鴻呈實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/08

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:簡忠正

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:簡忠正

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。

9.新任生效日期:111/12/08

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/12/08

2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、信錦企業股份

有限公司獨立董事、泰陽光電股份有限公司董事、向陽優能電力股份有限公司

集團顧問

獨立董事:許崇源/政治大學會計系兼任教授、中華民國證券投資信託暨顧問

商業同業公會理事、湯石照明科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於111年12月08日第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體

獨立董事組成審計委員會。

(5)本屆審計委員會任期:111/12/08~114/12/07

7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報第A12版產業

2.報導日期:111/11/12

3.報導內容:

...今年獲利肯定比去年好。法人報告預估，由於下半年

的連接線組業績持續成長，營收、毛利率都將較上半年提升，

在獲利同步成長下，鴻呈今年全年獲利可望挑戰一個股本。

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體自行推測，有關

本公司營運資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過為辦理現金增資發行新股為上櫃前 公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案

1.事實發生日:111/10/20

2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年10月20日董事會決議通過辦理

現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源，暨

原股東全數放棄優先認購權案，提請本公司111年第二次

股東臨時會討論

6.因應措施:董事會通過後提股東臨時會討論，並公告於公開

資訊觀測站

7.其他應敘明事項:董事會決議日期:111/10/20

(1)增資資金來源:現金增資發行普通股

(2)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

(3)每股面額:新台幣10元

(4)發行總金額:未定

(5)發行價格:未定

(6)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股

總數10%至15%由本公司員工認購

(7)公開銷售股數:未定

(8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為掛牌前之公開承銷

(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足部份，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之

(10)本次發行新股之權利義務: 與原已發行普通股相同

(11)本次增資資金用途:為供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源

(12)其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/10/20

2.股東臨時會召開日期:111/12/08

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路880號8樓之五

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)本公司擬申請股票上櫃掛牌交易案

(3)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原

股東全數放棄認購案

(4)修正本公司「股東會議事規則」案

(5)修正本公司「董事選任程序」案

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/11/09

12.停止過戶截止日期:111/12/08

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/05

2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:111年10月05日(星期三)

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會地點:證券櫃檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)

(4)法人說明會擇要訊息:說明本公司之營運概況

(5)法人說明會簡報內容:當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站

(6)因應新型冠狀病毒防疫措施，進入會場前應量測體溫，與會者請全程配載口罩

本公司受邀參加華南永昌綜合證券 舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會

1.事實發生日:111/09/29

2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:111年09月29日(星期四)

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會地點:華南永昌綜合證券(台北市民生東路四段54號4樓大會議室)

(4)法人說明會擇要訊息:說明本公司之營運概況

(5)法人說明會簡報內容:當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站

(6)因應新型冠狀病毒防疫措施，進入會場前應量測體溫，與會者請全程配載口罩