毅金工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

毅金工業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告主旨：公告召開本公司九十三年股東常會。依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月十三日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十三年六月二十八日(星期一)下午一時三十分。二、開會地點：新竹市中華路六段620之1號（本公司會議室）。三、會議主要內容：(一)報告事項：１、九十二年度營業狀況。２、監察人查核九十二年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：１、承認九十二年度決算表冊。２、承認九十二年盈餘分配案。３、盈餘轉增資案。4、修正取得或處份資產處理程序。5、修正公司章程案。6、解除董事競業禁止案。7、現金增資承銷案。(三)選舉事項：1.補選董、監事。(四)其他議案及臨時動議：四、盈餘分配案將於股東會召開日之四十日前召開董事會通過，並另行公告之。五、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十九日(星期四)下午四時以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。凡存放於台灣證券集中保管公司之股票，將依該公司送交之資料及股票辦理過戶。新股東仍應辦理開戶手續。六、開會通知書及委託書依法將於開會三十日前寄發各股東，如未收到者，請明示股東戶號及戶名逕向本公司股務代理機構查詢。(電話:02-33433711)七、除另函櫃檯買賣中心及分函各股東外，特此公告。

毅金工業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告主旨：公告召開本公司九十三年股東常會。依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月十三日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十八日(星期一)下午一時三十分。二、開會地點：新竹市中華路六段620之1號（本公司會議室）。三、會議主要內容：(一)報告事項：１、報告九十二年度營業狀況。２、監察人查核九十二年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：１、承認九十二年度財務報表案。２、承認九十二年盈餘分配案。３、討論盈餘轉增資發行新股案。４、修正「取得或處份資產處理程序」案。５、修正公司章程案。６、擬辦理現金增資承銷案。(三) 選舉事項：１、補選董、監事。(四)討論事項：１、解除董事競業禁止案。(五)其他議案及臨時動議：四、本公司九十二年度盈餘分派案於九十三年四月十三日經董事會議擬定：員工紅利計新台幣一、二六五、八五○元；股票股利新台幣九、六四五、三四二元，每一、○○○股無償配發四二股，即每股分配○．四二元，均為記名普通股，不足配發一股部份，一律改發現金，至元為止，股東亦可於配股基準日後五日內向本公司股務代理機構請求自行拼湊為一整股，增資新股之權利義務與已發行上市之股票相同。另分配現金股利新台幣四、一三三、七一八元，每股分配○．一八元，俟本次股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，前開盈餘分配按配股、配息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配之。五、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十九日(星期四)下午四時以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。凡存放於台灣證券集中保管公司之股票，將依該公司送交之資料及股票辦理過戶。新股東仍應辦理開戶手續。六、開會通知書及委託書依法將於開會三十日前寄發各股東，如未收到者，請明示股東戶號及戶名逕向本公司股務代理機構查詢。(電話:02-33433711)七、除另函櫃檯買賣中心及分函各股東外，特此公告。

一、本公司九十二年現金增資發行普通股4,000,000股，每股面額10元，每股發行價格13元，計新台幣52,000,000元整，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十二年六月十二日台財證一字第0920124625號函核准發行在案，並奉經濟部九十二年九月二日經授中字第09232606260號函核准變更登記在案。二、本公司九十一年度盈餘轉增資發行普通股903,100股，每股面額10元，計新台幣9,031,000元整，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十二年七月十一日台財證一字第0920131077號函核准發行在案，並奉經濟部九十二年九月二日經授中字第09232606260號函核准變更登記在案。三、茲將本次增資發行新股有關事項公告如后：(一)已發行股票：229,651,000元分為22,965,100股，每股面額10元。(二)本次增資股票：現金增資4,000,000股，每股面額10元，每股發行價格13元，計新台幣52,000,000元。盈餘轉增資903,100股，每股面額10元，計新台幣9,031,000元。(三)增資新股之權利義務：與原已發行股份相同。(四)股票簽證機構：華僑銀行信託部。(五)辦理股票過戶機構：寶來證券股務代理部。四、前項增資股票訂於九十二年十月一日發放，敬請各股持本公司股務代理機構寄發之並蓋妥原留印鑑後，駕臨或郵寄本公司股務代理機構洽領。(台北市和平東路一段147號5樓，電話02-33433711)五、特此公告。

