/113.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣45元至30元間，惟當公司股價低於其所定買回價格下限時，將繼續買回股份5.本次實際買回期間:104/07/14~104/9/116.本次已買回股份數量(股):212,301股7.本次已買回股份總金額(元):4,862,1678.本次平均每股買回價格(元):22.909.累積已持有自己公司股份數量(股):212,301股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.59%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回本公司股份未能執行完畢12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/262.股東臨時會召開日期:104/10/153.股東臨時會召開地點:台北市大安區金華街187號(政大公企中心綜合大樓7樓)4.召集事由:1.討論事項： 本公司辦理私募發行普通股案。5.停止過戶起始日期:104/09/166.停止過戶截止日期:104/10/157.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/08/262.私募有價證券種類:本公司普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43 條之6 及金融監督管理委員會91 年6 月13 日(91)台財證(一)字第0910003455 號函規定之特定人為限。4.私募股數或張數:300萬股額度內，於股東會決議之日起一年內授權董事會分三次辦理。5.得私募額度:以最終私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)以定價日前30 個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息 ，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報 告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之。此次私募普通股每股價格不低於參 考價格之八成。(2)如依上述定價方式致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，本公司將視 未來營運狀況消除之，現階段並無減資計畫。實際定價日擬提請股東會授權董事會依 法令規定視當時市場狀況訂定之。(3)合理性：本訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定訂 定，應屬合理。7.本次私募資金用途:本公司預計將各次私募資金用於充實營運資金，以強化財務結構。8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:除法令規定外，與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規 定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之 轉讓對象外，餘不得再行賣出。(2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未 盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董 事會依規定辦理。

1.股東會日期:104/04/302.重要決議事項:(1)本公司一Ｏ三年度決算表冊案。(2)本公司一Ｏ三年度虧損撥補案。(3)改選第四屆董事及監察人案。新任董事當選人：許逸弘、許楊素華、陳姿芩、楊景崧、蔡琪玉。新任監察人當選人：翁彥琪、陳穩吉。(4)解除董事競業禁止案：本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/03/252.舊任者姓名及簡歷:李玄玄3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任本公司董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/118.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/01/272.股東會召開日期:104/04/303.股東會召開地點:台北市金華街187號政大公企中心綜合大樓7樓4.召集事由:1.報告事項：(1)一Ｏ三年度營業報告。(2)監察人審查一Ｏ三年度決算表冊報告。(3)本公司私募發行普通股辦理情形報告。2.承認事項：(1)本公司一Ｏ三年度決算表冊案。(2)本公司一Ｏ三年度虧損撥補案。3.選舉暨討論事項：(1)改選董事及監察人案。(2)解除董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:104/03/026.停止過戶截止日期:104/04/307.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/09/232.公司名稱:摩幻潛艇數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正誤植去年(102年)營收數及去年(102年)累計營收數更正前 申報103年8月營收數，去年同期營收數 0 仟元，累計營收數 33 仟元。更正後 申報103年8月營收數，去年同期營收數 2 仟元，累計營收數 35 仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:Dynamic Digital Holdings Limited3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:考量整體經營效益，董事會決議依法辦理清算。6.因應措施:董事會授權董事長依相關規定全權進行後續清算解算事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:許逸弘/本公司董事長4.私募股數或張數:2,000,000股5.得私募額度:5,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以103年03月26日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股4.72元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:本次私募資金之用途擬用於充實營運資金及擴展業務需要，預計將可對公司的獲利機會及市場競爭力之提升均有助益。8.不採用公開募集之理由:考量透過私募辦理現金增資發行新股方式具有籌資迅速簡便的時效性，且有限制轉讓的規定亦可確保長期營運發展，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金，故以私募方式辦理現金增資實有其必要性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:103/03/2611.參考價格:每股新台幣4.72元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣3.78元13.本次私募新股之權利義務:除法令規定外，與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期間：103/03/26_103/03/27。(2)本次私募基準日：103/03/27。(3)剩餘1,000,000股私募額度將於103/04/21屆滿一年，故於剩餘期間內不繼續辦理。(4)本次私募發行之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，擬授權董事會於限制期滿 後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。(5)更正本公司103/3/26公告內容6.將本次私募之參考價格誤為每股XXX元。

召開股東常會之公告公司代號：3671　公司名稱：摩幻潛艇一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：摩幻潛艇董事會決議召開103年股東常會補充公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年02月18日及103年03月26日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年5月14日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月16日至103年5月14日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北市政大公企中心綜合大樓七樓　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：1.一O二年度營業報告。2.監察人審查一O二年度決算表冊報告。3.本公司私募發行普通股辦理情形報告。4.本公司資產減損情形評估報告。　　　　2.承認事項：1.本公司一O二年度決算表冊案。2.本公司一O二年度虧損撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.補選董事及監察人案。3.解除本公司董事競業禁止之限制案。　　　　4.選舉事項：○無●有　補選缺額二席董事及一席監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年3月15日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓　　　　　　　　　　電話：(02)2702-3999　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日103年03月15日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月14日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103年03月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月10日起至民國103年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月19日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：摩幻潛艇數位股份有限公司股務單位，台北市金華街249-2號1樓，電話：(02)2397-3378八、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、特此公告

1. 董事會決議日期：2014/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:103/03/172.舊任者姓名及簡歷:許逸賢　監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/12_104/06/118.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司將於103年股東常會逕行補選。

1.發生變動日期:103/03/172.舊任者姓名及簡歷:薛如娟3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事辭職6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/12_104/06/118.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:缺額將於103年股東常會補選。