燦星國際旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:100/01/273.報導內容:有關“燦星去年賺錢了”之相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.有關報導內容所提及“去年全年獲利約5000萬元”係法人自行推估，凡財務資料，請以本公司公告申報之資料為準。2.報導內容所提”今年第四季轉為上櫃”之事項，有關本公司上櫃事宜將於時程確定後依法以重大訊息方式予以發布，敬請投資人審慎判斷，以確保自身權益。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/01/262.公司名稱:燦星旅遊網股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:緣99/12/17本公司提存出售博愛路不動產應給付喜達旅行社有限公司及郭正利先生之結算款項乙案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:喜達旅行社有限公司及郭正利先生已簽立同意書確認前開金額無誤並放棄一切請求主張後﹐領取前開提存金額。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:99/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥合5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原財務主管因個人因素請辭7.生效日期:99/12/248.新任者聯絡電話:02-817830009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:99/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃毓珊5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:公司內部職務調整異動7.生效日期:99/12/248.新任者聯絡電話:02-817830009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:99/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:簡麗霞4.新任者姓名、級職及簡歷:尚忠信5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原會計主管因個人因素請辭7.生效日期:99/12/248.新任者聯絡電話:02-817830009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/12/242.股東臨時會召開日期:100/01/313.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓4.召集事由:壹、討論及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)訂定本公司「董事暨獨立董事選任程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)全面改選董事案。(5)解除董事競業禁止限制案。貳、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/01/026.停止過戶截止日期:100/01/317.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會受理持股1%以上股東提名之期間及地點：99/12/25~100/1/3以書面送達或寄達本公司(台北市內湖區堤頂大道一段331號4樓)。(2)本公司將於股東臨時會開會25日前,將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:(1)承認98年度決算表冊。(2)承認98年度虧損撥補案。(3)通過修正本公司「股東會議事規範」部份條文案。(4)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(6)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(7)通過修正本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。(8)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(9)通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:99/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張鈞董事長莊興董事閻俊傑董事陳彥君董事3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:莊興董事閻俊傑董事陳彥君董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:一、上海燦坤實業有限公司：莊興董事長、陳彥君董事二、漳州燦坤職業技術學校：閻俊傑董事三、上海超鷹商貿有限公司：閻俊傑董事四、深圳市燦寶商貿有限公司：閻俊傑董事五、廈門燦坤實業股份有限公司：莊興董事、陳彥君董事六、漳州燦坤實業有限公司：莊興董事、閻俊傑董事、陳彥君董事七、漳州燦坤南港電器有限公司：莊興董事、陳彥君董事八、上海燦星商貿有限公司：莊興董事8.