西北台慶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/11/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/10/01~109/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/11/165.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:109/11/092.重要決議事項: 討論事項： (1).通過本公司股票申請股票初次上市(櫃)買賣案。 (2).通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。 (3).通過解除獨立董事之競業禁止之限制案。 (4).通過修訂「公司章程」。 (5).通過修訂「資金貸與他人作業辦法」。 (6).通過修訂「取得或處分資產處理辦法」。 (7).通過修訂「背書保證作業辦法」。 (8).通過修訂「董事選任辦法」。 (9).通過修訂「股東會議事規則」。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司一○九年第一次股東臨時會決議通過解除 獨立董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/11/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:羅 偉3.許可從事競業行為之項目: 均豪精密工業股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/092.審計委員會通過財務報告日期:109/11/093.財務報告年季:109年前三季4.報導期間營業收入(仟元):3,269,8665.報導期間營業毛利(損) (仟元):1,089,8546.報導期間營業淨利(損) (仟元):663,7187.報導期間稅前淨利(損) (仟元):664,9258.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):560,0839.報導期間每股盈餘(損失) (元):6.1510.報導期間期末總資產(仟元):5,736,25811.報導期間期末總負債(仟元):2,411,98312.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,324,27513.其他應敘明事項:報導期間係109年1月1日至9月30日

1.發生變動日期:109/11/092.舊任者姓名及簡歷:董事長謝明諺/西北臺慶科技(股)公司董事長 董事陳錦盛/西普爾控股(新)私營有限公司董事長 董事鍾雨茹/慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事 董事鄭敦仁/鈺邦科技股份有限公司董事 董事張龍旺/慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事 監事陳策為/慶邦電子元器件(泗洪)有限公司監事 監事林鑑榮/西北臺慶科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事長謝明諺/西北臺慶科技(股)公司董事長 董事謝明良/西北臺慶科技(股)公司總經理 董事張龍旺/慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事 監事林鑑榮/西北臺慶科技(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:變更慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公司章程，由五董二監改為三董一 監，故董事會重新指派董事及監事。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/11/99.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司於109年11月9日董事會通過子公司董事委派案

代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:109/11/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為FIXED ROCK HOLDING LTD直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1,552,984(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57,780(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,780(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):957,877(2)累積盈虧金額(仟元):723,2215.計息方式:依外管局備案的合約約定6.還款之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):230,3918.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.439.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:無

代子公司臺慶精密電子(昆山)有限公司公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:109/11/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同集團之聯屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):702,792(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):85,941(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):85,941(8)本次新增資金貸與之原因:原營運週轉金借款合約展期續借3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):957,877(2)累積盈虧金額(仟元):723,2215.計息方式:依合約約定6.還款之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):230,3918.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.439.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/09/172.股東臨時會召開日期:109/11/093.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號1樓（中華汽車人才培訓中心會議室）4.召集事由: (一)報告事項： 1.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 2.訂定「道德行為準則」。 3.訂定「公司治理實務守則」。 4.訂定「企業社會責任實務守則」。 5.修訂「董事會議事規則」。 (二)討論事項： 1.本公司股票申請股票初次上市(櫃)買賣案。 2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。 3.解除獨立董事之競業禁止之限制案。 4.修訂「公司章程」。 5.修訂「資金貸與他人作業辦法」。 6.修訂「取得或處分資產處理辦法」。 7.修訂「背書保證作業辦法」。 8.修訂「董事選任辦法」。 9.修訂「股東會議事規則」。 (三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/10/116.停止過戶截止日期:109/11/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:109/09/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:臺慶精密電子(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同集團之聯屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):1,552,984(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):88,470(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):88,470(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):351,963(2)累積盈虧金額(仟元):319,4125.計息方式:依外管局備案的合約約定6.還款之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):262,9108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.479.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:無

