笙科電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/11/052.舊任者姓名及簡歷:聯笙電子股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任本公司董事。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/31~ 103/05/308.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/810.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/10/172.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:姓名 高志浩簡歷 慈濟技術學院放射技術系暨放射醫學科學研究所副教授佛教慈濟綜合醫院 核子醫學部主任兼核醫製藥科主任國立清華大學生醫工程與環境科學系兼任副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依公司章程及證券交易法第十四條之二、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司設置獨立董事暨具獨立職能監察人之相關處置要點」之規定選舉獨立董事一席。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/10/17~103/05/308.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/10/171.臨時股東會日期:101/10/172.重要決議事項:(1)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。(2)通過修訂公司章程案。(3)通過訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)完成選舉本公司獨立董事一席案。3.其它應敘明事項:為配合本公司股票申請上櫃案及上櫃相關法令規定，擬辦理現金增資發行新股作為初次上櫃前提撥公開承銷之股份來源，該次發行之現金增資股份，除依公司法第267條規定，保留10%~15%股份由本公司員工認購外，其餘股份依證券交易法第28條之1規定，決議由原股東放棄優先認購權，全數提撥供本公司股票上櫃前辦理公開承銷之用。

公告本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會相關事宜 (補充)。1.董事會決議日期:101/09/212.股東臨時會召開日期:101/10/173.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號矽導竹科研發中心行政大樓B1訓練教室。4.召集事由:(1)訂定本公司「道德行為準則」案。(2)訂定本公司「誠信經營守則」案。(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。2.討論及選舉事項：(1)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。(2)修訂公司章程案。(3)訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)補選獨立董事案。3.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/09/186.停止過戶截止日期:101/10/177.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/09/212.公司名稱:笙科電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：元富證券股務代理部將自101年9月24日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:(105)台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓電話:(02)2768-6668傳真:(02)2768-8778二、凡本公司股東自101年9月24日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/282.公司名稱:笙科電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○一年上半年度財務報表案。 (2)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (3)通過訂定本公司「道德行為準則」案。 (4)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 (5)通過修訂公司章程案。 (6)通過新訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。 (9)通過補選獨立董事一席案。 (10)通過提名及審查獨立董事候選人名單案。 (11)通過訂定本公司一○一年股東臨時會受理股東提出獨立董事侯選人名單相關事宜。 (12)通過本公司一○一年股東臨時會召開日期、地點、事由案。 (13)通過修訂本公司「會計制度」案。 (14)通過修訂本公司「內部控制制度」案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/08/282.股東臨時會召開日期:101/10/173.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號矽導竹科研發中心行政大樓B1訓練教室。 4.召集事由:(1)訂定本公司「道德行為準則」案。 (2)訂定本公司「誠信經營守則」案。 2.討論及選舉事項： (1)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (2)修訂公司章程案。 (3)訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)補選獨立董事案。 3.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/09/186.停止過戶截止日期:101/10/177.其他應敘明事項:無。

笙科電子股份有限公司一○○年第一次員工認股權憑證首次行使履約發行新股暨上櫃日期公告公告序號：1主旨：笙科電子股份有限公司一○○年第一次員工認股權憑證首次行使履約發行新股暨上櫃日期公告公告內容：一、依據100年12月30日金管證發字第1000060125號函暨本公司一○○年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、本公司一○○年第一次員工認股權憑證於101年8月7日經員工執行並繳納股款認股股數4,500股。三、股票上興櫃買賣日期：101年8月13日。四、新股權利義務：與原發行普通股股票相同。五、特此公告。

