雲豹能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/11/11

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~111/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/11/11

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.發生變動日期:111/11/01

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:湯家良

6.新任者簡歷:信邦會計師事務所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事一名

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/11/01~113/12/14

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/11/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:蘇妍如女士

董事:王海翎女士

4.舊任者簡歷:

董事:蘇妍如女士(本公司董事)

董事:王海翎女士(本公司董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事:廖福生先生

獨立董事:湯家良先生

6.新任者簡歷:

董事:廖福生先生(亞克技術顧問股份有限公司之監察人)

獨立董事:湯家良先生(怡華實業股份有限公司之獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:廖福生先生/1,070,587股

獨立董事:湯家良先生/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14

11.新任生效日期:111/11/01

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:111/11/01

2.重要決議事項:

*修訂本公司「公司章程」案

*本公司董事（含獨立董事）補選案

*解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案

3.其它應敘明事項:無

公告本公司111年第一次股東臨時會 通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/11/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

賴勁麟(董事)

廖福生(董事)

郭蕙蘭(獨立董事)

湯家良(獨立董事)

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/11/01~113/12/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

宜蘭縣五結鄉之儲能案場

2.事實發生日:111/10/18~111/10/18

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一式，預計設置裝置容量約80MW至120MW

交易總金額：預計投入成本不超過新台幣35億元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:雲豹能源科技(股)公司

與公司之關係:母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：

基於業務上整體規劃、營運統籌管理之考量，且具相關經驗可資信賴，

故委由母公司負責統包建置工程

前次移轉之相關資訊：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：議價

價格決定之參考依據:係參考市場價格及考量原物料成本，

並依照選擇之電池廠商及案場建置規格而定。

決策單位：依該公司核決權限規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為設置儲能案場，以不超過新台幣35億元，

委託雲豹能源科技(股)公司負責統包建置工程

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年10月18日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年10月18日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款及第四款

1.事實發生日:111/10/18

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:煒盛廢水處理股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):5,511,320

(4)原背書保證之餘額(仟元):444,319

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):231,440

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):675,759

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):196,749

(8)本次新增背書保證之原因:

配合子公司銀行融資提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):228,571

(2)累積盈虧金額(仟元):-42,694

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期

(2)日期:

合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期

6.背書保證之總限額(仟元):

8,818,112

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,976,342

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

135.01

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

40.27

10.其他應敘明事項:

*最近期財務報表系111年第二季經會計師核閱之報告

*原上海商業儲蓄銀行背書保證案，因貸款申請條件變更，

擬修正背書保證金額，惟因尚未辦理變更前即提前召開董事會通過，

故加計背書保證餘額，致額度重複計算

1.董事會決議日期:111/09/12

2.股東臨時會召開日期:111/11/01

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區基湖路1號B1樓(寀蘴國際大樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事運作之管理作業」案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事（含獨立董事）補選案

9.召集事由五、其他議案:解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/10/03

12.停止過戶截止日期:111/11/01

13.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款

1.事實發生日:111/09/12

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:森永能源股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):661,358

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運所需新增111年度可循環動用之資金貸與額度

(1)公司名稱:雲電能源股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):661,358

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運所需新增111年度可循環動用之資金貸與額度

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):28,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-173

5.計息方式:

按資金貸與期間所屬年度1/1臺灣銀行之基準利率計算利息

6.還款之:

(1)條件:

依合約約定

(2)日期:

依合約約定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

485,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

22.00

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

以下累積盈虧，係111/6經會計師核閱金額

森永:累積盈虧 - 17 仟元；資本額 3,000 仟元

雲電:累積盈虧 -156 仟元；資本額 25,000 仟元

另最近期財務報表系111年第二季經會計師核閱之報告

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款

1.事實發生日:111/09/12

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:煒盛廢水處理股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):5,511,320

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):444,319

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):444,319

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):195,966

(8)本次新增背書保證之原因:

配合子公司銀行融資提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):228,571

(2)累積盈虧金額(仟元):-42,694

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期

(2)日期:

銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期

6.背書保證之總限額(仟元):

8,818,112

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,744,902

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

124.51

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

28.47

10.其他應敘明事項:

