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訊映光電(上)公司公告
1.董事會或股東會決議日期:104/08/252.原發放股利種類及金額:(1)股東現金股利：計新台幣10,607,240元，每股配發0.2元。(2)股東股票紅利：計新台幣53,036,180元，計5,303,618股轉作資本，每仟股無償配發100股。(3)資本公積轉增資：計新台幣53,036,180元，計5,303,618股轉作資本，每仟股配無償配發100股。(4)董監事酬勞：計新台幣1,290,000元。(5)員工紅利：計新台幣9,686,424元，轉增資發行股數637,264股。3.變更後發放股利種類及金額:(1)股東現金股利：計新台幣10,607,240元，每股配發0.2元。(2)股東股票紅利：計新台幣53,036,180元，計5,303,618股轉作資本，每仟股配無償配發100股。(3)資本公積轉增資：計新台幣52,951,680 元，計5,295,168股轉作資本，每仟股無償配發100股。(4)董監事酬勞：計新台幣1,280,000元。(5)員工紅利：計新台幣9,634,000元，轉增資發行股數633,815股。4.變更原因:未符合公司章程5.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:104/08/112.買回股份目的:為激勵員工及提昇員工向心力3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新臺幣25,000,000元整5.預定買回之期間:104/08/11~104/10/106.預定買回之數量(股):800,000股7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣30元至35元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.5110.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司104年08月11日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司擬辦理第一次買回本公司股份。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司104/08/11董事會決議通過104年第二季合併財務報告營業收入：新台幣399,862仟元營業毛利：新台幣128,772仟元營業利益：新台幣59,532仟元稅前淨利：新台幣63,533仟元本期淨利：新台幣52,574仟元基本每股盈餘：新台幣1.00元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關104年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/07/292.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司104年07月29日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過因員工離職需辦理註銷已發行限制員工權利新股案。(2)決議本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股之普通股1,000,000股，擬通過「訊映光電股份有限公司民國一○四年度第一次限制員工權利新股發行辦法」。(3)決議通過擬修訂本公司「核決權限作業程序」案。(4)決議通過審核補選獨立董事一席候選人名單案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/07/032.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司104年07月03日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司因應本公司104年6月8日第五屆董事全面提前改選，擬提請董事會通過第三屆薪酬委員會之人選案。(2)決議通過本公司設立審計委員會案。(3)決議通過擬訂定本公司審計委員會組織規程案。(4)決議通過本公司銀行借款額度案。(5)決議通過本公司銀行土地融資額度案。(6)決議通過修訂本公司『會計制度』案。(7)決議通過修正本公司103年度盈餘分配案。(8)決議通過修正本公司103年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。(9)決議通過本公司104年第一次股東臨時會之召開日期、時間、地點、議程及提案。(10)決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(11)決議通過本公司補選獨立董事一席案。(12)決議通過擬請股東會解除本公司補選後新任董事競業限制案。(13)決議通過日本子公司設立投資案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:104/07/032.股東臨時會召開日期:104/08/253.股東臨時會召開地點:新竹市公道五路二段91號4.召集事由:報告事項：無。承認事項：(1)修正本公司103年度盈餘分配案討論及選舉事項：(1)修正本公司103年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(3)本公司補選獨立董事一席案(4)擬解除本公司補選後新任董事競業限制案5.停止過戶起始日期:104/07/276.停止過戶截止日期:104/08/257.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/07/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝運奎：本公司現任獨立董事江朝?：本公司現任獨立董事陳元政：本公司舊任獨立董事4.新任者姓名及簡歷:謝運奎：現任本公司獨立董事江朝峰：現任本公司獨立董事陳元政：鴻騏新技財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面提前改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/12/28~104/10/258.新任生效日期:104/07/039.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/07/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:謝運奎：現任本公司獨立董事江朝峰：現任本公司獨立董事林詩怡：現任本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/07/039.其他應敘明事項:無
公告經董事會決議通過修正本公司配發103年度之員工紅利金額及董監事酬勞金額1.董事會或股東會決議日期:104/07/032.原發放股利種類及金額:員工紅利金額：9686424元及董監事酬勞金額：1290000元3.變更後發放股利種類及金額:員工紅利金額：9634000元及董監事酬勞金額1280000元4.變更原因:未符合本公司公司章程之規定5.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:林詩怡3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人工作繁忙辭職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/08~107/06/077.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於104年6月25日接獲辭職書，辭職生效日為104年6月25日。(2)本公司獨立董事之缺額，將於104年8月12日股東臨時會辦理補選事宜。
