迅得機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　本公司104年7月背書保證資訊金額誤值　更正如下:　104年7月對子公司迅得機械（東莞）有限公司背書保證之實際動支金額，　更正前25,000仟元，更正後30,000仟元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。1.事實發生日:104/04/012.被背書保證之:(1)公司名稱:迅得機械(東莞)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):220000(4)原背書保證之餘額(仟元):25000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):75000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25000(8)本次新增背書保證之原因:為協助迅得機械(東莞)有限公司取得融資信用額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):195042(2)累積盈虧金額(仟元):821725.解除背書保證責任之:(1)條件:還款或授信合約中止(2)日期:還款或授信合約中止6.背書保證之總限額(仟元):2200007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1000008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.409.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.2010.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)普通股股票股利新台幣22,000,000元，每股面額10元，計2,200,000股。(2)普通股現金股利新台幣132,000,000元。4.除權（息）交易日:104/07/165.最後過戶日:104/07/176.停止過戶起始日期:104/07/187.停止過戶截止日期:104/07/228.除權（息）基準日:104/07/229.其他應敘明事項:現金股利發放日為104年8月28日

1.董事會決議日期:104/06/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,800,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣38,000,000元6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣50~55元7.員工認購股數或配發金額:依據公司法267條規定保留15%、計570,000股 由本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東認購比例為85%、計3,230,000股，每仟股得認購69.913股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:4. 認購不足一股之畸零股，得由股東自認股 基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊 不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之11.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同，並採無實體發行12.本次增資資金用途:改善財務結構，充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之資金來源、發行股數、發行價格、募集總金額、發行條件 、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生之效益；本次現金增資認股基準日 、繳款日(含繳款期間)、增資基準日等相關作業事項之議定；及因增、減資 、公司買回庫藏股、註銷限制員工權利新股及員工認股權憑證轉換等，致影 響流通在外股份數量，現增認股率及員工認股權認股價格因而發生變動；或 依主管機關指示、公司營運需要、市場情況變更而需修正者，擬請董事會授 權董事長全權處理之。(2)本次增資案，俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂發行價格，並授權董事長 訂定增資認股基準日等相關事項

1.股東會決議日:104/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:官錦?(2)董事:舒明德(3)董事:Tinnefeld Frank(4)董事:王年清(5)董事:林肇德3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:王年清7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:迅得機械(東莞)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市東部工業園區常平園區第三工業小區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售電子相關生產製程控制系統設備10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/05/202.重要決議事項: (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表。(2)承認一○三年度盈餘分配案。(3)通過一○三年度盈餘轉增資發行股案。(4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。(5)通過「背書保證作業程序」修訂案。(6)通過解除第五屆董事及經理人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:104/05/202.重要決議事項: (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表。(2)承認一○三年度盈餘分配案。(3)通過一○三年度盈餘轉增資發行股案。(4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。(5)通過「背書保證作業程序」修訂案。(6)通過解除第五屆董事及經理人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

補充公告-董事會決議召開一Ｏ四年股東常會公告 －增列報告及討論事項1.董事會決議日期:104/04/012.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路396號2樓 (桃園市中壢區中山里集會所)4.召集事由: 一.報告事項： (1)本公司103年度營業報告案。 (2)審計委員會審查本公司103年度決算表冊。 (3)增訂本公司「道德行為準則」案。 (4)增訂本公司「誠信經營守則」案。 (5)新增子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)背書保證額度案。二.承認事項： (1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司103年度盈餘分配案三.討論事項： (1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)討論解除第五屆董事及經理人競業禁止之限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項: (1)新增報告事項：子公司迅得機械(東莞)有限公司 (SAC)背書保證額度案。 (2)新增討論事項：解除第五屆董事及經理人競業禁止之 限制案。

1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量， 擬先行撤回股票上櫃案，並俟於適當時機再重新提出申請。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/142.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:中壢市榮民路396號2樓 (中壢市中山里集會所)4.召集事由: 一.報告事項： (1)本公司103年度營業報告案。 (2)審計委員會審查本公司103年度決算表冊。 (3)增訂本公司「道德行為準則」案。 (4)增訂本公司「誠信經營守則」案。二.承認事項： (1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司103年度盈餘分配案三.討論事項： (1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。四.臨1時動議5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項:新增討論事項：討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

