汎銓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：185,747,288　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:111/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:詹惠雯/汎銓科技(股)會計處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/318.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,469,8815.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):555,1066.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):295,7777.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):294,7428.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):252,4939.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):252,49310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.2111.期末總資產(仟元):2,896,84812.期末總負債(仟元):1,017,12213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,879,72614.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓集思會議中心愛因斯坦廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、一一○年度營業報告(2)、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告(3)、一一○年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)、一一○年度營業報告書及財務報告案(2)、一一○年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)、修訂「公司章程」(2)、修訂「取得或處分資產處理程序」(3)、修訂「股東會議事規則」8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且 具市場性」之意見書 1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:汎銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國111年03月28日臺證密字第1110005761號6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無

公告本公司受邀參加美國銀行美林證券舉辦之「2022 APAC TMT Conference」 符合條款第XX款：30事實發生日：111/03/161.召開法人說明會之日期：111/03/162.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加美國銀行美林證券舉辦之「2022 APAC TMT Conference」，會中說明公司營運與財務概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無，完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.傳播媒體名稱:經濟日報/工商時報2.報導日期:110/12/293.報導內容:經濟日報：「半導體材料分析服務業者汎銓（6830）昨（28）日參加2021年國際半導體展。...............明年營收力拚成長三成.....................」工商時報：「半導體檢測分析廠汎銓（6830）............法人看好12月及2021年營收均將續締新猷，而且2022年營收年成長率將上看30∼40％。....................加上2022年訂單能見度高................2022年也可望維持逐季成長趨勢。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。6.因應措施:有關此報導之營運狀況，係屬法人善意臆測，本公司並無對外提供財務預測等相關資訊，本公司財務資料依「公開資訊觀測站」揭露為主。7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省南京市浦口區蘭花路19號8棟2.事實發生日:110/10/13~110/10/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:廠房及建築物為3,069.28平方公尺，交易總金額:人民幣17,500仟元(換算台幣約為76,125仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:南京大淵醫美生物技術有限公司(賣方非公司之關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣雙方所簽訂之買賣合約辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式為本公司董事會決議通過，價格決定係參考專業估價機構所出具之鑑價報告及雙方議價決定。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者公司名稱：江蘇國衡中測土地房地產資產評估諮詢有限公司估價金額:人民幣18,020仟元(換算台幣約為78,387仟元)11.專業估價師姓名:田志紅、趙倩12.專業估價師開業證書字號:田志紅:中國註冊房地產估價師、註冊號3220150021趙 倩:中國註冊房地產估價師、註冊號322014017213.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:子公司南京泛銓電子因目前使用之廠房屬租用性質，為長期經營及成本考量經向當地開發區申請並獲取購買許可22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:110/07/0925.監察人承認或審計委員會同意日期:110/07/0926.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:1.交易金額係以人民幣匯率4.35換算新台幣2.最近期母公司個體報表資產總額為109年第4季數據

1.事實發生日:110/10/042.公司名稱:汎銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國110/9/13至民國110/9/132.本次新增（減少）投資方式:透過「TRISTATE INTERNATIONAL CO., LTD.」再轉投資「GOOD ACTION INT’L CORP.」轉增資大陸「南京泛銓電子科技有限公司」3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金3,000千元4.大陸被投資公司之公司名稱:南京泛銓電子科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金12,350千元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,000千元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事電子、資訊、新能源與高效節能材料的技術開發、技術轉讓；精密儀器和納米技術的技術諮詢、技術服務；半導體設備進出口及其它相關配套業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新台幣349,878千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:損失新台幣13,798千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金12,350千元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%轉投資之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:已收到經濟部投資審議委員會核准函，考量公司營運資金後進行投資。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國110年7月9日 2.不適用，請寫原因 (以上文字請自行增刪)23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國110 年7月9 日 2.不適用，請寫原因 (以上文字請自行增刪)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣499,146千元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:120.93%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:17.88%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:27.56%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣415,116千元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:100.57%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.87%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:22.92%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:損失新台幣25,096千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所36.