更正本公司108年第二季合併財報、108年第四季個體財報 及合併財報、108年第二季iXBRL、108年第四季iXBRL1.事實發生日:109/08/142.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次更正財務報表只是資產重分類,不影響損益數字, 也不影響資產總額、負債總額、股東權益總額。(1)更正108年第二季合併財報P5 不動產、廠房及設備 107年12月31日 原2,147,854仟元,修改為2,411,665仟元 其他非流動資產 107年12月31日 原333,748仟元,修改為69,937仟元P10 購買不動產、廠房及設備 108年1月1日至6月30日 原152,355仟元, 修改為169,943仟元 其他非流動資產(增加)減少 108年1月1日至6月30日 原6,311仟元, 修改為23,899仟元P25 不動產、廠房及設備變動表中,新增未完工程及待驗設備項目 281,673仟元P27 (七)其他非流動資產 預付工程及設備款 108年6月30日 原293,452仟元,修改為11,779仟元 預付工程及設備款 107年12月31日 原300,531仟元,修改為36,720仟元P35 (二十三)現金流量補充資訊 購置不動產、廠房及設備108年1月1日至6月30日 原166,703仟元, 修改為184,291仟元(2)更正108年第四季個體財報P8 不動產、廠房及設備 107年12月31日 原746,236仟元,修改為989,074仟元 其他非流動資產 107年12月31日 原255,200仟元,修改為12,362仟元P13 購罝固定資產 108年1月1日至12月31日 原452,252仟元,修改為209,414仟元 購罝固定資產 107年1月1日至12月31日 原256,738仟元,修改為499,576仟元 其他非流動資產減少(增加) 108年1月1日至12月31日 原251,978仟元, 修改為9,140仟元 其他非流動資產減少(增加) 107年1月1日至12月31日 原203,800仟元, 修改為39,038仟元P26 108年度不動產、廠房及設備變動表中,增加未完工程及待驗設備期初金額 242,838仟元P27 107年度不動產、廠房及設備變動表中,新增未完工程及待驗設備項目242,838仟元P28 (八)其他非流動資產 預付設備款 107年12月31日 原253,460仟元,修改為10,622仟元P38 (二十四)現金流量補充資訊 購置不動產、廠房及設備108年度 原458,497仟元,修改為215,659仟元 購置不動產、廠房及設備107年度 原256,605仟元,修改為499,443仟元P42 八、質押之資產 其他非流動資產-預付設備款 更改資產名稱為 未完工程及待驗設備(3)更正108年第四季合併財報P9 不動產、廠房及設備 107年12月31日 原2,147,854仟元,修改為2,411,665仟元 其他非流動資產 107年12月31日 原333,748仟元,修改為69,937仟元P14 取得不動產、廠房及設備 108年1月1日至12月31日 原681,650仟元, 修改為417,807仟元 取得不動產、廠房及設備 107年1月1日至12月31日 原559,137仟元, 修改為823,347仟元 其他非流動資產減少(增加) 108年1月1日至12月31日 原297,932仟元, 修改為34,089仟元 其他非流動資產減少(增加) 107年1月1日至12月31日 原173,619仟元, 修改為90,591仟元P29 108年度不動產、廠房及設備變動表中,增加未完工程及待驗設備期初金額 263,811仟元P30 107年度不動產、廠房及設備變動表中,新增未完工程及待驗設備項目263,811仟元P31 (七)其他非流動資產 預付工程及設備款 107年12月31日 原300,531仟元,修改為36,720仟元P42 (二十三)現金流量補充資訊 購置不動產、廠房及設備108年度 原644,262仟元,修改為380,419仟元 購置不動產、廠房及設備107年度 原538,752仟元,修改為802,962仟元6.因應措施:修正108年第二季合併財報、108年第四季個體財報及合併財報、108年第二季iXBRL、108年第四季iXBR並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:109/08/072.被背書保證之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):1,203,037(4)原背書保證之餘額(仟元):88,440(5)本次新增背書保證之金額(仟元):206,360(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):294,800(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):103,180(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度續約及新增額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):977,439(2)累積盈虧金額(仟元):528,6295.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約有效期(2)日期:依合約有效期6.背書保證之總限額(仟元):1,503,7967.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):501,1608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.669.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:62.5210.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:109/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:謝明諺4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:為落實公司治理，故自109年8月7日起辭任執行長。7.生效日期:109/08/078.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項: 執行長辭任經109年08月07日董事會決議通過，董事長謝明諺其職務無異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:林武獻，內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:謝清吉，稽核室總管理師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:本公司原稽核主管林武獻將於近期申請退休，退休前轉任董事長特助。7.生效日期:109/08/078.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:本公司於109年08月07日經董事會通過新任稽核主管任命案。

1.事實發生日:109/07/172.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司108年度年報 P19:應分別揭露董事及獨立董事相關資訊，興需敘明獨立董事酬金給付政策、制度、 標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性 P29-30：文字說明薪酬委員會職責 P44：(三)「前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函」未說明 P201-202：財務績效說明未見「預期銷售數量與其依據」 P205：其他風險事項說明應涵蓋「資安風險」6.因應措施:年報電子檔(股東會後修訂版)重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/242.重要決議事項:(1)通過承認一○八年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認一○八年度盈餘分配案。(3)通過修改「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)每股現金股利：1.7元，合計154,700,000元 (2)每股資本公積：1.0元，合計 91,000,000元4.除權（息）交易日:109/07/145.最後過戶日:109/07/156.停止過戶起始日期:109/07/167.停止過戶截止日期:109/07/208.除權（息）基準日:109/07/209.現金股利發放日期：:109/08/0510.其他應敘明事項：: 現金股利預計於109/08/05發放，並自當日起委由本公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。 前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。

1.事實發生日:109/04/172.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司108年合併報表XBRL申報資訊大陸地區投資大陸被投資公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司本期匯出投資金額,更正前:124,364仟元,更正後:74,618仟元本期期末自台灣匯出累積投資金額,更正前:649,978仟元,更正後:600,232仟元本期期末自台灣匯出赴大陸地區投資金額更正前:1,051,059仟元,更正後:1,001,313仟元6.因應措施:修正XBRL申報檔並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：109/04/072. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：245,700,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司股利配發如下:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.7 元 154,700,000元(2)資本公積發放之現金(元/股):1 元 91,000,000元合計股東配發之現金(股利)總金額245,700,000元6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:109/04/072.被背書保證之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):1,127,165(4)原背書保證之餘額(仟元):151,250(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,750(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):242,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):105,875(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):881,969(2)累積盈虧金額(仟元):419,9145.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):1,408,9577.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):553,5758.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.649.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:65.2410.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/04/072.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼四路1號三樓大禮堂4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○八年度營業報告。 2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 3.一○八年度員工酬勞、董事酬勞分派情形報告。 4.本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案報告。 5.一○八年度股東股息及紅利分派情形報告。 (二)承認事項： 1.一○八年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○八年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項： 1.修改「公司章程」案。 (四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項: 一、股東提案權: (一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○九年股東常 會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：桃園市楊梅區幼四路1號。 (三)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：一○九年四月十三日起至一○九年 四月二十二日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。 二、股東會議案內容有關股東符合公司法一百七十二條之一規定之書面提案，如有新增 議案內容將另行召開董事會討論，並依規定公告之。