鈦昇科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:96/06/262.重要決議事項:一.報告事項(一)本公司九十五年度營業報告。(二)監察人審查九十五年度決算表冊報告。(三)修訂本公司董事會議事規範案。(四)訂定本公司之「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。二.承認事項(一)本公司九十五年度決算表冊。(二)本公司九十五年度盈餘分派表。三. 討論事項(一)本公司董事及監察人選舉辦法修定案。(二)本公司取得或處分資產處理程序修訂案。四.臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:96/03/302.股東會召開日期:96/06/263.股東會召開地點:樹德科技大學會議中心高雄縣燕巢鄉衡山路59號4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司九十五年度營業報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊。3.修訂本公司董事會議事規則案。4.訂定本公司之「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。5.其他事項報告。(二)承認事項:1.本公司九十五年度決算表冊。2.本公司九十五年度盈餘分派表。(三)討論事項:1.本公司董事及監察人選舉辦法修定案。2.本公司取得或處分資產處理程序修訂案。(四)臨時動議:5.停止過戶起迄日期:96/04/28~96/06/266.其他應敘明事項:無

原公告為背書保證實際動支餘額，修正調整為採「向銀行簽具背書保證契約或票據之額度」申報。 1.事實發生日:95/11/072.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:背書保證餘額之差異，係因自95/10起，改採「向銀行簽具背書保證契約或票據之額度」申報。6.因應措施:依主管機關規定辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:95/06/232.重要決議事項:一.報告事項(一)本公司九十四年度營業報告。(二)監察人審查九十四年度決算表冊。二.承認事項(一)本公司九十四年度決算表冊。(二)本公司九十四年度盈餘分派表。三. 討論及選任事項(一)本公司修訂「公司章程」案。(二)本公司「背書保證作業程序」修改案。(三)增選獨立董事及獨立監察人案。(四)解除本公司新任董事競業禁止案。四.臨時動議申請股票上櫃案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:95/04/042.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年股東常會日期及相關事宜董事會決議日期:95/04/04股東會召開日期:95/06/23 上午10:00股東會召開地點:樹德科技大學會議中心停止過戶起訖日期:95/04/25~95/06/23召集事由:(一)報告事項:1.報告九十四年度營業概況。2.報告監察人審查九十四年度決算表冊。3.其他事項報告。(二)承認事項:1.承認九十四年度決算表冊。(三)討論事項:1.討論修訂本公司章程案。2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.討論修訂本公司內控制度案。(四)其他議案及臨時動議:6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:公開資訊觀測站2.輸入或報導日期 :95/01/103.輸入或報導內容 :背書保證本期增減金額及累計金額更正4.公司對該等報導或訊息之說明:本月背書保證增減金額正確為0,誤輸入為68740,本月背書保證累計金額正確為68740,誤輸入為239780,故予以更正.5.因應措施 :及時更正6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/302.發生緣由:於財務報告公告查詢中補充揭露3.因應措施:發布重大訊息補充揭露4.其他應敘明事項:本公司民國九十四年上半年度財務報告,業經建興聯合會計師出具保留意見之查核報告,其理由為按權益法認列之長期股權投資,係依據未經會計師查核之同期間財務報表計算.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:94/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡昌成/稽核主任/致遠會計師事務所審計員4.新任者姓名、級職及簡歷:王藎愷/稽核主任/華立企業稽核專員5.異動原因:原任稽核主管離職6.生效日期:94/04/087.新任者聯絡電話:07-6156600#10128.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司之財務、業務並無重大之影響。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

依據：公司法及本公司九十三年三月三十一日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十四日上午十時。二、開會地點：高雄縣鳥松鄉大華村圓山路二號(高雄圓山聯誼會地下一樓)。三、議事內容：(一)報告事項。(二)承認九十二年度營業報告書及財務報表案。(三)承認九十二年度盈餘分派案。(四)討論盈餘轉增資案。(五)「公司章程」修訂案。(六)增補選董事及監察人案。(七)解除董事競業禁止。(八)臨時動議。四、本公司盈餘分派案，業經董事會通過擬訂如下：1、本公司92年度盈餘分配中，員工紅利以盈餘轉增資發行新股175,263股，每股面額為新台幣壹拾元整，共計新台幣1,752,630元；另股東紅利以盈餘轉增資發行新股1,524,789股，每仟股無償配發45股，每股面額為新台幣壹拾元整，共計新台幣15,247,890元。2、本次發行新股其權利義務與原已發行股份相同。3、上述發行新股案俟股東會通過並報奉主管機關核准後，由董事會另定除權基準日為之。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日起至六月二十四日止，停止股票過戶登記。因適逢週休二日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日下午四時前，親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢(地址：台北市博愛路53號3樓，電話02-23816288)除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:93/03/312.發生緣由:報載誤刊3.因應措施:發布重大訊息澄清4.其他應敘明事項:有關工商時報於93年3月31日第二版所登載之本公司相關財務預測資料，非本公司公開之資料，係屬誤解！本公司並無意圖對外公開相關財務預測，特此澄清。若因此造成困擾，本公司深感遺憾！

