長華科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/02/232.股東會召開日期:105/05/123.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心一樓第三訓練教室)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司民國一○四年度營業報告。(二)審計委員會審查民國一○四年度決算表冊報告。(三)員工及董事酬勞分派情形報告。(四)訂定「企業社會責任實務守則」案。(五)其他報告事項。（1）本公司背書保證情形。（2）本公司大陸投資情形。（3）股東提案處理說明。二、承認事項：(一)承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司民國一○四年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂「董事選舉辦法」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/146.停止過戶截止日期:105/05/127.其他應敘明事項:一、依公司法第165條之規定，自民國105年3月14日起至民國105年5月12日止停止股票過戶。二、受理持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東書面提案相關事項：(一)受理時間：民國105年3月4日起至105年3月14日下午5時止。(二)受理地點：長華科技股份有限公司 財務部(地址：高雄市楠梓加工出口區開發路24號，電話：(07)9628202#120)。

1.事實發生日:105/02/232.公司名稱:長華科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定6.因應措施:本公司董事會決議通過104年度董事及員工酬勞7.其他應敘明事項: (1)員工酬勞金額:新台幣1,606仟元。 (2)董事酬勞金額:新台幣1,162仟元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)董事會通過員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應 揭露差異數、原因及處理情形：無差異，故不適用。

1.臨時股東會日期:104/12/102.重要決議事項:一、報告事項： (一)訂定「誠信經營守則」案。 (二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (三)訂定「道德行為準則」案。 (四)訂定「董事會議事運作管理辦法」案。 (五)修訂「董事會議事規範」案。二、討論暨選舉事項： (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (七)通過申請辦理股票上櫃案。　 (八)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份 來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。 (九)通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。 (十)通過解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議：無3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/102.舊任者姓名及簡歷:黃嘉能先生/長華電材(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃嘉能先生/長華電材(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選董事6.新任生效日期:104/12/107.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:職稱　　　　 姓名　　　　　　簡歷--------- --------------- -----------------------召集人及 　 陳明立　　　和詮科技(股)公司總經理會議主席委 員　 宋明政 明政聯合法律事務所主持律師委 員 王藏緯 新視代科技(股)公司財務顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/12/109.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/102.舊任者姓名及簡歷:職稱　　 姓名　　　　　　　　　　簡歷------- ----------------- ----------------------------------監察人　盧定鈞 How Weih Holding (CAYMAN) Co., Ltd.內部稽核主管監察人 陳志宏 希忠(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/128.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:職稱　　　　 姓名　　　　　　簡歷--------- --------------- -----------------------召集人及 　 陳明立　　　和詮科技(股)公司總經理會議主席委 員　 宋明政 明政聯合法律事務所主持律師委 員 王藏緯 新視代科技(股)公司財務顧問4.新任者姓名及簡歷:職稱　　　　 姓名　　　　　　簡歷--------- --------------- -----------------------召集人及 　 陳明立　　　和詮科技(股)公司總經理會議主席委 員　 宋明政 明政聯合法律事務所主持律師委 員 王藏緯 新視代科技(股)公司財務顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任6.異動原因:本公司於民國104年12月10日經董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員，並經全體薪資報酬委員會委員同意推舉陳明立委員擔任召集人及會議主席。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26 ~ 105/06/128.新任生效日期:104/12/109.其他應敘明事項:無