所擔任該大陸地區事業地址:一、上海燦坤實業有限公司：上海市嘉定區曹安路4408號二、漳州燦坤職業技術學校：漳州龍池開發區燦坤工業園三、上海超鷹商貿有限公司：上海市曹安路4408號第3棟106室四、深圳市燦寶商貿有限公司：深圳市國威路國威公司工業廠房127棟3101室五、廈門燦坤實業股份有限公司：廈門市湖里工業區興隆路88號六、漳州燦坤實業有限公司：漳州龍池開發區燦坤工業園七、漳州燦坤南港電器有限公司：漳州龍池開發區燦坤工業園八、上海燦星商貿有限公司：上海市嘉定區曹安路4408號3棟101室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一、上海燦坤實業有限公司：製造及銷售家電用品二、漳州燦坤職業技術學校：中等職業教育三、上海超鷹商貿有限公司：從事家用電器、計算機及配件買賣四、深圳市燦寶商貿有限公司：製造及銷售家電用品五、廈門燦坤實業股份有限公司：製造及銷售家電用品六、漳州燦坤實業有限公司：製造及銷售家電用品七、漳州燦坤南港電器有限公司：製造及銷售家電用品八、上海燦星商貿有限公司：家用電器通訊器材買賣10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/312.發生緣由:依據募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日:99/05/31(2)公司名稱:燦星網通股份有限公司(3)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(4)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用(5)訂約日期:99/05/31(6)委託代收價款行庫:台北富邦商業銀行瑞湖分行(員工)華南銀行世貿分行(詢價圈購及公開申購)台北富邦商業銀行安和分行(委託專戶存儲行庫)

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C22.報導日期:99/05/203.報導內容:有關“燦星賺錢了 明年轉上櫃”之相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.有關報導內容所提及”前四個月營收15億及自結獲利超過3,000萬及每股稅前盈餘約0.11元”相關數字，係媒體推估，凡財務資料，請以本公司公告申報之資料為準。2.本公司99年1-4月之合併營收為1,171,586仟元,相關資料請參閱公開資訊觀測站公告資料。3.報導內容有關”預訂明年第四季轉為上櫃”。有關本公司上櫃事宜將於時程確定後依法以重大訊息方式予以發布，敬請投資人審慎判斷，以確保自身權益。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/05/132.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓4.召集事由:壹、報告事項(1)98年度營運狀況報告。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。(3)本公司董事會議事規則修正情形報告。貳、承認事項(1)承認98年度決算表冊。(2)承認98年度虧損撥補案。參、討論事項(1)修正本公司「股東會議事規範」部份條文案。(2)修正本公司「公司章程」部份條文案。(3)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(5)修正本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。(6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(7)解除董事競業禁止限制案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:99/05/132.原計畫申報生效之日期:99/01/133.變動原因:由於全球景氣受到金融海嘯之影響甚深，導致整體經濟環境景氣變化，故為增加本公司之資金配置效率及彈性，使財務結構更加強化，進而降低營運風險，並求股東權益最大化之目標，經各方主客觀因素綜合考量下，擬變更資金運用計劃。4.歷次變更前後募集資金計畫:變更前：償還銀行借款新台幣80,500仟元、轉投資子公司－燦星旅遊網旅行社(股)公司新台幣101,000仟元、投資中國旅遊及觀光相關事業新台幣50,000仟元，合計新台幣231,500仟元。變更後：償還銀行借款新台幣80,500仟元、轉投資子公司－燦星旅遊網旅行社(股)公司新台幣111,000仟元、充實營運資金新台幣40,000仟元，合計新台幣231,500仟元。5.預計執行進度:(1)轉投資子公司－燦星旅遊網旅行社(股)公司99年第三季。(2)充實營運資金99年第二季。6.預計完成日期:99年第二、三季。7.預計可能產生效益:轉投資子公司－燦星旅遊網旅行社(股)公司，預估今年可為本公司貢獻新台幣40,000仟元之營業淨利，再考量折舊費用帶來之效果，資金回收年限預計為4.6年回收。而充實營運資金部份之效益，則為改善財務結構、強化償債能力，預計每年可節省利息支出新台幣450仟元。8.本次變更對股東權益之影響:轉投資中國旅遊及觀光相關事業原有效益未能顯現，惟以近期產業情況觀之，目前即使按計畫轉投資中國旅遊及觀光相關事業，在利潤未有明顯回溫之情況下，連帶使營業收入之規模亦可能無法有效支應營運所需之相關支出，恐反將對股東權益帶來負面之影響。另未支用之資金變更為充實營運資金，於遇產業景氣反轉或經營環境惡劣下，資金調度可較靈活且較不易受融資額度限制及金融緊縮政策之影響，進而降低公司財務及營運之風險，有助提升競爭力，且預計每年尚可為本公司節省共計約新台幣450仟元之利息支出。綜上所述，就長期而言，本公司變更後計劃對其股東權益多有助益，並無重大不利之影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:無10.其他應敘明事項:無

主旨： 公告燦星旅遊網股份有限公司新股發放暨上(興)櫃買賣日期 公告內容 一.本次新股相關事宜：(1)本公司原包括全部發行興櫃市場買賣之股票,計普通股17,700,000股,每股面額新台幣壹拾元,共計新台幣177,000,000元。(2)減資新台幣49,000,000元, 共銷除已發行股數4,900,000股,並經行政院金融監督管理委員會於中華民國99年1月11日金管證發字第0980071451號函核准在案。(3) 增資發行17,100,000股,每股面額新台幣壹拾元,計新台幣171,000,000元,共17,100,000股,並經行政院金融監督管理委員會於中華民國99年1月13日金管證發字第0980071450號函核准在案。(4)本次減增資後實收資本額為新台幣299,000,000元,每股面額新台幣壹拾元,計普通股29,900,000股,並經臺北市市政府99年04月01日府產業商字第09982380910號函核准變更登記在案。二.本公司新有價證券掛牌興櫃暨舊有價證券終止掛牌興櫃買賣日期為中華民國99年04月16日。三.本次採無實體發行有價證券。四.新股權利義務與原發行之普通股相同。五.股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部地址：台北市承德路三段210號B1 電話：(02)2586-5859。六.特此公告。

