湯石照明科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:(1)通過承認本公司一百年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司一百年度盈餘分派案。 (3)通過本公司盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉發行新股。 (4)通過修訂公司章程案。 (5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂「資金貸與作業程序」案。 (8)通過本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:101/04/272.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,649,934股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣16,499,340元(不含員工紅利轉增資)。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:配發員工股票紅利新臺幣1,989,319元，依本次董事會決議通過之經會計師查核簽證財務報表每股淨值新台幣28.62元 計算，計發行新股69,508股，計算不足一股之員工紅利以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):以截至民國101年04月27日止本公司可參與分配股份總數27,498,895股計算，原股東每仟 股無償配發60股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東可自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整 股之登記，其逾期或拼湊不足壹股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨 去)，授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/272.發放股利種類及金額:擬配發現金股利：新台幣27,498,895元(每股新台幣1.0元)。 擬配發股票股利：新台幣16,499,340元(每股新台幣0.6元)。 3.其他應敘明事項:擬配發(1)員工現金紅利：新台幣3,031,575元、(2)員工股票紅利：新台幣1,989,319元(每股淨值新台幣28.62元計算， 計發行新股69,508股)、(3)董監酬勞：新台幣669,453元。

1.董事會通過日期(事實發生日):101/04/272.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蕭珍琪4.舊任簽證會計師姓名2:洪淑華5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蕭珍琪7.新任簽證會計師姓名2:李燕娜8.變更會計師之原因:因公司簽證會計師事務所內部工作調整之需求，擬自101年第一季起簽證會計師由蕭珍琪與洪淑華會計師變更為蕭珍琪與李燕娜會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無。10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/03/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無。15.其他應敘明事項:無。

本公司董事會通過透過第三地區間接對大陸中山泰騰照明有限公司增資案。1.事實發生日:2012/03/212.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資事業WORLD EXTEND HOLDING INC.之轉投資事業GREATSUPER TECHNOLOGY LIMITED.，增資中山泰騰照明有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用。每單位價格：不適用。交易總金額：美金1,500,000元限額內。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:中山泰騰照明有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金10,152,500元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,500,000元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:產品設計、五金零件製造、燈具產品及配件生產與買賣。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:100/06/30淨值：新台幣256,622千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:100/01-06損益：虧損新台幣15,896千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金9,716仟元。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金14,193千元(台幣444,111千元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:173.50%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:52.48%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:64.44%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金12,693千元(台幣399,726千元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:156.16%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:47.23%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:58.00%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年投資損失新台幣60,693千元。99年投資損失新台幣22,808千元。100年投資損失新台幣2,716千元。21.最近三年度獲利匯回金額:98年匯回新台幣0元。99年匯回新台幣0元。100年匯回新台幣0元。22.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:權益法之長期投資。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:每股淨值(A)=100/06/30淨值NTD256,622千元÷股數9,353千股=27.44元(每股為美金1元)

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號4樓4.召集事由:一、報告事項： (一)一百年度營運狀況報告案 (二)監察人審查一百年度決算表冊報告案 二、承認事項： (一)承認一百年度決算表冊案 (二)承認一百年度盈餘分派案(將於股東會召開前40日公告) 三、討論事項 (一)盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉發行新股 (二)修訂公司章程案 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (五)修訂本公司「資金貸與作業程序」案 (六)股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:一、依公司法第172之1條規定，101年股東常會受理持股1%以上股東提案。 二、受理股東提案期間：擬定於101年4月13日至101年4月23日下午五點整， 以送達或寄達至受理地點為憑。 三、受理股東之提案處所：新北市樹林區博愛街236號4樓 (湯石照明科技股份有限公司財會部)。 四、提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 五、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

澄清媒體報導本公司去年的獲利成長10%以上，年底掛牌目標及第一季預估接單與去年同期相當1.傳播媒體名稱:工商時報(A15版) 2.報導日期:101/02/06 3.報導內容:法人預估獲利可望較同期成長10％以上。預計六月提出上櫃送件申請， 年底完成掛牌目標及第一季預估接單與去年同期相當。4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導有關本公司去年獲利較同期成長10％以上。 其係法人推估，有關本公司實際獲利數據，概依本公司年度財務報表公告為準。預計六月提出上櫃送件申請，年底完成掛牌目標，以及第一季預估接單與去年同期相當，為媒體揣測，非本公司正式對外訊息，特此澄清。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

