阿瘦實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/11/142.舊任者姓名及簡歷:大利顧問有限公司法人代表羅水木監察人及王淑嫻監察人 BERNINI貝爾尼尼服飾集團首席顧問3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因配合公司預計成立審計委員會，擬於選任獨立董事後同時辭任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/08~104/05/078.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:上述監察人解任日期為101年12月18日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/10/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利新台幣182,250,000元(每仟股配發430.858193股)。(2)現金股利新台幣24,300,000元(每股新台幣0.57447759元)。4.除權（息）交易日:101/12/195.最後過戶日:101/12/206.停止過戶起始日期:101/12/217.停止過戶截止日期:101/12/258.除權（息）基準日:101/12/259.其他應敘明事項:(1)股票股利發放日：俟主管機關核准變更登記後另行公告。(2)現金股利發放日：預計102年1月16日。

1.董事會決議日期:101/10/152.股東臨時會召開日期:101/12/183.股東臨時會召開地點:台北市松江路168號13樓 (省商會大會議室)4.召集事由:一、報告事項：無。二、承認事項：無。三、討論及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)本公司申請股票上市案。(3)本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上市公開承銷案。(4)本公司選任獨立董事案。(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/11/196.停止過戶截止日期:101/12/187.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/09/201.召開法人說明會之日期：101/09/20 ~ 101/09/212.召開法人說明會之時間：09 時 10 分3.召開法人說明會之地點：中華人民共和國香港特別行政區4.法人說明會擇要訊息：財務、業務相關資訊:本公司受大華證券邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，說明本公司營運狀況等或向法人投資者作公司簡介及展望說明或公司營運狀況及經營績效說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:101/09/103.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑敏 阿瘦公司財務處副總經理美商萬通公司亞洲區財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林志偉 阿瘦公司公共事務處副總經理深圳成霖公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:101/09/108.新任者聯絡電話:02-6618-99999.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C7等報導2.報導日期:101/09/043.報導內容:預計明年3月申請上市。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，本公司尚未訂定由興櫃轉上市日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並成立薪資報酬委員會及委任委員1.事實發生日:101/08/102.發生緣由:依據金管會發佈之”股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法”規定辦理。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於101/08/10成立功能性委員會，說明如次：（一）功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 （二）擔任者姓名 張美蘭小姐 李吉仁先生 蔡揚宗先生 （三）就任日期：101/08/10

公告序號：1主旨：公告本公司決議盈餘分配之除權除息暨增資基準日相關事宜公告內容：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:股東常會決議由董事會授權董事長訂定之。2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣24,300,000元，每股配發0.5745元。普通股股票股利新台幣182,250,000元，每股配發4.3086元。4.除權（息）交易日:股東常會決議由由董事會授權董事長訂定之。5.最後過戶日:股東常會決議由由董事會授權董事長訂定之。6.停止過戶起始日期:股東常會決議由由董事會授權董事長訂定之。7.停止過戶截止日期:股東常會決議由由董事會授權董事長訂定之。8.除權（息）基準日:由董事會授權董事長訂定之。9.其他應敘明事項:(一)上述配股率係以民國101年8月10日流通在外股數42,299,300股為計算基準。(二)本公司原實收資本額為新台幣422,993,000元，分為42,299,300股，每股面額10元。此次轉增資金額為新台幣182,250,000元，分為18,225,000股，每股面額10元，發行新股後實收資本額為605,243,000元，分為60,524,300股。(三)股票股利及現金股利依除權除息暨增資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比率分別計算，其中未滿一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司辦理拼湊整股之登記，餘畸零股依公司法第240條規定，按面額改發現金至元止，並授權董事長洽特定人承受之。(四)發行新股權利義務與原有股份相同。(五)除權除息暨增資基準日前，本公司若因增資、買回股份、辦理庫藏股、員工認股權憑證或公司債之轉讓、轉換、註銷等事項，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動時，由董事會授權董事長為該項必要之調整並全權處理其相關事項。(六)本公司已於民國101年7月24日經主管機關核准成為公開發行公司，此次盈餘轉增資案，將先送主管機關取得核准後開始辦理相關事宜。

公告序號：1主旨：公告本公司盈餘分配之除權除息暨增資基準日事宜公告內容：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:經股東常會決議通過，由董事會授權董事長訂定之。2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣24,300,000元，每股配發0.5745元。普通股股票股利新台幣182,250,000元，每股配發4.3086元。4.除權（息）交易日:經股東常會決議通過，由董事會授權董事長訂定之。5.最後過戶日:經股東常會決議通過，由董事會授權董事長訂定之。6.停止過戶起始日期:經股東常會決議通過，由董事會授權董事長訂定之。7.停止過戶截止日期:經股東常會決議通過，由董事會授權董事長訂定之。8.除權（息）基準日:經股東常會決議通過，由董事會授權董事長訂定之。9.其他應敘明事項:(一)上述配股率係以民國101年8月10日流通在外股數42,299,300股為計算基準。(二)本公司原實收資本額為新台幣422,993,000元，分為42,299,300股，每股面額10元。此次轉增資金額為新台幣182,250,000元，分為18,225,000股，每股面額10元，發行新股後實收資本額為605,243,000元，分為60,524,300股。(三)股票股利及現金股利依除權除息暨增資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比率分別計算，其中未滿一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司辦理拼湊整股之登記，餘畸零股依公司法第240條規定，按面額改發現金至元止，並授權董事長洽特定人承受之。(四)發行新股權利義務與原有股份相同。(五)除權除息暨增資基準日前，本公司若因增資、買回股份、辦理庫藏股、員工認股權憑證或公司債之轉讓、轉換、註銷等事項，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動時，由董事會授權董事長為該項必要之調整並全權處理其相關事項。(六)本公司已於民國101年7月24日經主管機關核准成為公開發行公司，此次盈餘轉增資案，將先送主管機關取得核准後開始辦理相

公告序號：1主旨：公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關事項公告內容：壹、本公司於101年3月23日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后：一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股42,299,300股，每股面額新臺幣10元，共計新台幣422,993,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票停止過戶期間：民國101年07月20日起至101年07月24日止。(二)換股基準日：民國101年07月24日。(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國101年08月27日起開始受理股票換發無實體新股。(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方式辦理。(1)全部舊票。(2)本公司股務代理機構寄發之「全面換發股票申請書」。(3)填寫「671登錄專戶存券轉帳申請書」。(4)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本)。(5)集保存摺封面影本。(二)若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除上文件外，需另檢附：1.股東原留印鑑。2.過戶轉讓申請書。3.證券交易稅繳款書。4.身份證影本乙份。5.股東印鑑卡乙張。(三)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(四)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。五、股務相關作業處所：(一)股務代理部：大華證券股份有限公司(二)辦理地址：台北市重慶南路一段2號5樓(三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱(四)本公司股務電話：（02）2389-2999(五)辦理時間：星期一至星期五，上午09:00至下午17:00六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、除另函通知各股東外，特此公告。