錸寶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/03/192.股東會召開日期:107/06/063.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)4.召集事由: 一、報告事項: 1、一○六年度營業報告書 2、一○六年度審計委員會審查報告書 3、一○六年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告 4、訂定本公司「誠信經營守則」報告 5、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 6、訂定本公司「道德行為準則」報告 7、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 二、承認事項: 1、一○六年度營業報告書及財務報表案 2、一○六年度盈餘分派案 三、討論事項: 1、盈餘轉增資發行新股案 2、修訂本公司「公司章程」部分條文案 3、本公司申請股票上市(櫃)案 4、股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案5.停止過戶起始日期:107/04/086.停止過戶截止日期:107/06/067.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,424,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：4.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：18,075,0503. 其他應敘明事項：本次現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日及發放日等相關事宜。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/02/262.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第1050101325號函辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司107年1月自結財務報表部份財務比率(1)負債比率：64.90%(2)流動比率：108.86%(3)速動比率：91.26%

1.傳播媒體名稱:經濟日報、自由時報、工商時報2.報導日期:107/02/063.報導內容:……今年全年營收將挑戰年增三成，獲利要優於營收表現。今年全年營收、毛利與淨利將都再挑戰新高。……預期營收、獲利都將挑戰3成以上成長，同時錸寶也準備在下半年送件申請上市。……去年11月新增產線加入後，預估今年下半年可達滿載生產，產能將較去年增加4成，營收也將挑戰3成以上成長目標，再創歷史新高。……全年要再挑戰營收、毛利率、淨利率三高紀錄。……第一季營收將遠優於去年同期……公司預定將於下半年正式申請轉上市……在今年下半年拉到滿載生產，屆時總產能可達到2.5萬片，相比去年成長40％。在新產能挹注之下，預期今年營收可望成長30％，而公司成本降低的速度更高於跌價速度，獲利成長幅度更甚於營收成長，全年營收獲利可望再挑戰新高，要再挑戰營收、毛利率、淨利率三高紀錄。……4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)媒體報導有關營收、獲利、毛利、淨利、產能及上市申請等相關數據及其他訊息，純屬媒體推估，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/302.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第1050101325號函辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年12月自結財務報表部份財務比率(1)負債比率：69.62%(2)流動比率：116.54%(3)速動比率：103.12%

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/01/083.報導內容:……今年1月營收有機會持續改寫新猷。法人看好，錸寶去年第4季受惠新產能加入，單季獲利將挑戰新高，去年全年有望賺一個股本，今年業績也不看淡。……錸寶新產能去年底陸續開出，受惠需求仍熱，法人看好今年1月營收有機會再戰新高；同時，該公司去年擴產，並沒有增加太多資本支出，使得毛利率仍有望朝正向發展，法人預期，錸寶去年將挑戰賺一個股本。……錸寶今年第1季訂單能見度相當高，可望維持滿載生產。……錸寶新產線去年底投產後，產能將大幅成長四成，挹注2018年成長動能。而且穿戴裝置、醫療、家電、工控等各項產品的應用，2018年都會全面成長。……4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)媒體報導有關營收、產能、獲利、每股盈餘、毛利率及產品應用等相關數據及其他訊息，純屬媒體推估，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司106年11月份自結合併報表之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:106/12/282.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第1050101325號函辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年11月自結合併財務報表部份財務比率(1)負債比率：68.62%(2)流動比率：81.17%(3)速動比率：66.58%

代子公司錸洋科技(股)有限公司公告取得機器設備累計達實收資本額20%以上1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:105/6/20~106/12/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批交易總金額:新台幣86,840仟元(依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:錸德科技(股)公司與公司關係:集團之最終控制母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:因應集團中長期策略規劃並整合集團資源6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:依合約規定契約限制條款:無其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依公司取得或處分資產處理程序處理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:供營業生產用19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國106年12月15日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年12月15日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/12/073.報導內容:……12月營收可望持續加溫，有機會續創單月新高紀錄……法人預估，錸寶第4季營收可望挑戰6億元的歷史新高紀錄，全年營收將可以突破22億元大關。錸寶明年第1季訂單能見度高，再加上新產能逐步拉升，可望維持滿載生產，營運表現淡季不淡……法人預估，錸寶單季獲利超過1億元，每股盈餘2∼3元，全年每股盈餘上看10元。……4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)媒體報導有關營收、產能、獲利及每股盈餘等相關數據及其他訊息，純屬媒體推估，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

