醫揚科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2016/03/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,070,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,434,5103. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:105/02/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:李世光 先生(2)獨立董事:江博文 先生(3)獨立董事:戴怡蕙 女士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/02/239.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/02/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李世光(2)江博文(3)戴怡蕙4.新任者姓名及簡歷:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:因董事提前全面改選，提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/04~105/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/02/232.舊任者姓名及簡歷:莊永順，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:莊永順，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:105/02/237.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/02/232.舊任者姓名及簡歷:(1)杜昀真(2)曾賀群3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:本公司成立審計委員會。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:105/02/232.重要決議事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)全面改選董事及監察人案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(5)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(7)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(9)通過本公司申請股票上櫃案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/02/232.舊任者姓名及簡歷:舊任董事：(1)研揚科技(股)公司代表人：莊永順。(2)研揚科技(股)公司代表人：許金龍。(3)研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔。(4)研揚科技(股)公司代表人：哈繼恒。(5)研揚科技(股)公司代表人：許中明。3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)研揚科技(股)公司代表人：莊永順。(2)研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔。(3)研揚科技(股)公司代表人：許金龍。(4)李祖德。新任獨立董事：(1)李世光。(2)江博文。(3)戴怡蕙。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董事：(1)研揚科技(股)公司代表人莊永順 8,392,049股。(2)研揚科技(股)公司代表人許金龍 8,392,049股。(3)研揚科技(股)公司代表人王鳳翔 8,392,049股。(4)李祖德 0股。獨立董事：(1)李世光0股。(2)江博文0股。(3)戴怡蕙0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/02/239.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/02/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：莊永順董事：王鳳翔董事：許金龍董事：李祖德獨立董事：李世光獨立董事：江博文獨立董事：戴怡蕙3.許可從事競業行為之項目:如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:莊永順董事、王鳳翔董事、許金龍董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:莊永順董事：研揚科技(蘇州)有限公司 董事長(法人代表) 、醫揚電子科技 (上海)有限公司董事長、奇燁電子(東莞)有限公司董事-法人代表、丹陽奇燁科技有限公司董事-法人代表、泰詠電子(上海)有限公司董事-法人代表、泰永電子(蘇州)有限公司董事-法人代表。王鳳翔董事：醫揚電子科技(上海)有限公司董事兼總經理許金龍董事：醫揚電子科技(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:研揚科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市工業園區星漢街5號。醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座奇燁電子(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市石排鎮向西村丹陽奇燁科技有限公司：中國江蘇省丹陽市開發區前進村泰永電子(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區美盛路 168 號4樓泰永電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研揚科技(蘇州)有限公司：嵌入式板卡、工業系統等電子產品。醫揚電子科技(上海)有限公司：電腦產品及周邊設備銷售。奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及充電器之製造泰永電子(上海)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等業務泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等業務10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:105/02/223.報導內容:(1)今年啟動大陸、亞太及印度等新市場布局，營收有望穩在二成的成長軌道。(2)公司今年推出第三代符合歐美明年電磁波新規的生理監測設備搶市，持續搶攻歐美市場外，也將首度啟動大陸、亞太及印度市場銷售，並預計第3季提出上櫃申請，年底或明年初正式上櫃。(3)法人指出，醫揚去年每股稅後純益（EPS）上看8元，在新市場及新產品加持下，今年營收成長有超過二成實力，並有機會賺進一個股本。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容係為媒體善意之報導，本公司並未對外發表任何財務預測，實際財務數字皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/042.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:（一）本公司於105年01月04日董事會決議通過「薪資報酬委員會之組織章程」。（二）本公司於105年01月04日董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。（三）本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：李世光先生、江博文先生及戴怡蕙女士。（四）薪資報酬委員會委員任期與本屆董事任期相同，自105年01月04日董事會通過生效至105年06月27日止。