生展生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:生展生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度股東會年報第90頁6.因應措施:資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/302.公司名稱:生展生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司104年現金增資發行總股數1,500,000股，每股認購價格新臺幣32元，實收股款總金額為新臺幣48,000,000元，業已全數收足。(2)收足股款日：104/06/30。(3)本公司並訂定104年06月30日為增資基準日。

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:謝榮展/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/188.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/032.公司名稱:生展生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期:104/06/03(2)委託代收價款行庫:合作金庫商業銀行新營分行(3)委託存儲專戶簽約日期:104/06/03(4)委託存儲專戶行庫:第一商業銀行新營分行

1.董事會決議或公司決定日期:104/05/262.發行股數:1,500,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣15,000,000元。5.發行價格:新台幣32元。6.員工認購股數:保留發行新股總數之10%，計150,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):79.133521股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足壹股之畸零股由股東自行在認股基準日五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊，原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:整建廠房、購買設備、償還銀行借款12.現金增資認股基準日:104/06/1613.最後過戶日:104/06/1114.停止過戶起始日期:104/06/1215.停止過戶截止日期:104/06/1616.股款繳納期間:104/6/23~104/6/2917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之。。20.其他應敘明事項:本次現金增資之相關日期、計畫項目、資金運用計等相關事宜，均依104年05月12日董事會決議授權董事長全權處理之。

1.股東會日期:104/05/122.重要決議事項:一、報告事項：1.民國一○三年度營業狀況報告。2.審計委員會審查民國一○三年度決算表冊報告。3.本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」。二、承認事項：1.民國一○三年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○三年度盈餘分配案。三、討論事項：1.本公司股票申請上櫃買賣案。2.本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.修訂本公司「董事選舉辦法」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:104/05/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:15,000,000元6.發行價格:暫定每股以32元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%，計150,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):保留發行新股總額90%，計1,350,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足壹股之畸零股由股東自行在認股基準日五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊，原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:整建廠房、購買設備、償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現增案之基準日、資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益及其他相關事項、如為因應事後客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理之。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/03/303.報導內容:「生展甫於去年興櫃掛牌…去年全年稅後獲利金額3128萬元，每股稅後盈餘達1.83元…」。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司尚未對外發布去年度之財務數據，有關本公司獲利等相關資訊，依本公司對外公告為準，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南園區內新科段0018-0000地號土地上之廠房及相關設備2.事實發生日:104/2/16~104/2/163.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:不動產面積：11,845.30平方公尺，折合3,583.20坪交易總價：新台幣24,095萬元整(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：桐核麥生物科技(股)公司(2)與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依簽署完成之合約規定付款契約限制條款及其重要約定事項：有關買賣標的之移轉，於106年2月15日完成所有相關移轉登記。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議定。本次交易價格決定之參考依據：參考中華徵信所不動產估價師聯合事務所及中華徵信所企業股份有限公司所出具估價報告。本次交易價格決策單位：104年1月14日董事會通過授權董事長執行相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信不動產估價師聯合事務所不動產估價金額：216,678,411中華徵信所企業股份有限公司動產估價金額：32,785,00011.專業估價師姓名:不動產估價師 葉玉芬動產評價:簡英傑12.專業估價師開業證書字號:不動產:(99)北市估字第000156號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無重大差異17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:為求擴大目前產能，提供未來營運發展所需決議購買南科廠房及相關設備19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104 年01 月14 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104 年01 月14 日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/02/132.股東會召開日期:104/05/123.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號(第三會議室)4.召集事由:召開104年股東常會一、報告事項(1)一○三年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查民國一○三年度決算表冊報告。(3)本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」。二、承認事項(1)民國一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(1)本公司股票申請上櫃買賣案。(2)本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:104/03/146.停止過戶截止日期:104/05/127.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南園區內新科段0018-0000地號土地上之廠房及相關設備2.事實發生日:104/1/14~104/1/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:不動產面積：11,845.30平方公尺，折合3,583.20坪交易總價：新台幣24,095萬元整(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：A公司(待本公司簽署合約完成時，再補充公告)(2)與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：待簽署完成之合約規定付款 契約限制條款及其重要約定事項：待簽署完成之合約，再補充公告。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議定。本次交易價格決定之參考依據：參考中華徵信所不動產估價師聯合事務所及中華徵信所企業股份有限公司所出具估價報告。本次交易價格決策單位：104年1月14日董事會通過授權董事長執行相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信不動產估價師聯合事務所不動產估價金額：216,678,411中華徵信所企業股份有限公司動產估價金額：32,785,00011.專業估價師姓名:不動產估價師 葉玉芬動產評價:簡英傑12.專業估價師開業證書字號:不動產:(99)北市估字第000156號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無重大差異17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:為求擴大目前產能，提供未來營運發展所需決議購買南科廠房及相關設備19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國104 年01 月14 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104 年01 月14 日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:103.01.14董事會通過授權董事長於不超過鑑價金額為限，全權處理後續簽約相關事宜