笙科電子股份有限公司九十九年第一次員工認股權憑證首次行使履約發行新股暨上櫃日期公告公告序號：1主旨：笙科電子股份有限公司九十九年第一次員工認股權憑證首次行使履約發行新股暨上櫃日期公告公告內容：一、依據100年12月30日金管證發字第1000060125號函暨本公司九十九年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、本公司九十九年第一次員工認股權憑證於101年6月28日經員工執行並繳納股款認股股數4,500股。三、股票上興櫃買賣日期：101年7月4日。四、新股權利義務：與原發行普通股股票相同。五、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司全面換發無實體股票發行相關事宜。公告內容：壹、依據：茲依據本公司101年4月30日董事會決議通過全面換發無實體股票案。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股40,934,652股，每股面額新台幣10元，共計新台幣409,346,520元。二、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）本次換發新股基準日：101年6月15日。（二）舊股票停止過戶期間：自101年6月11日至101年6月19日止。（三）舊股票最後過戶日：101年6月10日。(因最後過戶日適逢星期例假日，故辦理現場過戶者，請提前於101年6月8日前親臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以101年6月10日郵戳為憑。)（四）受理換發無實體新股作業開始日：自101年6月20日起。（五）無實體發行新股同時舊股票終止流通日：101年6月20日。四、自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。自全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。五、換發無實體股票相關手續：(一)由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。(二)已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於101年6月20日起，持舊股票、股東原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。(三)未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，自101年6月20日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。(四)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體通知書予各位股東，憑以辦理換發新股劃撥。六、股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：(02)2325-3800)參、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司101年員工紅利轉增資股票發放日期。公告內容：一、本公司101年4月12日股東常會通過，員工紅利轉增資發行新股513,100股，每股面額新台幣10元，均為普通股，業經行政院金融監督管理委員會101年4月24日金管證發字第1010016146號函核准在案，並奉科學工業園區管理局101 年5月16日園商字第1010014188號函核准變更登記在案。二、茲將本次增資新股發放相關事項公告如後：（一）已發行股份總數：普通股40,421,552股，每股面額新台10元整，共計新台幣404,215,520元整。（二）本次發行新股合計：普通股513,100股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣5,131,000元整。（三）增資後發行股份總數：記名式普通股40,934,652股，每股面額新臺幣10元整，總金額新台幣409,346,520元整。（四）本次增資新股其權利義務與原發行股份相同。（五）股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部。（六）股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：(02)2325-3800。三、本次增資股票訂於101年5月24日(星期四)起發放，請憑本公司股務代理機構寄發之『股票領取單』蓋妥股東原留印鑑，於101年5月24日起，親臨(或郵寄)元富證券股份有限公司股務代理部領取現股。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/04/302.發生緣由:101/04/30公告本公司薪資報酬委員會成員3.因應措施:新任者姓名及簡歷: 李毅郎 交通大學資訊工程系副教授 鄧序彤 景文科技大學企業管理系助理教授 陳世榮 笙科電子股份有限公司董事 新任生效日期:101/04/30 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/302.發生緣由:(1)董事會決議日期:101/04/30 (2)原發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣83,594,362元，每股配發新台幣2.087元。 (3)變更後發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣83,594,362元，每股配發新台幣2.068元。 (4)變更原因: 本公司於101年3月1日董事會及101年4月12日股東常會公告決議發放股利，每股配發現金 2.087元，並於101年4月30日公告董事會決議配息基準日為101年5月7日。現因員工認股 權之行使，致使本公司流通在外普通股由40,038,452股增加為40,421,552股，爰依 101年4月12日股東常會之授權及101年4月30日董事會之決議調整配息率。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/04/302.發生緣由:公告本公司成立薪資報酬委員會3.因應措施:新任者姓名及簡歷: 李毅郎 交通大學資訊工程系副教授 鄧序彤 景文科技大學企業管理系助理教授 范玉真 優群科技股份有限公司財務長 新任生效日期:101/04/30 4.其他應敘明事項:無

公告本公司除息基準日、股票停止過戶日、最後過戶日及增資發行新股基準日等相關事宜。1.事實發生日:101/04/302.發生緣由:(1)董事會決議日期:101/04/30 (2)發放股利種類及金額: 股東現金股利金額:總額新台幣83,594,362元。 3.因應措施:(1)本公司101年4月12日股東常會通過100年度員工紅利轉增資發行新股，共計增資 發行新股513,100股，業經行政院金融監督管理委員會101年4月24日金管證發字第 1010016146號函核准在案。 (2)依本公司101年4月30日董事會決議訂定相關事項如下: A.除息基準日:訂為101年5月7日。 B.停止過戶期間:依公司法第165條規定，自101年5月3日起至101年5月7日止停止股 票過戶登記。 C.最後過戶日:訂為101年5月2日。 D.增資發行新股基準日:訂為101年5月7日。 4.其他應敘明事項:無。

