科際精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:106/10/032.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張智 總經理張百里 副總經理張博涵 總經理特助董振凱 副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:張智總經理張百里副總經理董振凱副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:張智總經理兼任廈門科際精密器材有限公司董事長張百里副總經理兼任廈門科際精密器材有限公司總經理董振凱副總經理兼任廈門科際精密器材有限公司副總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市海滄新陽工業區後祥南路89號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:壓電及泵閥產品製作、開發、行銷及管理10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/222.發生緣由:孫公司廈門科際精密器材有限公司目前法人董事代表人為黃士育，變更法人代表人為張百里。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/202.發生緣由:(一)通過修訂本公司「公司章程」。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(六)通過修訂本公司「董事會議事規則」。(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(八)第三屆董事改選案。(九)通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/09/202.舊任者姓名及簡歷:董事-科際器材工業股份有限公司代表人：張智 科際精密股份有限公司董事長董事-黃桂洸 科際精密股份有限公司董事董事-李順賓 科際精密股份有限公司董事董事-張義動 科際精密股份有限公司董事董事-林書弘 科際精密股份有限公司董事監察人-禾新投資有限公司代表人：張文深 科際精密股份有限公司監察人監察人-周良貞 科際精密股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事-大廣投資有限公司代表人：張智 科際精密股份有限公司董事長董事-紅花投資有限公司代表人：張博涵 科際精密股份有限公司總經理特助董事-李順賓 科際精密股份有限公司董事董事-張文深 科際精密股份有限公司監察人獨立董事-呂芳榕 尚芳興業股份有限公司獨立董事獨立董事-陳統民 無獨立董事-朱紀洪 泰合生技藥品股份有限公司獨立董事4.異動原因:提前改選5.新任董事選任時持股數:董事-大廣投資有限公司代表人：張智 選任時持股數:4,750,000股董事-紅花投資有限公司代表人：張博涵 選任時持股數:2,250,000股董事-李順賓 選任時持股數:0股董事-張文深 選任時持股數:0股獨立董事-呂芳榕 選任時持股數:0股獨立董事-陳統民 選任時持股數:0股獨立董事-朱紀洪 選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/02/17~109/02/167.新任生效日期:106/09/208.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司106年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制1.股東會決議日:106/09/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事 大廣投資有限公司代表人：張智(2)法人董事 紅花投資有限公司代表人：張博涵(3)董事 李順賓(4)董事 張文深(5)獨立董事 朱紀洪(6)獨立董事 呂芳榕(7)獨立董事 陳統民3.許可從事競業行為之項目:(1)法人董事代表：張智擔任廈門科際精密器材有限公司董事長、協和創業投資有限公司董事長、科際器材工業股份有限公司董事、The Director of Zhang’s Investment Co., Ltd.、大廣投資有限公司法人董事代表(2)法人董事代表：張博涵擔任紅花投資有限公司法人董事代表、向陽創業投資有限公司董事長、The Director of Just FinancialManagement Inc.(3)董事：李順賓擔任誠銘建設開發股份有限公司董事長、誠鑫開發營造股份有限公司董事長(4)獨立董事：朱紀洪擔任泰合生技藥品股份有限公司獨立董事、全球自體免疫細胞生技股份有限公司董事長(5)獨立董事：呂芳榕擔任合世生醫股份有限公司獨立董事、尚芳興業股份有限公司獨立董事、寶德科技股份有限公司監察人、台欣生物科技研發股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:106/09/20~109/09/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:張智 法人董事代表7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門科際精密器材有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市海滄新陽工業區後祥南路89號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:壓電及泵閥產品製作、開發、行銷及管理10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/09/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張智，科際精密股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張智，科際精密股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選，董事會選任6.新任生效日期:106/09/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/202.發生緣由:本公司股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:審計委員會委員名單:呂芳榕先生、陳統民先生、朱紀洪先生。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/122.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2017年第三季投資論壇3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:106年09月12日(星期二)(2)召開法人說明會之時間:15時40分(3)召開法人說明會之地點:台北市敦化南路二段201號(香格里拉台北遠東國際大飯店B1F)(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加永豐金證券舉辦之2017年第三季投資論壇(5)召開法人說明會簡報內容:檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

1.事實發生日:106/08/252.發生緣由:公司管理部主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:管理部經理(2)發生變動日期:106/08/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張博涵、本公司管理部經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:張義動、本公司管理部經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/08/254.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/252.發生緣由:公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務主管(2)發生變動日期:106/08/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張義動、本公司財務經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳英毅、本公司財務長(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/08/254.其他應敘明事項:無。