強生化學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/04/272.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室)4.召集事由:一、報告事項：第一案：本公司九十八年度營業報告書。第二案：本公司九十八年度監察人審查報告書。第三案：其他報告事項。二、承認事項：第一案：承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。第二案：承認本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項：第一案：本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。第二案：修訂本公司『公司章程』案。第三案：訂定本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。第四案：修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。第五案：修訂本公司『背書保證作業辦法』案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/272.發放股利種類及金額:股東紅利擬每股配發股票股利0.34482759元，金額新台幣5,000,000元整,每股配發現金股利0.66949869元，金額新台幣9,707,731元整。3.其他應敘明事項:員工紅利771,001元，董監酬勞1,079,402元。

1.董事會決議日期:99/04/272.增資資金來源:九十八年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):500,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣5,000,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發34.482759股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人承認購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/01/202.舊任者姓名及簡歷:舊任董事、監察人名單：董事：黃柏熊董事：黃柏薰董事：楊榮福董事：廖國安董事：黃俊信監察人：曾永忠監察人：洪艷秋3.新任者姓名及簡歷:新任董事、監察人名單：董事：黃柏熊董事：黃柏薰董事：楊榮福董事：廖國安董事：郭敏玉監察人：方俊彥監察人：黃俊雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:99年第一次股東臨時會改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事：黃柏熊  806,550股董事：黃柏薰 1,516,532股董事：楊榮福  181,431股董事：廖國安 1,221,425股董事：郭敏玉  231,046股監察人：方俊彥 411,173股監察人：黃俊雄 100,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/01/02~99/01/018.新任生效日期:99/01/209.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/01/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事黃柏熊董事黃柏薰董事楊榮福董事廖國安董事郭敏玉3.許可從事競業行為之項目:董事黃柏熊：長安醫藥生技股份有限公司董事董事黃柏薰：朝英有限公司董事長、總經理董事楊榮福董事廖國安董事郭敏玉4.許可從事競業行為之期間:99/01/20~102/01/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:99/01/202.重要決議事項:ㄧ、通過修訂本公司「公司章程」案。二、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。三、董事及監察人改選案。(1)董事當選名單戶號 當選人 當選權數8 黃柏熊  15,928,315股7 黃柏薰  15,153,070股2 楊榮福  14,270,235股20 廖國安  14,209,850股6 郭敏玉  12,694,875股(2)監察人當選名單戶號 當選人 當選權數11 方俊彥  14,641,456股52 黃俊雄  14,261,082股董事及監察人之任期自99年01月20日起至102年01月19日止。四、通過解除董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無

主旨： 公告修正九十九年第一次股東臨時會之議案主要內容 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/01/20 停止過戶日期起日：98/12/22 停止過戶日期迄日：99/01/20 公告內容： (一）開會日期：99年1月20日(二）停止股票過戶起訖日期：98年12月22日至99年01月20日(三）開會時間：上午9時30分　　 開會地點：台北市中山北路2段63號(國賓飯店二樓聯誼廳)(四）會議召集事由：1.報告事項：無2.承認事項：無3.討論事項一:　第一案:修改公司章程案．第二案:修改董事及監察人選舉辦法案4.選舉事項：　本公司董事及監察人改選案．5.討論事項二：　解除新任董事競業禁止案．6.其他議案及臨時動議(五)辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：98年12月21日下午4時30分前　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市東興路8號B1樓　（四）辦理過戶機構電話：02-27463697(五) 辦理過戶時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外。　（六）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，最後過 戶日為98年12月21日，請於98年12月21日下午4時30分前親洽或郵寄本公司股務代理人統一綜合證券股務代理部(地址：台北市東興路8號B1樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以最後過戶日之郵戳日期為憑。(六)其他應公告事項：開會通知書於股東會十五日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向股務代理機構查詢，電話：(02)27463797。另依據證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)，不另行寄發開會通知書及委託書。(七)特此公告

1.事實發生日:98/12/232.發生緣由:依據本公司98年12月23日臨時董事會決議之議案調整依據：公司法、證交法及本公司98年12月23日臨時董事會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國99年1月20日(星期三)上午九時三十分。二、開會地點：台北市中山北路2段63號(國賓飯店二樓聯誼廳)三、會議主要內容：(一)報告事項：無(二)承認事項：無(三)討論事項一:　　　 第一案:修改公司章程案．第二案:修改董事及監察人選舉辦法案(四)選舉事項：　　　 本公司董事及監察人改選案．(五)討論事項二：　　　 解除新任董事競業禁止案．(六)其他議案及臨時動議四、停止過戶期間：98/12/22~99/01/20五、最後過戶日：98/12/213.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/11/272.發生緣由:公告本公司董事會決議召開99年第一次股東臨時會相關事宜依據：公司法、證交法及本公司98年11月27日董事會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國99年1月20日(星期三)上午九時三十分。二、開會地點：台北市中山北路2段63號(國賓飯店二樓聯誼廳)三、會議主要內容：(一)報告事項：無(二)承認事項：無(三)討論事項：修訂「公司章程」(四)選舉事項：本公司董事及監察人改選(五)其他議案及臨時動議四、停止過戶期間：98/12/22~99/01/20五、最後過戶日：98/12/213.因應措施:無4.其他應敘明事項:無