，請親赴本公司或逕洽〝公開資訊關測站http://mops.tse.com.tw)〞查詢。/*TL 11 5272 笙科 101/04/30 本公司101年分派現金股利基準日公告。公告序號：1主旨：本公司101年分派現金股利基準日公告。公告內容：一、本公司經101年4月30日董事會決議通過，原100年度盈餘分配案為每股分派現金股息2.087元，現因員工認股權之行使調整配息率，調整後每股可配發現金股息2.068元，訂定101年5月7日為配息基準日，並於101年5月24日起發放現金股利。二、依公司法第165條規定，自民國101年5月3日至101年5月7日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於民國101年5月2日(三)下午4:30前以親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部【電話(02)2325-3800 地址：台北市敦化南路二段97號6樓】辦理過戶手續，以維護股東

或逕洽〝公開資訊關測站http://mops.tse.com.tw)〞查詢。/*TL 11 5272 笙科 101/04/30 本公司101年現金股利發放日期公告。公告序號：1主旨：本公司101年現金股利發放日期公告。公告內容：一、本公司經101年4月30日董事會決議通過，原100年度盈餘分配案為每股分派現金股息2.087元，現因員工認股權之行使調整配息率，調整後每股可配發現金股息2.068元，訂定101年5月7日為配息基準日，並於101年5月24日起發放現金股利。二、依公司法第165條規定，自民國101年5月3日至101年5月7日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於民國101年5月2日(三)下午4:30前以親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部【電話(02)2325-3800 地址：台北市敦化南路二段97號6樓】辦理過戶手續，以維護股東

三、特此公告。/*TL 34 5272 笙科 101/04/30 本公司101年員工紅利增資發行新股基準日公告。公告序號：2主旨：本公司101年員工紅利增資發行新股基準日公告。公告內容：一、本公司經101年4月12日股東常會及101年4月30日董事會決議通過，員工紅利轉增資發行新股513,100股，業經行政院金融監督管理委員會101年4月24日金管證發字第1010016146號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，特將本次增資發行新股有關事項公告如后：（一）公司名稱：笙科電子股份有限公司（二）所營事業：1.CC01070無線通信機械器材製造業2.CC01080電子零組件製造業3.CC01101電信管制射頻器材製造業4.F601010智慧財產權業5.I501010產品設計業6.CC01110電腦及其週邊設備製造業研究、設計、開發、製造及銷售下列產品：無線射頻積體電路及其模組(Radio Frequency Integrated Circuit and Module)（三）章程訂立日期：中華民國94年9月15日，第9次修正於中華民國101年4月12日。（四）本公司所在地：新竹科學工業園區力行一路一號一樓A3。（五）已發行股份總數及每股金額：實收資本額為新台幣400,384,520元整，分為40,038,452股，每股新台幣10元，均為記名式普通股。（六）公告方式：公告於公開資訊觀測站。（七）董事及監察人人數及任期：董事5~9人，監察人2~3人，任期3年，連選得連任。（八）本次增資發行新股總額暨每股面額及其發行條件：本次增資發行新股總額共513,100股，另已執行尚未辦理變更登記之員工認股權憑證轉換新股流通在外股數共383,100股，每股面額10元，本次增資發行新股總計896,200股，金額計新台幣8,962,000元，全額發行。（九）增資發行新股後股份總額：新台幣409,346,520元，分為40,934,652股，每股面額新台幣10元。（十）本次增資用途：係用於考量未來業務發展及留任人才之需。（十一）股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部三、茲訂101年5月7日為增資基準日，依法自民國101年5月3日至101年5月7日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於民國101年5月2日(三)下午4:30前以親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部【電話(02)2325-3800 地址：台北市敦化南路二段97號6樓】辦理過戶手續，以維護股東權益。

1.事實發生日:101/04/122.發生緣由:重要決議事項: (1)承認一百年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一百年度盈餘分配表案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (7)選舉本公司獨立董事及監察人案。 (8)解除新任董事競業禁止之限制案不予討論。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依本公司101年3月26日董事會召開時流通在外股數後之股數為基礎計算，現金股利 　每股2.087元。 (2)本次股東會決議配發員工股票紅利新台幣8,461,019元，其發行股數以股東會前最近 一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值16.49元，轉增資發行新股計513,100股， 每股面額新台幣10元整，計算不足一股之員工紅利以現金發放。 (3)本次股東會決議配發股東現金股利新台幣83,594,362元，如因員工行使員工認股權 等其它原因致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，股東會授權董事會 全權處理。 (4)當選名單 獨立董事-李毅郎 交通大學資訊工程系副教授 獨立董事-鄧序彤 景文科技大學企業管理系助理教授 監 察 人-范玉真 優群科技股份有限公司財務長