會計師姓名:張耿禧薛峻泯37.會計師開業證書字號:北市會證第2333號北市會證第3935號38.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:110/08/263.報導內容:檢測實驗室汎銓(6830)受惠於需求強勁，公司預期下半年營運可望呈跳躍式成長，今年全年獲利可望締造新高紀錄，每股淨利將超過6元，而上下半年獲利則會呈現三比七的態勢。...........................公司今年整體獲利更有機會創下歷史新高，每股淨利至少超過6元，上下半年獲利呈現三比七的態勢；............4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。6.因應措施:有關此報導之營運狀況，係屬媒體或法人善意臆測，本公司並無對外提供財務預測等相關資訊，本公司財務資料依「公開資訊觀測站」揭露為主。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣103192938元4.除權（息）交易日:110/08/245.最後過戶日:110/08/256.停止過戶起始日期:110/08/267.停止過戶截止日期:110/08/308.除權（息）基準日:110/08/309.現金股利發放日期：:110/09/1610.其他應敘明事項：:上述日期如因主管機關或其他相關作業程序而需調整時，授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6646235.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2357536.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1041787.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1032248.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):828639.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8286310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0711.期末總資產(仟元):279204212.期末總負債(仟元):98086213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181118014.其他應敘明事項:有關110年上半年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:110/07/202.發生緣由:公告本公司受邀參加由台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期:110/07/20(二)(2)召開法人說明會時間:14時30分(3)召開法人說明會地點:線上法人說明會(4)線上法說會報名請洽:https://reurl.cc/KA2qk9(5)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告第一屆薪資報酬委員會委員名單。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷： 崔長風 中華大學校友總會秘書長 袁鴻昌 景凱生物科技股份有限公司總經理 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所會計師4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過子公司南京泛銓電子科技有限公司購置廠房事宜1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:董事會通過子公司南京泛銓電子科技有限公司授權董事長於人民幣1,800萬元額度內進行南京廠房購置事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷:董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸董 事：陳榮欽董 事：廖永順董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩監察人：陳金富監察人：蔡維城3.新任者姓名及簡歷:董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸董 事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽董 事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩獨立董事：崔長風獨立董事：袁鴻昌獨立董事：詹定勳獨立董事：王健王民4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸 2,514,815股董 事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽 1,097,544 股董 事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順 783,485股董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達 5,275,000股董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩 1,580,231股獨立董事：崔長風 0股獨立董事：袁鴻昌0股獨立董事：詹定勳 0股獨立董事：王健王民 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/117.新任生效日期:110/07/018.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司110年股東常會重大決議事項(一)承認事項(1)通過一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過一○九年度盈餘分配案。(二)討論事項(一)(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2) 通過修訂「取得處分資產處理程序」修訂案(3) 通過修訂「資金貸與作業程序」 及「背書保證作業程序」修訂案(4) 通過修訂「股東會議事規則」修訂案(5) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」修訂案(6)通過申請股票上市(上櫃)案(7)上市(櫃)股票承銷配售方式(三)選舉事項本公司董事及獨立董事當選名單如下：董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸董 事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽董 事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩獨立董事：崔長風獨立董事：袁鴻昌獨立董事：詹定勳獨立董事：王健王民(四)討論事項(二)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：順順投資(股)公司代表人 柳紀綸(2)董事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽(3)董事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順(4)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達(5)董事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩(6)獨立董事：崔長風(7)獨立董事：袁鴻昌(8)獨立董事：詹定勳(9)獨立董事：王健王民3.因應措施:1.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止限制。2.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間(110/07/01~113/06/30)。3.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席微詢全體出席股東無異議照案通過。4.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。5.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。6.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。7.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。8.對本公司財務業務之影響程度:無9.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柳紀綸-現任本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:柳紀綸-現任本公司董事長兼總經理5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:110/07/017.其他應敘明事項:無