瑞耘科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:呂學恒-本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:呂學恒-本公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:本公司第六屆董事任期屆滿於104/06/29改選董事後，第七屆董事一致推選呂學恒先生續任本公司董事長。6.新任生效日期:104/06/297.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林江亮/中原大學會計學系教授何鄭陵郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董監事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/28~104/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會成員，將於下次董事會委任後另行公告。

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(1)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司103年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(9)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(10)通過辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(11)通過本公司全面改選董事案。(12)通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：呂學恒/瑞耘科技(股)公司董事長兼總經理兆豐國際商業銀行(股)公司黃健智/宇鴻(股)公司總經理楊尊華高永銘/Managing Director Aldon Technologies Services Pte Ltd.3.新任者姓名及簡歷:董事：呂學恒/瑞耘科技(股)公司董事長兼總經理兆豐國際商業銀行(股)公司陳錦松黃簡麗美/松菱產業股份有限公司董事長獨立董事：林江亮/中原大學會計學系教授何鄭陵郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:呂學恒 持股數：3,435,380兆豐國際商業銀行(股)公司 持股數：3,519,391陳錦松 持股數：1,513,697黃簡麗美 持股數： 408,431獨立董事：林江亮 持股數： 180,000何鄭陵 持股數： 100,000郭信甫 持股數： 50,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/01/16 ~ 104/01/158.新任生效日期:104/06/299.同任期董事變動比率:董事全面改選不適用。10.其他應敘明事項:為符合上市上櫃公司治理實務之精神及董事會運作之需要，由3席獨立董事成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:林江亮/中原大學會計學系教授何鄭陵郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:設置審計委員會取代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/29~107/06/289.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/292.公司名稱:瑞耘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據：一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條。二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國104年06月29日股東常會決議通過，茲將相關資料公告如下：候選人類別 候選人姓名 是否當選 獨立董事 林江亮 是 獨立董事 何鄭陵 是 獨立董事 郭信甫 是6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:林江亮/中原大學會計學系教授何鄭陵郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:設置審計委員會取代監察人。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/298.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:楊豐銘/Universal Plastics&Pack Country Manger Honduras邱絢章/碩寶科技研發有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/01/16~104/01/158.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:為符合上市上櫃公司治理實務之精神及董事會運作之需要，由3席獨立董事成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司(2)法人董事代表人 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：傅燕嶸(3)董事 黃簡麗美(4)獨立董事 林江亮(5)獨立董事 郭信甫3.許可從事競業行為之項目:(1)兆豐國際商業銀行股份有限公司廣化科技(股)公司法人董事博計電子(股)公司法人董事鼎朋企業(股)公司法人董事(2)兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：傅燕嶸兆豐商銀竹科新安分行經理廣化科技(股)公司董事(法人代表)(3)黃簡麗美松菱產業(股)公司董事長(4)林江亮東訊(股)公司獨立董事美吉吉國際企業(股)公司獨立董事(5)郭信甫博晶醫電(股)公司董事長晉弘科技股份有限公司董事(法人代表)鼎興橡膠股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/06/111.召開法人說明會之日期：104/06/112.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路2段39巷3號4樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加104年6月11日凱基證券舉辦之「2015年度大中華投資論壇」。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/05/291.召開法人說明會之日期：104/05/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路2段333號19樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人座談會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。