科妍生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路9號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項 (一)101年度營業狀況報告 (二)監察人審查101年度決算表冊報告 (三)修訂「董事會議事規範」報告 (四)首次採用IFRS對可分配盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額 二、承認事項: (一)承認本公司101年度決算表冊案 (二)承認本公司101年度盈餘分配案 三、討論事項: (一)擬通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案 (二)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案 (三)擬修訂「背書保證作業程序」案 (四)擬修訂「公司章程」案 (五)擬重訂「股東會議事規則」案 四.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(1)依照公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權之規定。 a.受理提案期間:自102年4月19日起至102年4月30日止。 b.受理處所：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。

1. 董事會決議日期：2013/03/27　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.58076950　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.01923050　　　(6)股東配股總股數(股)：2400000　　3. 董監酬勞(元)：1161539　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：1161540　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：員工紅利及董監酬勞實際應發放金額較年度帳上估列數分別多32,091元及32,090元(帳上費用少估)，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列數之差異將列為102年度之損益。

1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司「交聯透明質酸之製造方法」取得中華民國專利，專利證書號碼:I387620。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/11/192.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1011805165號函，經濟部工業局已出具本公司科妍生物科技股份有限公司係屬於科技事業及產品開發成功且具市場性之意見書。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/09/213.報導內容:”…預計新廠擴建後，5年內年營業額可達18億8,650萬元，…”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司營收情形，係媒體善意臆測，非由本公司對外公佈之訊息。有關本公司財務資訊，均依規定公告於「公開資訊觀測站」。投資人仍以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/09/183.報導內容:”加工處說，科妍的新廠擴建後，5年內年的營業額可達18.86億元，…”韓開程說…決定投資新建廠房,預定103年6月底完工。”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導中提及本公司營收情形，係媒體自行推估，非由本公司對外公佈之訊息。有關本公司財務資訊，均依規定公告於「公開資訊觀測站」。(2)報導中提及”新建廠房完工日期”為媒體自行推估，非由本公司對外公佈之訊息。投資人仍以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:一.報告事項 (一)100年度營業狀況報告。 (二)監察人審查100年度決算表冊報告。 (三)訂定「誠信經營守則」報告 (四)訂定「道德行為準則」報告 二.承認事項 (一)通過承認本公司100年度決算表冊案。 (二)通過承認本公司100年度虧損撥補案。 三.討論事項 (一)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (四)通過本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄 認股權利提撥公開承銷案。 (五)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案 四.其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會或股東會決議日期:101/06/292.投資計劃內容:興建廠房及購置設備,計劃總金額約為新台幣4.8億元3.預計投資投入日期:NA4.資金來源:自有資金及銀行融資等5.具體目的:整體營運規劃6.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項: (一)100年度營業狀況報告 (二)監察人審查100年度決算表冊報告 (三)訂定「誠信經營守則」報告 (四)訂定「道德行為準則」報告 二、承認事項: (一)承認本公司100年度決算表冊案 (二)承認本公司100年度虧損撥補案 三、討論事項: (一)擬修訂「公司章程」部份條文案 (二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (三)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (四)本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案 (五)擬訂定「監察人之職權範疇規則」案(本次更正) 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:(1)依照公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權之規定。 a.受理提案期間:自101年4月23日起至101年5月2日止。 b.受理處所：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。

1.事實發生日:101/03/302.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司所研發生產之第三類醫療器材整形外科手術裝置海德密絲(笑顏)皮下填補劑獲得行政院衛生署核發之醫療器材許可證。 6.因應措施:可開始行銷國內市場、並加速國外地區產品銷售許可之查驗登記及營業拓展進度。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項: (一)100年度營業狀況報告 (二)監察人審查100年度決算表冊報告 (三)訂定「誠信經營守則」報告 (四)訂定「道德行為準則」報告 (五)訂定「監察人之職權範疇規則」 二、承認事項: (一)承認本公司100年度決算表冊案 (二)承認本公司100年度虧損撥補案 三、討論事項: (一)擬修訂「公司章程」部份條文案 (二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (三)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (四)本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:(1)依照公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權之規定。 a.受理提案期間:自101年4月23日起至101年5月2日止。 b.受理處所：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。

1.董事會決議日期:101/03/212.發放股利種類及金額:本公司100年度結算後仍有待彌補虧損，故不予分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號6樓4.召集事由:(1)一○○年度營業報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 (3)承認本公司一○○年度決算表冊案 (4)承認本公司一○○年度虧損撥補案 (5)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)討論修訂本公司章程案 (7)討論修訂本公司「股東會議事規則」案 (8)選舉事項：補選監察人案 5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:無

說明本公司獲得海德密絲笑顏皮下填補劑等八張行政院衛生署外銷專用醫療器材許可證。1.事實發生日:101/02/162.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司所研發生產之第三類醫療器材整型外科手術裝置：1.海德密絲(笑顏)皮下填補劑、2.海德密絲(媚絲)皮下填補劑、3.海德密絲(亮眼)皮下填補劑、4.海德密 絲(輕感)皮下填補劑、5.海德密絲(別緻)皮下填補劑、6.海德密絲(輕吻)皮下填補劑、 7.玻德密瓷組織填補物；骨科用裝置：1.海捷特加強型關節腔注射劑等八項，獲得行政 院衛生署核發之外銷專用醫療器材許可證。 6.因應措施:開拓國際市場、展開全球行銷。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/02/152.公司名稱:行政院衛生署3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司所研發生產之第三類醫療器材海德密絲亮眼、輕吻及別緻皮下填補劑取得行政院衛生署核發之醫療器材許可證。 6.因應措施:可開始行銷國內市場、並加速國外地區產品銷售許可之查驗登記及營業拓展進度。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/02/01 2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司「交聯透明質酸的制造方法」取得中國大陸專利，專利證書號碼: ZL 2008 1 0172328.6。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

