霈方國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/03/143.報導內容:霈方去年營運創三高 配息7.07元霈方規劃再增加10個百貨公司專櫃，達到60個專櫃；每家每年成長15-20%是目標。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務性數據等相關訊息，報載本公司展店計劃、業績成長數字係媒體自行評估，並非本司正式結算或公佈之財務數字及業務資訊，特此澄清。(2)本公司3月3日董事會決議通過105年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核簽證竣事，其相關資訊如下： 單位：新台幣仟元 霈方國際股份有限公司 項目 105年度 104年度============ ================ =================營業收入 818,992仟元 571,817仟元營業毛利 698,491仟元 473,197仟元營業利益 174,322仟元 99,212仟元稅前淨利 175,672仟元 103,690仟元本期淨利 143,899仟元 86,001仟元基本每股盈餘(元) 7.19 元 6.40 元(3)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2017/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.47000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：141,400,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/032.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議如下:(一)通過本公司民國105年度財務報表。(二)通過本公司民國105年度營業報告書及盈餘分配表。(三)通過辦理資本公積發放現金股利案。(四)通過本公司民國105年度員工及董事酬勞分配案。(五)通過本公司民國106年前三季財務預測案。(六)通過本公司經理人民國105年度考績獎金案。(七)通過「公司章程」部份條文修訂案。(八)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(九)通過「董監選任程序」部份條文修訂案。(十)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。(十一)通過本公司申請初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售及價格穩定協議書」案。(十二)通過本公司申請股票上櫃案。(十三)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(十四)通過召集本公司106年股東常會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/032.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段310號6樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)105年度營業報告(2)105年度審計委員會查核報告(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項(1)105年度營業報告書及財務報表案(2)105年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)辦理資本公積發放現金股利案(2)「公司章程」部份條文修訂案。(3)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(4)「董監選任程序」部份條文修訂案。(5)「股東會議事規則」部份條文修訂案(6)本公司擬申請股票上櫃案(7)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：(一)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東(二)受理期間：本公司自106年3月21日起至106年3月31日17時前寄達或送達，並敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄回。(三)受理處所：霈方國際股份有限公司財務處股務室(地址：台北市大安區忠孝東路四段310號6樓，電話：02-27755566)。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。

1.事實發生日:106/03/032.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:106年3月3日董事會決議:(2)本公司105年度董事酬勞新台幣3,500,000元，以現金方式發放。(1)本公司105年度員工酬勞新台幣1,809,464元，以現金方式發放。上述決議金額與105年認列費用無差異。

1. 董事會決議日期：2017/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.47000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：129,400,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/12/233.報導內容:法人預估年度EPS有達8元新高機會：法人預估年度EPS有達8月新高機會，並已規劃明年Q2送件申請上櫃最快9月上櫃.......為拓展業務，霈方規劃明年再增加10個百貨公司專櫃，達到60個專櫃；每家每年成長15-20%是目標。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務性數據等相關訊息，報載本公司展店計劃、營收及獲利數字係媒體自行推估，並非本公司正式結算或公布之財務數字及業務資訊，特此澄清。(2)本公司尚未正式訂定申請上櫃時間，係屬媒體推估，應以實際公告為主。(3)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/12/141.召開法人說明會之日期：105/12/142.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號(台北晶華酒店4樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司105年營運狀況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/11/231.召開法人說明會之日期：105/11/232.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓(永豐金證券/台開金融大樓20樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司105年營運狀況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/11/231.召開法人說明會之日期：105/11/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓(永豐金證券/台開金融大樓20樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司105年營運狀況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/10/173.報導內容:霈方EPS挑戰8元：法人看好其今年EPS可超越去年7.1元，並有挑戰8元之潛力。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載內容係媒體及法人自行臆測，並非本公司正式結算或公布之財務數字，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/10/153.報導內容:下半年獲利將優於上半年，全年獲利也可望創下EPS8元的新高紀錄。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載內容係媒體及法人自行臆測，並非本公司正式結算或公布之財務數字，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/192.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議如下:(1)擬訂定105年除權基準日等相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利NT30,000,000元，每股配發1.764705元4.除權（息）交易日:105/08/095.最後過戶日:105/08/106.停止過戶起始日期:105/08/117.停止過戶截止日期:105/08/158.除權（息）基準日:105/08/159.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會105年7月7日申報生效

1.事實發生日:105/07/122.發生緣由:霈方召開法人說明會相關資訊3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).召開法人說明會之日期：105/07/12(2).召開法人說明會之時間：14時30分(3).召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓 (永豐金證券/台開金融大樓20樓)(4).法人說明會擇要訊息：本公司105年營運狀況(5).法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站(6).公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7).其他應敘明事項：無

1.事實發生日:105/07/062.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年7月6日證櫃審字第　10501010342號函核准在案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.無實體發行普通股17,000,000股，每股面額新臺幣10元2.櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國105年07月14日3.櫃檯買賣股票類別：生技醫療業類4.股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓)電話:(02)2381-62885.股票櫃檯買賣代號及簡稱：(一)代號：6574(二)簡稱：霈方

1.事實發生日:105/07/062.發生緣由:更正本公司全面換發無實體股票相關日期3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第　六條第一項第五款規定，發行人申請股票登錄為櫃檯買賣，募集發行之股票應為全面無實體發行。二、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經105年03月29日董事會決議通過全面換發無實體股票作業案，並授權董事長全權處理相關事項。三、本公司股票換發無實體新股基準日及相關作業日期異動後如下：(1)舊股票停止過戶期間：105年06月01日起至105年06月05日止。(2)全面無實體換票基準日：105年06月05日。(3)無實體新股開始換發日期：105年06月06日。(同時舊股票終止買賣)(4)無實體新股開始興櫃買賣日期：105年07月14日。四、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:105/07/052.發生緣由:公告本公司第四屆第二次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年07月05日董事會重要決議如下:(一)105年度董事暨經理人責任保險案。(二)擬訂定105年配息基準日等相關事宜。(三)人事案。

1.事實發生日:105/07/012.發生緣由:更正本公司104年年度財務報表附註104年度財報第23頁,附註(十二)保留盈餘之4.(2)本公司於民國105年3月29日經董事會提議民國104年度盈餘分派案，股票股利金額應為30,000仟元，每股股利應為1.764705元，現金股利金額應為46,000仟元，每股股利應為2.70588元，誤植為股票股利金額為46,000仟元，每股股利為2.70588元，現金股利為30,000仟元，每股股利為1.764705元。3.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳更正後財務報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/142.發生緣由:本公司股東常會重要決議事項 (一)承認104年度財務報表案。 (二)承認104年度營業報告書案。 (三)承認104年度盈餘分配案。 (四)通過本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。 (五)通過解除新任董事競業禁止之限制案 。 (六)通過本公司擬申請股票登錄興櫃案。 (七)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (八)通過為上櫃發行新股公開承銷，擬請原股東放棄認購案。 (九)通過本公司第四屆董事全面改選案。 當選名單如下: 一般董事:台灣茵蝶美學有限公司代表：呂慶盛 一般董事:晶硯生活有限公司代表：呂美珍 一般董事:台灣配方投資控股有限公司代表人：陳建銘 一般董事:林淑真 獨立董事:陳冠舟 獨立董事:尹德宇 獨立董事:王嘉穗3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無