益張實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

八、特此公告/*TL 44 8342 益張實業 101/03/28 益張實業股份有限公司董事會召開一Ｏ一年股東常會公告公告序號：1主旨：益張實業股份有限公司董事會召開一Ｏ一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一Ｏ一年三月二十八日董事會決議辦理。說 明：一、開會時間：中華民國一Ｏ一年六月二十一日(星期四)上午十時整。二、開會地點：彰化縣埤頭鄉興工路4號（本公司辦公大樓五樓會議室）。三、議事內容：(一)、報告事項:1.一００年度營業報告書。2.一００年度監察人查核報告書。(二)、承認事項:1.一００年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.一００年度盈餘分派案。(三)、討論事項:1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「取得或處份資產處理程序」案。(四)、臨時動議。四、依公司法第165條規定，自101年4月23日起至6月21日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日101年4月22日適逢星期例假日，故現場過戶提前至101年4月20日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以101年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。五、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至民國101年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月23日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：彰化縣埤頭鄉興工路4號，益張實業股份有限公司財務部。六、本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。七、開會通知書將於股東常會前三十天寄發各股東，屆時如未收到者，請列明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢或補發(電話:02-27186425)。

公告序號：1主旨：益張實業股份有限公司一００年分派現金股息公告公告內容：一、本公司於一００年六月二十三日股東常會決議通過，每股分派現金股息一元，計新台幣二六、五四二、六九二元。二、停止過戶日期：1、本公司董事會訂一００年十月十九日(星期三)為除息基準日，依公司法第一百六十五條規定，自一００年九月十五日起至一００年九月十九日止為停止股票過戶期間。2、凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於一００年九月十四日(星期三)下午四時三十分前郵寄(郵寄過戶者以郵戮為憑)或親自駕臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、1、現金股利預計於100年10月19日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2、現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司領取(地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425)。

公告序號：1主旨：益張實業股份有限公司董事會召開一ＯＯ年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/23停止過戶日期起日：100/04/25停止過戶日期迄日：100/06/23公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一ＯＯ年四月十四日董事會決議辦理。說 明：一、開會時間：中華民國一ＯＯ年六月二十三日(星期四)上午十時整。二、開會地點：彰化縣埤頭鄉興工路4號（本公司辦公大樓五樓會議室）。三、議事內容：(一)、報告事項:1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人查核報告書。(二)、承認事項:1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分派案。(三)、討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)、選舉事項:1.全面改選本公司董事及監察人案。(五)、討論事項二:1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)、臨時動議。四、依公司法第165條規定，自100年4月25日起至6月23日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日100年4月24日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年4月22日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年4月24日(最後過戶日)郵戳為憑。五、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月16日起至民國100年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月25日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：彰化縣埤頭鄉興工路4號，益張實業股份有限公司財務部。六、本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。七、開會通知書將於股東常會前三十天寄發各股東，屆時如未收到者，請列明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢或補發(電話:02-27186425)。八、特此公告。

主旨： 益張實業股份有限公司九十九年分派現金股息公告 公告內容 一、本公司於九十九年六月二十四日股東常會決議通過，每股分派現金股息一、五元，計新台幣三九、八一四、０三八元。二、停止過戶日期：1、本公司董事會訂九十九年七月五日(星期一)為除息基準日，依公司法第一百六十五條規定，自九十九年七月一日起至九十九年七月五日止為停止股票過戶期間。2、凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於九十九年六月三十日(星期三)下午四時三十分前郵寄(郵寄過戶者以郵戮為憑)或親自駕臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區民生東路4段 54號4樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、1、現金股利預計於99年07月21日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2、現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司領取(地址：台北市松山區民生東路 4段54號4樓，電話：02-27186425)。

