劍麟公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/11/222.公司名稱:劍麟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣487,056,000元已全數收足。(2)本公司並訂定102年11月22日為增資基準日。

1.事實發生日:102/11/202.公司名稱:劍麟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：102/11/25~102/11/29(2)承銷價：新台幣73元(3)公開承銷數量：5,672,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：850,000股(5)佔公開承銷數量比例：14.98%(6)過額配售所得價款：新台幣62,050,000元

1.事實發生日:102/11/182.公司名稱:劍麟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會102年10月1日金管證發字第1020039845號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票6,672,000股，每股面額新臺幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年10月1日金管證發字第1020039845號函申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣73元整，合計募集資金總額為新臺幣487,056,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:102/11/142.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/11/254.其它應敘明事項:(1)本公司股票業經臺灣證券交易所股份有限公司102年08月28日臺證上一字第1021804099號函及金融監督管理委員會102年10月01日金管證發字第1020039845號函同意上市在案。(2)本公司股票將於102年11月25日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。

1.事實發生日:102/11/112.公司名稱:劍麟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)單位名稱:元大寶來證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所:台北市大同區承德路三段210號B1(3)聯絡電話:02-25865859

公告序號：1主旨：本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計6,672,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年10月01日金管證發字第1020039845號函核准申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：劍麟股份有限公司。二、本公司所營事業：(一) CD01030 汽車及其零件製造業。(二) F401010 國際貿易業。(三) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元整，分次發行；已發行股份總額為新台幣650,330,400元，分為65,033,040股，每股面額新台幣10元整。四、本公司所在地：新北市汐止區新台五路一段98號19樓。五、董事及監察人之人數及任期：董事五人（含獨立董事二人），監察人三人，任期均為三年，連選均得連任。六、訂立章程之年、月、日：民國66年4月6日訂立，民國101年2月17日第19次修正。七、公告方式：公告於公開資訊觀測站。八、本次現金增資發行新股總數、每股金額及其發行條件如後：(一)以現金增資發行新股6,672,000股，每股面額新台幣10元，發行總額計新台幣66,720,000元整。(二)依公司法第267條規定，保留15%計1,000,000股由本公司員工認購，員工放棄或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認足之；其餘5,672,000股，依證券交易法第28條之1及102年6月18日股東會決議及相關申請初次上市承銷新股制度規定，由原股東全數放棄認購權利，委託證券承銷商全數辦理公開承銷。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。(三)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果與承銷商共同議定承銷價格訂定之。(四)本次現金增資所發行新股向臺灣證券交易所股份有限公司辦理上市買賣，其權利義務與原已發行股份相同。九、發行新股後股份總額及每股金額：本次發行新股後實收資本額為新台幣717,050,400元整，分為71,705,040股，每股面額新台幣10元。十、發行新股計畫用途：充實營運資金及償還債款。十一、股票簽證機構：不適用（採無實體發行）。十二、主辦承銷機構：元大寶來證券股份有限公司。十三、股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。十四、股款代收機構：(一)員工認股：中國信託商業銀行敦北分行。(二)詢價圈購與公開申購：華南商業銀行南京東路分行。(三)委託存儲專戶機構：上海商業儲蓄銀行松南分行。十五、公開說明書之陳列處所及索取方式：(一)陳列處所：除依規定送主管機關外，另陳列於本公司所在地；(二)索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）下載。十六、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：(一)詢價圈購期間：102/11/12~102/11/15。(二)公開申購期間：102/11/13~102/11/15。(三)員工認股繳款日：102/11/19~102/11/20。　(四)公開申購扣款日：102/11/18。　　　(五)詢價圈購繳款日：102/11/20。　　　(六)特定人認股繳款日：102/11/21。十七、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證終止上市日期及新股發放日期將另行公告。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查詢。肆、特此公告。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:102/10/243.報導內容:劍麟獲美國訂單11月掛牌價暫訂60元全年每股至少賺5元營收獲利逐年增4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上開對本公司今年全年獲利之報導係法人自行推估,特此澄清說明6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/10/241.召開法人說明會之日期：102/10/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店三樓宴會廳(台北市中山北路二段41號)4.法人說明會擇要訊息：本次上市前業績發表會由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.ironforce.com.tw/3_investorconreport.html7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/10/012.公司名稱:劍麟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:102/10/01(2)委託代收價款機構: 員工認股代收價款機構:中國信託商業銀行敦北分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:華南商業銀行南京東路分行(3)委託存儲專戶機構:上海商業儲蓄銀行松南分行

一、公告序號：1二、主旨：本公司除息基準日公告三、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年9月2日董事會決議辦理。四、股票停止過戶起訖日期：102年09月17日至102年09月21日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 70,000,000股、金額： 700,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 65,033,040股、金額： 650,330,400元，每股面額： 10元已完成變更登記： 65,033,040股、金額： 650,330,400元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：章程訂立於中華民國六十六年四月六日。最近一次修訂於中華民國一百零一年二月十七日。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 2.20000000元，（即每壹股盈餘分配 2.20000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 143,072,688元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額：元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 65,033,040股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經102年06月18日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年09月21日除權/除息交易日：102年09月14日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月16日　17時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路三段210號B1辦理過戶機構電話：(02)2586-5859（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月16日前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券(股)公司股務代理部」(台北市大同區承德路三段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年9月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：八、特此公告