一、本公司於民國九十二年六月三十日股東常會決議通過盈餘轉增資9,031,000元，發行新股903,100股，每股面額新台幣壹拾元整，經財政部證券暨期貨管理委員會民國九十二年七月十一日台財證一字第0920131077號函核准公開發行，並奉經濟部民國九十二年九月二日經授中字第09232606260號函核准變更登記。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定事項公告於後：（一）公司名稱：毅金工業股份有限公司（二）所營事業：1.軸受、軸承等冶金製品之製造、加工、內外銷業務。2.汽機車、機械等零組件之製造、加工、內外銷業務。3.磁性材料之製造、加工、內外銷業務。4.電子零組件之製造、加工、內外銷業務。5.精密陶瓷之研究開發、加工、製造內外銷業務。（三）原發行股份總額及每股金額：原資本總額定為新台幣三六○、○○○、○○○元，分為三六、○○○、○○○股，每股金額新台幣十元整，實收股本新台幣一八○、六二○、○○○元，均為普通股。（四）本公司所在地：新竹市中華路六段620-1號。（五）公告方式：登載於公開資訊觀測站。（六）董事監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期三年，連選得連任。（七）訂定章程之年月日：民國六十五年十月三十日；第三十三次修訂於九十二年六月三十日。（八）發行新股總額，每股金額及其他發行條件：1.本次盈餘轉增資9,031,000元，發行新股903,100股，每股面額新台幣壹拾元，以除權基準日股東名簿記載之股東持股數按持股比例分配，每仟股無償配發盈餘股票股利伍拾股。2.本次增資新股未滿一股之畸零股得由股東自行併湊。於除權基準日起五日內向本公司股務代理機構登記，餘畸零股依公司法第二四○條規定，按面額改發現金至元止，並統由本公司職工福利委員會按面額購買之。本次盈餘轉增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。（九）增資後股份總額及每股金額：本次增資後登記資本總額為新台幣三六○、○○○、○○○元，分為三六、○○○、○○○股，每股面額十元，授權董事會視實際需要決議分次發行。增資後實收股本新台幣二二九、六五一、○○○元，每股面額十元，均為記名式普通股。（十）增資計畫：充實營運資金。（十一）股票簽證機構：華僑商業銀行信託部。（十二）本次增資發行新股已呈奉經濟部以九十二年九月二日經授中字第○九二三二六○六二六○號函核准變更登記，新股股票將於主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時另行公告及分函各股東。

一、本公司九十一年盈餘轉增資發行普通股903,100股，每股面額十元，總額新台幣9,031,000元，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十二年七月十一日台財證一字第0920131077號函核准發行在案，並奉經濟部九十二年九月二日經授中字第09232606260號核准變更登記在案。二、本公司九十二年現金增資發行普通股4,000,000股，每股面額十元，總額新台幣40,000,000元，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十二年六月十二日台財證一字第0920124625號函核准發行在案，並奉經濟部九十二年九月二日經授中字第09232606260號函核准變更在案。三、本次增資新股有關股票簽證發行事宜，依證券交易法第三十四條規定於三十日內辦理。

公告本公司申請大陸投資核備相關資訊 事實發生日 民國92年5月16日 本次新增（減少）投資方式本公司申請經由第三地區投資事業在大陸江蘇省投資設立公司。 交易數量、每單位價格及交易總金額不適用。 大陸被投資公司之公司名稱群勝粉末冶金有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額無 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金一佰萬元。 前開大陸被投資公司主要營業項目經營齒輪、鍛件、普通機械製品、機械配件、電腦零配件及電動工具之產銷業務。 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態不適用。 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值不適用。 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額不適用。 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金０元。 交易相對人及其與公司之關係不適用。 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額不適用。 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係不適用。 處分利益（或損失）不適用。 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項不適用。 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位不適用。 經紀人不適用。 取得或處分之具體目的不適用。 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金貳佰參拾萬元。 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率43.93% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率23.23% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率39.95% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金玖拾捌萬貳仟元。 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率18.75% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率9.96% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率17.05% 最近三年度認列投資大陸損益金額新台幣０元。 最近三年度獲利匯回金額新台幣０元。 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否

鉅亨網編輯中心／台北．4月30日 05/02 06:55 毅金：變更董事長1.董事會決議日:92/04/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:胡湘麒畢業於台大國企所4.新任者姓名及簡歷:固裕營造有限公司法人代表楊潮鈺畢業於國防管理學院5.異動原因:原董事長胡湘麒先生辭去董事長一職6.新任生效日期:92/04/297.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網編輯中心／台北．4月30日 05/02 10:55 毅金：董事會決議股東會公告1.事實發生日:92/04/292.發生緣由:董事會決議股東會公告3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、擬定股東會相關事宜。二、現金增資計劃。三、原董事長胡湘麒先生辭去董事長一職，由現任董事推派固裕營造有限公司法人代表楊潮鈺為新任董事長