主旨： 益張實業股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十九年三月二十二董事會決議辦理。說 明：一、開會時間：中華民國九十九年六月二十四日(星期四)上午十時整。二、開會地點：彰化縣埤頭鄉興工路4號（本公司辦公大樓五樓會議室）。三、議事內容：1.九十八年度營業概況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.承認本公司九十八年度決算表冊案。4.承認九十八年度盈餘分派案。5.討論修訂本公司「公司章程」案。6.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。7.臨時動議。四、依公司法第165條規定，自99年4月26日起至6月24日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日99年4月25日適逢星期例假日，故現場過戶提前至99年4月23日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以99年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。五、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月16日起至99年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月26日下午四時三十分前（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『益張實業股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：彰化縣埤頭鄉興工路4號益張實業股份有限公司財務部許小姐收 (電話：04-8926130)。六、本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。七、開會通知於99年5月24日前寄發各股東，屆時如未收到者，請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構查詢或補發(電話:02-27186425)。

1.事實發生日:99/03/222.契約相對人:嘉義縣政府3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):99/03/225.主要內容(解除者不適用):本公司董事會決議申購嘉義縣政府大埔美精密機械園區生產事業用地工一區坵塊A-9編號,交易數量4,661坪(暫定，實際面積依地政機關土地登記簿所載為準)，每坪約新台幣16,000元，承購總價款約74,576仟元。6.限制條款(解除者不適用):依嘉義縣政府97年4月17日府城開字第0970059695號大埔美精密機械園區生產事業用地預售公告及其相關規定辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響8.具體目的(解除者不適用):為因應未來產能需要擴建廠房或廠房開發租售。9.其他應敘明事項:無

主旨： 張實業股份有限公司九十八年分派現金股息公告 公告內容 一、本公司於九十八年六月二十五日股東常會決議通過，每股分派現金股息０．三元，計新台幣七、九六二、八○八元。二、停止過戶日期：1、本公司董事會訂九十八年十月二十六日(星期一)為除息基準日，依公司法第一百六十五條規定，自九十八年十月廿二日起至九十八年十月廿六日止為停止股票過戶期間。2、凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於九十八年十月廿一日(星期三)下午四時三十分前郵寄(郵寄過戶者以郵戮為憑)或親自駕臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、1、現金股利預計於98年11月13日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2、現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司領取(地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425)。

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 19,951 36,126 去年同期 20,494 52,636 增減金額 -543 -16,510 增減百分比 -2.65 -31.37 本年累計 122,953 228,609 去年累計 144,509 292,959 增減金額 -21,556 -64,350 增減百分比 -14.92 -21.97 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會決議日:96/12/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃秀英/總經理4.新任者姓名及簡歷:邱明鶴/執行副總5.異動原因:職務異動6.新任生效日期:96/12/117.其他應敘明事項:黃秀英小姐因兼任子公司營運相關職務公務繁忙故請辭總經理職務。