主旨： 本公司增資發行新股相關事宜 公告內容 一、本公司現金增資發行新股17,100,000股，每股面額10元，計新台幣 171,000,000元，每股發行價格為每股新台幣13.5元，總額新台幣230,850,000元，業經行政院金融監督管理委員會99年1月13日金管證發字第0980071450號函申報生效在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：燦星旅遊網股份有限公司(二)本公司所營事業如下：1.F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。2.F209060文教、樂器、育樂用品零售業。 3.F218010資訊軟體零售業。4.F213010電器零售業。5.F213030電腦及事務性機器設備零售業。6.F219010電子材料零售業。 7.F213060電信器材零售業。8.F399990其他綜合零售業。9.I103060管理顧問業。10.I301010資訊軟體服務業。 11.I301030電子資訊供應服務業。12.I401010一般廣告服務業。13.I501010產品設計業。14.IZ12010人力派遣業。 15.J303010雜誌（期刊）出版業。16.JZ99050仲介服務業。17.F401010國際貿易業。18.IZ04010翻譯業。 19.JA05010留、遊學服務業。20.F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。21.F109070文教、樂器、育樂用品批發業。 22.F114040自行車及其零件批發業。23.F114050車胎批發業。24.F116010照相器材批發業。25.F214040自行車及其零件零售業。26.F214050車胎零售業。27.JE01010租賃業。28.F101990其他農、畜、水產品批發業。29.F110010鐘錶批發業。30.F113020電器批發業。31.F113030精密儀器批發業。32.F113050電腦及事務性機器設備批發業。33.F201990其他農畜水產品零售業。34.F210010鐘錶零售業。35.F213040精密儀器零售業。36.F299990其他零售業。37.F399040無店面零售業。38.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市內湖區堤頂大道1段331號3樓。(四)董事及監察人人數及任期：本公司設董事5人，監察人2-3人，任期三年。(五)原定股份總額、已發行數額及每股金額：本公司原定資本額為新台幣 300,000,000元，實收資本額為新台幣177,000,000元，每股面額新台幣10元。(六)本次發行新股總數、每股金額及發行條件：本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留發行新股總數10％，計1,710,000股由本公司員工認購外，其餘90％計15,390,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名冊所載明之持有股數比率認購，每仟股認購1,202.34375 股，認購不足1股之畸零股，股東可於認股基準日起5日內自行辦理拼湊，剩餘之畸零股或增資繳款截止日止，原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。俟後若因應主客觀環境須修正相關事項時，授權本公司董事長全權處理。(八)增資用途：償還銀行短期借款,轉投資子公司-燦星旅遊網旅行社 (股)公司及香港燦星控股有限公司。(九)股款繳納期限：2010年3月3日至3月4日。(十)經董事會授權董事長決議擬以99年3月1日為現金增資認股基準日，依法自民國99年2月25日至99年3月1日止停止股票過戶登記(停止過戶截止日期因配合減資作業，停過期間延長至99/4/15止)，99年2 月24日為最後過戶日。(十一)本次增資採無實體方式發行。(十二)辦理過戶手續：辦理過戶日期：2010年2月24日。 16時30分前(24小時制)辦理過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市承德路三段210號B1辦理過戶機構電話： (02)2586-5859辦理過戶方式：現場辦理(親洽者)請於2010年2月24日。下午四時三十分前親臨股務代理機構辦理。掛號郵寄者以截至 2010年2月24日郵戳為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(十三)本次增資發行新股經臺北市商業處99年04月01日府產業商字第09982380910號函核准變更登記在案。(十四)本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。(十五)特此公告

