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公告序號：1主旨：本公司一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股發放日期之公告公告內容：一、本公司103年5月8日股東常會決議通過一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股10,047,496股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣100,474,960元。業經行政院金融監督管理委員會103年5月29日金管證發字第1030020454號函核准發行在案，並經南部科學工業園區管理局103年06月16日南商字第1030014733號函變更登記在案。二、本次增資新股發放有關事項公告如下：(一)原已發行股份:普通股45,241,596股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣452,415,960元。(二)本次發行新股:普通股10,047,496股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣100,474,960元。(三)增資後總股數:普通股55,289,092股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣552,890,920元。(四)股票簽證機構：本公司增資發行新股，採無實體方式發行。(五)新股權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(六)股票過戶機構：華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部。(地址：10574台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)三、本次增資股票訂於103年7月4日（星期五）發放。四、本次增資股票，採劃撥配股之股東，將由台灣集中保管結算所股份有限公司於103年7月4日（星期五）劃撥至各股東指定之集保帳戶，請各股東持集保存摺至開戶券商登摺確認；非採劃撥配股之股東，請依本公司股務代理機構寄發之通知書之指示辦理。五、除分函各股東外，特此公告。。

1.事實發生日:103/05/292.發生緣由:本公司除權息基準日暨現金股利發放日3.因應措施:(一)董事會、股東會決議或公司決定日期:103/05/29(二)除權、息類別: 除權息(三)發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣90,483,200元，增資發行新股9,048,320股， 每股配發股票股利新台幣2元。(2)現金股利:新台幣135,724,788元，每股配發現金股利新台幣3元。(3)員工紅利:新台幣21,861,971元，係以一○二年度經會計師查核 之財務報告淨值21.88元為計算基礎，計發行新股999,176股。(四)最後過戶日:103/05/30(五)停止過戶起始日期: 103/05/31(六)停止過戶截止日期: 103/06/04(七)除權（息）基準日: 103/06/04(八)現金股利發放日:103/06/204.其他應敘明事項:(一)本公司經103年05月19日第八屆第二次董事會授權董事長洽定除權息事宜。 經呈報董事長後於103年05月29日核定本公司除權息基準日為103年06月04日， 現金股利發放日為103年06月20日。(二)本公司102年度盈餘轉增資案業奉金融監督管理委員會103年05月29日 金管證發字第1030020454號函核准申報生效在案。

1.事實發生日:103/05/292.發生緣由:壹、本公司103年5月19日董事會決議通過已發行股份全面換發無實體股票 並辦理全面換發作業事宜。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如下:一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，除現有普通股45,241,596股 外，尚包含102年盈餘及員工紅利轉增資共計10,047,496股每股面額新台幣10元， 共計新台幣100,474,960元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份 相同，舊股票1股換發新股1股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期： （一）全面換票基準日：103年6月28日。 （二）舊股票停止過戶期間：自103年6月24日至103年7月3日止。 （三）舊股票最後過戶日：103年6月23日。 （四）受理換發無實體新股作業開始日：自103年7月4日起。 （五）無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。四、無實體股票相關程序及手續： （一）欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票。 (2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新 股通知書之聯申請書。 (3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反 面影本)。 （二）舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印 鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 （三）郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新 股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本 公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東 自行辦理股票掛失手續。 （四）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需 於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。七、股務代理機構：華南永昌股務代理部。 (地址：10574台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)參、特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司 一○二年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股及分派現金股利公告公告內容：一、依據：本公司103年5月8日股東常會決議通過一○二年度盈餘分配案，有關盈餘轉增資發行新股乙案業經行政院金融監督管理委員會103年5月29日金管證發字第1030020454號函核准發行在案。二、股票停止過戶起訖日期：103年5月31日至103年6月4日三、公告事項：1.年度：103第1次除權/除息。2.權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：現金股利：新台幣 135,724,788元，每股配發現金股利新台幣3元。股票股利：新台幣90,483,200元，增資發行新股9,048,320股，每股配發股票股利新台幣2元。員工紅利：新台幣21,861,971元，係以一○二年度經會計師查核之財務報告淨值21.88元為計算基礎，計發行新股999,176股。本次盈餘暨員工紅利轉增資發行新股共計10,047,496股，增資發行新股之權利義務與原股份相同。上開權利分派內容係經103年5月8日股東會通過。3.權利分派基準日：103年6月4日4.增資後股份總額及金額：本次增資後實收資本總額 552,890,920 元，55,289,092股。四、辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：103年5月30日前2.辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部。3.辦理過戶機構地址：10574台北市松山區民生東路四段54號4樓4.辦理過戶機構電話：02-2718-64255.辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國103年5月31日起至103年6月4日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年5月30日（星期五）下午五時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以103年5月30日郵戳為憑。五、現金股利發放日：103年6月20日六、特此公告。