/*TL 20 4972 湯石照明 100/10/18 湯石照明科技股份有限公司100年盈餘及員工紅利轉增資新股發放公告公告序號：1主旨：湯石照明科技股份有限公司100年盈餘及員工紅利轉增資新股發放公告公告內容：一、本公司經100年5月23日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股1,535,810股及員工紅利轉增資發行新股72,354股，每股新台幣10元，總金額新台幣16,081,640元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會100年8月4日金管證發字第1000036381號函核准在案，並奉新北市政府100年10月14日北府經登字第1005064754號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)原已發行股份：普通股25,596,836股，每股面額新台幣10元，計新台幣255,968,360元整。(二)本次盈餘轉增資發行股份：普通股1,535,810股，每股新台幣10元，計新台幣15,358,100元整。(三)本次員工紅利轉增資發行股份：普通股72,354股，每股新台幣10元，計新台幣723,540元整。(四)本次增資後發行之總股數：普通股27,205,000股，每股新台幣10元，計新台幣272,050,000元整。(五)增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(六)股票簽證機構：不適用，本次採無實體發行。(七)本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市信義路四段236號3樓；電話：02-2326-8818)。三、本次增資發行新股訂於100年11月1日(星期二)開始發放，並同日起興櫃買賣，採劃撥集保方式領取之股東，本公司將於100年11月1日將配股劃撥入各股東指定之集保帳戶，請各股東逕洽開戶券商登入存摺，免再辦理任何手續；未採劃撥集保方式之股東，屆時憑本公司股務代理機構所寄發之「一百年增資新股領取單」，蓋妥股東原留印鑑，親臨或郵寄本公司股務代理機構辦理領取作業(辦理時間：週一至週五9：00至16：30)。

公告序號：1主旨：公告本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告內容：壹、本公司於民國100年5月23日股東常會決議通過，以九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅股利新台幣15,358,100元，發行新股1,535,810股；員工股票紅利轉增資發行新股72,354股，合計增資發行新股1,608,164股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股，本次發行新股業經行政院金融監督管理委員會100年8月4日金管證發字第1000036381號函核准發行。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：湯石照明科技股份有限公司二、所營事業：(一)CC01030 電器及視聽電子產品製造業。(二)CC01040 照明設備製造業。(三)CC01080 電子零組件製造業。(四)CH01010 體育用品製造業。(五)F106010 五金批發業。(六)F106030 模具批發業。(七)F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。(八)F113020 電器批發業。(九)F119010 電子材料批發業。(十)F206010 五金零售業。(十一)F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。(十二)F213010 電器零售業。(十三)F219010 電子材料零售業。(十四)F401010 國際貿易業。(十五)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新北市樹林區鎮前街163-1號4樓。四、董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期三年，連選得 連任。五、訂立及最近一次修正章程之日期：本公司章程訂立於民國81年8月14日，民國100年5月23日第十五次修訂。六、已發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元，每股面額新台幣10元，分為50,000,000股，分次發行；目前已發行股份總數為新台幣255,968,360 元，分為25,596,836 股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。七、本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件：(一) 自99年度盈餘中提撥股東紅利新台幣15,358,100元，發行新股1,535,810股；員工紅利新台幣1,966,582元(其發行股數以最近一期經會計師查核簽證之財務報告淨值27.18元為計算基礎計算之)，發行新股72,354股，共計發行新股1,608,164股。本次增資按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，股東紅利每仟股無償配發60股，配發不足一股之畸零股，按面額以現金分配之，股東亦可自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併讓湊足整股，若未辦理併湊者或併湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。(二)本次增資之股份均採無實體發行新股，其權利義務與原股份相同。八、增資發行新股後股份總數：實收資本額為新台幣272,050,000元，分為27,205,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。九、增資計畫用途：充實營運資金。十、股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市信義路四段236號3樓，電話：02-23268818)。十一、增資股票之發放：本次增資發行股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行股票並以帳簿劃撥方式配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東。參、本次另分派現金股利新台幣17,917,785元，每股配發新台幣0.7元，預計於100年10月25日發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、普通股增資配股、除息基準日：本公司訂於民國100年9月23日為普通股增資配股、除息基準日，依公司法第165條規定，自民國100年9月19日起至100年9月23日止，停止股票過戶，因最後過戶日100年9月18日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年9月16日(星期五)下午4:30前 親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義路四段236號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年9月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑，俾享受配股、配息之權利。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續，俾可享配股、配息之權利。伍、特此公告

1.事實發生日:100/07/212.公司名稱:湯石照明科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年度年報第23頁及第24頁部份資料內容6.因應措施:重新上傳99年度年報修正檔案(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:中山泰騰燈飾有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):114774(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):43305(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):43305(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):319046(2)累積盈虧金額(仟元):-705795.計息方式:年息2.5%。6.還款之:(1)條件:自第一筆資金匯出起一年內償還借款本金及借款利息。(2)日期:101/6/147.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):812548.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.689.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2011/06/152.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資事業WORLD EXTEND HOLDING INC.之轉投資事業GREATSUPER TECHNOLOGY LIMITED.，對大陸中山泰騰燈飾有限公司增資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金800,000元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:中山泰騰燈飾有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:100年5月實收資本:美金9,352,500元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金800,000元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:燈具產品設計、製造及買賣。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:未公開發行，不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:99年12月淨值：人民幣56,601,158元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:99年度：虧損人民幣9,579,049元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金9,352,500元。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金11,792,682元。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:134.10%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:38.47%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:49.34%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金9,933,402元。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:123.04%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:35.30%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:45.27%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年投資利益新台幣21,977仟元。98年投資損失新台幣60,693仟元。99年投資損失新台幣22,808仟元。21.最近三年度獲利匯回金額:97年匯回新台幣20,066仟元98年匯回 0 元99年匯回 0 元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:長期投資。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/06/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總 經 理：魏一鳴資深副總：洪家政副 總：胡晨光協 理：王志遠協 理：黃義博協 理：蘇水清3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:總 經 理：魏一鳴資深副總：洪家政副 總：胡晨光協 理：王志遠協 理：黃義博協 理：蘇水清7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:總 經 理：魏一鳴 中山泰騰燈飾有限公司 總經理總 經 理：魏一鳴 中山艾羅照明有限公司 總經理資深副總：洪家政 中山泰騰燈飾有限公司 資深副總副 總：胡晨光 中山泰騰燈飾有限公司 副總協 理：王志遠 中山泰騰燈飾有限公司 協理協 理：黃義博 中山泰騰燈飾有限公司 協理協 理：蘇水清 中山艾羅照明有限公司 協理8.所擔任該大陸地區事業地址:中山泰騰燈飾有限公司 地址：廣東省中山市小欖鎮工業大道南10號。中山艾羅照明有限公司 地址：廣東省中山市小欖泰豐工業區華成路6號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:照明設備(燈飾)。10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之被投資公司。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/05/232.舊任者姓名及簡歷:湯士權;湯石照明(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:湯士權;湯石照明(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:本公司董事及監察人全面改選。6.新任生效日期:100/05/237.其他應敘明事項:原任董事長連任。