本公司減資辦理資本變更登記完成其減資對公司財務報告之影響及預計換股作業計畫1.主管機關核准減資日期:99/01/112.辦理資本變更登記完成日期:99/04/013.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額為新台幣177,000,000元，在外流通股數為17,700,000股，每股淨值為新台幣7.09元。(2)減資後：本公司實收資本額為新台幣128,000,000元，在外流通股數為12,800,000股，每股淨值為新台幣9.80元。(3)上述影響數依最近期98/06/30財務報表計算4.預計換股作業計畫:一、本次全面換發作業之換發有價證券名稱、股數、每股面額及總額：(一)換發有價證券名稱：燦星旅遊網股份有限公司普通股。(二)本次換發股票總數：包括全部發行興櫃市場買賣之股票，計普通股17,700,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣177,000,000元。(三)本次減資新台幣49,000,000元，共銷除已發行股數4,900,000股，用以彌補虧損改善財務結構；依公司法第168條規定，減資應依股東所持股份比例減少之，減資比率為27.683615819％。(四)減資後股份總額及金額：減資後換發股數計12,800,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計金額為新台幣128,000,000元。(五)換發前後之總金額：原已發行股票總金額為新台幣177,000,000元整，減資後之股票總金額計新台幣128,000,000元。(六)本次減資銷除股份換發新股票，換發比率為72.316384181％，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發723.16384181股(即每仟股減少276.83615819股)；減資後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人補足之。二、本次換發之新股票一律採用無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。三、本次換發之新股票其權利義務與舊股票相同。四、換發處所：本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：(02)25865859五、股票換發日程：(1)減資股票最後過戶日：民國99年2月24日。(2)減資股票停止過戶期間：民國99年2月25日至99年4月15日。(3)減資股票停止買賣期間：民國99年2月23日至99年4月15日。(4)減資換股基準日：民國99年3月1日。(5)股票換發日：民國99年4月16日。(6)新有價證券掛牌興櫃暨舊有價證券終止掛牌興櫃買賣日期：民國99年4月16日。六、換發新股票之程序及手續：(1)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。(2)已過戶舊股票換發：股東若持有現股且已辦妥過戶者，請於99年4月16日起，應持下列文件至本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部換發。(a)舊股票(b)本公司寄送之減資換發通知書(c)股東原留印鑑章(d)證券集保存摺(3)未過戶舊股票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥減資換發申請書辦理換發。(a)舊股票(b)股票轉讓過戶聲請書(c)買進報告書或領回號碼清單或交易稅單(d)身分證正反面影本、印鑑章(e)證券集保存摺(4)已送存集中保管之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發。七、本計畫書內容作業事項經本公司洽財團法人證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會證券期貨局核定後，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。5.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/10 停止過戶日期起日：99/03/12 停止過戶日期迄日：99/05/10 公告內容： 主 旨：依據公司法及證券交易法相關規定及本公司99年3月5日董事會決議召開99年股東常會公告事項一、時間及地點：本公司99年股東常會，擬訂於99年5月 10日(星期一)上午9時正，假台北市內湖區堤頂大道一段333號6樓召開。二、會議內容：壹、報告事項(1) 98年度營運狀況報告 (2) 審計委員會審查98年度決算表冊報告貳、承認事項(1)承認98年度決算表冊。(2)承認98年度盈餘分配案。參、臨時動議三、依公司法第165 條規定，自99年3月12日至99年5月10日為停止股票過戶期間。四、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年3月11日（星期四）下午4:30 前駕臨或掛號郵寄（郵寄辦理過戶者以99年3月11日郵戳為憑）本公司股務代理機構--元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，地址：台北市 10366大同區承德路3段210號B1，俾可享有出席股東常會之權利。五、本次股東常會如有公開徵求之情事，徵求人應於股東常會開會28日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本公司地址：台北市內湖區堤頂大道一段333號6樓。六、開會通知書及委託書於開會前 30日另行寄送各股東，依證券交易法第26-2條、公司法183條之規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知、議事錄之寄發得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一千股之股東，不另寄送開會通知書、議事錄，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向元大證券股份有限公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。七、有關本公司99年股東常會受理股東提名權公告，請詳『公開資訊觀測站』中『依公司法第172 條之1、第192條之1及第216條之1』之本公司公告。八、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。九、特此公告

1.董事會決議日期:99/03/022.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓4.召集事由:壹、報告事項(1)2009年度營運狀況報告。(2)監察人審查2009年度決算表冊報告。貳、承認事項(1)承認2009年度決算表冊。(2)承認2009年度虧損撥補案。參、討論事項(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點：99/4/19~99/4/28，以書面送達或寄達本公司(台北市內湖區堤頂大道一段331號4樓)。

