磐儀科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司96年度員工認股權憑證首次行使認購普通股股票暨興櫃日期公告公告序號：1主旨：本公司96年度員工認股權憑證首次行使認購普通股股票暨興櫃日期公告公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國96年10月02日金管證一字第0960052922號函申報生效在案。二、本公司於101年06月06日首次受理96年度員工認股權首次轉換，員工行使認股權轉換股數計65,000股，本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於民國101年06月12日(星期二)起以帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上興櫃買賣。三、轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。四、轉換普通股簽證機購：採無實體發行。五、股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部。(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓)

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/052.舊任者姓名及簡歷:李明，磐儀科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李明，磐儀科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:101/06/057.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林慧敏/本公司獨立董事 (2)邱創乾/本公司獨立董事 (3)張恩浩/鑫浩會計師事務所所長 4.新任者姓名及簡歷:(1)林慧敏/本公司獨立董事 (2)邱創乾/本公司獨立董事 (3)張恩浩/鑫浩會計師事務所所長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/16 ~101/05/248.新任生效日期:101/06/059.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:磐儀科技股份有限公司 被告：美商達爾特科技有限公司 法院名稱: 智慧財產法院 相關文書案號:不適用 2.事實發生日:101/05/253.發生原委（含爭訟標的）:依101年5月24日智慧財產法院100年度民專上字第50號判決駁回本公司 對本案一審判決應將8項專利移轉登記予被上訴人之上訴。 4.處理過程:不適用。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司現行銷售產品均未涉及該8項專利，故本件對本公司營運狀況不生影響。 6.因應措施及改善情形:將與法律顧問研議後進行上訴。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/05/242.重要決議事項:(1).承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認100年度盈餘分配案。 (3).辦理盈餘轉增資發行新股案。 (4).修訂公司章程案。 (5).修訂「股東會議事規則」案。 (6).修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7).全面改選董事及監察人案。 (8).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/05/242.舊任者姓名及簡歷:董 事：李 明，磐儀科技股份有限公司董事長 董 事：連啟瑞，磐儀科技股份有限公司總經理 董 事：賴中威，鈞發科技(股)公司總經理 董 事：兆豐國際商業銀行(股)公司 董 事：郭鳳玲，磐儀科技股份有限公司財務部協理 獨立董事：林慧敏，慧嘉會計師事務所執業會計師 獨立董事：邱創乾，逢甲大學教務長 監 察 人：藍瑞源 監 察 人：張君龍，前進國際(股)副總經理 監 察 人：吳秉澤，安冠奈米科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:董 事：李 明，磐儀科技股份有限公司董事長 董 事：連啟瑞，磐儀科技股份有限公司總經理 董 事：賴中威，鈞發科技(股)公司總經理 董 事：兆豐國際商業銀行(股)公司 董 事：郭鳳玲，磐儀科技股份有限公司財務部協理 獨立董事：林慧敏，慧嘉會計師事務所執業會計師 獨立董事：邱創乾，逢甲大學教務長 監 察 人：藍瑞源 監 察 人：張君龍，前進國際(股)副總經理 監 察 人：吳秉澤，安冠奈米科技股份有限公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董　　事：李 明，1,478,489股 董　　事：連啟瑞，580,478股 董　　事：賴中威，242,919股 董　　事：兆豐國際商業銀行(股)公司，5,029,021股 董　　事：郭鳳玲，717,835股 獨立董事：林慧敏，0股 獨立董事：邱創乾，0股 監 察 人：藍瑞源，719,974股 監 察 人：張君龍，0股 監 察 人：吳秉澤，0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/10/30~101/10/298.新任生效日期:101/05/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：李明 董事：連啟瑞 董事：賴中威 董事：兆豐國際商業銀行(股)公司 董事：郭鳳玲 3.許可從事競業行為之項目:李明：Arbor Solution董事長 Arbor France S.A.S董事長 Arbor Korea Co.,Ltd董事長 GUIDING TECHNOLOGY CO.,LTD董事長 FLOURISH TECHNOLOGY CO., LIMITED董事長 卓高國際發展有限公司董事長 康泰克科技股份有限公司董事 康泰克(上海)信息科技有限公司董事 連啟瑞：磐鴻科技(深圳)有限公司董事長 北京東方維欣科技有限公司董事長 郭鳳玲：磐鴻科技(深圳)有限公司董事 北京東方維欣科技有限公司董事 上田科技股份有限公司董事 賴中威：鈞發科技(股)公司總經理 兆豐國際商業銀行(股)公司：得兼任其擔任投資事業董事， 相關明細請參閱兆豐國際商業銀行(股)公司年報之記載 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 李明、董事 連啟瑞、董事 郭鳳玲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李明 董事：康泰克(上海)信息科技有限公司董事 連啟瑞 董事：磐鴻科技(深圳)有限公司董事長、北京東方維欣科技有限公司董事長 郭鳳玲 董事：磐鴻科技(深圳)有限公司董事、北京東方維欣科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:康泰克(上海)信息科技有限公司：上海市徐匯區宜山路889號10樓1002室 磐鴻科技(深圳)有限公司：深圳市寶安區福永街道新和福園一路旭竟昌工業園B4-4樓 北京東方維欣科技有限公司：北京海淀區知春路111號北京理想大廈419室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:康泰克(上海)信息科技有限公司：工業電腦銷售 磐鴻科技(深圳)有限公司：工業電腦生產及銷售 北京東方維欣科技有限公司：工業電腦銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:康泰克(上海)信息科技有限公司為本公司間接持有13.1%採成本法衡量之轉投資事業。 磐鴻科技(深圳)有限公司及北京東方維欣科技有限公司分別為本公司間接持有78.23% 及90.91%之轉投資事業，採權益法認列投資收益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/302.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿6.因應措施:實施庫藏股期間屆滿7.其他應敘明事項:(1).原預定買回股份總金額上限：新台幣16,000,000元 (2).原預定買回之期間：自101年02月01日至101年03月31日 (3).原預定買回之數量：800,000股 (4).原預定買回之股份種類：普通股 (5).原買回區間價格：每股新台幣20元至11.018元間， 惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份 (6).買回期間屆滿或執行完畢之日期：101年03月31日 (7).己買回股份數量：0股 (8).己買回股份總金額：新台幣0元 (9).累積己持有自己公司股份：187,530股 (10).累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：0.49%

