公準精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/11/162.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/11/194.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年8月29 日證櫃審字第10701012781號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,300,000股，每股面額 新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年9月21日證櫃審字第　 1070025843號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年11月16日證櫃審字第　 10700311912號函核准，將於107年11月19日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止與櫃 買賣。

1.事實發生日:107/11/152.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃現金增資發行普通股5,300,000股，競價拍賣最低承銷價 格為每股新台幣25.50元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格 認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣29.63元，公開申購承銷價 格為每股新台幣29.63元，總計新台幣157,027,450元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：107年11月15日。

1.事實發生日:107/11/142.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/11/19~107/11/23(2)承銷價：每股新台幣29.63元(3)公開承銷數：4,505,000股（不含過額配售數量）(4)過額配售數量：100,000股(5)佔公開承銷數量比例：2.22%(6)過額配售所得價款：新台幣2,963,000元

1.事實發生日:107/11/052.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：第一商業銀行前鎮分行 競標拍賣及公開申購代收股款機構：第一商業銀行華山分行(2)委託存儲專戶機構：第一商業銀行新興分行

1.事實發生日:107/11/052.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣53,000,000元，發行普通股5,300,000股，每股面額新台幣 10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年9月21日證櫃審字第1070025843號函核准在案。(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣25.5元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣29.63元，惟該均價未達本公司與主辦推薦證券商所訂之承銷價格上限，故公開申購承銷價格以得標均價每股新台幣29.63元溢價發行。(3)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

第二次公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 (修改員工認股繳款日期)1.事實發生日:107/11/012.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣53,000,000元，發行普通股5,300,000股，每股面額新台幣 10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年9月21日證櫃審字第1070025843號函核准在案。(2)本次現金增資發行普通股5,300,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂定每股新台幣25.5元為最低承銷價(競價拍賣底標)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，即新台幣30.6元，綜上，經本公司與證券承銷商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣30.6元溢價發行。(3)本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計795,000股由本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。其餘85%計4,505,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。(4) 本次現金增資發行新股認股繳款期間 1.競價拍賣期間：107/10/30~107/11/01 2.公開申購期間：107/11/07~107/11/09 3.員工認股繳款日期：107/11/09~107/11/13 4.競價拍賣扣款日期：107/11/08 5.公開申購扣款日期：107/11/12 6.特定人認股繳款日期：107/11/15 7.增資基準日：107/11/15(5)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報 C52.報導日期:107/10/303.報導內容:有關媒體報導預計於11月下旬正式掛牌上櫃及將憑藉供應此ABS產品，正式由OEM廠跨入OBM供應商，可望帶動公司2019年營收獲利同步揚升等相關報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務、業務資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/252.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心 證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 107年9月份自結財務報告之財務比率如下： 負債比率= 62.87% 流動比率= 75.42% 速動比率= 49.62%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/10/252.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣53,000,000元，發行普通股5,300,000股，每股面額新台幣 10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年9月21日證櫃審字第1070025843號函核准在案。(2)本次現金增資發行普通股5,300,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂定每股新台幣25.5元為最低承銷價(競價拍賣底標)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，即新台幣30.6元，綜上，經本公司與證券承銷商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣30.6元溢價發行。(3)本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計795,000股由本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。其餘85%計4,505,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。(4) 本次現金增資發行新股認股繳款期間 1.競價拍賣期間：107/10/30~107/11/01 2.公開申購期間：107/11/07~107/11/09 3.員工認股繳款日期：107/11/12~107/11/13 4.競價拍賣扣款日期：107/11/08 5.公開申購扣款日期：107/11/12 6.特定人認股繳款日期：107/11/15 7.增資基準日：107/11/15(5)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:107/10/252.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。(2)股務代理機構辦公處所：台北市長安東路一段22號5樓(3)股務代理機構聯絡電話：02-25635711

1.事實發生日:107/10/192.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於107年10月19日舉行上櫃前業績發表會 (1) 業績發表會簡報檔已於107年10月19日上傳至公開資訊觀測站。 (2) 業績發表會影音檔敬請各位投資先進點閱本公司網站 http://www.gongin.com..tw。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

第二次公告本公司已於107年10月19日舉行上櫃前業績發表會 (更正網址)1.事實發生日:107/10/192.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於107年10月19日舉行上櫃前業績發表會 (1) 業績發表會簡報檔已於107年10月19日上傳至公開資訊觀測站。 (2) 業績發表會影音檔敬請各位投資先進點閱本公司網站 http://www.gongin.com.tw。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4、工商時報B5、自由時報C2、鉅亨網、PCHOMEnews、Chinatimes、UDN2.報導日期:107/10/193.報導內容:有關媒體報導法人預估今年半導體的業績仍有逾3成的成長空間，可望推升營收4成，公司第四季毛利率可望回到去年水準，明年有機會回到3成以上，營收走揚，明年獲利倍增，明年在航太領域有機會成長20%以上，整體業績可望有15%到20%的成長空間。本益比可到15倍到20倍區間等相關報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)除本公司已公告揭露之資訊外，本公司並未公佈對未來財務數字的預測，有關本公司財務、業務資訊請依公開資訊觀測站公告為準。(2)本公司已公告第3季財務報告，本公司107年截至第三季營收為838,600仟元，成長率(1.39%)，而營業毛利率為23.74%。在業務比重的部份，顯示器設備類產品營收比重佔46.93%，半導體類產品營收比重佔34.54%，航太類產品營收比重佔12.94%，能源類產品營收比重佔0.67%以及其他類產品營收比重佔4.92%。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/192.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於107年10月19日舉行上櫃前業績發表會 (1) 業績發表會簡報檔已於107年10月19日上傳至公開資訊觀測站。 (2) 業績發表會影音檔敬請各位投資先進點閱本公司網站 http://www.gongin.com。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4、工商時報B5、自由時報C22.報導日期:107/10/193.報導內容:有關媒體報導法人預估本公司下半年毛利率有機會挑戰2017年27.8%水準，明年業績還可望看增15%到20%、國際曝光機廠訂單皆有近30%以上成長及預計今年11月19日掛牌上櫃等相關報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且本公司已公告第三季營收， 相關之營收、毛利率及業務比重等有關本公司之財務、業務資訊請依本公 司在公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/191.召開法人說明會之日期：107/10/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅?11區 (台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： 網址:http://www.gongin.com.tw/7.其他應敘明事項：無

公告107年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動 比率1.事實發生日:107/09/272.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心 證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 107年8月份自結財務報告之財務比率如下： 負債比率= 62.92% 流動比率=113.50% 速動比率= 78.79%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/09/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利；新臺幣39,750,000元，每股配發現金股利 1元(計算至元止)。4.除權（息）交易日:107/10/035.最後過戶日:107/10/046.停止過戶起始日期:107/10/057.停止過戶截止日期:107/10/098.除權（息）基準日:107/10/099.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/312.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股5,300,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:53,000,000元6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣40元溢價發行，預計募集總金額為新台幣212,000,000元，實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，此次現金增資發行之新股保留15%由員工認購，計795,000股。8.公開銷售股數:4,505,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司106年6月14日經股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制，並依初次上櫃公開承銷之相關規定，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款13.其他應敘明事項: (1) 本次增資發行新股所訂發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境變更須予以修正時，授權董事長全權處理。 (2) 本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。

1.事實發生日:107/08/242.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心 證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 107年7月份自結財務報告之財務比率如下： 負債比率= 63.33% 流動比率=109.25% 速動比率= 75.44%7.其他應敘明事項:無。