遠雄悅來大飯店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 公告本公司九十九年度股東常會召開日期時間、地點及會議事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 一. 會議時間：九十九年六月二十三日(星期三)上午九時二. 地點：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號—花蓮遠雄悅來大飯店。三. 會議事項：1.報告事項：（1）本公司九十八年度營業報告。（2）監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。2.承認事項：（1）承認九十八年度決算表冊。（2）承認九十八年度盈餘分配案。

主旨： 遠雄海洋公園股份有限公司九十八年減資股票全面換發通知書 公告內容 壹、 本公司於九十八年九月三十日經股東臨時會決議通過：?彌補虧損減資計新幣參億元，業經呈行政院金融監督管理委員會九十八年十月二十八日金管證發字第0980056462號函核准，及經濟部九十八年十二月十七日經授商字第09801289550號函核准生效。貳、 茲依證券交易法第三十四條第一項規定，將減資有關事項公告如后：一、公司名稱：遠雄海洋公園股份有限公司二、所營事業：1.A201040 森林遊樂區經營業2.F501060 餐館業3.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 4.F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業5.F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業6.J801030 競技及休閒活動場館業7.JE01010 租賃業8.F214060 船舶及其零件零售業9.F401010 國際貿易業。10.F201010 農產品零售業。 11.F201030 水產品零售業。12.F203010 食品、飲料零售業。13.F204040 皮包、手提袋、皮箱零售業。 14.F204050 服飾品零售業。15.F204090 傘類零售業。16.F204100 帽類零售業。17.F209030 玩具、娛樂用品零售業。18.F301020 超級市場業。19.F301030 一般百貨業。20.F399010 便利商店業。21.F501030 飲料店業。 22.F501050 飲酒店業。23.G202010 停車場經營業。24.H703040 攤位出租業。25.H703050 會議室出租業。 26.J602010 演藝活動業。27.J701010 電子遊戲場業。28.J701020 遊樂園業。29.J701040 休閒活動場館業。 30.J702080 酒吧業31.JA03010 洗衣業32.JB01010 展覽服務業33.JZ99020 三溫暖業34.JZ99030 攝影業35.JZ99080 美容美髮服務業36.JZ99110 瘦身美容業37.J901011 觀光旅館業38.J904011觀光遊樂業 39.ZZ9999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、已發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣肆拾億元，已發行股份總額為參拾億元，分為參億股，每股面額壹拾元，皆為記名式普通股。四、減資後股份總額及每股金額：本公司減資後，額定資本額為新台幣肆拾億元，實收資本為新台幣貳拾柒億元，分為貳億柒仟萬股，每股面額壹拾元，皆為記名式普通股。五、本公司所在地：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號六、公告方式：公告於公開資訊觀測站。七、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人（含獨立董事不得少於2人），監察人二人，任期三年，連選得連任。八、本次減資後之股權，其權利義務與原有股份相同。九、本次減資目的：彌補虧損。十、股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部十一、股票換發日期：九十九年一月八日起至九十九年七月三十一日止。十二、股票換發地點：遠雄海洋公園股份有限公司 財務室。十三、股票換發應備文件：（1）換股申請書（2）舊股票 （3）原留印鑑 （4）身分證影本。參、本公司九十六年度、九十七年度經資誠會計師事務所支秉鈞及林鈞堯會計師簽證之資產負債表、股東權益變動表、損益表及現金流量表已公告於公開資訊觀測站

