視陽光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事明基材料(股)公司董事明基材料(股)公司代表人劉培毅董事游克用董事陳盛穩獨立董事李文浩獨立董事魏秋瑞3.許可從事競業行為之項目:(1)明基材料(股)公司BenQ Materials (L) Co. 董事聯和醫療器材股份有限公司 董事(2)明基材料(股)公司代表人劉培毅明基材料股份有限公司 副總經理明基材料有限公司(蘇州) 法人董事代表人達信醫療科技(蘇州)有限公司 法人董事代表人明基材料(蕪湖)有限公司 法人董事代表人(3)游克用明基材料股份有限公司 董事(4)陳盛穩明達醫學科技股份有限公司 獨立董事(5)李文浩聖光眼科診所 眼科醫師(6)魏秋瑞仁寶電腦工業股份有限公司 資深副總經理全醫電股份有限公司 法人董事長代表人勤立生物科技股份有限公司 法人董事代表人台灣之星電信股份有限公司 法人董事代表人宇核生醫股份有限公司 法人董事代表人瑞核生技股份有限公司 法人董事代表人開發國際投資股份有限公司 法人董事代表人麥實創業投資股份有限公司 法人董事代表人升寶精密電子(太倉)有限公司 法人董事代表人巨寶精密加工(江蘇)有限公司 法人董事代表人証盈電子(重慶)有限公司 法人董事代表人昶寶電子科技(重慶)有限公司 法人董事代表人瑞宏新技(香港)有限公司 法人董事代表人華陸創業投資股份有限公司 法人董事代表人華期創業投資股份有限公司 法人董事代表人厚德生醫創業投資股份有限公司 法人董事代表人晨豐光電股份有限公司 法人董事代表人興能高科技股份有限公司 獨立董事Sundia Meditech Group. 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:109/06/30~112/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事明基材料(股)公司代表人劉培毅(2)獨立董事魏秋瑞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事明基材料(股)公司代表人劉培毅明基材料有限公司(蘇州) 法人董事代表人達信醫療科技(蘇州)有限公司 法人董事代表人明基材料(蕪湖)有限公司 法人董事代表人(2)獨立董事魏秋瑞升寶精密電子(太倉)有限公司 法人董事代表人巨寶精密加工(江蘇)有限公司 法人董事代表人証盈電子(重慶)有限公司 法人董事代表人昶寶電子科技(重慶)有限公司 法人董事代表人瑞宏新技(香港)有限公司 法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:明基材料有限公司(蘇州)：蘇州工業園區春輝路13號達信醫療科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區春輝路13號明基材料(蕪湖)有限公司：安徽省蕪湖市弋江區高新技術開發區花津南路106號升寶精密電子(太倉)有限公司：江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園岳陽路40號巨寶精密加工(江蘇)有限公司：江蘇省鎮江市句容市巨寶路18號証盈電子(重慶)有限公司：重慶市銅梁區銅和大道505號昶寶電子科技(重慶)有限公司：重慶市大足區郵亭鎮驛新大道326號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:明基材料有限公司(蘇州)：機能膜產品之加工達信醫療科技(蘇州)有限公司：機能膜及醫療器械等及相關產品提供服務及銷售明基材料(蕪湖)有限公司：機能膜及相關產品提供技術及服務升寶精密電子(太倉)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件巨寶精密加工(江蘇)有限公司：新型合金材料(鎂/鋁合金)及相關製品生產(精密加工)証盈電子(重慶)有限公司：生產和銷售精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型電子元器件昶寶電子科技(重慶)有限公司：3C產品機構製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：李重儀；視陽光學(股)公司董事長黃廷佐；視陽光學(股)公司董事明基材料(股)公司代表人劉培毅；明基材料(股)公司副總經理狄安邁國際有限公司代表人游克用；明基材料(股)公司董事台儀國際投資有限公司代表人溫生台；台儀國際投資有限公司董事洪秋金；佳世達科技(股)公司財務長監察人：王勝興；明基材料(股)公司財務協理謝美姿；經典聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：李重儀；視陽光學(股)公司董事長明基材料(股)公司代表人劉培毅；明基材料(股)公司副總經理游克用；明基材料(股)公司董事陳盛穩；明達醫學科技(股)公司獨立董事獨立董事：邱英雄；國立東華大學兼任榮譽教授魏秋瑞；仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理李文浩；聖光眼科診所眼科醫師4.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：李重儀：411,625股明基材料(股)公司代表人劉培毅：9,983,773股游克用：835,036股陳盛穩：100,000股獨立董事：邱英雄：0股魏秋瑞：0股李文浩：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:109/06/308.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

代本公司重要子公司Visco Technology Sdn. Bhd.公告配合 馬來西亞政府實施「行動管制令」再延長兩週至5月12日 之影響事宜1.事實發生日:109/04/232.發生緣由: 為防止新型冠狀病毒疫情擴散，馬來西亞政府將「行動管制令」 再延長兩週至5月12日。3.因應措施:(1)配合當地政府防疫規定進行防疫措施，以維持公司環境安全與員工健康。(2)該公司已取得馬來西亞國際貿易及工業部同意部分復工。(3)積極調配人力，以降低對公司營運的影響，並待全面復工後，彈性調高產能， 加速出貨。(4)該公司為本公司直接持股100%之子公司，為重要生產基地，因此「行動管制令」 將影響公司營運活動，實際影響程度視疫情後續發展及復工情形而定。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/172.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜3.因應措施:一、董事會決議日期:109/04/17二、股東會召開日期:109/06/30上午九時整 (受理股東開始報到時間：上午八時三十分整)三、股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)四、召集事由: (一)報告事項： 1.108年度營業報告 2.監察人審查108年度決算表冊報告 3.108年度員工及董監事酬勞分派情形報告 4.修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「道德行為準則」及訂定「企業社會責任實務守則」報告 (二)選舉事項： 全面改選董事(含獨立董事)案 (三)承認暨討論事項： 1. 承認108年度財務報表及營業報告書案 2. 承認108年度盈餘分派案 3. 辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)掛牌承銷 並提請原股東放棄優先認股權案 4. 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案 5. 修訂「公司章程」部份條文案 6. 修訂「股東會議事規則」部份條文案 7. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 8. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 9. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 10.修訂「背書保證作業程序」部份條文案 (四)臨時動議4.其他應敘明事項:一、停止過戶起始日期:109/05/02二、停止過戶截止日期:109/06/30三、受理本次股東常會之股東提名、提案期間及處所： 期間：109年04月24日起至109年05月04日止。 處所：視陽光學(股)公司財務部(地址：桃園市龜山區興業街1號) 提名、提案及過戶等相關事宜請參閱召開股東常會公告，並依相關規定辦理。