2011-09-02 工商時報 【黃全興】 　高雄市副市長李永得昨（1）日偕同經發局局長藍健菖、加工區管理處高雄分處分處長呂燕教及執行團隊資策會南區處處長連亮森，訪視高雄市地方產業創新研發推動計畫（簡稱地方型SBIR）傑出廠商--科妍生技公司，關心廠商研發成果，並參觀研發環境。李副市長親勉廠商研發之路雖然艱辛，但仍應持續朝向研發自主，掌握核心技術，達到企業轉型，提升產業競爭力。 　李永得副市長在訪視中相當肯定科妍生技之研發成果，並對於高雄市政府能夠補助科妍生技，參與研發過程，共同照顧國人健康，感到非常榮幸，也希望此產品能夠儘早完成人體實驗，通過衛生署核可上市，期以幫助更多病友。 　科妍生技董事長韓開程在致詞中，首先感謝中央及地方政府對於科妍生技研發經費的補助，其中對於高雄市政府辦理地方型SBIR支持研發，更表感激。韓開程說，科妍生技研發之產品主要在治療退化性關節炎，目前已研發成功三劑型的關節腔注射劑，為了朝向一劑型的長效關節腔注射劑發展，98年及99年在高雄市政府SBIR的經費補助下，成功建立長效型關節腔注射劑的合成技術，目前一劑型接近研發成功階段，產品等同國外大廠的水準，產品正式上市將可造福國內骨外罹患骨關節炎病友，提供一個方便又便宜的醫療方式。 　高雄市政府自97年起辦理地方型SBIR，鼓勵中小企業邁向創新研發之路，協助減輕研發之負擔與風險。截至目前為止，已補助203家廠商，補助金額高達1億3,700萬元，促進廠商投資金額逾3億6千萬元。

1.發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事:韓開程董事:韓台賢董事:方國健董事:姚祖驤董事:林坤滄監察人:韓劉秀媛監察人:亞翔工程(股)公司 代表人林猷清3.新任者姓名及簡歷:董事:韓開程董事:韓台賢董事:亞翔工程(股)公司 代表人姚祖驤董事:方國健董事:黃介青獨立董事:李樑堅獨立董事:郭清寶監察人:楊李淑蘭監察人:顏銘毅監察人:張春雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:韓開程 2,787,284股董事:韓台賢 1,250,000股董事:亞翔工程(股)公司 代表人姚祖驤 3,071,300股董事:方國健 220,000股董事: 黃介青 83,645股獨立董事:李樑堅 0股獨立董事:郭清寶 0股監察人:楊李淑蘭 1,960,897股監察人:顏銘毅 0股監察人:張春雄 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/30~100/06/298.新任生效日期:100/06/09~103/06/089.同任期董事變動比率:係全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：韓開程先生目前兼任：合利實業有限公司 董事(2)董事：方國健先生目前兼任：麥實創業投資股份有限公司 總經理台灣文創一號股份有限公司 董事及總經理英屬維京群島商麥實國際管理顧問(股)公司台灣分公司 董事長麥實管理顧問股份有限公司 董事長奇揚網科股份有限公司 董事長微端科技股份有限公司 董事廣鵬科技股份有限公司 監察人聲寶股份有限公司 獨立董事亞昕國際開發股份有限公司 獨立董事宸鴻光電科技股份有限公司 監察人麥實二號創業投資(股)公司 總經理方誠投資有限公司 董事長(3)法人董事：亞翔工程股份有限公司目前兼任：榮工工程股份有限公司 董事及監察人法人董事 亞翔工程股份有限公司代表人 姚祖驤先生目前兼任：亞翔工程股份有限公司 董事長亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司 董事長亞翔系統集成科技(重慶)有限公司 董事天機開發科技股份有限公司 董事生生投資股份有限公司 董事長(4)董事：黃介青先生目前兼任：曜亞國際股份有限公司 董事佳醫健康事業股份有限公司 監察人昱禓科技股份有限公司 監察人香港大華科技發展有限公司 董事元啟企業股份有限公司 董事長廣州市曜亞貿易有限公司 監察人(5)獨立董事：李樑堅先生目前兼任：馬光保健控股股份有限公司獨立董事及友荃科技實業股份有限公司 獨立董事(6)獨立董事：郭清寶先生目前兼任：斐成企業股份有限公司 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:自選任日起至任期屆滿或解任止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：亞翔工程股份有限公司之法人代表人 姚祖驤先生(2)董事：黃介青先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)法人董事：亞翔工程股份有限公司代表人 姚祖驤先生目前兼任：亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司 董事長亞翔系統集成科技(重慶)有限公司 董事(2)董事：黃介青先生目前兼任：廣州市曜亞貿易(有)公司 監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司地址：蘇州工業園區(2)亞翔系統集成科技(重慶)有限公司地址：重慶沙坪壩區(3)廣州市曜亞貿易(有)公司地址：廣州市越秀區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司營業項目：從事無塵無菌淨化系統、設備及週邊機電…等(2)亞翔系統集成科技(重慶)有限公司營業項目：從事無塵無菌淨化系統、設備及週邊機電…等(3)廣州市曜亞貿易(有)公司營業項目：醫療器材銷售及維修業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:韓開程/科妍生物科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:韓開程/科妍生物科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:100/06/097.其他應敘明事項:無