鉅亨網資料中心／台北．10月27日 10/27 09:10 鈦昇科技股份有限公司九十二年增資股股票訂2003.10.27開始櫃檯買賣一、興櫃股票種類及數量普通股182萬4200股二、興櫃股票開始買賣日期2003.10.27三、興櫃股票類別電子工業類四、興櫃股票樣式盈餘轉增資暨資本公積轉增資合併發 行之股票分壹仟股及不定額零股各壹式，共計貳式 。五、興櫃股票權利與舊股權利義務均相同。六、股票簽證機構第一商業銀行信託部七、興櫃股票代號及簡稱 代號：8027 簡稱：鈦昇

鉅亨網資料中心／台北．05月06日 05/06 18:18 鈦昇科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 260,600 資本公積： 185,159 保留盈餘： -73,287 股東權益： 372,472損益表： 營業收入： 401,687 營業毛利： 60,075 營業損益： -52,254 業外收入： 11,006 業外費用： 32,039 稅前損益： -73,287 稅後損益： -73,287 每股盈餘： -3.04元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．4月11日 04/11 14:32 鈦昇科技股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.21(星期五)14:00 2.地點：高雄縣燕巢鄉橫山路61號 (本公司地下一樓) 3.會議內容： (1)90年度營業狀況 (2)監察人審查90年度決算表冊報告 (3)承認90年度決算表冊案 (4)承認90年度盈虧撥補表案 (5)資本公積彌補虧損案 (6)修正公司章程案 (7)修正「股東會議事規則」案 (8)修正「董事及察人選舉辦」案 (9)修正「資金貸予他人作業」案 (10)選舉董事及監察人案 (11)其他議案或臨時動議 4.停止過戶日期：2002.04.23∼2002.06.21 5.股務：建弘證券股務代理部 (02-23816288)。

鉅亨網資料中心／台北． 1月30日 01/30 10:38 鈦昇科技股份有限公司現金增資股票訂2002.02.08開發發放。 1.本次現金增資股票： 200萬股，每股面額10元。 2.股務：本公司財務部(高雄縣燕巢鄉橫山路61號)

鉅亨網資料中心／台北． 1月14日 01/14 11:36 鈦昇科技股份有限公司公告董事股權質設情形之相關資料如下： 質權設定：中加投資發展股份有限公司 股權設定：87萬股 設定日期：2002.01.10 質 權 人：中國信託商業銀行敦北分行 累計設定：87萬股

鉅亨網資料中心／台北．12月12日 12/12 10:14 鈦昇科技(股)公司公告變更股務代理機構委託建弘證券(股)公司代理 1.本公司即將停止辦理股務業務，即日起將股務相關事務移轉 由建弘證券(股)公司代理。 2.建弘證券(股)公司股務代理部(02-23816288)

鉅亨網資料中心／台北．11月12日 11/12 11:06 鈦昇科技股份有限公司公告原經財政部證券暨期貨管理委員會(90)台財證(一)第144152號函核准之現金增資4000萬元整，因景氣低靡，原現金增資股款並未繳足，經2001年10月05日本公司董事會決議通過，將原現金增資金額由4000萬元整變更為2000萬元整現金增資發行新股股數亦由 400萬股變更為 200萬股，每股面額10元。 1.配股基準日：2001.11.14。 2.股票停止過戶期間：2001.11.10∼2001.11.14。 3.股款繳納期間：2001.11.15∼2001.12.14。 4.增資前實收資本： 2 億4060萬元，每股面額10元，分2406萬股。 5.增資後實收資本： 2 億6060萬元，每股面額10元，分2606萬股。 6.本次增資： (1)現金增資：2000萬元；每股認購金額：10元 >>員工認購：300萬元 >>原股東：1700萬元，每仟股認購：70.65股 (2)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.增資計畫：改善財務結構及償還貨款。

鉅亨網資料中心／台北．11月02日 11/05 10:20 鈦昇科技 (股)公司公告2001.11.02股東臨時會補選監察人後，新任監察人名單 1.職 稱 姓 名 選任時持有股數 當選權數 監察人 李聰林 20萬股 14665272

鉅亨網資料中心／台北．10月17日 10/17 09:38 鈦昇科技股份有限公司公告董事會決議召開90年第01次股東臨時會。 1.召開日期：2001.11.02(星期五)14:00 2.地點：高雄縣燕巢鄉橫山路61號。 3.會議內容： (1)選舉事項：補選監察人案。 (2)討論事項：變更公司所在地及公司章程。 4.停止過戶日期：2001.10.19∼2001.11.02。 5.股務：本公司(07-615-6600-)。