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:103/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:黃志銘、財務部經理代理發言人:高儷倩、管理部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:吳介尊、總經理特別助理代理發言人:卓秀玲、稽核(高級專員)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/12/238.新任者聯絡電話:06-63235889.其他應敘明事項:無

本公司申請在南部科學工業園區投資設立生展生物科技股份 有限公司南科分公司，業經核准在園區投資設立。1.事實發生日:103/12/232.公司名稱:生展生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年12月23日經董事會決議通過於南部科學工業園區設立生展生物科技股份有限公司南科分公司。(於12/17取得南部科學工業園區管理局核准設立進駐廠商資格)6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/112.公司名稱:生展生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103年1-10月月營業收入淨額輸入錯誤為月營業收入總額原申報103年1-10月本年營業收入總額454,305(仟元)，更正申報本年103年1-10月營業收入淨額449,318(仟元)。6.因應措施:申請更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/132.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之『興櫃前營運發表會』3.因應措施:一、召開興櫃前營運發表會之日期：103/11/13二、召開興櫃前營運發表會之時間：14 時 30 分三、召開興櫃前營運發表會之地點：台北市敦化南路二段97號元富證券11樓四、興櫃前營運發表會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前營運發表會五、興櫃前營運發表會簡報內容，於當日會後公告於公司網站投資人專區4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/152.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:本公司辦理全面換發無實體股票相關作業如下：一、本次全面換發作業應換發之股票自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計17,059,774股，每股面值10元，總額新台幣170,597,740元。二、換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同。三、股票換發時程如下：(一)股票停止過戶期間：民國103年10月29日至103年11月7日止。(二)全面換票基準日：民國103年11月2日。(三)新股票開始換發日期：民國103年11月10日。(四)自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股，權利義務與舊股票相同。4.其他應敘明事項:經報請主管機關核備後，另於公開資訊觀測站上公告相關日期，並通函各股東。

1.股東會決議日:103/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：陳威仁董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：范進財董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：范滋庭董事：謝榮展3.許可從事競業行為之項目:緣本公司董事暨代表人或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請解除本公司新任董事暨代表人競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:103/06/19_106/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司103年6月19日股東常會，經主席 徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：陳威仁董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：范滋庭7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳威仁：江蘇達亞生技醫藥有限公司之董事。范滋庭：江蘇生達生技醫藥有限公司、江蘇達亞生技醫藥有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇達亞生技醫藥有限公司：江蘇省泰州市藥城大道1幢906室江蘇生達生技醫藥有限公司：江蘇省泰州市藥城大道1幢1102室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:江蘇達亞生技醫藥有限公司：藥品、醫療器械的研發、開發及生產等江蘇生達生技醫藥有限公司：藥品研發及技術諮詢等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:截至103年3月31日本公司董事生達化學製藥股份有限公司直接投資江蘇生達生技醫藥有限公司餘額新台幣203,229仟元，持股比例100%；並透過江蘇生達生技醫藥有限公司間接投資江蘇達亞生技醫藥有限公司餘額新台幣93,191仟元，持股比例55%。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/192.發生緣由:103年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項：(一) 承認事項： (1)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一○二年度盈餘分配案， 經董事會決議不予分配股東紅利。(二)討論及選舉事項： (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過全面改選董事案。 當選名單： 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：陳威仁、范進財、范滋庭 董事：謝榮展 獨立董事：涂阿清、李世傑、王盛世 (8)通過解除全體董事競業禁止限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：陳威仁董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：范進財董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：范滋庭董事：吳三發董事：黃志銘監察人：謝榮展監察人：葉翠雯3.新任者姓名及簡歷:董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：陳威仁董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：范進財董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：范滋庭董事：謝榮展獨立董事：涂阿清獨立董事：李世傑獨立董事：王盛世4.異動原因:本屆(第六屆)董事及監察人任期至105 年6 月20 日屆滿，為落實公司治理精神，擬依法設置審計委員會替代監察人之職務，提請一百零三年股東常會，提前全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:法人董事 生達化學製藥股份有限公司 9,670,040股董事：謝榮展 30,000股獨立董事：涂阿清 0股獨立董事：李世傑 0股獨立董事：王盛世 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/21_105/06/207.新任生效日期:103/06/19_106/06/188.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無