1.事實發生日:104/06/252.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正已上傳本公司本公司獨立董事辭任，內容如下:原辭職生效日為104年6月25日，改為104年8月11日。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:林詩怡3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人工作繁忙辭職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/08~107/06/077.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於104年6月25日接獲辭職書，辭職生效日為104年8月11日。(2)本公司獨立董事之缺額，將於104年8月12日股東臨時會辦理補選事宜。
1.事實發生日:104/06/172.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原上傳之104年股東常會議事錄第4頁第一案決議內容再補充，(修正前)第一案：盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案，決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(修正後)第一案：盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案，決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，自103年度可分配盈餘中提撥股東股票紅利新台幣53,036,180元，轉增資發行新股5,303,618股；員工紅利新台幣9,686,424元，係以本公司104年6月7日股東常會前一日公允價值並考量除權除息之影響為每股新台幣15.20元，其員工紅利轉增資發行股數637,264股，不足一股之員工紅利新台幣11元，以現金發放；自資本公積中提撥新台幣53,036,180元，轉增資發行新股5,303,618股，合計增資發行新股11,244,500股。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報C15版2.報導日期:104/06/163.報導內容:針對有關本月16日工商時報C15版所載有關…單月營收也都達到七千萬以上的水準，前五月累計營收達3.15億元，對未來營運的展望可以用越來越好來形容。....等內容。4.投資人提供訊息概要:以上報導係為媒體法人之臆測，特此澄清。其他有關本公司營運概況與財務資訊，本公司將定期依規定程序揭露於公開資訊觀測站，以作為本公司對外資訊公告之窗口，特此聲明。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:無。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:104/06/082.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司103年度營業報告(2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告(3)終止本公司102年06月24日經股東會決議通過之私募普通股乙案(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文報告(5)本公司「道德行為準則」修訂條文報告(二)承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案(2)103年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項：(1)盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」部分條文案(8)本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股案(9)擬提請原股東放棄上市股票公開承銷認購案(10)全面改選第五屆董事案(11)擬解除本公司改選後新任董事競業限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會決議日:104/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴家德 董事張德誠 董事張德全 董事吳翊鳴 董事謝運奎 獨立董事江朝峰 獨立董事林詩怡 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東投票表決後，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/06/082.舊任者姓名及簡歷:賴家德/訊映光電(股)公司 董事長兼任總經理張德誠/巧瑩科技(股)公司 廠務經理張德全/訊映光電(股)公司 董事吳翊鳴/展翊豐科技(股)公司 董事長兼總經理 鈺華鋼模(股)公司 董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:賴家德/訊映光電(股)公司 董事長兼任總經理張德誠/巧瑩科技(股)公司 廠務經理張德全/訊映光電(股)公司 董事吳翊鳴/展翊豐科技(股)公司 董事長兼總經理 鈺華鋼模(股)公司 董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依公司章程選任6.新任董事選任時持股數:賴家德：2,518,523股張德誠：2,637,927股張德全：1,122,492股吳翊鳴：110,735股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/10/26~104/10/258.新任生效日期:104/06/08~107/06/079.同任期董事變動比率:無10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/06/082.舊任者姓名及簡歷:謝運奎/品特電子(股)公司 經理江朝峰/逢甲大學風險管理與保險學系 副教授陳元政/鴻騏新技(股)公司 財務經理3.新任者姓名及簡歷:謝運奎/品特電子(股)公司 經理江朝峰/逢甲大學風險管理與保險學系 副教授林詩怡/凱擘(股)公司法務暨法規室 主任管理師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依公司章程選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/10/26~104/10/257.新任生效日期:104/06/08~107/06/078.同任期董事變動比率:無9.同任期獨立董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:無
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