正瀚生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:邱兆宗董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/048.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於109年05月27日接獲自然人董事邱兆宗之辭職書，於109年股東臨時會新任董事當選日起，即辭去董事職務。本公司於109年9月2日股東臨時會補選董事通過後，另作新任公告。

1.股東會日期:109/05/272.重要決議事項:一、報告事項：第一案：一○八年度營業報告書。第二案：一○八年度審計委員會查核報告書。第三案：一○八年度股東股息及紅利分派情形報告。第四案：一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。第五案：本公司修訂「董事會議事規範」案。第六案：本公司修訂「誠信經營守則」案。第七案：本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。第八案：本公司修訂「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。第九案：本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項：第一案：本公司一○八年度營業報告書及財務報表。第二案：本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項：第一案：本公司修訂「公司章程」案。第二案：本公司盈餘轉增資發行新股案。第三案：本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。第四案：本公司修訂「背書保證作業程序」案。第五案：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。第六案：本公司修訂「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:109/05/272.股東臨時會召開日期:109/09/023.股東臨時會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由:一、討論暨選舉事項第一案 補選董事案。第二案 解除新任董事競業禁止之限制案。二、臨時動議三、散會5.停止過戶起始日期:109/08/046.停止過戶截止日期:109/09/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自109年8月4日起至109年9月2日止停止股票過戶登記，故現場過戶者請於109年8月3日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以109年8月3日郵戳為憑。二、依公司法第192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東臨時會提名董事候選人，提名以董事一名為限，相關事宜如下：(1)受理期間：自109年7月20日起至109年7月29日下午五時止。(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。(3)凡有意提名之股東應於109年7月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。(4)股東提名董事候選人應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，經審查，若有違公司法192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:吳正邦，本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:邱兆宗，天珩營造股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:為落實公司治理及營運佈局，吳正邦董事長免兼任總經理職務。6.新任生效日期:109/05/277.其他應敘明事項:經109年05月27日董事會決議通過。

1.董事會決議日期:109/05/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:邱兆宗總經理3.許可從事競業行為之項目:在不違反本公司利益之範圍內，因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):109/05/272.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張字信4.舊任簽證會計師姓名2:郭士華5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭士華7.新任簽證會計師姓名2:吳俊源8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所業務調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/04/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自109年第一季起，本公司財務報表查核簽證會計師變更為郭士華會計師及吳俊源會計師擔任。

1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司109年2月25日董事會決議，分派108年度員工酬勞為新台幣13,166,000元、董事酬勞為新台幣7,900,000元，均以現金方式發放。(2)上述決議金額與108年度認列費用無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會、審計委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:109/02/252.增資資金來源:108年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,020,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:40,200,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定盈餘轉增資基準日辦理相關事宜。(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會辦理相關變更事宜。

1.董事會決議日期:109/02/252.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一Ｏ八年度營業報告書。(2)一Ｏ八年度審計委員會查核報告書。(3)一Ｏ八年度股東股息及紅利分派情形報告。(4)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。(6)本公司修訂「誠信經營守則」案。(7)本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。(8)本公司修訂「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。(9)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項:(1)本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)本公司修訂「公司章程」案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)本公司修訂「背書保證作業程序」案。(5)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)本公司修訂「股東會議事規則」案。四、臨時動議:五、散會5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自109年3月29日起至109年5月27日止停止股票過戶登記，最後過戶日109年3月28日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於109年3月27日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以109年3月28日郵戳為憑。二、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：(1)受理期間：自109年3月9日起至109年3月18日下午五時止。(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。(3)凡有意提案之股東應於109年3月18日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：109/02/252. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：88,440,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：4,020,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:武漢肺炎對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/062.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張字信4.舊任簽證會計師姓名2:陳君滿5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張字信7.新任簽證會計師姓名2:郭士華8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所業務調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/06/2011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自108年第2季起，本公司財務報表查核簽證會計師變更為張字信會計師及郭士華會計師擔任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣204,000,000元，每股配發新台幣3.4元。(2)現金股利:新台幣60,000,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:108/07/025.最後過戶日:108/07/036.停止過戶起始日期:108/07/047.停止過戶截止日期:108/07/088.除權（息）基準日:108/07/089.其他應敘明事項:(1)業經金融監督管理委員會於108年06月13日申報生效在案。(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發340股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。

1.股東會日期:108/05/212.重要決議事項:一、報告事項第一案：一Ｏ七年度營業報告書。第二案：一Ｏ七年度審計委員會查核報告書。第三案：一Ｏ七年度員工及董事酬勞分派情形。第四案：本公司修訂「誠信經營守則」案。第五案：本公司修訂「道德行為準則」案。二、承認事項第一案：本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表。第二案：本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。三、討論事項第一案：本公司修訂「公司章程」案。第二案：盈餘轉增資發行新股案。第三案：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣204,000,000元，每股配發新台幣3.4元。(2)現金股利:新台幣60,000,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.其他應敘明事項:本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後，擬請董事會授權由董事長訂定除權息基準日(盈餘轉增資基準日)、發放日及調整配股(息)率等相關事宜。

1.董事會決議日期:108/02/262.增資資金來源:107年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,400,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:204,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發340股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定盈餘轉增資基準日辦理相關事宜。(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會辦理相關變更事宜。

1.董事會決議日期:108/02/262.股東會召開日期:108/05/213.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一Ｏ七年度營業報告書。(2)一Ｏ七年度審計委員會查核報告書。(3)一Ｏ七年度員工及董事酬勞分派情形。(4)本公司修訂「誠信經營守則」案。(5)本公司修訂「道德行為準則」案。二、承認事項:(1)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)本公司修訂「公司章程」案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議:五、散會5.停止過戶起始日期:108/03/236.停止過戶截止日期:108/05/217.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：(1)受理期間：自108年3月18日起至108年3月27日下午五時止。(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。(3)凡有意提案之股東應於108年3月27日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。

1.事實發生日:108/02/262.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司108年2月26日董事會決議分派107年度員工酬勞為新台幣15,460,000元、董事酬勞為新台幣7,730,000元，均以現金方式發放。(2)上述決議金額與107年度認列費用無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會、審計委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：108/02/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：3.40000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：20,400,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.臨時股東會日期:107/12/112.重要決議事項:一、報告事項(1)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、討論事項(1)本公司申請股票上市(櫃)案。(2)辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.其它應敘明事項:無