(更正)本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 五條第一項第二∼四款公告相關事宜1.事實發生日:106/09/182.被背書保證之:(1)公司名稱:錸洋科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):266474(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):240000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):240000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:子公司銀行融資額度之背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:機器設備(2)價值(仟元):3249334.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):850000(2)累積盈虧金額(仟元):-14633505.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行契約而定(2)日期:依銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):4441237.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2400008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.029.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.8510.其他應敘明事項:無

公告本公司106年10月份自結合併報表之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:106/11/272.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第1050101325號函辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年10月自結合併財務報表部份財務比率(1)負債比率：72.31%(2)流動比率：73.46%(3)速動比率：61.42%公告本公司106年10月份自結合併報表之負債比率、流動比率 及速動比率

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/11/233.報導內容:……錸寶（8104）第4季營收將季增5%至10%……公司新產能11月量產，12月開始貢獻營收，今年每股稅後純益（EPS）仍將挑戰兩位數……預期2018年業績表現優於今年……4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)媒體報導有關營收、產能及每股稅後純益等相關數據及其他訊息，純屬媒體推估，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:106/11/063.舊任者姓名、級職及簡歷:黃郁修、財務主管兼任會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:江明憲、財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/11/068.新任者聯絡電話:03-59899999.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/022.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106年11月01日截止，因尚有部份股東未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自106年11月07日起至106年12月07日止。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書，依繳款書載明之繳款方式辦理繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「台新國際商業銀行(股)公司股務代理部」(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓，電話:02-25048125)。

公告本公司106年9月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:106/10/312.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第1050101325號函辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年9月自結合併財務報表部份財務比率(1)負債比率：71.87%(2)流動比率：74.43%(3)速動比率：61.18%

1.傳播媒體名稱:自由時報、工商時報2.報導日期:106/09/283.報導內容:……錸寶（8104）啟動擴廠……錸寶新產線預計在年底開出，明年放量……在新產能加入前，預期第3季營收年成長幅度只有個位數，但毛利率隨著產品組合調整，仍有向上空間，今年每股稅後盈餘有機會挑戰2位數，亦即錸寶有信心再賺1個股本……錸寶（8104）第三季營收約有個位數成長，第四季錸寶新生產線開始裝機，隨新產能開出，可望進一步拉抬營收、獲利……錸寶去年月產能約1.5萬，公司透過去瓶頸增加產能，今年產能略增至1.8萬片。新設備準備裝機，新產能預計第四季開出，預期第四季貢獻營收，明年營收貢獻放大……4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)媒體報導有關產能、營收、毛利率、每股稅後盈餘、獲利等相關數據及其他訊息，純屬媒體推估，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/252.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第1050101325號函辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年8月自結合併財務報表部份財務比率(1)負債比率：73.41%(2)流動比率：71.40%(3)速動比率：59.94%

符合條款第XX款：30事實發生日：106/09/211.召開法人說明會之日期：106/09/21 ~ 106/09/222.召開法人說明會之時間：09 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，說明本公司營運狀況等5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議或公司決定日期:106/09/182.發行股數:1,000,000 股3.每股面額:新台幣 10 元4.發行總金額:按面額計新台幣 10,000,000 元5.發行價格:每股新台幣 100 元6.員工認購股數:依公司法第 267 條規定保留發行股數 15% 計 150,000 股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留 15% 由員工認購外，其餘 85% 計 850,000 股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，即每仟股認股 20.71402 股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄或拼湊不足一股之畸零股部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:償還銀行借款12.現金增資認股基準日:106/10/1513.最後過戶日:106/10/0614.停止過戶起始日期:106/10/1115.停止過戶截止日期:106/10/1516.股款繳納期間:(1)原股東及員工認股繳款期間:106/10/18至106/11/01(2)特定人認股繳款期間:106/11/02至106/11/0617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/09/1418.委託代收款項機構:合作金庫銀行新竹分行19.委託存儲款項機構:台灣銀行新竹分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會106年08月24日金管證發字第 1060033129 號函申報生效。(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二∼四款公告相關事宜1.事實發生日:106/09/182.被背書保證之:(1)公司名稱:錸洋科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):266474(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):240000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):240000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:子公司銀行融資額度之背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:機器設備(2)價值(仟元):3249334.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):850000(2)累積盈虧金額(仟元):-14633505.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約之時間解除保證責任(2)日期:民國116年10月31日6.背書保證之總限額(仟元):4441237.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2400008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.029.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.8510.其他應敘明事項:無