韋僑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台中市大里區工業九路五號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司一○一年度營業概況。 (2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積 數額報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告案。 (二)承認事項: (1)本公司一○一年度決算表冊案。 (2)本公司一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)擬申請本公司股票上櫃案 (6)擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案。 (四)選舉事項: (1)提前全面改選本公司董事及監察人案。 (五)其他討論事項: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東提案以一項為限，提案超 過一項者，均不列入議案；股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該 議案不予列入議案。 (2).茲訂定受理股東提案期間：自102年3月29日起至102年4月8日止，凡有意 提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘明聯絡方式， 以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以4月8日前寄送達公司為憑，並請於 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。 (3).受理股東提案處所、地址：韋僑科技股份有限公司 (台中市大里區工業九 路1號)。 依據公司法第192 條之1 規定，受理股東提名獨立董事候選人： (1)提名資格：依公司法192 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (2)獨立董事應選名額：2名。 (3)受理期間：102年03 月29 日起至102 年04 月08 日止受理獨立董事候選人 之提名，凡有意提名之股東務請於102年04 月08 日下午5 時前提出並敘明聯絡 人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於 信封封面上加附件『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (4)受理處所：韋僑科技股份有限公司，地址：台中市大里區工業九路1號， 電話：04-24925298。 (5)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選 後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

1. 董事會決議日期：2013/03/15　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21735000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：700314　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：1050472　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台中市大里區工業九路五號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司一○一年度營業概況。 (2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積 數額報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告案。 (二)承認事項: (1)本公司一○一年度決算表冊案。 (2)本公司一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)擬申請本公司股票上櫃案 (6)擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案。 (四)選舉事項: (1)提前全面改選本公司董事及監察人案。 (五)其他討論事項: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東提案以一項為限，提案超 過一項者，均不列入議案；股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該 議案不予列入議案。 (2).茲訂定受理股東提案期間：自102年3月29日起至102年4月8日止，凡有意 提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘明聯絡方式， 以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以4月8日前寄送達公司為憑，並請於 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。 (3).受理股東提案處所、地址：韋僑科技股份有限公司 (台中市大里區工業九 路1號)。 依據公司法第192 條之1 規定，受理股東提名獨立董事候選人： (1)提名資格：依公司法192 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (2)獨立董事應選名額：2名。 (3)受理期間：102年03 月29 日起至102 年04 月08 日止受理獨立董事候選人 之提名，凡有意提名之股東務請於102年04 月08 日下午5 時前提出並敘明聯絡 人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於 信封封面上加附件『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (4)受理處所：韋僑科技股份有限公司，地址：台中市大里區工業九路1號， 電話：04-24925298。 (5)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選 後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

公告序號：1主旨：本公司一○一年第二次現金增資新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司101年11月16日董事會決議通過現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額10元，總額計新臺幣30,000,000元，業經金融監督管理委員會101年12月6日金管證發字第1010054827號函申報生效，並奉經濟部102年2月20日經授中字第10233184350號函核准變更登記在案，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意本次現金增資發行新股自102年03月13日起發放並正式上興櫃買賣。二、茲將本次增資新股相關事項公告如下：(一)原已發行股票：普通股28,050,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣280,500,000元。(二)本次增資股票：普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣30,000,000元。(三)增資後總股數：普通股31,050,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣310,500,000元。(四)本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。三、本次增資新股訂於102年3月13日(星期三)發放並自同日起上興櫃買賣。增資股票於發放當日直接劃撥至認股繳款人指定之集保帳戶，若股東尚未提供集保帳號，敬請於本公司股務代理人所寄發之『發行人保管劃撥帳戶/登錄帳戶存券轉帳申請書(671)』填寫資料並蓋妥原留印鑑，親洽或郵寄至本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話:02-25865859)辦理增資股票劃撥作業。四、除分函通知各股東外，特此公告。

