玖鼎電力資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司獲得台電公司「111年度80萬具單相模組化智慧型電 子式電表」A組及B組標案業務，金額共約新台幣4.75億元(含稅)

1.事實發生日:111/08/23

2.契約相對人:台灣電力股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約起迄日期(或解除日期):111/08/23

5.主要內容(解除者不適用):本公司參與台電公司標案「111年度80萬具單相模組化智慧

型電子式電表」取得A組訂單金額約新台幣1.61億元(含稅)及 B組訂單金額約新台幣

3.14億元(含稅)。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):持續提升台電智慧型電表產品之銷售。

8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務，增加營收及獲利。

9.其他應敘明事項:

(1)依台電通知分批製交。

(2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.事實發生日:111/08/03

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

一、董事會決議日期：111/08/03

二、開會時間：111/09/22(四)上午10時30分

三、開會地點：新竹科學園區新竹縣工業東九路3-2號4樓

四、股票停止過戶期間：自111年08月24日起至111年09月22日止。

五、召開方式：實體股東會

六、會議召集事由：

(一)報告事項：

(1)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。

(二)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序（含衍生性商品交易）」部份

條文案。

(6)訂定本公司「董事選任程序」，並廢止「董事及監察人選任程序」案。

(7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。

(三)選舉事項：

(1)本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

(四)其他議案：

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議：

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本

公司提名獨立董事候選人，應選名額3名，本公司擬訂於111年08月09日起至111

年08月19日止受理獨立董事候選人提名，凡有意提名之股東，請於111年08月19

日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆

審查結果。

二、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構日盛證券

股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02)25419977）。