誠創科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:96/05/092.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數:7,683,430股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣76,834,300元。6.發行價格:每股20元。7.員工認購或配發股數:768,343股。8.公開銷售股數:0股。9.原股東認購或無償配發比例:90%；即6,915,087股由原股東按認股基準日之股東名簿所載股東持有股份比例認購新股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東持有股份按比例不足認一新股者，得合併共同認購、歸併一人認購或授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:購置機器設備、償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本公司董事會於96年4月25日通過辦理現金發行新股7,719,930股，每股面額新台幣10元，每股發行價格新台幣20元在案。(2)為配合員工認股權憑證執行認股及公司章程資本總額規定，擬變更為發行新股7,683,430股，每股面額新台幣10元，每股發行價格新台幣20元，預計募集資金新台幣153,668,600元。(3).本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日及其他未盡事項授權董事會視實際情況依相關法令辦理。(4).為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內無擔保轉換公司債計劃有關發行及轉換辦法、發行價格之訂定，以及募集資金總額、資金運用計劃項目、預定進度、預計可能產生之效益及其他相關事宜，如經主管機關(金管會證期局)要求或因客觀環境有所改變而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:96/04/252.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-3號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.監察人對董事會編造提出於股東會各種表冊之查核意見。2.九十五年度為他人背書保證情形報告。3.資金貸予他人情形報告。4.從事大陸地區投資情形報告。5.擬申請股票上櫃事宜報告。6.本公司「董事會議事規範」報告。7.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.承認九十五年度營業報告書案。2.承認九十五年度財務報表案。3.承認九十五年度虧損撥補案。4.修訂本公司「公司章程」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.決議股東全數放棄本公司股票初次上櫃前辦理現金發行新股關於原股東儘先分認之權利。(三)選舉事項：1.第三屆全體董事及監察人解任案。2.第四屆全體董事及監察人選任案。(四)其他議案：擬許可本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為案。(五)臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:股東提案：(一)受理對象：於停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第172-1條之規定，以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，所提議案以三百字為限。(二)受理處所：本公司(新竹縣湖口鄉新興路458-3號)。(三)受理期間：自九十六年四月二十五日至九十六年五月四日止。股東提名：(一)受理對象：於停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第192-1條之規定，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過本公司章程訂定之獨立董事應選名額二名。(二)受理處所：本公司(新竹縣湖口鄉新興路458-3號)。(三)受理期間：自九十六年四月二十五日至九十六年五月四日止。相關提案文件及欲辦理提名之股東，請以書面方式並檢附被提名候選人之姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。郵寄至本公司股務單位（地址：新竹縣湖口鄉新興路458-3號；股務黃小姐）股東於受理期間外提案或提名恕不受理及列入審查（以郵戳為憑）。

1.董事會決議日期:96/04/252.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:誠創科技股份有限公司國內第一次無擔保公司債3.發行總額:新台幣600,000,000元。4.每張面額:新台幣100,000元。5.發行價格:依面額發行。6.發行期間:五年。7.發行利率:0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備、償還銀行借款及充實營運資金。10.承銷方式:不對外公開承銷。11.公司債受託人:尚未決議，待決議後另行公告。12.承銷或代銷機構:無13.發行保證人:無14.代理還本付息機構:尚未決議，待決議後另行公告。15.簽證機構:尚未決議，待決議後另行公告。16.能轉換股份者，其轉換辦法:尚未決議，待決議後另行公告。17.賣回條件:尚未決議，待決議後另行公告。18.買回條件:尚未決議，待決議後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未決議，待決議後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未決議，待決議後另行公告。21.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/252.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數:7,719,930股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣77,199,300元。6.發行價格:每股20元。7.員工認購或配發股數:771,993股。8.公開銷售股數:0股。9.原股東認購或無償配發比例:90%；即6,947,937股由原股東按認股基準日之股東名簿所載股東持有股份比例認購新股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東持有股份按比例不足認一新股者，得合併共同認購、歸併一人認購或授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:購置機器設備、償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1).本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日及其他未盡事項授權董事會視實際情況依相關法令辦理。(2).為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內無擔保轉換公司債計劃有關發行及轉換辦法、發行價格之訂定，以及募集資金總額、資金運用計劃項目、預定進度、預計可能產生之效益及其他相關事宜，如經主管機關(金管會證期局)要求或因客觀環境有所改變而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:96/04/092.公司名稱:誠創科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公開說明書記載之員工認股權憑證辦理情形，因本公司承辦人員誤植，未執行認股數量更正為：第一次426,000股；第二次2,689,000股；第三次1,869,000股。6.因應措施:公開說明書更正後重新上傳；公開資訊觀測站公告更正之。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/12/052.發生緣由:本公司與ISFT簽訂終止雙方技術合作備忘錄。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：96/01/17 停止過戶日期起日：95/12/19 停止過戶日期迄日：96/01/17 公告內容： 依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司九十五年十一月一日董事決議辦理。公告事項：一、開會日期：中華民國九十六年一月十七日(星期三)上午十時整。二、開會地點：新竹縣湖口鄉新興路458-3號(本公司會議室)。三、議事內容：(一)報告事項：無(二)討論事項：1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)其他議案或臨時動議四、股票停止過戶日期：九十五年十二月十九日至民國九十六年一月十日。五、其它應敘明事項：(一)依公司法第一六五條規定，自九十五年十二月十九日至民國九十六年一月十七日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理過戶者，務必請於九十五年十二月十八日（星期一）下午五時前駕臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達日期為憑。股務代理機構地址：台北市重慶南路一段二號四樓，電話：2314-8800。(二)本次股東臨時會若有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。徵求人或受託代理人應於股東臨時會開會前五日將徵得或受託委託書明細表送達公司或股務代理機構。(三)開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。六、特此公告。