1.董事會決議日期:99/01/142.減資基準日:99/01/153.減資換發股票作業計畫:一、本次全面換發作業之換發有價證券名稱、股數、每股面額及總額：(一)換發有價證券名稱：燦星旅遊網股份有限公司普通股。(二)本次換發股票總數：包括全部發行興櫃市場買賣之股票，計普通股17,700,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣177,000,000元。(三)本次減資新台幣49,000,000元，共銷除已發行股數4,900,000股，用以彌補虧損改善財務結構；依公司法第168條規定，減資應依股東所持股份比例減少之，減資比率為27.683615819％。(四)減資後股份總額及金額：減資後換發股數計12,800,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計金額為新台幣128,000,000元。(五)換發前後之總金額：原已發行股票總金額為新台幣177,000,000元整，減資後之股票總金額計新台幣128,000,000元。(六)本次減資銷除股份換發新股票，換發比率為72.316384181％，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發723.16384181股(即每仟股減少276.83615819股)；減資後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人補足之。二、本次換發之新股票一律採用無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。三、本次換發之新股票其權利義務與舊股票相同。四、換發處所：本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：(02)25865859五、股票換發日程：(1)減資股票最後過戶日：民國99年2月24日。(2)減資股票停止過戶期間：民國99年2月25日至99年4月15日。(3)減資股票停止買賣期間：民國99年2月23日至99年4月15日。(4)減資換股基準日：民國99年3月1日。(5)股票換發日：民國99年4月16日。(6)新有價證券掛牌興櫃暨舊有價證券終止掛牌興櫃買賣日期：民國99年4月16日。六、換發新股票之程序及手續：(1)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。(2)已過戶舊股票換發：股東若持有現股且已辦妥過戶者，請於99年4月16日起，應持下列文件至本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部換發。(a)舊股票(b)本公司寄送之減資換發通知書(c)股東原留印鑑章(d)證券集保存摺(3)未過戶舊股票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥減資換發申請書辦理換發。(a)舊股票(b)股票轉讓過戶聲請書(c)買進報告書或領回號碼清單或交易稅單(d)身分證正反面影本、印鑑章(e)證券集保存摺(4)已送存集中保管之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發。七、本計畫書內容作業事項經本公司洽財團法人證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會證券期貨局核定後，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:99/03/015.減資後新股權利義務:其權利義務與舊股票相同。6.新股預計上市日:99/04/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:99/01/142.發行股數:17,100,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:共計新台幣171,000,000元5.發行價格:每股新台幣13.5元6.員工認購股數:計1,710,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):按認股基準日股東名冊記載之持股比例，每仟股認購1,202.34375股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，股東可於認股基準日起5日內自行辦理拼湊，剩餘之畸零股或增資繳款截止日止，原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。11.本次增資資金用途:(1)轉投資子公司-燦星旅遊網旅行社(股)公司(2)投資中國旅遊及觀光相關事業(3)償還銀行短期借款12.現金增資認股基準日:99/03/0113.最後過戶日:99/02/2414.停止過戶起始日期:99/02/2515.停止過戶截止日期:99/03/0116.股款繳納期間:99/03/03~99/03/0417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收款項機構:不適用19.委託存儲款項機構:不適用20.其他應敘明事項:(1)停止過戶截止日期因配合減資作業，停過期間延長至99/4/15止。(2)有關本公司與代收款項及存儲款項訂約日期待完成簽約後再行公告之。

1.董事會決議日或發生變動日期:98/12/282.舊任者姓名及簡歷:閻俊傑 燦星旅遊網(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張鈞 燦星旅遊網(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因應原法人董事燦坤實業(股)公司將長期股權投資分割讓予燦星網通(股)公司，且燦星網通(股)公司已於98/12/24改派法人董事代表人，故重新推舉董事長。6.新任生效日期:98/12/287.其他應敘明事項:無