公告序號：1主旨：更正公告本公司102年現金股利分派 (原除息交易日：102/09/13 更改為102/9/14)公告內容：一、本公司一○二年股東常會決議配發股東現金股利143,072,688元二、茲將發放現金股利有關事項公告如下：1、發放股利種類及金額：每股現金股利2.2元2、除權（息）交易日：102/09/14　3、最後過戶日：102/09/16　　4、停止過戶起始日期：102/09/17　　5、停止過戶截止日期：102/09/21　　6、除權（息）基準日：102/09/217、現金股利發放日：102/10/08　　8、其他應敘明事項：(1)嗣後如因相關作業時程調整，致影響上述有關日期時，除息基準日因此發生變動及其他相關未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理並調整之。(2)嗣後如因現金增資致影響本公司現金股利基準日流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，擬請董事會授權董事長全權處理並調整之。三、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司發放102年現金股利相關日程公告公告內容：一、本公司一○二年股東常會決議配發股東現金股利143,072,688元二、茲將發放現金股利有關事項公告如下：　　1、發放股利種類及金額：每股現金股利2.2元　　2、除權（息）交易日：102/09/13　　3、最後過戶日：102/09/16　　4、停止過戶起始日期：102/09/17　　5、停止過戶截止日期：102/09/21　　6、除權（息）基準日：102/09/217、現金股利發放日：102/10/08　　8、其他應敘明事項：(1)嗣後如因相關作業時程調整，致影響上述有關日期時，除息基準日因此發生變動及其他相關未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理並調整之。(2)嗣後如因現金增資致影響本公司現金股利基準日流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，擬請董事會授權董事長全權處理並調整之。三、除分函通知各股東外，特此公告。

澄清102/08 財訊雙週刊431期第170_171頁報導本公司今年全年EPS預估數1.傳播媒體名稱:財訊雙週刊2.報導日期:102/08/193.報導內容:澄清102/08 財訊雙週刊431期第170_171頁報導本公司今年全年EPS預估數4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:（I）本公司102/08/07董事會報告本（102）年上半年合併財報EPS2.52元（II）有關上開對本公司今年全年獲利之報導係法人自行推估，特此澄清說明6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

補正公告本公司101年第4季母公司及合併財報附註揭露關係人交易相關訊息。1.事實發生日:102/07/222.公司名稱:劍麟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因公開資訊觀測站已上傳之101年第4季母公司及合併報表附註揭露未單獨列示罕特股份有限公司之關係人交易。6.因應措施:將補正後之101年第4季母公司及合併財報資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:劍麟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示更正本公司101年度股東會年報，修正項目如下：一、第41頁：增加”限制員工權利新股辦理情形”文字二、第68頁：修改文字:”經營結果”改為”財務績效”三、第69頁：修改文字:”經營結果”改為”財務績效”並增加二-(三)文字6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/06/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01_102/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/06/245.其他應敘明事項:無

代本公司之子公司浙江劍麟金屬製品有限公司公告其新增資金貸與同為本公司100%持股之子公司湖州劍力金屬製品有限公司額度美金250萬元1.事實發生日:102/06/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:湖州劍力金屬製品有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同屬劍麟股份有限公司100%持有之被投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):491928(4)原資金貸與之餘額(仟元):62942(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):75000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):137942(8)本次新增資金貸與之原因:本公司100%持股之子公司間之資金調度3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):244057(2)累積盈虧金額(仟元):2164135.計息方式:依據金融機構人民幣利率計息6.還款之:(1)條件:依據雙方簽訂合約還款(2)日期:依據合約還款或辦理續約7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1379428.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.169.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/06/182.舊任者姓名及簡歷:執行長黃正怡先生 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃正忠總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:黃正怡先生為符合公司治理精神並符合主管機關要求，辭任執行長工作，專司董事長職責。6.新任生效日期:102/06/187.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:102/06/182.原發放股利種類及金額:現金股利 97,549,5603.變更後發放股利種類及金額:現金股利 143,072,6884.變更原因:依據102年6月18日股東會決議修正101年度盈餘分配金額，由原來提撥新台幣97,549,560元，調整為提撥新台幣143,072,688元，依目前流通在外股份計算每股配發2.2元。5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事長:孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡　本公司董事長董事:孟卿投資股份有限公司代表人黃正忠　本公司總經理董事:杜家慶 慶康科技股份有限公司董事長獨立董事:翁望回 東吳大學企管系與研究所副教授獨立董事:張原禎 AA New Energy Holdings Group USA策略暨投資長監察人:黃正光 罕特(股)公司董事長監察人:魏永篤 魏永篤會計師事務所負責人監察人:黃俊平 麥瑟半導體(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事長:孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡 本公司董事長董事:孟卿投資股份有限公司代表人黃正忠 本公司總經理董事:張原禎 AA New Energy Holdings Group USA策略暨投資長獨立董事:施耀祖 復盛公司總經理特助獨立董事:吳素環 非鐵原創股份有限公司董事長監察人:魏永篤 魏永篤會計師事務所負責人監察人:黃俊平 麥瑟半導體(股)公司副總經理監察人:吳品盛 世盛國際開發股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因營運需求，提前全面選任6.新任董事選任時持股數:董事長:孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡 19,004,826 董事:孟卿投資股份有限公司代表人黃正忠 19,004,826董事:張原禎 30,000獨立董事:施耀祖 0獨立董事:吳素環 0監察人:魏永篤 0監察人:黃俊平 30,000監察人:吳品盛 07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/20_104/06/198.新任生效日期:102/06/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無