公告本公司民國一○四年第一次股東臨時會全面改選董事(含三席獨立董事)，三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:104/12/102.舊任者姓名及簡歷: 職稱　　　　 姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　簡歷------- ------------------------------ ----------------------------------董事長　長華電材(股)公司 代表人：黃嘉能 長華電材(股)公司董事長董　事　全喬莉股份有限公司　 無董　事　蔡任峰 　新揚科技(股)公司總經理董　事 林家祥 高盛電子科技(股)公司總經理董　事　陳政弘　　　　　　　　　　　　 　鼎固控股有限公司獨立董事監察人　盧定鈞 How Weih Holding (CAYMAN) Co., Ltd. 內部稽核主管監察人 陳志宏 希忠(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷: 職稱　　　　 姓名　　　　　　　　　　　　　　　簡歷------- ------------------------------ ----------------------------------董事長　 黃嘉能　　 長華電材(股)公司董事長董　事　 長華電材(股)公司 代表人：黃修權　望隼科技(股)公司董事長董　事　 長華電材(股)公司 代表人：蔡任峰 新揚科技(股)公司總經理董　事 　 陳政弘　　　　　　　　　　　 　　鼎固控股有限公司獨立董事獨立董事　陳明立　　　　　　　　　　　 　　和詮科技(股)公司總經理獨立董事　宋明政 明政聯合法律事務所主持律師獨立董事 王藏緯 新視代科技(股)公司財務顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:為配合公司實際運作及設置審計委員會同時廢除監察人之設置，提前全面改 選董事6.新任董事選任時持股數:職稱　　　　 姓名　　　　　　　　　　 　選任時持股數------- ------------------------------- ----------------董事長 　黃嘉能　　 1,718,122股董　事 　長華電材(股)公司 代表人：黃修權 　 11,957,172股董　事　 長華電材(股)公司 代表人：蔡任峰 11,957,172股董　事 　陳政弘　　　　　　　　　　　　　　 　 　　 0股獨立董事　陳明立　　　　　　　　　　　 　　 　 　　　0股獨立董事　宋明政 　 　 　　 0股獨立董事 王藏緯 　 　 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/128.新任生效日期:104/12/109.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/11/122.舊任者姓名及簡歷:陳新楓/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:溫文郁/本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因公司內部組織調整及企業整體發展需要，於民國104年11月12日經董事會決議通過由副總經理溫文郁先生晉升為本公司新任總經理。6.新任生效日期:104/11/127.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/11/123.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳新楓/本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 新任。6.異動原因:因公司內部組織調整及企業整體發展需要，於民國104年11月12日經董事會決議通過陳新楓總經理卸除總經理職務，並調整職務為本公司營運長。7.生效日期:104/11/128.新任者聯絡電話:(07)962-82029.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/10/212.股東臨時會召開日期:104/12/103.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心一樓第三訓練教室)4.召集事由:一、報告事項： (一)訂定「誠信經營守則」案。 (二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (三)訂定「道德行為準則」案。 (四)訂定「董事會議事運作管理辦法」案。 (五)修訂「董事會議事規範」案。二、討論暨選舉事項： (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六)修訂「背書保證作業程序」案。 (七)申請辦理股票上櫃案。　 (八)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源 案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。 (九)全面改選董事(含三席獨立董事)案。 (十)解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/11/116.停止過戶截止日期:104/12/107.其他應敘明事項:依據公司法192條之1規定，受理獨立董事候選人提名說明如下：(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)獨立董事應選名額：3人。(3)受理期間：自民國104年10月29日起至民國104年11月9日止受理股東就本次股東臨時 會獨立董事候選人之提名。凡有意提名之股東務請於民國104年11月9日下午5時(含) 前以書面檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法 第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方 式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送並於民國104年11月 9日前寄達本公司，請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣)(4)受理處所：長華科技股份有限公司 財務部(地址：高雄市楠梓加工出口區開發路24號 ，電話：(07) 9628202#120)。

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票作業3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票， 並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於104年6月15日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審 字第1040014333號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及104年6月26日董事會決議通過 全面換發無實體股票作業，並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期： (1)舊股票最後過戶日：104年6月30日 (2)舊股票停止過戶期間：104年7月1日起至104年7月5日止。 (3)全面無實體換票基準日：104年7月5日。 (4)無實體新股開始換發日期：104年7月6日。 (5)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。四、換發無實體股票相關程序及手續： (1)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。 (2)欲將現股劃撥至集保帳號之股東： A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 B.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理： a.全部舊股票。 b.蓋妥留存股務代理機構之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通 知書之申請書聯。 c.原留印鑑（尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本）。 (3)舊股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票 劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 (4)郵寄辦理股票劃撥者：請股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票 領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理， 郵遞往來途中若發生誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。 (5)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場 上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票換發處所：本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部， 地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-23816288）。六、特此公告。