本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除權息暨增資基準日及相關事宜1.事實發生日:103/05/192.發生緣由:董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，訂定除權息暨增資基準日及相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:除權息暨增資基準日及相關事宜將由董事長訂定後另行公告。

1.事實發生日:103/05/192.發生緣由:董事會決議通過設置審計委員會及委任審計委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成。(二)第一屆審計委員姓名及簡歷如下：(1)顏溪成:台灣大學化工系教授。(2)曾孝平:前台灣積體電路製造(股)公司上海松江廠廠長。(3)洪麗蓉:前資誠會計師事務所合夥會計師。召集人則由獨立董事洪麗蓉女士擔任。(三)審計委員會委員任期同本屆董事任期，即日起至106年5月7日止。

1.事實發生日:103/05/192.發生緣由:董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本公司103年5月19日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織 規程」並設置薪資報酬委員會。(二)本公司第一屆薪資報酬委員會委員由獨立董事顏溪成、曾孝平、洪麗蓉擔任， 召集人則由獨立董事曾孝平先生擔任。(三)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，即日起至106年5月7日止。

1.事實發生日:103/05/082.發生緣由:一○三年股東常會股東會日期：103/05/08重要決議事項：(一)承認事項1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○二年度盈餘分派案。(二)討論及選舉事項1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。4.通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。5.通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。6.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。8.通過設置「審計委員會」案。9.通過申請辦理股票上櫃案。10.通過股票申請上櫃時，以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷。11.通過全面改選董事案。12.通過解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/05/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：台聯電訊股份有限公司法人代表陳建任先生董事：楊吉裕先生董事：陳弘偉先生獨立董事：顏溪成先生獨立董事：洪麗蓉女士3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為4.許可從事競業行為之期間:103/05/08_106/05/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司103年股東常會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/05/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:盧博彥先生/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳建任先生/本公司董事長5.異動原因:103年股東常會全面改選，新任董事會選任6.新任生效日期:103/05/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/05/082.舊任者姓名及簡歷:董事：盧博彥先生/本公司董事長董事：鄭祝良先生/本公司董事董事：林蔚先生/本公司總經理董事：楊吉裕先生/本公司副總經理董事：台聯電訊股份有限公司/本公司董事監察人：翁茂欽先生/本公司監察人監察人：張志成先生/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：台聯電訊股份有限公司法人代表陳建任先生/本公司董事長董事：林蔚先生/本公司總經理董事：楊吉裕先生/本公司副總經理董事：陳弘偉先生/永記造漆股份有限公司副總經理獨立董事：顏溪成先生/台灣大學化工系教授獨立董事：曾孝平先生/台灣積體電路製造(股)公司上海松江廠廠長獨立董事：洪麗蓉女士/資誠會計師事務所合夥會計師4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：台聯電訊股份有限公司法人代表陳建任先生5,155,000股董事：林蔚先生324,216股董事：楊吉裕先生59,236股董事：陳弘偉先生0股獨立董事：顏溪成先生0股獨立董事：曾孝平先生0股獨立董事：洪麗蓉女士0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/04/11_105/04/107.新任生效日期:103/05/088.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事項股東會種類：股東常會開會日期：103/05/08停止過戶日期起日：103/03/10停止過戶日期迄日：103/05/08公告內容：公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司103年3月6日董事會決議辦理一、開會時間：103年5月8日(星期四)上午10時30分二、開會地點：台南市善化區南科九路12號(本公司會議室)三、召集事由：1、報告事項1.1一○二年度營業報告書。1.2一○二年度監察人查核報告書。2、承認事項2.1承認一○二年度營業報告書及財務報表案。2.2承認一○二年度盈餘分派案。3、討論事項(一)3.1本公司「公司章程」部份條文修訂案。3.2擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3.3修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。3.4修訂本公司「背書保證管理辦法」案。3.5修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。3.6修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.7修訂本公司「股東會議事規則」案。3.8擬設置「審計委員會」案。3.9申請辦理股票上櫃案。3.10本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷。4、選舉事項4.1本公司全面改選董事案5、討論事項(二)5.1解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止限制案。6、臨時動議四、其他事項：1、依公司法第165條規定，自103年3月10日起至103年5月8日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於103年3月7日下午4時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路4段54號4樓，電話：(02)2718-6425)辦理過戶手續登記。2、依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事提名，惟各股東之提案以一項為限，提名以三名為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於103年3月10日起至103年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案、獨立董事候選人提名，凡有意提案、提名之股東請於103年3月19日下午五時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』或『獨立董事提名』字樣），以利掛號函件寄送。3、受理提案、提名處所： 台南市善化區南科九路12號 聯亞光電工業股份有限公司 管理部五、特此公告。

