穩懋半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司現金股利發放公告公告內容：一、本公司業經民國100年6月10日股東常會決議通過99年度盈餘分派案，分派現金股利新台幣513,290,828元，依分派除息基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣0.82446817元，現金股利配發至元為止。二、茲訂定民國100年7月17日為配息基準日，自民國100年7月13日至100年7月17日停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國100年7月12日下午4點30分前親臨或掛號郵寄(以最後過戶日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司(台北市民生東路一段51號3樓,電話:02-2562-1658)辦理過戶手續。三、現金股利訂於民國100年7月29日起委由本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司(地址：台北市民生東路一段51號3樓，電話:02-25621658)以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。

1.董事會或股東會決議日期:100/06/232.原發放股利種類及金額:現金股利,盈餘配發513,290,828元(每股配發現金股利0.82元)3.變更後發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.82446817元，現金股利總額不變4.變更原因:因本公司員工認股權證之行使,截至停止轉換日100年6月20日止,致影響本公司流通在外股數而調整。5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣513,290,828元4.除權（息）交易日:100/07/115.最後過戶日:100/07/126.停止過戶起始日期:100/07/137.停止過戶截止日期:100/07/178.除權（息）基準日:100/07/179.其他應敘明事項:無(1)現金股利自民國100年7月29日開始發放。(2)嗣後如因本公司買回庫藏股，或因員工認股權證之行使，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，股東會已通過授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:100/06/102.舊任者姓名及簡歷:宣明智。3.新任者姓名及簡歷:黃振豊,淡江大學會計系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原任監察人辭職，於本年度股東常會補選。6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/238.新任生效日期:100/06/109.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:100/06/103.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:陳舜平、營運服務中心副總經理代理發言人:曾經洲、財務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:曾經洲、財務處處長代理發言人:吳淑娟、董事長室主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:100/6/108.新任者聯絡電話:發言人:(03)397-59999.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/102.重要決議事項:(1)通過承認九十九年度決算表案(2)通過承認九十九年度盈餘分配案。(3)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。(4)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。(6)通過修訂本公司章程。(7)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股或發行無擔保可轉換公司債。(8)本公司補選監察人案。選舉結果(監察人當選人):黃振豊。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:100/06/023.報導內容:「穩懋隨著主要客戶之一的Avago預估其5至7月營收將季增10%至15%，………………，預估穩懋5、6月營收也可望再往上攀高。」及「穩懋到今年年底的月產能可達到2萬片」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公布任何營收預測，有關本公司相關營運及產能數字，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證資料為準6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議不繼續辦理99年度股東常會通過之私募普通股或無擔保轉換公司債案1.董事會決議變更日期:100/04/272.原計畫申報生效之日期:99/06/243.變動原因:本公司於99年6月24日股東常會通過擬以不超過100,000仟股或新台幣30億元額度內,授權董事會自股東會決議日起一年內一次或分次辦理私募普通股或無擔保轉換公司債,此案將於100年6月23日屆滿一年,惟截至目前為止仍未執行,且剩餘期限內無辦理計劃.4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.本次變更對股東權益之影響:不適用9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/272.股東會召開日期:100/06/103.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞二路358號(本公司華亞B廠二樓員工餐廳)4.召集事由:壹.報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。(3)本公司轉投資情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」。(5)本公司九十九年私募普通股或無擔保轉換公司債案於剩餘期限內將不繼續辦理。(6)其他報告事項。貳.承認事項：(1)九十九年度決算表冊案。(2)九十九年度盈餘分配案。參.討論事項：(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。(3)修訂本公司「背書保證作業程序案」。(4)修訂本公司章程。(5)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換公司債案。肆.選舉事項：(1)本公司補選監察人案。伍.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/126.停止過戶截止日期:100/06/107.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為上午九點整。(2)受理股東提案期間：100年4月6日至100年4月15日。受理股東提案處所：穩懋半導體股份有限公司(地址：桃園縣龜山鄉科技七路69號，電話：03-3975999)。依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均不予列入議案。凡有意提案之股東，務請於99年4月15日下午5時前送達提案處所(郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。依公司法第172條之1規定，註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。有關受理股東提案其他未盡事宜均依公司法第172條之1規定辦理。

