王座國際餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/06/09

2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議。

重要決議事項一、營業報告書及財務報表:

通過承認110度營業報告書及財務報表案。

重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度虧損撥補案。

重要決議事項三、討論事項:

通過修訂本公司「公司章程」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「股東會議事辦法」案。

重要決議事項四、選舉事項: 無。

重要決議事項五、其他議案:無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (召開方式:實體股東會) 1.事實發生日:111/03/102.發生緣由:公司董事會決議召開111年股東常會事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (一) 股東會召開日期:111/06/09 (二) 股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號 (台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室) (三) 股東會召開方式:實體股東會 (四) 召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告。 (2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 召集事由二、承認事項: (1) 110年度營業報告書及財務報表案。 (2) 110年度虧損撥補案。 召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事辦法」案。 召集事由四、其他議案:無。 召集事由五、臨時動議:臨時動議。 (五) 停止過戶起始日期:111/04/11 (六) 停止過戶截止日期:111/06/09 (七) 受理股東書面提案之期間與處所： 受理期間：111年04月1日至111年04月11日止 受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓)

1.事實發生日:111/03/102.發生緣由::董事會決議不分配股利3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：0(9)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/03/102.發生緣由::本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一。3.因應措施:擬提請111年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/03/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王耀輝，本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:林子恒，本公司執行副總。5.異動原因:職務調整。6.新任生效日期:111/04/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/082.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邱政俊4.舊任簽證會計師姓名2:莊碧玉5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉怡青7.新任簽證會計師姓名2:邱政俊8.變更會計師之原因:因勤業眾信聯合會計師事務所內部調度與安排9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/122.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議。 重要決議事項一、營業報告書及財務報表: 通過承認一○九度營業報告書及財務報表案。 重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○九年度虧損撥補案。 重要決議事項三、討論事項: 通過修訂「公司章程」部分條文案。 通過修訂本公司「董事選舉辦法案」。 重要決議事項四、選舉事項: 通過改選董事7名(含獨立董事3名)案。 重要決議事項五、其他議案: (1)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/07/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王耀輝 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王耀輝 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，配合110年股東常會全面改選。6.新任生效日期:110/07/127.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/122.舊任者姓名及簡歷:董事(1)六角國際事業股份有限公司 代表人：王耀輝(六角國際事業股份有限公司 董事長)(2)六角國際事業股份有限公司 代表人：林子恒(王座國際餐飲股份有限公司 執行副總)(3)六角國際事業股份有限公司 代表人：王漢彬(天恩粉圓股份有限公司 總經理)(4)陳柏錩(富邦證創業投資股份有限公司 業務副總經理)獨立董事:(1)湯鵬縉(健暘會計師事務所 顧問)(2)黃精培(中山普萊聯合會計師事務所 會計師)(3)莊銘鴻(新生資本顧問股份有限公司 副總經理)3.新任者姓名及簡歷:董事(1)六角國際事業股份有限公司 代表人：王耀輝(六角國際事業股份有限公司 董事長)(2)六角國際事業股份有限公司 代表人：林子恒(王座國際餐飲股份有限公司 執行副總)(3)六角國際事業股份有限公司 代表人：王漢彬(天恩粉圓股份有限公司 總經理)(4)陳柏錩(富邦證創業投資股份有限公司 業務副總經理)獨立董事:(1)湯鵬縉(健暘會計師事務所 顧問)(2)黃精培(中山普萊聯合會計師事務所 會計師)(3)莊銘鴻(新生資本顧問股份有限公司 副總經理)4.異動原因:任期將屆全面改選5.新任董事選任時持股數:董事(1)六角國際事業股份有限公司 代表人：王耀輝　12,531,487股(2)六角國際事業股份有限公司 代表人：林子恒　12,531,487股(3)六角國際事業股份有限公司 代表人：王漢彬　12,531,487股(4)陳柏錩　０股獨立董事:(1)湯鵬縉 ０股(2)黃精培 ０股(3)莊銘鴻 ０股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/287.新任生效日期:110/07/128.同任期董事變動比率:因任期屆滿，全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝(2)六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒(3)六角國際事業股份有限公司 代表人:王漢彬(4)湯鵬縉3.許可從事競業行為之項目:(1)王耀輝:擔任六角國際事業股份有限公司 董事長、Chatime Group Pty.Ltd. 董事、Catime Australia (Infinite Plus) Pty. Ltd. 董事、Chatime Franchising Pty. Ltd. 董事、Goobne Operations Pty. Ltd. 董事、Bao Division Pty. Ltd. 董事、Cloud Thief Pty. Ltd. 董事、Chatime USA, LLC 董事、Bake Code USA,LLC 董事、Chatime HK Ltd. 董事、Kevito Group Ltd. 董事、王座國際餐飲(股)公司 董事長、王座餐飲管理(上海)有限公司 董事、春上(股)公司 董事長、天恩粉圓(股)公司 董事、Kingza HK Limited 董事、萬豐國際有限公司 董事、東暘國際有限公司 董事、瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事、寬容投資有限公司董事長、允浩投資有限公司 董事長(2)林子恒：擔任春上股份有限公司 董事。(3)王漢彬：擔任天恩粉圓(股)公司 總經理。(4)湯鵬縉：擔任渴樂園有限公司 董事。4.許可從事競業行為之期間:110/07/12~113/07/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王耀輝(六角國際事業股份有限公司 代表人)。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王座餐飲管理(上海)有限公司 董事長、萬豐國際有限公司 董事、東暘國際有限公司 董事、瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海、杭州。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連鎖式餐飲店之加盟及相關產品之銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/082.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 本公司停止召開原訂110年6月15日之股東會，經110年6月8日董事會決議，延至110年7月12日上午11時於原地點召開。3.因應措施: (1)董事會決議日期：110/06/08 (2)股東會召開日期：110/07/12 (3)股東會召開時間：上午11時整 (4)股東會召開地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號 (台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室)4.其他應敘明事項:嗣後若仍受疫情影響而須變更110年股東常會開會日期及地點等 相關事宜，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過， 本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月15日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/232.發生緣由::公司董事會決議召開110年召開股東常會事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (一) 股東會召開日期:110/06/15 (二) 股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號 (台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室) (三) 召集事由一、報告事項: (1) 109年度營業報告。 (2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。 召集事由二、承認事項: (1) 109年度營業報告書及財務報表案。 (2) 109年度虧損撥補案。 召集事由三、選舉事項: (1) 改選董事7名(含獨立董事3名)案。 召集事由四、討論事項: (1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 召集事由五、其他議案:無。 召集事由六、臨時動議:臨時動議。 (四) 停止過戶起始日期:110/04/17 (五) 停止過戶截止日期:110/06/15 (六) 受理股東書面提案之期間與處所： 受理期間：110年04月12日至110年04月22日止 受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓)