主旨： 遠雄海洋公園股份有限公司減資公告 公告內容 壹、 本公司於九十八年九月三十日經股東臨時會決議通過：?彌補虧損減資計新台幣參億元，業經呈行政院金融監督管理委員會九十八年十月二十八日金管證發字第0980056462號函核准生效。貳、 茲依公司法第二七三條第二項規定，將減資有關事項公告如后：一、公司名稱：遠雄海洋公園股份有限公司二、所營事業：1.A201040 森林遊樂區經營業2.F501060 餐館業 3.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業4.F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業5.F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業6.J801030 競技及休閒活動場館業7.JE01010 租賃業8.F214060 船舶及其零件零售業9.F401010 國際貿易業。10.F201010 農產品零售業。11.F201030 水產品零售業。12.F203010 食品、飲料零售業。13.F204040 皮包、手提袋、皮箱零售業。14.F204050 服飾品零售業。15.F204090 傘類零售業。16.F204100 帽類零售業。 17.F209030 玩具、娛樂用品零售業。18.F301020 超級市場業。19.F301030 一般百貨業。20.F399010 便利商店業。21.F501030 飲料店業。22.F501050 飲酒店業。23.G202010 停車場經營業。24.H703040 攤位出租業。 25.H703050 會議室出租業。26.J602010 演藝活動業。27.J701010 電子遊戲場業。28.J701020 遊樂園業。 29.J701040 休閒活動場館業。30.J702080 酒吧業31.JA03010 洗衣業32.JB01010 展覽服務業 33.JZ99020 三溫暖業34.JZ99030 攝影業35.JZ99080 美容美髮服務業36.JZ99110 瘦身美容業 37.J901011 觀光旅館業38.J904011觀光遊樂業39.ZZ9999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、已發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣肆拾億元，已發行股份總額為參拾億元，分為參億股，每股面額壹拾元。四、減資後股份總額及每股金額：本公司減資後，額定資本額為新台幣肆拾億元，實收資本為新台幣貳拾柒億元，分為貳億柒仟萬股，每股面額壹拾元，皆為記名式普通股。五、本公司所在地：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號六、公告方式：公告於公開資訊觀測站。七、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人（含獨立董事不得少於2人），監察人二人，任期三年，連選得連任。八、本次減資後之股權，其權利義務與原有股份相同。九、本次減資目的：彌補虧損。十、股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部十一、本減資新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十天內印發，屆時另行公告並發函各股東。參、茲定於民國九十八年十二月一日為減資基準日，並自九十八年十一月二十七日至十二月一日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於九十八年十一月二十六日前至本公司財務室辦妥過戶手續。肆、本公司九十六年度、九十七年度經資誠會計師事務所支秉鈞及林鈞堯會計師簽證之資產負債表、股東權益變動表、損益表及現金流量表已公告於公開資訊觀測站。

本公司辦理減資，依據『依公司法第281條準用第73條規定』，向債權人公告相關事項。1.事實發生日:98/10/152.發生緣由:本公司經中華民國九十八年九月三十日股東臨時會決議:辦理減資新台幣三億元整,以彌補虧損。消除股份:三千萬股,減資比率:10 %,對公司營運無重大影響。3.因應措施:凡本公司債權人，對上項減少資本之決議有異議者，請於九十八年十月十六日至九十八年十一月十五日之期間內，以書面向本公司提出，逾期視為無異議，特此公告。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:98/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:遠東建設事業(股)公司代表人-吳方榮、饒明昌。董事:遠雄國際投資(股)公司代表人-王慶祺。獨立董事:石明英。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司職務4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/09/302.發生緣由:減資彌補虧損。3.因應措施:減資新台幣三億元,消除股份:三千萬股,減資比率:10 %,對公司營運無重大影響。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/09/132.發生緣由:減資彌補虧損3.因應措施:減資新台幣三億元,消除股份:三千萬股,減資比率:10 %,對公司營運無重大影響4.其他應敘明事項:預定98/09/30股東臨時會提出討論

主旨： 召開本公司九十八年度第一次股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/09/30 停止過戶日期起日：98/09/01 停止過戶日期迄日：98/09/30 公告內容： 1. 會議時間：九十八年九月三十日(星期三)上午九時2. 地點：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號—花蓮遠雄悅來大飯店。3. 會議事項：選舉事項：(1) 補選本公司獨立董事一席。（2）補選本公司董事二席。（3）補選本公司監察人一席。4. 依本公司章程第二十二條規定：本公司董事採候選人提名制度。本公司於98年8月19日~98年8月28日受理持有已發行股份總數百分之一以上股東，以書面提出董事候選人名單。5.股票停止過戶日起迄日期：98年9月1日~98年9月30日。

1.發生變動日期:98/08/102.舊任者姓名及簡歷:遠雄國際投資(股)公司代表人:吳方榮3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:配合遠雄國際投資(股)公司營運需求5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/26~100/06/257.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王慶豐3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司職務4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.副董事長:洪賢德 2.董事:陳信志3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事,經理人4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:趙藤雄;遠雄海洋公園股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:洪賢德;遠雄海洋公園股份有限公司副董事長5.異動原因:因個人公務繁忙,請辭6.新任生效日期:96/06/277.其他應敘明事項:無