1.事實發生日:100/04/222.公司名稱:穩懋半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100年3月28日申請上市，惟因於上市申請書件中漏未揭露及評估投資人保護中心與本公司監察人宣明智先生之民事訟訴，而自行撤件，本公司計畫於今年上半年度財務報告經會計師查核簽證完畢後再行送件。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/04/182.舊任者姓名及簡歷:宣明智3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁重,故辭去本公司監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/238.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於100/04/18接獲辭職信函,辭任日期自民國100年6月10日生效。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:德盛安聯台灣貨幣市場基金2.事實發生日:99/8/20~100/4/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:25,100,671.13單位每單位價格: 12.0015 ~ 12.0282 交易總金額: 新台幣301,500,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:德盛安聯證券投資信託股份有限公司與公司之關係:無關係5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據: 依基金經理公司公告之每單位淨值計算 本次交易之決定方式及決策單位:依取得或處分資產處理程序核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:8,313,795.91單位金額:新台幣99,998,337元持股比例: 1.35% 權利受限情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例:23.64% 占股東權益比例:39.66% 營運資金數額:新台幣691,826仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資15.每股淨值（Ａ）:12.03元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版2.報導日期:100/04/063.報導內容:砷化鎵三雄營運概況....法人預估3月營收(億元)....6.80.....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司至今尚未公布3月營收，報載法人預估本公司3月營收6.80億元，係媒體自行揣測，有關本公司3月營收數字，係以本公司於公開資訊觀測站上公告資訊為準。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:穩懋半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司前公告100年2月衍生性商品資訊，遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額誤植為新台幣-1,275仟元，更正為新台幣1,893仟元。6.因應措施:資料更正後重新上傳。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/282.公司名稱:穩懋半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100年3月28日向臺灣證券交易所股份有限公司送件申請股票上市6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司掛牌時程將視主管機關審查及核准時程而定

1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版2.報導日期:100/03/243.報導內容:(1)....，稅後純益17.09億元，比2009年的5.63億元.....(2)...，穩懋在財報出爐後將送件申請上市，最快可望在今年上半年掛牌上市，....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司2009年稅後純益為5.59億元。(2)有關送件申請上市時程，本公司將依規定辦理公告。(3)有關本公司掛牌時程將視正式申請送件時點及主管機關核准時程而定。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/03/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01-99/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/03/235.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:穩懋半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告99年度財務報告及99年度合併財務報告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:A.99年度財務報告營業收入淨額:6,857,038仟元稅前淨利:1,709,284仟元本期淨利:1,709.284仟元每股盈餘:2.84元B.99年度合併財務報告營業收入淨額:6,981,651仟元稅前淨利:1,709,334仟元合併總淨利:1,709,284仟元每股盈餘:2.84元

1.董事會決議日期:100/03/182.股東會召開日期:100/06/103.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞二路358號(本公司華亞B廠二樓員工餐廳)4.召集事由:壹.報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。(3)本公司轉投資情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」。(5)其他報告事項。貳.承認事項：(1)九十九年度決算表冊案。(2)九十九年度盈餘分配案。參.討論事項：(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。(3)修訂本公司「背書保證作業程序案」。(4)修訂本公司章程案。(5)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換公司債案。肆.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/126.停止過戶截止日期:100/06/107.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為上午九點整。(2)受理股東提案期間：100年4月6日至100年4月15日。受理股東提案處所：穩懋半導體股份有限公司(地址：桃園縣龜山鄉科技七路69號，電話：03-3975999)。依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均不予列入議案。凡有意提案之股東，務請於99年4月15日下午5時前送達提案處所(郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。依公司法第172條之1規定，註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。有關受理股東提案其他未盡事宜均依公司法第172條之1規定辦理。

1.董事會決議日期:100/03/182.私募資金來源:向證券交易法第43條之6規定之對象募集3.私募股數:不超過壹億股之私募普通股或發行總額上限暫定為新台幣三十億之無擔保轉換公司債4.每股面額:新台幣壹拾元5.私募總金額:依股東常會授權董事會視公司實際營運需求及市場狀況辦理6.私募價格:本次私募普通股之每股發行價格不低於參考價格之八成。參考價格之定義如下:1.本公司股票於興櫃市場掛牌時發行者，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。2.本公司股票於上市(櫃)後發行者，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(3)本次私募普通股之轉換價價格之訂定，依上述原則辦理且均不低於股票面額。7.員工認購股數:不適用8.原股東認購股數:不適用9.本次私募新股之權利義務:(1)本次辦理私募現金增資發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；本次私募無擔保可轉換公司債，經轉換後之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同。(2)依證券交易法第四十三條之六規定，本次辦理私募現金增資發行普通股或無擔保可轉換公司債，除符合特定情形外，於交付日起三年始得自由轉讓，並於交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易10.本次私募資金用途:用於充實公司營運資金、擴大生產規模或其他因應公司未來發展之資金需求11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:(1)本次私募計畫之主要內容，除訂價成數外，包括但不限於實際發行股數或金額、認股價格或可轉換價格、發行條件或可轉換辦法、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境影響而須訂定或修正時，亦提請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會全權處理之。(2)為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長代表本公司辦理一切有關本次私募計畫之作業事宜,並簽署相關文件。