綠電再生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司102年現金股利發放事宜公告內容：一、本公司於民國102年4月22日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣5,639,000元，每股配發金額依除息基準日民國102年6月15日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發新台幣0.2元，現金股利發放至元為止(元以下不計)。二、現金股利預計於民國102年6月21日（星期五）委由本公司股務代理機構大華證券股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。三、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：綠電再生股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨發放現金股利公告公告內容：本公司於民國102年4月22日經102年股東常會決議以101年度盈餘分配股東紅利為新台幣(以下同)33,834,000元（其中5,639,000元為現金股利，28,195,000元為股票股利），並依公司法第240條之規定辦理盈餘轉增資發行新股2,819,500股，每股面額10元，計增資28,195,000元整，業奉金融監督管理委員會102年5月16日金管證發字第1020017845號函核准申報生效在案。壹、增資發行新股一、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：綠電再生股份有限公司。(二)所營事業：1. J101030廢棄物清除業。2. J101040廢棄物處理業。3. CA01070廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業。4. CB01030污染防治設備製造業。5. F113100污染防治設備批發業。6. F213100污染防治設備零售業。7. F401010國際貿易業。8. C805990其他塑膠製品製造業。9. C901020玻璃及玻璃製品製造業。10. CA01990其他非鐵金屬基本工業。11. CA03010熱處理業。12. J101080廢棄物資源回收業。13. J101090廢棄物清理業。14. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：額定資本額500,000,000元分為50,000,000股，每股面額10元。本次增資前公司實收資本額為281,950,000元，計發行28,195,000股。(四)本公司所在地：新北市樹林區佳園路二段70號。(五)董事及監察人之人數及任期：董事九人、監察人三人，任期均為三年得連選連任。(六)公司章程訂定日期：民國87年7月30日，最近一次修訂於民國102年4月22日。(七)本次發行新股總額暨每股金額及其他發行條件：本次以101年度盈餘應分配股東之紅利提撥28,195,000元，轉增資發行記名式普通股2,819,500股，每股面額10元。股東紅利轉增資發行之新股，依除權基準日股東名簿記載之股東持有之股份比例分配。本公司目前實際流通在外可參與分配股票股利之股份計28,195,000股，每股配發股票1元(即每仟股無償配發100股)，於分配時不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於配股基準日起五日內向本公司股務代理部拼湊，其放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股，一律按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。(八)本次增資後已發行股份及其金額：增資後本公司實收資本額為310,145,000元，分為31,014,500股，每股面額10元整，均為記名式普通股。(九)增資計劃用途：充實營運資金、強化資本。(十)股票過戶機構：大華證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999。)(十一)本次增資發行新股，俟資本變更登記核准後30日內採無實體發行並以帳簿劃撥方式交付，相關內容將另行公告及分函各股東。若　貴股東尚未至證券商開立集保帳號者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理部，以維護股東權益。貳、現金股利一、本次分配現金股利5,639,000元，以配息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配，每股配發現金0.2元(計算至元為止，元以下捨去)。二、現金股利發放日期將另行公告。參、依本公司董事會決議，訂定102年6月15日為增資配股除權及現金股利除息基準日，依公司法第165條之規定，自102年6月11日起至102年6月15日止停止股東名簿記載之變更，股票最後過戶日102年6月10日（郵寄過戶者以郵戳為憑）至本公司股務代理部辦理過戶手續，以維護股東權益。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利：新台幣28,195,000元 現金股利：新台幣 5,639,000元 4.除權（息）交易日:102/06/075.最後過戶日:102/06/106.停止過戶起始日期:102/06/117.停止過戶截止日期:102/06/158.除權（息）基準日:102/06/159.其他應敘明事項:無。本公司流通在外股數餘額為28,195,000股。本次盈餘分配案， 每股配發現金股利0.2元，每股配發股票股利1元。