補充韋僑科技股份有限公司100年第一次員工認股權憑證，101年第四季轉換新股公告公告序號：1主旨：補充韋僑科技股份有限公司100年第一次員工認股權憑證，101年第四季轉換新股公告公告內容：一、本公司一百年第一次員工認股權憑證，業經行政院金融監督管理委員會101年12月6日金管證發字第1010054827號函公開核准發行，其執行轉換新股奉經濟部102年01月30日經授商中字第10233124610號函核准變更登記在案。二、員工認股權憑證轉換新股有關事項公告：1. 股票發行人名稱：韋僑科技股份有限公司2. 原已發行股份：普通股27,250,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣272,500,000元。3. 本次發行新股：認股權憑證行使轉換普通股800,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣 8,000,000元。4. 轉換後本公司約當普通股已發行股數合計28,050,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣280,500,000元。5. 本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。6. 本次員工認股權轉換增資發行新股採實體發放，於102年3月1日發放。三、股票簽證機構：元大商業銀行信託部。四、股務代理機構：1.機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部2.機構地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓3.機構電話：(02)25865859五、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司一○一年第二次現金增資新股發放公告內容：一、本公司101年11月16日董事會決議通過現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額10元，總額計新臺幣30,000,000元，業經金融監督管理委員會101年12月6日金管證發字第1010054827號函申報生效，並奉經濟部102年2月20日經授商字第10233184350號函核准變更登記在案。二、茲將本次增資新股相關事項公告如下：(一)原已發行股票：普通股28,050,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣280,500,000元。(二)本次增資股票：普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣30,000,000元。(三)增資後總股數：普通股31,050,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣310,500,000元。(四)本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。三、本次增資新股訂於102年3月13日(星期三)發放。增資股票於發放當日直接劃撥至認股繳款人指定之集保帳戶，若股東尚未提供集保帳號，敬請於本公司股務代理人所寄發之『發行人保管劃撥帳戶/登錄帳戶存券轉帳申請書(671)』填寫資料並蓋妥原留印鑑，親洽或郵寄至本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話:02-25865859)辦理增資股票劃撥作業。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/02/052.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。 3.因應措施:本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及薪資報酬委員會組織規程。4.其他應敘明事項:本公司薪酬委員會委員：紀敏滄(建智聯合會計師事務所會計師、邦泰複合材料(股)公司監察人)、蔡武男(博大科技(股)公司獨立董事、世界先 進(股)公司專案經理)、張廖泉(啟德電子(股)公司董事長)。

1.事實發生日:102/02/052.發生緣由:102/02/05收到久聯投資(股)公司提出董事指派書。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷: 蔡慧貞，久聯投資(股)公司會計經理 (3)異動原因:法人董事指派代表人 (4)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA (5)新任生效日期:102/02/05

1.事實發生日:102/02/052.發生緣由:配合為未來興櫃及上市(櫃)規劃，於2013年提前採用國際會計準則(IFRSs)3.因應措施:成立IFRSs跨部會專案小組，並擬定IFRSs轉換計畫，IFRSs轉換計畫項目於完成時，依規定提報董事會。 4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：韋僑科技股份有限公司股票全面換發無實體公告公告內容：一、依據本公司102年2月5日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如后：(一)本次全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計28,050,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣280,500,000元。(二)換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股，換發之新股票其權利義務與舊股票相同。(三)股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國102年2月19日至102年2月28日止。2.全面換票基準日：民國102年2月23日。3.新股票換發日期：民國102年3月4日。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發無實體起，一律採無實體發行有價證券。2.股票簽證機構：無。（採無實體發行）(五)換發手續及地點：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：請股東於換發日起攜帶舊股票、留存印鑑、股票換發申請書及集保帳號至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、股票換發申請書、轉讓過戶通知書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發及劃撥作業。4.換發處所：本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(六)其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。三、除另函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/02/012.發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』辦理公告3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資發行新股3,000,000股，每股發行價格新台幣25元，總計新台幣75,000,000元已於102年02月01日全數收足。 (2)委託存儲款項機構：元大商業銀行台中分行。 (3)本次現金增資發行新股以無實體股票方式發行，增資新股發行日俟呈奉主 管機關核准變更登記後另行公告之。 (4)本公司訂定102年02月04日為增資基準日。