1.董事會決議日期:104/03/142.增資資金來源:103年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,200,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:22,000,000元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自增資 基準日起5日內，向本公司股務代理機構康和綜合證券股務代理部辦理拼湊事宜， 未拼湊或拼湊仍不足一股者，折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人 按股票面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金，強化資本結構。13.其他應敘明事項:如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事會辦理。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/03/053.報導內容:“迅得已向櫃買中心遞件申請上櫃，預計近期掛牌”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:　媒體報導“預計近期掛牌”係屬媒體之臆測。6.因應措施:請依櫃買中心公告為主7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/03/022. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：132,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,200,0003. 董監酬勞(元)：4,100,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：11,183,070　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/022.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:中壢市榮民路396號2樓 (中壢市中山里集會所)4.召集事由: 一.報告事項： (1)本公司103年度營業報告案。 (2)監察人審查本公司103年度決算表冊。二.承認事項： (1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司103年度盈虧撥補案 (3)訂本公司「道德行為準則」案。 (4)增訂本公司「誠信經營守則」案。三.討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/022.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)經主席徵詢出席董事無異議通過，修訂本公司「內部控制制度及相關管理辦法」案。(2)經主席徵詢出席董事無異議通過，承認103年內部控制制度聲明書案。(3)經主席徵詢出席董事無異議通過，承認103年營營報告書暨財務報表案案。(4)經主席徵詢出席董事無異議通過，103年盈餘分配案。(5)經主席徵詢出席董事無異議通過，召開104年股東常會事宜案。(6)經主席徵詢出席董事無異議通過，與往來銀行104年續約簽訂融資額度及借款案。(7)經主席徵詢出席董事無異議通過，從事衍生性工具之避險性交易案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/022.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:中壢市榮民路396號2樓 (中壢市中山里集會所)4.召集事由: 一.報告事項： (1)本公司103年度營業報告案。 (2)審計委員會審查本公司103年度決算表冊。 (3)增訂本公司「道德行為準則」案。 (4)增訂本公司「誠信經營守則」案。二.承認事項： (1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司103年度盈餘分配案三.討論事項： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。四.臨1時動議5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項:無

公告本公司截至104年1月31日負債比率、流動比率 、速動比率(自結數)1.事實發生日:104/02/262.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年8月25日 證櫃監字號1030101266號函要求公告辦理。6.因應措施:依來函辦理。7.其他應敘明事項: (1)以下資訊係依本公司自結報表設算，未經會計師查核。 (2)負債比率:59.99% 流動比率:152.52% 速動比率:105.91%

公告本公司截至103年12月31日負債比率、流動比率 、速動比率(自結數)1.事實發生日:104/01/272.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年8月25日 證櫃監字號1030101266號函要求公告辦理。6.因應措施:依來函辦理。7.其他應敘明事項: (1)以下資訊係依本公司自結報表設算，未經會計師查核。 (2)負債比率:61.06% 流動比率:148.88% 速動比率:100.79%

公告本公司截至103年11月30日負債比率、流動比率 、速動比率(自結數)1.事實發生日:103/12/292.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年8月25日 證櫃監字號1030101266號函要求公告辦理。6.因應措施:依來函辦理。7.其他應敘明事項: (1)以下資訊係依本公司自結報表設算，未經會計師查核。 (2)負債比率:63.76% 流動比率:144.85% 速動比率:100.60%

公告本公司截至103年10月31日負債比率、流動比率 、速動比率(自結數)1.事實發生日:103/11/282.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年8月25日 證櫃監字號1030101266號函要求公告辦理。6.因應措施:依來函辦理。7.其他應敘明事項: (1)以下資訊係依本公司自結報表設算，未經會計師查核。 (2)負債比率:65.24% 流動比率:142.12% 速動比率:101.47%