1.發生變動日期:102/05/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:何明桹本公司獨立董事 毛廉榮本公司獨立董事 葉明峰 4.新任者姓名及簡歷:葉明峰/中華民國工商協進會顧問 林學淵/吉田建築(股)公司負責人 曾垂紀/私立東吳大學EMBA學程客座正教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/07 ~ 102/04/158.新任生效日期:102/05/249.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/212.公司名稱:綠電再生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自一○二年六月二十二日(合併基準日) 起與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部) 電話:02- 2389-2999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/04/222.重要決議事項:承認101年度決算表冊。 承認101年度盈餘分配案。 通過本公司「公司章程」修訂案。 通過本公司「取得或處分資產處理程序」條訂案。 通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。 通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。 通過盈餘轉增資發行新股案。 通過現金增資發行新股案。 選任第六屆董事及監察人。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:102/03/042.公司名稱:綠電再生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年1月24日公告之員工紅利及董監酬勞金額係根據本公司自結數所擬議，本次更正公告係依據會計師查核簽證數後所擬議之員工紅利及董監酬勞金額為 716,212。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/01/242.舊任者姓名及簡歷:張清文，原任總經理3.新任者姓名及簡歷:隋學光，原任執行副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:本公司總經理張清文先生屆齡退休，經董事會決議，總經理一職由執行副總經理隋學光接任 6.新任生效日期:102/01/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/01/242.股東會召開日期:102/04/223.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段7號25樓(本公司會議室)4.召集事由:(1)變更公司章程-董事、監察人報酬 (2)取得與處分資產 (3)資金貸與他人 (4)背書保證 (5)募集資金、股利分派及員工認股 (6)董事(含獨立董事)、監察人選舉案 (7)財務報告 5.停止過戶起始日期:102/02/226.停止過戶截止日期:102/04/227.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/01/243.舊任者姓名、級職及簡歷:隋學光 執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:莊淑珍 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:102/01/248.新任者聯絡電話:02-896910009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/01/243.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淑珍 處長4.新任者姓名、級職及簡歷:王維德 處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:102/01/248.新任者聯絡電話:02-896910009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/01/242.增資資金來源:101年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,819,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:28,195,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得由股東自行歸併成整股，未歸併者按面額折發現金，尾數不足元者，進位至元，差額 以公司費用列支，畸零股累積後，授權董事長另行決定處理之 11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金需求13.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議擬辦理現金增資發行普通股以提撥辦理股票初次上櫃公開承銷1.董事會決議日期:102/01/242.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):暫定4,000仟股4.每股面額:10元5.發行總金額:視當時實際發行價格及發行股數而定6.發行價格:待下次董事會再行決議7.員工認購股數或配發金額:保留現金增資新股10%由員工承購8.公開銷售股數:現金增資發行新股90%之股數9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:待下次董事會再行決議13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/01/242.發放股利種類及金額:建議普通股每股分派現金股利0.2元，股票股利1元，共計33,834,000元 3.其他應敘明事項:擬議配發之員工紅利為1,050,000元；董監酬勞為1,050,000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報B82.報導日期:102/01/203.報導內容:綠電再生 (8440) 綠電再生總經理隋學光說今年營收有機會站上10億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:文中刊載之本公司總經理應為張清文總經理，營收媒體純屬自行預測，非本公司正式對外訊息，特此澄清。 6.因應措施:本公司特於102/01/21透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明，以確保投資人權益，有關未來年度財務報表一切以會計師查核為準，請詳見 公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5、中央通訊社2.報導日期:101/12/123.報導內容:” 綠電再生 (8440)預計明年第2季上櫃，估全年EPS上看1.7元。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:文中刊載之上櫃時程、營收及每股盈餘純屬自行推估，非本公司正式對外訊息，特此澄清。 6.因應措施:本公司特於101/12/12透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明，以確保投資人權益，有關未來年度財務報表一切以會計師查核為準，請詳見 公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:葉明峰；行政院經建會財務處處長、經濟研究處處長、主任秘書5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/08/23 9.其他應敘明事項:101/08/23~102/04/15

1.發生變動日期:101/05/282.舊任者姓名及簡歷:董事　台灣松下電器股份有限公司代表人:彭世文 董事 東元電機股份有限公司代表人:劉安炳 董事 聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉 監察人台灣日立股份有限公司代表人:賴振榮 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 何明桹 獨立董事 毛廉榮 董事 台灣日立股份有限公司代表人:賴振榮 監察人 陳田圃 4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:獨立董事 何明桹 0股 獨立董事 毛廉榮 0股 董事 台灣日立股份有限公司代表人:賴振榮 1300000股 監察人 陳田圃 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/04/16~102/04/157.新任生效日期:101/05/288.同任期董事變動比率:三分之一9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/05/282.舊任者姓名及簡歷:董事　台灣松下電器股份有限公司代表人:彭世文 董事 東元電機股份有限公司代表人:劉安炳 董事 聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉 董事 夏寶股份有限公司代表人:陳盛旺 監察人台灣日立股份有限公司代表人:賴振榮 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 何明桹 獨立董事 毛廉榮 董事 台灣日立股份有限公司代表人:賴振榮 董事 夏寶股份有限公司代表人:陳盛泉 監察人 陳田圃 4.異動原因:補選、改派5.新任董事選任時持股數:獨立董事 何明桹 0股 獨立董事 毛廉榮 0股 董事 台灣日立股份有限公司代表人:賴振榮 1300000股 董事 夏寶股份有限公司代表人:陳盛泉 650000股 監察人 陳田圃 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/04/16~102/04/157.新任生效日期:101/05/288.同任期董事變動比率:九分之四9.其他應敘明事項:無

/*TL 45 8440 綠電 101/04/25 公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關事項公告序號：1主旨：公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關事項公告內容：壹、本公司於101年4月23日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后：一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股28,195,000股，每股面額新臺幣10元，共計新台幣281,950,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票停止過戶期間：民國101年04月29日起至101年05月03日止。(二)換股基準日：民國101年05月03日。(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國101年06月01日起開始受理股票換發無實體新股。(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方式辦理。(1)全部舊票。(2)本公司股務代理機構寄發之「全面換發股票申請書」。(3)填寫「671登錄專戶存券轉帳申請書」。(4)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本)。(5)集保存摺封面影本。(二)若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除上文件外，需另檢附：1.股東原留印鑑。2.過戶轉讓申請書。3.證券交易稅繳款書。4.身份證影本乙份。5.股東印鑑卡乙張。(三)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(四)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。五、股務相關作業處所：(一)股務代理部：大華證券股份有限公司(二)辦理地址：台北市重慶南路一段2號5樓(三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱(四)本公司股務電話：（02）2389-2999(五)辦理時間：星期一至星期五，上午09:00至下午17:00六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。