公開發行公司最近期財務報表淨值係111/6經會計師核閱金額

1.傳播媒體名稱:風傳媒

2.報導日期:111/09/08

3.報導內容:有關媒體報導

「…台普威建置兩座儲能系統，將對母公司雲豹能源挹注獲利。」

「…再加上8月底台電儲能最大案場20MW併聯試運轉，且全台最大100MW儲能單一案場

即將動工，營收大進補，今年第四季表現將精彩可期。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

報導所述目前集團建置之儲能系統如下所列:

(1)高雄路竹路園案，20MW，於111/08併聯試運轉

(2)桃園觀音國瑞案，4.2MW，於111/08併網商轉

(3)宜蘭五結森永案，100MW，預計於今年底動工

有關本公司之營收認列係依照國際會計準則IFRS15規定認列，相關營收資訊

請參照公開資訊觀測站及簽證會計師核閱/查核報告

6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/09/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:蘇妍如女士

董事:王海翎女士

4.舊任者簡歷:

蘇妍如女士：雲豹能源科技股份有限公司董事

王海翎女士：雲豹能源科技股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:為配合公司上市之規劃及業務發展所需，自111年11月1日起辭去董事職務

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本公司於111/09/02接獲辭任書，辭任生效日為111/11/01

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,962,436

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):457,716

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):298,216

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,143

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,603

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,851

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03

11.期末總資產(仟元):5,190,453

12.期末總負債(仟元):2,805,325

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,204,528

14.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款

1.事實發生日:111/08/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:羽光能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):5,511,320

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):146,800

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):146,800

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

配合子公司銀行融資提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):56,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-966

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成

(2)日期:

銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期

6.背書保證之總限額(仟元):

8,818,112

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,571,638

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

116.65

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

12.46

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:111/07/22

2.契約或承諾相對人:WARTSILA FINLAND OY及WARTSILA TAIWAN LTD.

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/07/22

5.主要內容(解除者不適用):儲能系統採購合約

6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密

7.對公司財務、業務之影響:有助於本公司未來營運及業務拓展

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:子公司委由統包建置儲能案場

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/22

2.捐贈緣由:本公司長期致力於偏鄉教育公益行動，

善盡企業社會責任，並增進地方青年基礎學能。

3.捐贈金額:新台幣5,000仟元及以新台幣20仟元購買100份快篩試劑

4.受贈對象:財團法人鄉育教育基金會

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

宜蘭縣五結鄉之儲能案場

2.事實發生日:111/7/22~111/7/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一式，預計設置裝置容量約80MW至120MW

交易總金額：預計投入成本不超過新台幣42億元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:雲豹能源科技(股)公司

與公司之關係:母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：

基於業務上整體規劃、營運統籌管理之考量，且具相關經驗可資信賴，

故委由母公司負責統包建置工程

前次移轉之相關資訊：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：議價

價格決定之參考依據:係參考市場價格及考量原物料成本，

並依照選擇之電池廠商及案場建置規格而定。

決策單位：依該公司核決權限規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為設置儲能案場，以不超過新台幣42億元，

委託雲豹能源科技(股)公司負責統包建置工程

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年07月22日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年07月22日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:111/07/18

2.公司名稱:雲豹能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司110年度股東會年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第95頁:(五)科技改變(包含資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

第103頁:(三)關係報告書

8.更正後金額/內容/頁次:

第95~96頁:(五)科技改變(包含資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應

措施

第103頁:(三)關係報告書

9.因應措施:

上述修正於發佈重大訊息說明後，重新上傳修改後之股東會年報至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣22,541,816元，每股配發新台幣0.2元

4.除權（息）交易日:111/07/13

5.最後過戶日:111/07/14

6.停止過戶起始日期:111/07/15

7.停止過戶截止日期:111/07/19

8.除權（息）基準日:111/07/19

9.現金股利發放日期:111/08/04

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一Ｏ年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

*通過本公司擬申請股票上市案

*通過配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股

，擬請原股東放棄優先認購權利案

*通過配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司及本公司控制

或從屬公司得分次辦理對該子公司台普威能源股份有限公司及煒盛

廢水處理股份有限公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫

*通過修訂本公司「股東會議事規則」案

*通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

*通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案

7.其他應敘明事項:無