1.發生變動日期:100/05/232.舊任者姓名及簡歷:原任監察人：沙 洪 大中法律事務所主持律師丁志強 盈輝光學隱形眼鏡有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:新任監察人：沙 洪 大中法律事務所主持律師丁志強 盈輝光學隱形眼鏡有限公司董事長陳明信 實聯(江蘇懷安)董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任監察人選任時持股數:沙 洪：428,000股丁志強：0股陳明信：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:100/05/239.同任期監察人變動比率:全面改選。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/05/232.舊任者姓名及簡歷:董事:湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長董事:洪家政 湯石照明科技(股)公司資深副總經理董事:黃義博 湯石照明科技(股)公司協理董事:蘇水清 湯石照明科技(股)公司協理董事:魏一鳴 湯石照明科技(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長董事:洪家政 湯石照明科技(股)公司資深副總經理董事:魏一鳴 湯石照明科技(股)公司總經理董事:中華投資股份有限公司 法人代表: 李國豪中華投資股份有限公司協理/副總經理董事:陳翔玢 三商行(股)公司董事獨立董事:張漢傑 哲固資訊科技獨立董事獨立董事:袁建中 中華映管股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:湯士權：3,700,000股董事:洪家政： 185,255股董事:魏一鳴： 256,581股董事:中華投資股份有限公司 法人代表: 李國豪：1,050,000股董事：陳翔玢： 0股獨立董事:張漢傑： 0股獨立董事:袁建中： 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:100/05/239.同任期董事變動比率:全面改選。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/05/232.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分派案。(3)通過本公司九十九年度盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉發行新股。(4)通過公司章程修正案。(5)通過股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。(6)通過「監察人之職權範疇規則」案。(7)本公司董事及監察人全面改選。新任董事：湯士權、洪家政、魏一鳴、中華投資股份有限公司 法人代表: 李國豪、陳翔玢。新任獨立董事：張漢傑、袁建中。新任監察人：沙洪、丁志強、陳明信。(8)通過解除新任董事競業之禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:100/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：湯士權董事：洪家政董事：魏一鳴董事：中華投資股份有限公司(法人代表: 李國豪)董事：陳翔玢獨立董事：張漢傑獨立董事：袁建中3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:本公司所選任之董事任職本公司董事職務期間，均解除其競業之禁止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：湯士權董事：洪家政董事：魏一鳴7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：湯士權中山泰騰燈飾有限公司 董事長中山艾羅照明有限公司 董事長董事：洪家政中山泰騰燈飾有限公司 董事/資深副總中山艾羅照明有限公司 董事董事：魏一鳴中山泰騰燈飾有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:中山泰騰燈飾有限公司 地址：廣東省中山市小欖鎮工業大道南10號。中山艾羅照明有限公司 地址：廣東省中山市小欖泰豐工業區華成路6號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:照明設備(燈飾)。10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之被投資公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:中山艾羅照明有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):114774(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29070(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29070(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):46118(2)累積盈虧金額(仟元):-64455.計息方式:年息3%。6.還款之:(1)條件:自第一筆資金匯出起30個月。(2)日期:2013/10/77.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):290708.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.189.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/062.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,535,810股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣15,358,100元(不含員工紅利轉增資)。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:配發員工股票紅利新臺幣1,966,582元，依本次董事會決議通過之經會計師查核簽證財務報表每股淨值新台幣27.18元計算，計發行新股72,354股，計算不足一股之員工紅利以現金發放。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):以截至民國100年4月6日止本公司可參與分配股份總數25,596,836股計算，原股東每仟股無償配發60股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止股票過戶日起五日內，自行拼湊成壹股，其拼湊不足部分，授權董事長洽特定人按面額認購之。俟後如因員工認股權憑證轉換普通股或現金增資等，致影響可參與分配股數，而需調整配發股東股票股利之比率時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。