科嶠工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/12/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱惠欣女士4.新任者姓名及簡歷:李光斌先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因本公司薪資報酬委員會委員邱惠欣女士因事務繁忙，擬提前於102/12/23辭任薪資報酬委員會之職務。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/23_103/06/018.新任生效日期:102/12/239.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/12/232.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:鄧全凱科嶠工業股份有限公司 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選新任董事長6.新任生效日期:102/12/237.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/12/232.重要決議事項:討論事項:(1)通過預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。(2)擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。(3)修訂本公司「董監事報酬給付辦法」案。(4)修訂「股東會議事規則」案。(5)上市上櫃公司誠信經營守則。選舉事項:(1)通過董事補選案任期自102年12月23日至103年06月01日止。新任董監事名單如下:董事當選名單:鄧全凱。討論事項:(1)解除董事暨代表人競業禁止案。3.其它應敘明事項:承認事項:(1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表。(2)承認一百零一年度盈餘分配案。依公司法第20條規定營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案需提請股東常會承認，故本案擬於股東常會始補請承認。

1.事實發生日:102/12/172.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金100仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:廈門科嶠光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金150仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:銷售PCB及光電產業之乾製程機台及零件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:標準式無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣57仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣(886)仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金150仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:轉投資公司資金運用之規劃20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國102年11月6日23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,960仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:27.22%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:7.02%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:17.1%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,960仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:27.22%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:7.02%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:17.1%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年度利益美金 4仟元100年度利益美金 19仟元101年度損失美金115仟元33.最近三年度獲利匯回金額:99年度美金0仟元100年度美金0仟元101年度美金0仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

補充公告因負責鄧全凱董事長財產規劃人員計算錯誤，致其提撥股份供興櫃推薦證券商認購後之持股低於選任時持股二分之一，101/12/14其董事自然解任。1.董事會決議日或發生變動日期:101/12/142.舊任者姓名及簡歷:鄧全凱3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因負責鄧全凱董事長財產規劃人員計算錯誤，致其提撥股份供興櫃推薦證券商認購後之持股967,200股低於選任時持股二分之一達2,086,650股，其董事自然解任。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/092.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)資金貸與他人案(2)融資額度案(3)年度預算案(4)內部控制制度聲明書案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/012.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修訂內部稽核實施細則案。(2)增訂「個人資料保護辦法」、「買回本公司股份辦法」。(3)修訂內部控制制度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：科嶠工業股份有限公司現金股利發放公告公告內容：一、本公司101年度盈餘分派案業經102年6月10日股東常會決議通過。二、本次分派現金股利新台幣63,900,000元，每股配發新台幣3.00元。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。三、本公司董事會謹訂102年7月30日為除息基準日，依公司法第165條規定，自民國102年7月26日起至102年7月30日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國102年7月25日下午四時三十分前(郵寄過戶者，以郵戳日期為準)逕洽本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部(地址：台北市許昌街17號2樓、電話：02-23611300)辦理過戶手續。四、本公司謹訂102年8月13日起以匯款或掛號郵寄支票方式予各股東。

1.事實發生日:102/06/132.契約或承諾相對人:無3.與公司關係:本公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/06/135.主要內容(解除者不適用):科嶠工業與伊東電機工作所於102.06.13簽署業務合作合約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:科嶠工業與伊東電機工作所於102/06/13簽署業務合作合約。為促進相互協助推廣業務為目的，由雙方共同進行產品之規劃、研究、開發、設計、生產及銷售事項等方面合作。

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:承認事項:(1) 承認一百零一年度營業報告書及財務報表。(2) 承認一百零一年度盈餘分配案。討論事項:(1) 通過預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。(2) 擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。(3) 修訂本公司「董監事報酬給付辦法」案。(4) 修訂「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:102/06/102.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) 通過盈餘分配案除息基準日。(2) 擬為孫公司深圳科嶠精密機械有限公司提供背書保證案。(3) 擬授權董事長全權處理本公司與永豐商業銀行股份有限公司往來開立擔保信用狀案及其他融資額度申請案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣63,900,000元4.除權（息）交易日:102/07/245.最後過戶日:102/07/256.停止過戶起始日期:102/07/267.停止過戶截止日期:102/07/308.除權（息）基準日:102/07/309.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/05/301.召開法人說明會之日期：102/05/302.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦證券(台北市仁愛路四段169號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人座談會，其主要內容為本公司營運概況說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.asianeotech.com/7.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:102/05/222.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)擬為孫公司深圳科嶠精密機械有限公司提供背書保證案 (2)擬為孫公司蘇州遠喬精密機械有限公司提供背書保證案 (3)擬授權董事長全權處理本公司與金融機構往來開立擔保信用狀案 (4)擬申請融資額度展期案 (5)訂定「上市上櫃公司誠信經營守則」 (6)修訂核決權限表 (7)修訂融資循環案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/102.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正4月份營收,正確4月份營收應為:93,208仟元 去年同期:27,566仟元本年4月份營收累計應為:271,060仟元,去年4月份營收累計應為:129,861仟元 6.因應措施:發佈重大訊息,並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/022.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):科嶠工業股份有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因誤植xbrl母公司財報附註之被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊,被投資公司Nica International Pte. Ltd期末持股情形比例為100%,更正比例為20% 6.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/082.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)101年年度財務報表討論案 (2)101年年度盈餘分配討論案 (3)101年度內控聲明書討論案 (4)修訂董監事報酬給付辦法 (5)增訂經理人報酬給付辦法 (6)訂定101年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/082.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司B1會議室)4.召集事由:一、報告事項： (1)一百零一年度營業報告書。 (2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘。 公積數額。 (4)其他報告事項 二、承認事項： (1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一百零一年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1)通過預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。 (2)擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東 於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。 (3)修訂本公司「董監事報酬給付辦法」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 四、選舉事項：無。 五、其他討論事項：無。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，自102年03月25日至102年04月03止受理股東提案， 受理處所：科嶠工業股份有限公司，地址：桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號， 聯絡人及電話：黃姝蓉 03-3591777。

1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據102年3月26日金管證發字第1020009419號來函同意本公司撤銷101年度第二次現金增資發行新股案。 6.因應措施:廢止本公司101年度第二次現金增資發行新股案(101年12月27日金管證發字第1010058994號函同意本公司申報現金增資發行普通股1,500,000股，每股面額10元， 總金額15,000,000元申報生效乙案。) 7.其他應敘明事項:關於金管會函文所規定，對已收取有價證券價款應辦理之相關事宜，因本公司無收取有價證券價款之情形，故無相關辦理之事項。

1.事實發生日:102/03/192.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司向行政院金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股 1,500,000股，每張面額10元整，總額新台幣15,000,000元乙案，業 經金管會101年12月27日金管證發字第1010058994號函申報生效在案。 二、茲因近期資本市場變化較劇，考量股東及投資人權益，預計待市 場逐漸回穩後擇機進行，擬向 主管機關申請延長募集期間三個月， 以尋求最適發行時點，並維護公司利益及股東權益。 6.因應措施:申請延長募集期間三個月。7.其他應敘明事項:本案待主管機關核准後再行公告。