艾恩特精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：艾恩特精密工業股份有限公司九十九年員工紅利及股東股票股利轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於一百年五月十八日股東常會決議通過，九十九年度員工紅利轉增資發行新股275,576股及股東股息股利1,658,466股，轉增資配發普通股1,934,042股,每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會一百年七月二十七日金管證發字第1000034897號函核准申報生效在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：（一）公司名稱：艾恩特精密工業股份有限公司（二）所營事業：1. CB01010機械設備製造業。2. CC01110電腦及其週邊設備製造業。3. CC01060有線通信機械器材製造業。4. CC01070無線通信機械器材製造業。5. CC01080電子零組件製造業。6. CQ01010模具製造業。7. F119010電子材料批發業。8. F113070電信器材批發業。9. F113050電腦及事務性機器設備批發業。10. F113010機械批發業。11. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原有股份總額及每股金額：本公司額定資本額新台幣400,000,000元，為40,000,000股，實收資本額新台幣331,693,290元，分為33,169,329股，每股面額新台幣10元。（四）本公司所在地：新北市土城區永豐路195巷2之9號（五）公告方式：公告於『公開資訊觀測站』（六）訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國八十八年三月六日，修訂於民國一百年五月十八日。（七）董事及監察人之人數及任期：董事九人，監察人三人，任期自九十八年六月三十日至一○一年六月二十九日止。（八）本次員工紅利轉增資發行新股總額及其發行條件：1.員工紅利 4,345,833元以股票方式發放(即員工紅利轉增資)。發行股數275,576股係以最近期經會計師查核簽證之每股淨值計算(即每股15.77元)，不足1股之金額以現金發放，共發放現金14元整，授權董事長分派。2.前列所發新股為普通股。3.本次增資發行之新股權利與義務與原有股份相同，並採無實體發行。（九）盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：1.盈餘轉增資發行新股1,658,466股(由本公司原有普通股股東，按除權基準日持有股份之比例，每仟股無償配發50股，計1,658,466股)。分配不滿一股之畸零股，按票面折付現金(計算至元為止，元以下四捨五入)，其所餘股份授權董事長洽特定人認購之。2.本次增資發行新股之權利義務均與原股份相同，並採無實體發行。（十）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣351,033,710元，分為35,103,371股，每股面額新台幣10元。（十一）增資計畫用途：充實營運資金。（十二）股務代理機構：永豐金證券股份有限公司。（台北市博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288）（十三）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告及分函通知各股東。三、經董事會決議，茲訂定一百年八月十六日為除權交易日，一百年八月二十二日為增資基準日，並依公司法第一六五條規定，自一百年八月十八日至一百年八月二十二日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票且尚未辦理過戶者，現場過戶股東務請於一百年八月十七日下午四時以前駕臨或郵寄（以一百年八月十七日郵戳日期為憑）本公司股務代理人：永豐金證券股份有限公司（台北市博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288）辦理過戶手續。四、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。五、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利:新台幣16,584,665元,每股配發0.5元(2)股東現金股利:新台幣33,169,329元,每股配發1.0元(3)員工紅利轉增資:新台幣4,345,847元4.除權（息）交易日:100/08/165.最後過戶日:100/08/176.停止過戶起始日期:100/08/187.停止過戶截止日期:100/08/228.除權（息）基準日:100/08/229.其他應敘明事項:嗣後時程若有需要調整，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:100/07/222.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原100/07/12公告本公司董事會決議除權息及員工紅利轉增資基準日,因補正申請送件資料,申報生效日自補正日重新起算,董事會亦通過若時程需調整,授權董事長全權處理之。故待申報生效後,股利分派之除權息停止過戶日及員工紅利轉增資日程,再行公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利:新台幣16,584,665元,每股配發0.5元(2)股東現金股利:新台幣33,169,329元,每股配發1.0元(3)員工紅利轉增資:新台幣4,345,847元4.除權（息）交易日:100/08/095.最後過戶日:100/08/106.停止過戶起始日期:100/08/117.停止過戶截止日期:100/08/158.除權（息）基準日:100/08/159.其他應敘明事項:嗣後時程若有需要調整，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:100/07/122.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為健全公司治理，本公司完成薪資報酬委員會之設置。6.因應措施:本公司第一屆薪資報酬委員會由獨立董事王偉霖、黃國?及蕭國慶擔任，召集人由獨立董事王偉霖擔任。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/05/182.重要決議事項:承認案及討論案:(一)通過承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案(二)通過承認民國九十九年度盈餘分派案(三)通過討論民國九十九年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案(四)通過討論獨立董事及具獨立職能監察人每月支領固定薪酬案(五)通過本公司所在地變更案(六)通過修訂本公司『公司章程』案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:廖郁芳會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳奕司財務會計處副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/06/088.新任者聯絡電話:02-8260-2501分機5109.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡幸言課長4.新任者姓名、級職及簡歷:金哲毅稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/06/088.新任者聯絡電話:02-8260-2501分機5149.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/082.