1.董事會決議日期:101/03/292.增資資金來源:100年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,137,101股4.每股面額:10元5.發行總金額:11,371,010元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發30股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定按面額折發 現金；股東亦可自行於增資配股基準日起五日內向本公司股務代 理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董 事長 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行之普通股相同12.本次增資資金用途:為健全財務及資本結構13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/292.發放股利種類及金額:股東紅利--股票(每股配發0.3元):11,371,010元 股東紅利--現金(每股配發0.7元):26,532,372元 3.其他應敘明事項:一、另發放董監酬勞－配發現金:1,400,000元 二、員工紅利－配發現金: 2,200,000元 三、俟101年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會定訂除權及 除息基準日分派之 四、嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，致影響流通在外股份數量 ，配股及配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理

1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司於99/4/27~99/6/25買回庫藏股367,530股，其中於101/03/13合計轉讓180,000股予員工。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司於99/4/27~99/6/25買回庫藏股367,530股，其中於101/03/13合計轉讓180,000股予員工。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:100/12/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李博源 稽核部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王錦惠 稽核部課長 原任磐儀科技股份有限公司財務部專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整 6.異動原因:職務轉調 7.生效日期:100/12/16 8.新任者聯絡電話:02-82269396#234 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)林慧敏/本公司獨立董事(2)邱創乾/本公司獨立董事(3)張恩浩/鑫浩會計師事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/16 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/09 2.公司名稱:磐儀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿 6.因應措施:實施庫藏股期間屆滿 7.其他應敘明事項: (1).原預定買回股份總金額上限：新台幣16,000,000元(2).原預定買回之期間：自100年10月12日至100年12月11日(3).原預定買回之數量：800,000股(4).原預定買回之股份種類：普通股(5).原買回區間價格：每股新台幣20元至10.521元間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份(6).買回期間屆滿或執行完畢之日期：100年12月11日(7).己買回股份數量：0股(8).己買回股份總金額：新台幣0元(9).累積己持有自己公司股份：367,530股(10).累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：0.97%

1.事實發生日:100/10/112.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100/10/11董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工(2)買回股份種類:普通股(3)買回股份總金額上限(元):16,000,000(4)預定買回之期間:100/10/12~100/12/11(5)預定買回之數量(股):800,000股(6)買回區間價格(元):新台幣20至10.521元間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份(7)買回方式:自興櫃市場買回(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.10%(9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股): 367,530股(10)申報前三年內買回公司股份之情形: 703,438股(11)已申報買回但未執行完畢之情形:99年4月27日至99年6月25日預計買回800,000股，實際買回367,530股。

公告序號：1主旨：磐儀科技股份有限公司一○○年增資新股發放日期公告公告內容：一、本公司於一○○年五月十九日股東常會決議通過，以九十九年度盈餘轉資發行新股1,098,739股，合計增資發行普通股1,098,739股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會一○○年七月十二日函核准在案。二、茲將增資新股發行有關事項公告如后:1、已發行股票:普通股38,090,918股，每股面額10元，計新台幣380,909,180元。2、本次增資新股:普通股1,098,739股，每股面額10元，計新台幣10,987,390元。3、本次增資新股之權利義務與原有股份相同。4、本公司股票全面採無實體發行。三、本次增資新股訂於民國100年8月3日(星期三)起開始發放並上興櫃買賣，並採無實體發行，發放方式如后:1、增資新股於股票發放當日將直接撥入 貴股東所指定之集保帳戶，請持證券存摺逕至券商登載即可，免再辦理任何手續。2、尚未開立集保帳戶之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立或提供正確帳戶後，請持本公司股務代理機構寄發之【增資股票發放通知書】並加蓋原留印鑑及集保帳戶簿之影本洽本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理匯撥(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓，電話:02-2504-8125)。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.股東會日期:100/05/192.重要決議事項:(1).承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2).承認九十九年度盈餘分配案，其中原經董事會通過之員工現金紅利由於未達公司章程最低限額，經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過，員工現金紅利由新台幣200萬元整，調為新台幣210萬元整。(3).辦理盈餘轉增資發行新股案。(4).修訂公司章程。(5).修訂「背書保證作業程序」案。(6).上櫃現增公開承銷,原股東全數放棄認股。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會或股東會決議日期:100/05/192.原發放股利種類及金額:一、現金股利每股配0.7元。二、股票股利每股配0.3元。3.變更後發放股利種類及金額:一、現金股利每股配發約0.7元。二、股票股利每股配發約0.3元。4.變更原因:不適用。5.其他應敘明事項:原經董事會通過之員工現金紅利由於未達公司章程最低限額，經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過，員工現金紅利由新台幣200萬元整，調為新台幣210萬元整。

1.事實發生日:100/03/022.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司於98/4/28~98/6/22買回庫藏股335,908股，於100/03/02全數轉讓予員工。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。