1.事實發生日:93/07/032.發生緣由:本次颱風對本公司無影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:93/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳燦榮4.新任者姓名及簡歷:王嘉賓5.異動原因:專業經理人6.新任生效日期:93/06/257.其他應敘明事項:無

一、開會時間：民國九十三年六月二十五日(星期五)上午十時正。二、開會地點：台南縣永康市中正路217巷1號本公司會議室。三、會議內容：1.報告事項：(1)本公司九十二年度營業報告。(2)監察人審查九十二年決算表冊報告。2.承認事項：(1)本公司九十二年度決算表冊案。(2)本公司九十二年度虧損撥補案。3.討論事項：（1）辦理減資及增資案（2）修訂本公司公司章程案。4.選舉事項5.臨時動議。6.停止過戶日期：依據公司法第一六五條規定，本公司自民國九十三年四月二十七日起至自民國九十三年六月二十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十六日下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路四段五四號四樓電話：(０二)二七一八六四二五）辦理過戶手續，俾可享有出席股東會之權利。四、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台南縣永康市中正路217巷1號）。六、開會通知書於股東常會三十日前寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東證交法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告)，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。七、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北． 7月15日 07/15 15:44 聯亞光電工業股份有限公司(R115)公告董事長股權質設情形之相關資料如下： 質權設定：佳和實業股份有限公司 股權設定：700萬股 設定日期：2002.07.11 質 權 人：中國信託商業銀行 累計設定：700萬股

鉅亨網資料中心／台北．05月31日 05/31 11:24 聯亞光電工業股份有限公司公告2001年05月23日董事會決議召開90年股東常會。 1.召開日期：2001.06.29(星期五)10:00 2.地點：本公司會議室 台南縣永康市中正路217巷1號 3.會議內容： (1)89年度營業報告及其他報告事項、監察人審查 89年度決算表冊報告案。 (2)承認89年度決算表冊案。 (3)承認89年度盈虧撥補案。 (4)討論修訂公司章程案。 (5)現金增資案。 (6)改選董監事案。 4.停止過戶日期：2001.05.28∼2001.06.29 5.股務：本公司股務課(06-203-5858) 台南縣永康市中正路 217巷 1號。

鉅亨網資料中心／台北．4月30日 04/30 11:35 聯亞光電工業股份有限公司公告89年財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年 財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 317000 資本公積： 0 保留盈餘： -20271 股東權益： 296729損益表： 營業收入： 76058 營業毛利： 48579 營業損益： -6717 業外收入： 5106 業外費用： 14538 稅前損益： -16149 稅後損益： 5495 每股盈餘： 0.22元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 4月30日 04/30 21:39 聯亞光電工業股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報-------------------------------股東權益表： 股 本： 317,000 資本公積： - 保留盈餘： -20,271 股東權益： 296,729損益表： 營業收入： 76,058 營業毛利： 48,579 營業損益： -6,717 業外收入： 5,106 業外費用： 14,538 稅前損益： -16,149 稅後損益： 5,495 每股盈餘： 0.22元-------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 11月29日 11/29 09:25 聯亞光電工業股份有限公司公告變更簽證會計師。　　財務報表原委由致遠會計師事務所侯榮顯、黃崇輝會計師簽證，為本公司未來業務需要及其他相關考量。 自89年度起年度財務報表己改由安侯建業會計師事務所張嘉信、方惠玲會計師簽證。