1.事實發生日:96/12/112.原公告申報日期:96/12/113.簡述原公告申報內容:不適用4.變動緣由及主要內容:本次股東會新增解除本公司新任董事競業禁止限制5.變動後對公司財務業務之影響:無影響6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/12/112.舊任者姓名及簡歷:董事/陳新約/益張實業(股)公司董事長；翔貿工業(股)公司董事長；新秀家居(股)公司董事長 ；益群投資(股)公司董事董事/賴木山/麗群興業(股)公司董事長董事/蔡正誠/翔貿工業(股)公司董事；新秀家居(股)公司總經理董事/呂德鴻/厚橋企業有限公司董事董事/益群投資/代表人:黃秀英/益張實業(股)公司總經理；翔貿工業(股)公司監察人；新秀家居(股)公司總經理；益群投資(股)公司董事長；恆聚投資(股)公司董事監察人/黃錫鍊/北斗馨油(股)公司董事及總經理監察人/益群投資/代表人:陳新賀/益群投資(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事/陳新約/益張實業(股)公司董事長；翔貿工業(股)公司董事長；新秀家居(股)董事長；益群投資(股)公司董事董事/賴木山/麗群興業(股)公司董事長董事/蔡正誠/翔貿工業(股)公司董事；新秀家居(股)公司總經理董事/呂德鴻/厚橋企業有限公司董事董事/益群投資/代表人:黃秀英/益張實業(股)公司總經理；翔貿工業(股)公司監察人；新秀家居(股)公司總經理；益群投資(股)公司董事長；恆聚投資(股)公司董事監察人/黃錫鍊/北斗馨油(股)公司董事及總經理監察人/茂騰投資/代表人:陳新賀/益群投資(股)公司監察人4.異動原因:董事、監察人提前解任全面改選5.新任董事選任時持股數:董事/陳新約/持有股數3,015,000股董事/賴木山/持有股數207,045股董事/蔡正誠/持有股數143,152股董事/呂德鴻/持有股數149,265股董事/益群投資股份有限公司/持有股數7,696,777股監察人/黃錫鍊/持有股數36,915股監察人/茂騰投資有限公司/持有股數275,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/20~97/06/207.新任生效日期:96/12/118.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/282.舊會計師事務所名稱:第一聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張福郎4.舊任簽證會計師姓名2:王戊昌5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂惠民7.新任簽證會計師姓名2:吳麗冬8.變更會計師之原因:因應公司業務及管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/1211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北． 6月25日 06/25 14:53 益張實業股份有限公司經股東常會改選董事、監察人當選名單如下：變更後職稱 姓名 當選時持有股數董 事 陳新約 2988432股董 事 益群投資(股)公司代表人：黃秀英 7193250股董 事 賴木山 241500股董 事 蔡正誠 75750股董 事 呂德鴻 126500股監察人 益群投資(股)公司代表人：陳新賀 7193250股監察人 黃錫鍊 34500股變更前職稱 姓名 選任當時持有股數董 事 陳新約 2526614股董 事 益群投資(股)公司代表人：黃秀英 6340065股董 事 賴木山 210000股董 事 蘇柏勳 20000股監察人 益群投資(股)公司代表人：陳新賀 6340065股監察人 黃錫鍊 30000股

鉅亨網資料中心／台北．4月23日 04/23 16:26 益張實業股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.21(星期五)14:00 2.地點：彰化縣埤頭鄉興工路4號 (假本公司辦公大樓五樓會議室) 3.會議內容： (1)報告90年度營業狀況 (2)監察人審查90年度決算報告 (3)報告修訂資金貸予他人作業程序 (4)承認90年度決算表冊 (5)承認90年度盈餘分派案 (6)討論修改公司章程案 (7)討論修改董監事選舉辦法案 (8)討論股東會議事規則案 (9)討論大陸投資案 (10)其他議案及臨時動議 (11)改選董事、監察人案 4.停止過戶日期：2002.04.23∼2002.06.21 5.股務：元大京華股務代理部。

鉅亨網資料中心／台北．07月12日 07/12 11:07 益張實業股份有限公司公告90年06月份董事、監察人、經理人、10%以上大股東股權變動情形： 董事：吳光曜 選任時持股：810,750 上月底持股：944,500 本月份持股： 84,000 董事吳光曜截至06月28日止，已賣出超過選任時持有股數之 1/2，自然解任。

鉅亨網資料中心／台北．5月4日 05/04 10:56 益張實業股份有限公司公告89年度財務報表及合併財報之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度 89年度 財 報 合併財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 248062 248062 資本公積： 32271 32271 保留盈餘： 59485 59485 股東權益： 339818 339818損益表： 營業收入： 502499 595970 營業毛利： 124350 156690 營業損益： 62927 75267 業外收入： 14325 8130 業外費用： -20254 -21936 稅前損益： 56998 61461 稅後損益： 51113 51113 每股盈餘： 2.08元 2.08元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．11月27日 11/27 08:13 　　益張實業股份有限公司公告89年度現金、保留盈餘、資本公積轉增資之發行新股訂2000.12.01發放 (1)原已發行股份： 2125萬8454股，每股面額10元，計2億1258萬 4540元。 (2)本次增資發行新股： 354萬7800股，每股面額10元，計3547萬8000元 。 (3)本次發放現金股息：每仟股配發現金股息500元 (4)股務：元大證股務代理部 (台北市松山區東興路 12號地下2樓)