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司財務主管任命案(2)本公司稽核主管任命案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/05/043.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建芳財會處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖郁芳會計部經理暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:100/05/048.新任者聯絡電話:02-8260-2501分機5199.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/192.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)會計主管兼主辦會計任免案(2)本公司發言人任免案(3)本公司代理發言人任免案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/04/193.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建芳財會處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖郁芳財會處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:100/04/198.新任者聯絡電話:02-8260-2501分機5199.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/04/193.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建芳財會處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:王延鶴產品事業處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/04/198.新任者聯絡電話:02-8260-2501分機5009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/04/193.舊任者姓名、級職及簡歷:王延鶴產品事業處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:朱百鍊產品事業處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/04/198.新任者聯絡電話:02-8260-2501分機1119.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、會計主管2.發生變動日期:100/04/193.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建芳-財會處協理：本公司發言人、會計主管王延鶴-產品事業處副總經理：本公司代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:廖郁芳-財務會計處經理：會計主管王延鶴-產品事業處副總經理：本公司發言人朱百鍊-產品事業處協理：本公司代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:100/04/198.新任者聯絡電話:02-826025019.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/252.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東現金股利新台幣33,169,329元 (每股配發1.0元)。(2)擬配發股東股票股利新台幣16,584,665元 (每股配發0.5元)。3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工紅利新台幣4,345,847元。(2)擬配發董監酬勞新台幣482,872元。(3)本次股利分派案俟股東常會決議通過後，由董事會另訂除權除息基準日。

1.董事會決議日期:100/03/252.增資資金來源:99年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,658,466股(不含員工紅利轉增資)。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣16,584,665元(不含員工紅利轉增資)。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資新台幣4,345,847元，發行普通股股數275,576股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):股東紅利依配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例分配之，每仟股配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額以現金折付﹝計算至元為止﹞，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/252.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)承認2010年營業報告書、會計師簽證之財務報告。(2)承認2010年度盈餘分配案。(3)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)2010年度「內控聲明書」承認案。(5)修訂公司章程案。(6)審核及通過委託第一金簽訂過額配售合約。(7)審核持股超過1%股東之提案。(8)修改內部控制辦法。(9)討論員工認股權憑證名單及發行價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/02/152.股東會召開日期:100/05/183.股東會召開地點:新北市土城區永豐路171號永豐工業區活動中心4.召集事由:(一)報告事項(1)民國九十九年度營業狀況報告(2)監察人查核民國九十九年度決算表冊報告(3)民國九十九年背書保證情形報告(二)承認事項(1)民國九十九年度決算表冊案(2)承認民國九十九年度盈餘分派案(三)討論事項(1)討論民國九十九年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案(2)討論獨立董事及具獨立職能監察人每月支領固定薪酬案(3)公司所在地變更案(4)因公司所在地變更，修訂公司章程案5.停止過戶起始日期:100/03/206.停止過戶截止日期:100/05/187.其他應敘明事項:(一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於一百年三月八日起至一百年三月十八日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)，受理提案處所:艾恩特精密工業股份有限公司財會部(新北市土城區永豐路195巷2之9號;電話:02-82602501)。

1.事實發生日:100/02/152.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)討論向玉山銀行申請授信額度到期續約及新增額度事宜(2)討論通過轉投資大陸立信杰(東莞)精密模具製造有限公司之未到位資金之補足案(3)討論本公司所在地變更案(4)修訂公司章程案(5)通過獨立董事及具獨立職能監察人每月支領固定薪酬案(6)討論召開2011年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項(7)訂定2011年股東常會1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案(8)下二次董事會日期報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無