1.事實發生日:110/03/232.發生緣由::董事會決議不分配股利3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：0(9)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:109/12/292.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:109/11/04(2)辦理資本變更登記完成日期:109/12/28(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 減資前:實收資本額為新台幣300,000,000元，流通在外普通股 股數30,000,000股，每股淨值為新台幣7.9元。 減資後:實收資本額為新台幣160,000,000元，流通在外普通股 股數16,000,000股，每股淨值為新台幣14.85元。(4)預計換股作業計畫:不適用。(5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。(6)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。(7)前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)每股淨值係依最近期109年6月30日會計師核閱財務報告計算。(2)減資後辦理現金增資新台幣10,000,000元，增資後實收資本額為 新台幣170,000,000元，流通在外普通股股數17,000,000股。

1.事實發生日:109/12/162.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司109年度現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格新台幣10元， 實收股款總額新台幣10,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定109年12月16日為本次增資基準日。

1.事實發生日:109/12/112.發生緣由: 本公司109年度現金增資認股繳納期限已於109年12月11日截止，惟仍有部份原股東及 員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。3.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自109年12月14日至110年 1月14日下午3點30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行竹東 分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。 (3)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司 股務代理部（台北市中正區博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/122.發生緣由: (1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 (2)發行股數:1,000,000股 (3)每股面額:新台幣10元 (4)發行總金額:新台幣10,000,000元 (5)發行價格:新台幣10元 (6)員工認購股數或配發金額:依法保留15%計150,000股由員工認購。 (7)公開銷售股數:不適用 (8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次發行新股，除依法保留15%由員工認購外，其餘依認股基準日股東名簿所載股東 持股比率，每仟股得認購53.125股。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零數額，股東可於現金 增資停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊為整股之登記，逾期 未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付現金至元為止，其股份 授權本公司董事長洽特定人承購之。逾期未認股者視為棄權，由董事長洽由特定人 認足之。 (10)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 (11)本次增資資金用途:長期業務發展需求3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令 規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。 (2)本公司109年現金增資案，業於109年11月4日經金融監督管理委員會金管證發 字第10903724991號函申報生效在案。 本次增資基準日等相關日程如下： (1)股票停止過戶期間：109年11月20日至109年11月24日 (2)認股基準日：109年11月24日 (3)股東及員工認股繳款日期：109年11月25日至109年12月11日 (4)特定人認股繳款期間：109年12月14日至109年12月15日 (5)增資基準日：109年12月16日 (6)委託代收股款機構: 合作金庫銀行竹東分行暨全省各地分行 (7)委託存儲價款機構: 玉山銀行六家分行 (8)委託代收及存儲價款合約之訂約日：109/11/12

1.事實發生日:109/10/162.發生緣由:修正本公司109年第一次股東臨時會議事手冊第３頁報告事項第一案及 承認事項第一案部分文字修正。3.因應措施:原109年第一次股東臨時會議事手冊已於109年9月22日上傳， 109年10月16日重新上傳新修訂本至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:109/10/152.發生緣由:本公司於民國109年10月15日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案， 依據公司法第281條準用同法第73及74條規定，辦理致債權人公告。3.因應措施:(1)本次減資金額為新台幣140,000,000，消除股份14,000,000股，減資比例約46.67%， 減資後實收資本額為新台幣160,000,000元。(2)本案將呈奉主管機關核准後，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例 計算，減資後未滿一股之畸零股，由股東於減資停止停止過戶起五日內向本公司股務 代理機構永豐金證券股份有限公司辦理自行拼湊為整股之登記。(3)本次股東臨時會決議通過辦理減資之減資暨換股基準日，授權由董事長訂定之， 嗣後如因本公司股本發生變動，或因法令變更、主管機關審核要求及其他相關未盡事 宜，致減資比例因此發生變動而須調整時，亦授權董事長依公司法或其相關法令規定 全權處理之。(4)本公司債權人如對前述減資之決議有任何異議者，請自即日起30日內 (自民國109年10月15日起至109年11月15日止)檢附債權證明文件，以書面方式 (以郵戳日為憑)向本公司提出，受理地址：新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓股務部收 ，逾期未表示異議者即視為無異議，特此公告。4.其他應敘明事項:無。