韋僑科技股份有限公司100年第一次員工認股權憑證，101年第四季轉換新股公告公告序號：1主旨：韋僑科技股份有限公司100年第一次員工認股權憑證，101年第四季轉換新股公告公告內容：一、本公司100年第一次員工認股權憑證，業經金融監督管理委員會101年12月6日金管證發字第1010054827號函補辦公開發行，其執行轉換新股奉經濟部102年01月30日經授中字第10233124610號函核准變更登記在案。二、員工認股權憑證轉換新股有關事項公告：1. 股票發行人名稱：韋僑科技股份有限公司2. 原已發行股份：普通股27,250,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣272,500,000元。3. 本次發行新股：認股權憑證行使轉換普通股800,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣 8,000,000元。4. 轉換後本公司約當普通股已發行股數合計28,050,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣280,500,000元。5. 本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。6.增資股票奉主管機關核准變更登記後三十日內，以發行新股方式交付，屆時另行公告並分函通知各股東。三、股票簽證機構：元大商業銀行信託部。四、股務代理機構：1.機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部2.機構地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓3.機構電話：(02)25865859五、特此公告。

1.事實發生日:101/12/202.發生緣由:(1)公司名稱:韋僑科技股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 (3)相互持股比例:不適用 (4)依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款之規定， 公告本公司簽訂101年度第2次現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。 (5)委託代收股款行庫:元大商業銀行大里分行 (6)委託代收價款合約訂約日:101/12/20 (7)委託存儲專戶行庫:元大商業銀行台中分行 (8)委託存儲專戶行庫合約訂約日:101/12/20 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司一○一年第二次現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於101年11月16日經董事會決議通過，以現金增資發行普通股3,000,000股， 每股面額新台幣10元，總金額新台幣30,000,000元。業經金融監督管理委員會中華民國101年12月6日金管證發字第1010054827號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：韋僑科技股份有限公司。(二)所營事業：CC01080 電子零組件製造業。CB01010 機械設備製造業。F119010 電子材料批發業。F219010 電子材料零售業。F113010 機械批發業。F206010 五金零售業。F113020 電器批發業。F213010 電器零售業。C805030 塑膠日用品製造業。C805050 工業用塑膠製品製造業。C805990 其他塑膠製品製造業。CC01060 有線通信機械器材製造業。CC01070 無線通信機械器材製造業。CC01110 電腦及其週邊設備製造業。CQ01010 模具製造業。E605010 電腦設備安裝業。EZ99990 其他工程業。F113050 電腦及事務性機器設備批發。F218010 資訊軟體零售業。I301010 資訊軟體服務業。I301020 資料處理服務業。I301030 電子資訊供應服務業。F213030 電腦及事務性機器設備零售業。E701011 電信工程業。ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額訂為新台幣伍億元整，分為伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，已發行股份為27,250,000 股，每股金額新台幣10元整，計新台幣272,500,000 元整。(四)本公司所在地：台中市大里區工業九路1號。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事、監察人之人數及任期：本公司章程規定董事七到九人、監察人三到五人，任期三年，連選得連任。(七)訂立章程之年月日：本公司章程第八次修訂於中華民國101年5月25日。(八)本次現金增資發行新股總額暨每股金額及其他發行條件：本次增資後實收發行股份為30,250,000股，每股面額新臺幣10元，實收股本總額為新臺幣302,500,000元。(九)本次增資發行新股總數、每股面額及發行條件：1.發行股數、面額及總額：現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣30,000,000元。2.發行條件：現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣25元溢價發行，依公司法第267條規定，保留10%之股份計300,000股供員工認購，其餘90%計2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有比例認購，認股不足或放棄認購部份及不滿一股之畸零股，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.發行價格：發行價格每股新台幣25元。(十)增資用途：充實營運資金。(十一)股票簽證機構：不適用。(十二)股務代理機構：元大寶來證券(股)公司股務代理部（地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓。TEL：(02)2586-5859）(十四)現金增資認股繳款期限：1.原股東及員工股款繳納期間：101/12/28~102/1/28。2.特定人認股繳款期間：102/1/29~102/2/1。(十五)代收股款機構：元大商業銀行股份有限公司大里分行。(十六)專戶存儲價款機構：元大商業銀行股份有限公司台中分行。(十七)公開說明書之分送計劃：陳列處所：公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)。(十八)有價證券發放：本次現金增資預計於股款募集完成後，增資股票俟奉主管機關核准變更登記後30日內發放。三、茲訂定101年12月27日為現金增資認股基準日，依法自101年12月23日至101年12月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於101年12月22日(星期三)下午4時30分前逕向本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司（地址：台北市大同區承德路210號地下一樓。TEL：(02)2586-5859）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。四、其他未盡事項，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。